В Казани уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова дошло до суда. В материалах произошла переквалификация: изначально следователи «возбуждались» по статье УК РФ о мошенничестве, теперь там фигурируют превышения должностных полномочий, приведших к «распилу» 12 миллионов бюджетных средств. Также есть и еще одна оговорка – силовикам не удалось доказать, что деньги были похищены. Источники сообщают, что субсидия была просто не использована по назначению, а перераспределена на другие нужды МУПа.
За такую солидную сумму Галявов должен был переучить своих подчиненных сотрудников предпенсионного возраста в рамках республиканской программы «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящей в нацпроект «Демография». Запрос на выделение субсидии был направлен еще в 2019 году. Деньги в итоге пришли, а вот занятий с возрастными работниками никто не проводил. Уголовное же дело появилось только в середине июня этого года. Тогда же экс-главу «Метроэлектротранса» и отправили под домашний арест.
На момент задержания Галявов работал на посту главы «Таткоммунэнерго». Вскоре суд изменил меру пресечения, назначив ограничение некоторых действий. В частности, чиновнику запретили пользовать телефоном и интернетом во всех случаях, кроме звонков адвокатам и в экстренные службы. Защита настаивала на том, чтобы их клиенту разрешили звонить по работе, так как он руководит стратегически важным предприятием, обеспечивающим поставку жилищно-коммунальных услуг. Тем более, что дело шло к отопительному сезону и якобы многие вопросы не могли решиться без вмешательства Галялова. Следователь был против такой идеи, так сообщил в суде, что у фигуранта в телефонном справочнике имеются номера влиятельных людей в Татарстане, и он может воспользоваться моментом и «порешать» свой вопрос.
Галявов свою вину признал полностью и написал явку с повинной. А сдали чиновника сотрудница некогда подчиненной ему бухгалтерии – Газизулина и Садыкова. Последняя находилась на должности главбуха. Якобы она давала поручения Газизулиной снимать деньги со счетов, а затем уже начальница передавала их лично в руки директору. Также против фигуранта свидетельствовали еще два человека – Тунко и Галиуллин. Истоники предположили, что это могли быть те самые преподаватели и центра занятости населения, с которым был заключен контракт на переобучение предпенсионеров. К слову сказать, господин Галявов является кандидатом экономических наук, имеет звания почетного работника транспорта и строительства. Также его еще называют и благотворителем.
***
Комитет кредиторов признанного банкротом предприятия «Энергогаз» (контролируется «Газпромом» через АО «Центрэнергогаз») двумя голосами против одного отказался утвердить дополнения в положение о порядке, сроках, условиях и начальной цене реализации 100%-й доли в уставном капитале ООО «Научный-6». В собственности компании находится имущественный комплекс, расположенный в Москве, по адресу: проезд Научный, 6; общая площадь его зданий и помещений превышает 9,8 тыс. кв метров, размер земельного участка – 16,6 тыс. «квадратов». «Научный-6» уже пытались продать за 1,8 млрд рублей, но торги признали несостоявшимися из-за недостаточного количества участников.
Ранее сомнительные операции, связанные с «Научным-6» стали основанием для заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам «Энергогаза» целого ряда юридических и физических лиц: ПАО «Газпром», АО «Газпром Центрэнергогаз», ООО «Газпром Центрремонт», ООО «Научный-6», а также Александра Карабанова, Сергея Владимирова, Александра Псатия и Дмитрия Доева – бывшего главы «Газпром Центрремонта», в настоящее время занимающего пост гендиректора группы «ВИС» (бенефициар – Игорь Снегуров).
Кроме того, действующий руководитель АО «Электрогаз» (ранее – «Газпром Электрогаз») Карабанов стал фигурантом уголовного дела о налоговых махинациях: он внес в декларации заведомо ложные сведения, что привело к уклонению ООО «Энергогаз» от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сложности на 55,16 млн рублей. В связи с погашением причиненного ущерба в полном объеме, дело было прекращено, а его фигурант продолжил работу в структурах «Газпрома».
Александр Карабанов считается человеком, близким к Дмитрию Доеву и его семейству. В частности, в апреле-мае 2020 года он стал учредителем и гендиректором компаний «Сумма Технологий», «Алибра Север» и «Новые технологии», ранее принадлежавших Анне Беркович – супруге Доева, основателю сети школ иностранных языков «Alibra School». Ее полная тезка является директором зарегистрированной в Лондоне фирмы «Alibra International Language School Limited». Также из опубликованного «Международным консорциумом журналистов-расследователей» «архива Пандоры» стало известно о деловых связях Беркович и Снегурова: оба входили в число бенефициаров офшора «Bergdale Investments Limited».
***
➡️ООО «Эра», продавшая судье Ефанову землю за бесценок, для него — совсем не чужая. Еще 04.08.2014 его сын Иван Ефанов (на фото) вошел в число учредителей с долей 33,3%.
Это произошло одновременно с рассмотрением в 11-м арбитражном апелляционном суде (им тогда руководил Ефанов-ст) ключевого иска «Эры» к минимуществу (о регистрации права собственности). И — о, чудо! 28.08 суд полностью принимает сторону истца. 40 га муниципальной земли переходит «Эре», 1/3 которой принадлежала теперь сыну председателя суда.
25.04.2016 Ефанов-мл. переуступил долю в «Эре» своей теще Вере Казачевой, которая владеет ей до сих пор. Вместе с имуществом «Эры», которую сами собственники оценивают в миллиарды.
При таких обстоятельствах, считаю, есть все основания говорить не только о грубейших нарушениях Александром Ефановым норм судебной этики, но и УК РФ.
Направляю запросы в Высшую
квалифколлегию судей и Генпрокуратуру о проверке действий Ефанова, в т.ч. по признакам взятки. Убежден, что такой человек не вправе работать судьей!
***
Еще раз перечислю только факты грубейшего нарушения норм судебной этики Александром Ефановым:
- Элитный земельный участок на о.Поджабный был продан ему в десятки раз дешевле рыночной цены.
- Продавец (ООО «Эра») ранее был истцом в судебных процессах, которые рассматривались 11-м арбитражным апелляционным судом в бытность Ефанова его председателем.
- Купленные Ефановым 0,5 га, входил в состав единого участка в 40 га, право собственности на который «Эра» получила исключительно в силу судебных решений, принятых 11-й апелляцией.
- В число учредителей ООО «Эра» с 2014 г. были включены члены семьи Ефанова.
- Ранее эта земля находилась в муниципальной собственности и служила местом отдыха многих поколений самарцев.
***
Небольшая надежда на победу появилась у общественников из движения «Живой город» в Санкт-Петербурге. Их усилия по отстаиванию нескольких исторических зданий, возможно, не пройдут даром. Так, семь построек Фарфоровского поста во Фрунзенском районе северной столицы, датируемых началом прошлого века, могут получить специальный охранный статус. Благодаря этому их не снесут в рамках строительства новой скоростной магистрали, которая должна будет соединить Питер и Москву. Активисты стучались во все городские и муниципальные инстанции, но видимого результата не было, пока об этом вопросе не узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поставил данное дело на контроль центрального аппарата СК РФ. После этого твердость намерений по сносу указанных зданий у Комитета по охране памятников смягчилась. Всего же из-за стройки магистрали к демонтажу готовили 18 построек на Фарфоровском посту, а также исторические здания на Лиговском проспекте (Кокоревы склады) и проспекте Обуховской обороны.
Общественники в своем обращении к Бастрыкину и другим чиновникам аргументировали свой протест против сноса тем, что здания имеют архитектурную ценность. По их данным, этот комплекс построек является единственным в Санкт-Петербурге полностью сохранившийся пристанционный поселок. Его не задели снаряды Великой Отечественной войны, в советское время здания не подвергались реконструкции, как это было со многими объектами. Поселение сохранило свой первоначальный вид как на фасадах, так и в интерьерах помещений.
По поводу сноса зданий проходили даже общественные слушания. Но существенной поддержки населения власти не получили. С вмешательством ли Бастрыкина или еще по какой причине Комитет по охране памятников все же решил предоставить охранный статус названных общественников домов. В этот перечень не попала лишь единственное деревянное здание 1910 года постройки. Члены движения «Живой город» переживают из-за отсутствия информации о том, позволит ли этот статус избежать сноса.
В прошлом году власти говорили, что жителям этих домов все равно придется покинуть свои квартиры, так как даже если здания не ликвидируют, то по закону они все равно не смогут проживать в санитарной зоне железной дороги. Пока строительство магистрали на время отложено. Его финансирование должно было идти из Фонда национального благосостояния. Согласно проекту, предполагалось создание двухпутной трассы расстоянием почти 660 километров. Этот маршрут поезд, по задумке проектировщиков, должен будет преодолевать немногим более чем за два часа. Одобрение на строительство было получено в 2019 году от президента России Владимира Путина.
***
В рамках банкротства ООО «Ракурс» арбитраж Северной Осетии-Алании рассмотрит вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности бежавшего за границу «водочного короля» Павла Сметаны и депутата Госдумы от КПРФ Роберта Кочиева. Ранее судья Светлана Бекоева вынесла решение об аресте денежных средств самого парламентария и связанных с ним лиц – сыновей Рудольфа и Батраза Кочиевых, а также Тараса и Тамерлана Засеевых в общей сложности на 3,4 млрд рублей. По мнению конкурсного управляющего Натальи Борисовой, субсидиарная ответственность – это единственный способ погашения миллиардных обязательств «Ракурса», большая часть которых представляет собой долги по налогам и требования АСВ. Как выяснилось, банкротство компании носит преднамеренный характер, а ее финансы выводились на иные юрлица.
В прошлом году доход депутата Кочиева, входящего в парламентский комитет по безопасности и противодействию коррупции, составил 6 млн рублей, его супруги – 2 млн; годом ранее он вообще заработал всего-навсего 500 тыс. Тем не менее, народный избранник передвигается по столице на иномарке Бентли Flying Spur W12. Автомобиль принадлежит АО «Исток», специализирующемуся на юридических консультациях, торговле недвижимостью и выращивании винограда. «Исток» аффилирован с «Ракурсом», связи с которым члены депутатского семейства категорически отрицают, несмотря на то, что Рудольф Кочиев является поручителем по кредитам, полученным компанией.
До банкротства «Ракурс» занимался производством алкогольной продукции и арендовал помещения во Владикавказе, по адресу: ул. Тельмана, 82-б. Их собственником является ООО «Гигант», принадлежащее дочери парламентария Мадине Кочиевой; должность гендиректора фирмы-арендодателя занимает Батраз Кочиев. После признания несостоятельным и отзыва алкогольной лицензии у «Ракурса», его место в качестве компании-производителя заняло ООО «Орфей», учредителем которой выступает «Гигант». Вот только как установила налоговая проверка, в 2016- 2018 гг. на счета «Орфея», а также еще целого ряда аффилированных структур (ООО «Кентавр», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет», ТД «Купеческий») из «Ракурса» были выведены в общей сложности почти 2,9 млрд рублей.
В минувшем марте налоговая служба выявила в деятельности «Орфея» махинации, позволившие компании уклониться от уплаты налогов на 630 миллионов. После начала проверки, «Орфей» успел передать оборудование для производства алкоголя ООО «ТД Купеческий». Далее оно по цепочке перешло к ООО «Зернопродукт» и затем к новому юрлицу – компании «Первая Спиртовая Мануфактура» («ПСМ»), зарегистрированной все по тому же адресу: Владикавказ, ул. Тельмана, 82-б. Учредителем ПСМ выступал «Зернопродукт», ранее принадлежавший Тимуру Кулаеву и Азамату Дулаеву. На сегодняшний день Кулаев является гендиректором «Орфея»; Дулаев в 2018-2021 гг. занимал должность директора ООО «Исток-Зерно», учредителем которого до марта прошлого года выступал Батраз Кочиев.
ООО «Исток-Зерно» зарегистрировано в Беслане, по адресу: ул. Подгорная, 2-а, где хранилась производимая «Ракурсом» алкогольная продукция. Собственником этих помещений до декабря 2019 года было АО «Новый Исток», реорганизованное в виде присоединения к московскому АО «Исток», на автомобиле которого рассекает депутат Кочиев. Известно также, что в 2021-2022 гг. гендиректор «Истока» Алик Тавказахов вывел со счетов предприятия денежные средства в размере 433 млн рублей, полученные от банка «Солидарность» в рамках целевого кредитования. Финансы переводились, в том числе, в пользу хорошо известных налоговому ведомству компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Гигант», «Триумф» и т.д.
***
Предприятие «Алтайвагон» получило иск от салехардской «Государственной транспортной лизинговой компании» с требованиями взыскания более 152 миллионов рублей. Разбирательства связаны с невыполнением условий контракта на поставку крытых вагонов. А их алтайский завод должен был передать ГТЛК 2,5 тысячи за 9,5 миллиарда рублей. Новая модель вагонов разрабатывалась КБ «Алтайвагона» совместно с представителями «РэйлСпецТранс». Именно эта компания была конечным получателем несамоходных транспортных средств, закупаемых ГТЛК.
Сертификат был получен в 2020 году, а в начале 2021-го – подписан контракт на производство и поставку.
Изначально был подан иск почти на 12 миллионов рублей весной этого года. Летом сумма подскочила до 233 миллионов. Таков размер неустойки за нарушение сроков поставок. Своевременно было отгружена только половина заказа. Еще 1020 вагонов «просрочились». У алтайского производителя была объективная причина такой ситуации – не хватало компелктующих, поставляемых с Харьковского подшипникового завода. Ответчик предложил заменить контрактуемую на другую модель, чтобы разрешить конфликт. Но салехардцев такое решение не устроило.
Поставщик от своей вины не отказывался и просил войти в положение из-за больших убытков производства – более 1 миллиарда рублей. Также отсутствовали свободные оборотные средства. Но и на этот аргумент истец не обратил внимания. В итоге краевой Арбитраж обязал алтайцев выплатить 10 миллионов рублей ГТЛК. Последняя снова не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Примечательно, что руководит лизинговой госкомпанией бывший министр транспорта России Евгений Дитрих. Во время своей чиновничьей карьеры он принимал меры для поддержки предприятий, особенно, если речь шла о системообразующих как для отдельных регионов, так и для страны в целом. А теперь, видимо, бизнес и ничего личного.
Была у «Алтайвагона» «битва» с конкурентами. Источники писали, что иски от двух крупнейших предприятий страны были поданы намеренно, чтобы «задушить» участника их рынка. Почти на 800 миллионов рублей подавала иск в отношении завода компания RAIL1520 IP LTD, зарегистрированная на Кипре. Ее связывают с ГК «Тихвинский вагоностроительный завод». Алтайских инженеров обвиняли в незаконном использовании патента на полезную модель. Но ответчику удалось доказать свою непричастность к таким обвинениям. Почти 140 миллионов требовала через суд и корпорация «Уралвагонзавод», входящая в «Ростех». Обвинения приблизительно те же, что и в предыдущем случае. В этом году «Алтайвагон» получил еще более 50 исков почти на 190 миллионов рублей. Предприятие входит в состав холдинга «Сибирский Деловой Союз», совладельцем которого является миллионер Михаил Федяев. В 2019 году четверть акций завода приобрел «Центр развития портовой инфраструктуры». Его связывают со структурами братьев Ротенбергов.
***
В 2016 году в татарстанском городе Азнакаево была сдана вторая очередь 144-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Радужная, 3. Вот только обслуживающая дом управляющая компания «Жилсервис-Азнакаево» через суд требует признать объект непригодным для проживания, обязать застройщика произвести противоаварийные мероприятия, а на это время расселить жильцов из опасной зоны. Застройщиком выступает ООО «Команда строительного творчества-2000» («КСТ-2000»), функции технического заказчика на завершающем этапе строительства осуществлялись МУП «УКС». Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома с мансардой было выдано исполкомом Азнакаево 30 июня 2016 года.
Основным покупателем жилплощади стал Госжилфонд Татарстана, выкупивший за 177 млн рублей 133 квартиры и передавший их гражданам по договорам социальной ипотеки. Каким образом дольщик осуществлял приемку объекта у застройщика – неизвестно, но в итоге новоселы оказались жильцами по факту аварийного дома, о состоянии которого глава муниципалитета Марсель Шайдуллин был поставлен в известность еще в марте 2013 года. Тогда в его адрес поступали многочисленные жалобы, как на качество жилья, так и на работу управляющей компании «Журавли». УК, как и фирма-застройщик «КСТ-2000», принадлежала бизнесмену Борису Зигангирову, руководившему обеими структурами.
В 2020 году УК «Журавли» была ликвидирована в связи с наличием недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Что касается «КСТ-2000», то это – микропредпиятие с основным видом деятельности «подготовка строительной площадки». С 2017 года дом находится в ведении УК «Жилсервис-Азнакаево», шесть раз проводившей его обследование в связи с жалобами граждан. Имела место попытка возбуждения в отношении директора компании-застройщика уголовного дела по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, но оно было прекращено в связи с истечением сроков давности. При этом в постановлении Азнакаевского городского суда от 18 ноября 2022 года, прекратившим производство по делу, было отражено наличие многочисленных выявленных нарушений.
Факт аварийности дома и его и несоответствии требованиям, предъявляемым к жилому помещению, отражен в заключении ФКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ» и техническом отчете АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан». В марте 2021 года УК «Жилсервис-Азнакаево» обратилась с иском к «КСТ-2000» и региональному Госжилфонду, добиваясь признания объекта непригодным для проживания, проведения застройщиком противоаварийных мероприятий и временном расселении граждан. В последнем требовании суд отказал, указав, что оно «не относится к предмету спора». В минувшем апреле решением суда дом был признан построенным с ненадлежащим качеством, а застройщика обязали устранить нарушения.
Вот только в итоге выяснилось, что компания «КСТ-2000» больше не ведет хозяйственной деятельности и не имеет имущества и денежных средств. Расходы по разработке проекта противоаварийных мероприятий взял на себя исполком Азнакаево, разработав проектную документацию со сметной стоимостью работ в размере 7 млн рублей. Но теперь все упирается в отсутствие у муниципалитета денежных средств: обращение о рассмотрении возможности оказания финансовой помощи направлено главе республики Рустаму Минниханову и в региональный Минстрой.
***
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего владельца и генерального директора московского стадиона «Спартаковец» Николая Кажуткина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 88 миллионов рублей. По версии следствия, он не отразил в декларации и, соответственно, не заплатил в казну положенную сумму при продаже административного корпуса спортивной арены на 1,5 тысячи «квадратов», движимого имущества и инвентаря.
Стоимость сделки оценивается в 530 миллионов рублей. Продажа состоялась в прошлом году. Новым хозяином стадиона имени Николая Старостина на Гражданской улице столицы стала фирма ООО «Мэджик Бокс», принадлежащая предпринимателю Савелию Ломакину. Источники сообщают, что это один из сыновей владельца сети Fix Price Сергея Ломакина, состояние которого оценивалось в 3,4 миллиарда долларов.
В отличие от отца у Савелия бизнес идет не очень, судя по финансовому отчету за прошлый год. Так, его «Мэджик Бокс» закончил 2021 год с убытком в 21 миллион рублей. Но при этом нашлись средства на полумиллиардную сделку. Ранее сообщалось, что на базу приобретенного стадиона переедет футбольная команда Ломакина-старшего «Родина» и одноименная академия. У бизнесмена помимо российского клуба в активе (по состоянию на 2020 год) имеются и зарубежные команды – это латвийская «Рига» и кипрский «Пафос». Летом 2020 года ходили слухи и о возможной покупке подмосковных «Химок».
Николай Кажуткин руководил стадионом «Спартаковец» с 2013 по 2021 годы. А после продажи спортобъекта его декларация о доходах оказалась нулевой. Поэтому им заинтересовались правоохранители. Сообщается, что Кажуткин сдавал в аренду футбольную арену. По некоторым данным, в 2020 году на ней тренировались ребята из спортшколы №57 «Крылья Советов» за 3 миллиона рублей и представители ГБУ «Мосспортобъект» за 31 миллион рублей.
***
Как выглядит судейская коррупция - любой самарец может увидеть своими глазами.
Этот реликтовый участок в 0,5 га на о.Поджабный в центре Самары - излюбленном месте отдыха горожан — принадлежит теперь председателю 6-го кассационного суда Александру Ефанову. Он купил его летом у ООО «Эра» за ₽860 тыс. (17,2 тыс./сотка), хотя для простых граждан «Эра» продавала там землю из расчета 1 млн/сотка. (Прямо сейчас на «Авито» торгуется 1,5 млн/сотка.)
У «Эры» есть все основания быть признательным Ефанову, ранее возглавлявшему 11-й арбитражный апелляционный суд. Право выкупить муниципальную землю на острове она получила исключительно, благодаря судебным решениям, вынесенным этой инстанцией.
В 2011-2014 апелляция трижды удовлетворяла иски «Эры» к Самарскому минимуществу, обязав продать ей 40 га на Поджабном за… 46 млн (11,6 тыс/сотка). Теперь же часть этой земли - перешла Ефанову. Удобно: сам присудил - сам купил.
Впрочем, история судейской коррупции им.Ефанова на этом не заканчивается… ➡️
***
Помните знаменитую фразу Труса в исполнении Георгия Вицина в «Кавказской пленнице»: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!». Так вот, ее можно применить и к Мещанскому суду Москвы, который на днях вынес приговор бывшему гендиректору холдинга «Концерн «Тракторные заводы» Михаилу Болотину. За срыв госконтракта Минобороны, растрату 90 миллионов рублей он получил всего лишь два года колонии общего режима и 200 тысяч рублей штрафа. Причем, сидеть ему осталось всего 4 месяца, так как в СИЗО он уже провел 14 месяцев. Сам же Болотин оказался не доволен приговором суда и счел его слишком суровым. И поэтому вместе со своей защитой будет его обжаловать. «Растратчик» надеялся на условный срок, так как в свое время заключил сделку со следствием и активно сотрудничал с правоохранителями.
Уголовное дело о растрате было возбуждено в сентябре 2021 года, а само преступление Болотин и двое подельников – его заместитель по финансам и экономике Михаил Школьник и главный казначей компании Ирина Восторгина – совершили в 2014-2015 годах. Тогда Минобороны перевело КТЗ более 5 миллиардов рублей на разработку боевых машин пехоты под маркой «Курганец» и новых оснащение БМП броней и динамической защитой. Первым вопросом должны были заняться инженеры входящего в холдинг Курганмашзавода, а вторым – АО «Научно-исследовательский институт стали» (тоже в структуре КТЗ). Выводили деньги при помощи НИИ. Ему было перечислено около 150 миллионов рублей. Институт неожиданно решает дать в долг конторе под названием ООО «Новые инвестиции», которая никакого отношения ни к оборонному, ни к машиностроительному производству не имеет. Затем средства переведены на одну из аффилированных фирм Болотина и Ко. Ну а дальше обналичили и поделили.
Эти махинации привели не просто к растрате государственных денег, но и к срыву самого контракта. В итоге «Курганцы» так и не сошли тогда с конвейера, и не облачились в современную броню и динамическую защиту. Болотин в 2006 году стал президентом «Тракторных заводов», а через год получил должность генерального директора. На этом посту он проработал до 2018 года. За его махинации с деньгами Минобороны прокурор просил 4 года тюрьмы и 400 тысяч штрафа. Но Мещанский суд… помните какой.