«Золотой» ставропольский гаишник и ценитель «цыганского барокко» Алексей Сафонов снова на повестке дня. Только недавно отгремели в соцсетях его золотые унитазы, роскошь интерьеров и десятки объектов недвижимости почти на две сотник миллионов рублей, его персона вновь привлекла внимание общественности. На этот раз причиной стало возбуждение еще 20 уголовных дел за взятки в отношении бывшего главы ГИБДД Ставрополья и его подчиненных. Детали свежих материалов пока не раскрываются. Но источники предполагают, что это еще не конец истории. Будут обнародованы неизвестные эпизоды обложения полицейской бандой данью грузоперевозчиков на протяжении нескольких лет. Новую «двадцатку» дел между собой разделили Сафонов, Александр Аржанухин, Владимир Парахин, Евгений и Алена Сотниковы.
Банда взяточников под предводительством начальника краевой Госавтоинспекции промышляла с 2017 по 2020 годы. Только за одним Сафоновым числится порядка 20 миллионов рублей незаконных вознаграждений. За крупные гонорары гаишники обеспечивали беспрепятственное передвижение фур, закрывая глаза на множественные нарушения не только правил грузоперевозок, но и законов. Источники сообщают, что большегрузы под видом зерна могли перевозить запрещенку. Например, там могли находиться рыба и черная икра, контрафактный спирт опасный для здоровья. Полицейские посты знали о госномерах «неприкасаемых» фур заранее. По другой версии, пропуском могла служить визитка Сафонова с его личным автографом. Местные блогеры предпринимали множество попыток, чтобы вывести коррупционеров на чистую воду. По их оценкам, месячный абонемент на беспроблемные поездки по региону и за его пределы стоил 1,5 миллиона рублей.
Сафоновскую ОПГ и ее «главаря» задержали в июле прошлого года. НА имущество некоторых участников преступной группы был наложен арест. Так, у Аржанухина нашли незаконных активов на 40 миллионов рублей, а у Сафонова – на 180 миллионов. Причем, последнему практически ничего не принадлежало. Все было предусмотрительно записано на родственников и аффилированных лиц. Он даже женат не был официально, а жил в гражданском браке. Все это необходимо было для того, чтобы не декларировать преступный доход. В итоге правоохранители нашли у Сафонова более 20 объектов недвижимости – земельные участки, квартиры и тот самый дом с золотым унитазом на 450 «квадратов». Семейный автопарк состоял из десятка иномарок, среди которых были и премиальные авто.
Дело «золотого» гаишника получило широкий общественный резонанс. На интерьер его дома и сантехнику не обратил внимание разве что ленивый. В соцсетях и мессенджерах вирусились ролики и мемы. В итоге про все это узнали и в Кремле. Тогда по этому поводу даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказывался, назвав это методичной борьбой с коррупцией во власти. По делу Сафонова было задержано более 30 человек, а начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергей Щеткин лишился поста, просидев в кресле руководителя полицейского главка всего 4 месяца.
***
В Нижнем Новгороде в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве решением суда взяты под стражу заместитель гендиректора Группы компаний «ЕКС» Роман Асабин и замначальника управления капремонта ГК Петр Седельников. Им инкриминируется причастность к махинациям, имевшим место в ходе благоустройства парка «Швейцария»: «ЕКС» выиграла соответствующий контракт стоимостью 3,7 млрд рублей, которую представители нижегородской общественности изначально считали завышенной.
По версии следствия, при укладке на детских и спортивных площадках парка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки было похищено свыше 41,5 млн рублей: подрядчик банально уменьшил объемы стройматериала, отклонившись от первоначальных проектных значений. Кроме сотрудников «ЕКС», арестован также Сергей Куклаев – бывший директор выступавшего заказчиком городского ГлавУКСа. Ранее ФАС выявила в действиях группы, нижегородского ООО «ЕКС» и еще двух аффилированных компаний картельный сговор, позволивший им заработать на аукционах Мосводоканала почти 10 млрд рублей.
Только с ноября прошлого года с ГК «ЕКС» заключено 75 контрактов на работы в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Крыму, Ярославской и Волгоградской областях. Крупный подряд стоимостью более 2 млрд рублей «ЕКС» получила в Саратове, где она должна провести работы по берегоукреплению и благоустройству набережной на участке от ул. 2-я Садовая до ул. Б. Садовая. Ценовое предложение конкурента, каковым выступало подмосковное ООО «ТД «ЦСК», было отклонено как несоответствующее требованиям закупки. Срок исполнения обязательств обозначен 31 декабря 2023 года. В настоящее время в рамках саратовского контракта подрядчику выплачены 1,68 млрд рублей, работы выполнены на 1,36 миллиарда.
Группа «ЕКС» была создана еще в 90-х и до 2016 года называлась АО «Спецремэнерго». До 2017-го офис группы располагался в Москве, но затем ее «перепрописали» в Ярославле. В прошлом году при выручке в 64,7 млрд рублей, прибыль «ЕКС» составила 1,5 миллиарда, портфель ее госконтрактов превышает 213,3 миллиарда. С февраля 2016 года группой руководит Алексей Власов, он же с июня 2021-го фигурирует как ее единственный владелец. До этого учредителями выступали супруги Сергей и Елена Петриковы, связанные с Борисом Ротенбергом: их сын Олег значился руководителем российской серии кольцевых гонок, генеральным спонсором которой была компания олигарха «SMP Racing». Сегодня фактическим бенефициаром «ЕКС» может выступать друг Петриковых Максим Крылов, влиятельными покровителями которого называют опять-таки семейство Ротенбергов.
***
С началом спецоперации некоторые бизнесмены начали отказываться от российского гражданства. Часть из них, типа Олега Тинькова и Николая Сторонского, сделали это по политическим мотивом. Большинство же прибегают к такой мере, чтобы спасти свои активы из-за постоянного введения новых пакетов санкций странами коллективного Запада в отношении России. И наличие паспорта гражданина РФ в нынешних условиях может повлечь за собой не только репутационные, но и финансовые риски. Нередки случаи, когда зарубежные государства замораживали активы российских бизнесменов, которые даже и не живут в России, и даже бизнес у них тоже за рубежом. Но наличие документа с триколором сегодня может создать серьезные проблемы коммерсантам. Например, британцы морозили счета даже тех компаний, у которых находили хотя бы одного акционера-гражданина РФ.
Наше законодательство, да и население в целом, более лояльное. Компания бизнесмена, отказавшегося от российского гражданства, спокойно продолжит работать на территории РФ. Для этого необходимо лишь внести измененные данные о фирме в ЕГРЮЛ. Но как всегда есть пару небольших, но существенных дополнений в связи с изменениями в законодательстве. Если компанией в России владеет или руководит иностранец (даже если раньше у него был российский паспорт, но он от него отказался), то и фирма, и ее владелец могут быть признаны иноагентами со всеми вытекающими последствиями. Процессы национализации, особенно если речь идет о компаниях с государственным участием, тоже никто не отменял. Также как не отменял и возможные проверки бизнеса. А по опыту некоторых бизнесменов, такие мероприятия бесследно не проходят. Можно не только на штрафы нарваться, но и бизнеса лишиться.
Некоторые предприниматели вместе с отказом от российского паспорта перебазируют свои компании в зарубежные страны. При этом они остаются и на отечественном рынке. В этом случае они могут потерять значительную часть своих клиентов. Во-первых, российский бизнес может прекратить сотрудничество с иностранной фирмой, а во-вторых, есть риск возникновения проблем с денежными переводами, так как российские банки находятся под санкциями. В любом случае, сегодняшняя политическая обстановка заставляет бизнес адаптироваться к текущим условиям.
***
Считающаяся одним из крупнейших российских девелоперов Группа компаний «Главстрой» раз за разом срывает окончание срока строительства ЖК «Баланс» на Рязанском проспекте в Москве: вместо первоначального сентября 2021 года срок его сдачи перенесен на февраль 2023-го. Причитающуюся компенсацию дольщики не могут получить в связи с правительственным мораторием на взыскание неустойки с застройщиков. Но даже за период до введения моратория взыскать деньги невозможно: в судах представители «Главстроя» заявляют, что все финансы находятся на эскроу-счетах.
В случае необходимости устранения недостатков в квартирах, группа оставляет за собой право выбора специалистов, в двухмесячный срок исправляющих недоработки, при этом их услуги оплачиваются самими дольщиками. В качестве альтернативного варианта будущим жильцам предлагают подписать акт приема-передачи без указания имеющихся дефектов. Обман вышел и с продажей машиномест: вместо первоначально заявленных 1,3 млн рублей их стоимость поднялась до 2,7 миллиона. ЖК «Баланс» – далеко не единственный скандальный объект «Главстроя». Так, гораздо позже заявленного срока был сдан ЖК «Юго-Западный», а в столичном ЖК «Мичуринский» на месте детского сада ведется строительство очередного жилого комплекса – «Легаси».
«Главстрой» реализует девелоперские проекты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Иркутске и Ярославле; среди его наиболее известных объектов – Олимпийская деревня в Сочи. По состоянию на 2020 год портфель группы насчитывал 4,5 млн кв метров недвижимости, еще более миллиона «квадратов» находились в процессе строительства. Чистая прибыль ООО «Главстрой» (головной структуры холдинга) по итогам прошлого года превысила 1,4 млрд рублей; еще более успешным оказался петербургский филиал, прибыль которого за тот же период составила более 4,6 миллиарда.
С октября 2017 года должность гендиректора «Главстроя» занимает 43-летний Андрей Васильев, также входящий в совет директоров Первого московского приборостроительного завода им. Казакова, занимающегося производством медицинских инструментов. Васильев проживает в клубном доме класса deluxe «Легенда Цветного», в 4-комнатных апартаментах площадью 194 кв метра и стоимостью на вторичном рынке около 250 млн рублей. С застройщиком через Корпорацию «Главмосстрой», АО «Сириус» и Управляющую компанию «Вектор капитал» связан Сергей Прокопчук – бизнесмен, практически неизвестный в широких кругах. Ему принадлежат две довольно скромных квартиры – на Каширском шоссе и вблизи станции метро «Серпуховская»; также в собственности коммерсанта находились обширные земельные территории в Подмосковье.
***
В Москве суд приговорил экс-советника главы Дагестана Османа Махачева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вместе бывший чиновник получил штраф в размере 800 тысяч рублей. Осудили Махачева за особо крупное мошенничество, хотя изначально уголовное дело возбуждалось взятку. После выяснения всех обстоятельств совершенного преступления произошла переквалификация. Махачев попал в поле зрения правоохранителей в 2019 году. Тогда силовикам стало известно, что он двумя годами ранее за 30 миллионов рублей содействовал назначению на должность главы Докузпаринского района республики.
На руки советник успел получить только 23 миллиона рублей. А после того, как он узнал, что на него завели дело, скрылся от следствия в Германии. Источники сообщают, что в этой стране у него имеелся бизнес – медицинский центр MCR GmbH, который занимается лечением пациентов в клиниках ФРГ. Он являлся основателем и генеральным директором медцентра. В начале прошлого года немцы задержали мошенника, после чего он был экстрадирован в Россию.
Осман Махачев не единственный представитель семьи, который преступил закон. В прошлом году его брата Магомеда осудили на 7,5 лет строгача за организацию преступного сообщества, которое занималось взяточничеством и хищением средств их местного отделения Пенсионного фонда РФ. Магомед Махачев трудился в должности начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану. Он совместно со своими подчиненными и несколькими врачами республиканских медучреждений поставил на поток выдачу и продление справок, подтверждающих инвалидность. По данным источников, функционер получил от руководителей территориальных филиалов МСЭ почти 1 миллион рублей взяток. Ущерб Пенсионному фонду от действий преступной группы составил порядка 24 миллионов рублей. После того, как вскрылась криминальная схема, была проведена проверка. В результате закрылись три филиала МСЭ. Магомед Махачев получил тюремный срок и штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
***
Похоже, получила продолжение история с уголовным преследованием генерала Дмитрия Довгия – бывшего начальника Главного следственного управления СКР и экс-заместителя Александра Бастрыкина. По имеющейся информации, Довгий может стать фигурантом дела о мошенничестве, в рамках которого сотрудниками ФСБ ранее задерживался петербургский адвокат Игорь Макаров. Причиной задержания стало заявление гендиректора компании «Ламзурь» Ларисы Фетхулловой, которой Довгий якобы обещал помощь в решении вопросов ее доверителя бизнесмена Алексея Гришина в Ленинском суде Саранска.
Предполагалось, что на встрече с Фетхулловой будет присутствовать сам генерал, но вместо него с бумагами на подпись прибыл Макаров. Тогда адвоката задержали на пять суток, но в итоге выпустили, а недавно он все-таки был арестован и сегодня ему инкриминируется покушение на мошенничество. Речь идет о заключении договора на годовое юридическое сопровождение «Ламзури» стоимостью 25 млн рублей. Сам Довгий заявляет, что об аресте Макарова узнал случайно и никаких претензий лично ему силовые структуры не предъявляют.
Доверитель Фетхулловой бывший проректор МГУ Алексей Гришин в настоящее время сам является фигурантом уголовного дела о хищении денежных средств с использованием своего служебного положения: его обвиняют в продаже по завышенной цене здания торгово-выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентра»: власти Мордовии выкупили его за 271 млн рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов. На момент сделки объект принадлежал «Мордовпромстойбанку», бенефициарами которого выступали сам Гришин и сын экс-главы региона Алексей Меркушкин.
По мнению экспертов, возможные попытки следствия притянуть Довгия к «мордовской истории» могут объясняться желанием оказать давление с целью удержать его от участия в «деле Гришина», которое является знаковым для силовиков. Возможное же присутствие генерала в числе защитников представляет процессуальную угрозу будущему обвинительному приговору. Известно также, что Довгий является одним из восьми адвокатов Сергея Фургала и начавшийся прессинг может послужить предупреждением другим защитникам бывшего хабаровского губернатора.
***
Удивительное сходство между основателем финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди прослеживается с судьбами его двух последователей – Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Последние организовали контору под названием ООО «Шумаков и партнеры». Так в чем же сходство? Во-первых, все имели дело с финансовыми пирамидами. История Мавроди слишком известна, чтобы ее вспоминать. А про современный криминальный дуэт расскажем подробнее.
Продолжатели легендарного афериста разместили свою фирму в башне «Империя» в «Москва-Сити». Бурная деятельность началась с весны 2017 года. Махинаторы, имея базу данных о клиентах некоторых организаций и крупных банков, обзванивали людей и предлагали им вложиться в прибыльное дело. В частности, речь шла об инвестициях для торговли на американской финансовой бирже. Прибыль обещалась в 18% годовых в долларах. При этом лицензии на такой вид деятельности от Центробанка у подельников не было. А если потенциальный инвестор интересовался почему ее нет, то на это был предусмотрен стандартный ответ – торговля производится в экономической зоне США, поэтому разрешения в России не требуется.
Как только граждане переводили деньги, аферисты заключали с ними договора на доверительное управление их деньгами. Проще говоря, человек вносит средства на счет, а торговые операции на бирже от его лица проводит брокер. Чтобы клиенты не переживали и не заподозрили неладное, им предоставлялись фиктивные электронные отчеты об успешных сделках. Подавляющее большинство инвесторов Шумакова-Ганца естественно не увидели не только какой-либо прибыли от своих вложений, но и собственных средств. По данным источников, депозиты были от 20 до 800 тысяч долларов. Всего аферисты «обули» более двухсот человек, а ущерб составил почти 300 миллионов рублей. Некоторые граждане не стали писать на преступников заявление, так как суммы для них были незначительные.
Теперь о втором сходстве. Что Мавроди, что Шумакова и Ганца судили в Чертановском суде Москвы. Всех троих приговорили к реальным срокам наказания. И все трое отбыли их, находясь в СИЗО. «Легенда» 90-х получил четыре с половиной года, его последователям дали по два года и восемь месяцев. Современники могут выйти на свободу до конца этого года. Примечательно, что прокурор в ходе судебных разбирательств неожиданно для всех изменил свою позицию по поводу квалификации преступления. Изначально он настаивал на виновности подсудимых в особо крупном мошенничестве. За это они могли бы сесть на срок до 10 лет. Во время одно из заседаний обвинитель попросил суд смягчить статью до организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и запросил для каждого из фигурантов по три с половиной года колонии. Но суд поступил еще мягче – приговорил к 2 годам и 8 месяцам. Источники предполагают, что ни одна из сторон такой символический приговор обжаловать не будет.
***
В ноябре депутаты петербургского Заксобрания ужесточили штрафы за организацию несанкционированных свалок, увеличив их минимальный размер для физических и юридических лиц. Таким образом, народные избранники поддержали инициативу губернатора Александра Беглова, чья администрация начиная с 2020 года выделила на ликвидацию незаконных полигонов порядка миллиарда рублей. Вот только за это время количество таких объектов сократилось незначительно: если в 2020 году их насчитывалось 339, то в 2022 – 317.
Аналогичным образом обстоит дело и в Ленинградской области, по итогам прошлого года занявшей 4 место среди субъектов РФ по количеству несанкционированных свалок. Для их ликвидации администрация губернатора Александра Дрозденко в 2020-2022 гг. перечислила в муниципалитеты почти 300 млн рублей. Сами петербургские парламентарии отмечали, что появлению незаконных мусорных объектов способствует высокая экономическая составляющая такого рода деятельности.
Надзорные инстанции и суды неоднократно штрафовали предприятия, занимавшиеся нелегальным размещением отходов, имели место даже факты уголовного преследования наиболее злостных нарушителей. Вот только невидимой частью айсберга зачастую является деятельность самих чиновников. Так, результатом начатой Бегловым «мусорной» реформы стал зимний «мусорный» коллапс, в результате которого северная столица оказалась завалена отходами, так как у предприятия-подрядчика «Эко Лэнд» банально отсутствовали мощности для полноценной работы. «Решить вопрос» удалось только после того, как мусор стали вывозить в Ленинградскую область, где его размещали на непредназначенных для этого площадках, игнорируя классы опасности и угрозу окружающей среде.
Внимание общественности привлекла одна из таких нелегальных свалок, размещавшаяся на территории Всеволожского района. После длительных разбирательств, приносящий многомиллионную прибыль «Эко Лэнд» был оштрафован. Что касается губернатора Беглова, то он свалил вину за «мусорный» кризис на некие «полукриминальные структуры», фактически проигнорировав незаконные действия подрядчика.
***
Грандиозным скандалом обернулась «афера века», которую пытался провернуть следователь по особо важным делам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, подполковник Дин С.В.
Выполняя заказ криминальных структур по отьему сельхозпредприятий на юге России, подполковник Дин С.В. возбудил целую серию уголовных дел, где в качестве заявителя (потерпевшего), без ведома последнего, использовал агента СБУ Федора Стрельцова, известного в криминальных кругах России как Федя-обнал.
Расчет был на то, что находящийся в федеральном и международном розыске Федор Стрельцов вряд ли узнает и будет возражать против подачи заявлений от его имени. И тем более маловероятно, что он посмеет обжаловать возбуждение незаконных дел.
По сфабрикованным делам уже успели арестовать ряд фермеров, предпринимателей и юристов. Однако случилось то, чего никто не ожидал.
Узнав из СМИ о происходящем Агент СБУ Федор Стрельцов отправился к Киевскому нотариусу и удостоверил свое обращения на имя Генерального прокурора РФ.
В обращении Стрельцов просит Игоря Краснова проверить законность возбуждения целого ряда уголовных дел и привлечь виновных к ответственности. Ситуация. ????
***
Доживших до суда участников калужской банды обнальщиков приговорили к тюремным срокам. Среди них и двое бывших высокопоставленных полицейских – полковники Дмитрий Елистратов и Роман Арсенихин. Они получили по 8,5 и 8 лет строгача соответственно. Главарь ОПГ Максим Закревский скончался весной 2019 года от подорванного из-за наркотиков здоровья. Его «заместитель по безопасности» и руководитель чеченской группировки в Калуге Иса Бециев по кличке Моцарт умер от коронавируса в день передачи материалов дела в суд – 2 февраля 2021 года. Следствие по данному резонансному делу длилось три года, судебные разбирательства – почти два. Следователи «подшили» 800 томов материалов о преступлениях банды. Было допрошено более 250 свидетелей, проведено 80 экспертиз. Банда, по данным источников, с января 2014 по октябрь 2016 года заработала около 45 миллионов, «намыла» в десятки раз больше.
Закревский окончил Бауманку в начале «нулевых» и занялся строительным бизнесом, открыв контору «Стройтеплоконструкция». Желаемых доходов предприятие не приносило, пока в 2004 году один из его заказчиков предложил ему обналичить большую сумму за процент. С тех пор и началась «отмывка» и обнал. Сначала он сам создавал фирмы-однодневки, через который и проворачивал аферы. Затем криминальный бизнес начал расти. В помощники делец брал друзей и одноклассников. Позже за 20-25 тысяч рублей находили работяг с паспортом и оформляли на них конторы. А те и не отказывались от таких легких денег. За время своей «работы» Закревский зарегистрировал на себя и подставных лиц 90 компаний, которые имели счета во всех банках Калужской области. За свои услуги воротила брал до 9 процентов от сделки.
Такие дела не прошли мимо небольшой преступной группировки из числа выходцев из Чечни. Их главарь – Иса Бециев – ранее судимый товарищ и имел кличку Моцарт. В основном они промышляли вымогательствами и крышеванием. По стандартной схеме они решили развести и Закревского. Сказали, что на него якобы готовится покушение, поэтому ему надо забраться под их «крышу». «Бизнесмен» согласился, только вот спустя некоторое время уже чеченцы работали на него, а не он был должен платить за услуги. По сути, Моцарт стал замом по безопасности. Кавказцы решали вопросы по сопровождению подставников в банки и усмиряли возмущенных клиентов.
Но Закревскому была нужна и правоохранительная «крыша», которая бы могла прикрывать его делишки, а в случае попадания в поле зрения силовиков, своевременно проинформировала об этом. Этим человеком стал полицейский Елистратов, с которым тот учился в одном классе. За поддержку Закревский построил дом однокашнику, купил внедорожник, оплачивал счета в ресторанах при гуляньях на дни рождения или других праздниках. Чуть позже в этой схеме появился и еще один сотрудник МВД – Роман Арсенихин. Полковник возглавлял отдел по борьбе с кражами, а ранее служил в подразделении по борьбе с оргпреступностью. Его связи были полезны Закревскому.
Возбуждено дело в отношении членов банды было в середине ноября 2016 года. Закревский после задержания не стал отпираться и даже написал явку с повинной. Чеченская группировка узнав, что их главарь отправился на беседы в ФСБ, сбежали на историческую родину. Их «приняли» в феврале 2017 года в Грозном. Елистратова одноклассник сдал через пару недель после своего ареста. Полицейского взяли в начале декабря 2016-го. Еще через пару недель за решеткой оказался и его коллега Арсенихин. Полковники свою вину отрицали до последнего. Они даже пытались доказать, что стали жертвами оговора. Но суд не поверил в их историю и на днях отправил в колонию строгого режима.