Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 22.12.2023

Источник
Сообщения канала за 22 декабря 2023 года.
США ужесточили меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть Соединенные штаты Америки 20 декабря внесли изменения в правила импорта российской нефти и нефтепродуктов. Так называемый ценовой потолок будет соблюдаться строже. Наложены дополнительные санкции на компании из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по мнению США, помогают торговать российской нефтью на мировом рынке. По новым правилам, страны, подписавшие соглашение о потолке цен - это все страны "группы семи", Евросоюз, а также Австралия, - будут обязаны отчитываться о каждой коммерческой операции с сырой нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Отчетность для них становится заметно строже. Компании из этих стран должны предоставлять данные о каждой погрузке или разгрузке нефти, имеющей российское происхождение, а также о всех затратах, связанных с такими действиями. Министерство финансов США внесло в санкционный список четыре компании, работающие с российскими энергоносителями. Это Bellatrix Energy и Covart Energy из Гонконга и Voliton DMCC и SUN Ship Management, зарегистрированные в ОАЭ. По утверждению американского Минфина, они не соблюдали ценовой потолок или увеличили долю российского сырья в своих поставках после его введения. ????"Потолок цен" на российскую нефть Евросоюз и страны G7 ввели в декабре прошлого года. Он ограничивает максимальные цены на российскую нефть-сырец, доставляемую по морю, до 60 долларов за баррель. С февраля были также ограничены цены на нефтепродукты: по легким нефтепродуктам "потолок" составляет 100 долларов за баррель, по тяжелым – 45 долларов. Москва, однако, продолжает активно продавать свою нефть странам, не присоединившимся к санкциям. По инф. Радио Свобода
***
«Дело Магнитского» и вилла певицы Шакиры. Как организаторы масштабной схемы по выводу денег из России стали инвесторами роскошного курорта на Кипре В деревне Пейя на Кипре есть курорт Кап-Сент-Джордж с роскошным отелем и сотнями дорогих вилл на пляже. Место престижное: хозяйка одной из вилл — известная колумбийская певица Шакира. «Важные истории» и OCCRP выяснили, что на старте проекта основные инвестиции поступили от двух россиян, связанных с печально известным «делом Магнитского». Его назвали в честь юриста Сергея Магнитского. Он умер в тюрьме после того, как дал показания о воровстве из российского бюджета 230 млн долларов. Одним из первых виллу на курорте купил Дмитрий Клюев, который организовал схему по выводу денег из России. Он, судя по всему, был акционером инвестиционной компании, стоявшей за курортом. Власти США еще в 2014 году внесли Клюева в санкционные списки за предполагаемую роль в преступном сговоре, который разоблачил Магнитский. Однако Клюев, судя по всему, мог владеть виллой до 2019 года, переоформив ее на доверенных лиц. Инвесторов в проект привлекал офшорный холдинг, среди основателей которого был россиянин Игорь Сагирян. В прошлом он возглавлял совет директоров финансовой компании, «дочка» которой, по всей видимости, имела многомиллионные доходы от структур, связанных с налоговой схемой. Подробнее о том, как налоговые махинаторы из России вложились в роскошный курорт Кипра — читайте по ссылке → Документы о финансировании курорта мы нашли в утечке данных кипрских поставщиков корпоративных услуг, которая стала основой глобального расследовательского проекта «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential) Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
***
????Налоговая заинтересовалась ВНЖ и двойным гражданством россиян. ФНС начала рассылать россиянам анкеты с просьбой предоставить данные о своих гражданствах и видах на жительство за границей, пишут «Ведомости». Также их просят выслать копии загранпаспортов со всеми отметками и выписки из иностранных банков, назвать количество дней, проведенных вне России. Нужно это, как уточняется, для «соблюдения валютного законодательства». Ранее налоговая не запрашивала специально данные у потенциальных владельцев счетов, однако теперь резко этим озаботилась — на фоне массовой релокации россиян из-за войны. Так ФНС хочет найти незадекларированные иностранные счета, чтобы после привлечь их обладателей к ответственности, напоминают юристы. По инф. ЧТД
***
Кто она - русская Тихановская? Одни источники пишут, что за ней стоит Ходорковский, другие пишут, что это попытка Кремля оживить интерес к выборам для молодежи. Пока ничего не понятно…
Персоны Компании
Арас Агаларов не утонул в море санкций
Близкий к Владимиру Путину скандальный российский миллиардер, обвиняемый во вмешательстве в американские выборы, избежал санкций и вывез семью в США.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 06.02.2023
Сообщения канала за 06 февраля 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 31.01.2023
Сообщения канала за 31 января 2023 года.
Фигуранты дела Магнитского смогут пощупать свои накопления в Швейцарии
Швейцарский суд разморозил средства. Речь теперь идет о возврате россиянам десятков миллионов долларов.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Мстительный застройщик закатал московского депутата в колонию
Обвинение утверждало, что Кетеван Хараидзе хотела получить с застройщика 15 миллионов рублей за прекращение протестных акций жильцов. Сама мундеп считает свое дело заказным и утверждает, что ее подставили.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 12.12.2022
Сообщения канала за 12 декабря 2022 года.
Из стройки в Нахабино торчат уши Абрамовича
Чем может обернуться новая стройка семьи Игоря Сагиряна.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 08.09.2022
Сообщения канала за 08 сентября 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 24.02.2022
Сообщения канала за 24 февраля 2022 года.
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 22.02.2022
Сообщения канала за 22 февраля 2022 года.
Игорь Сагирян раздобрел на "Благосостоянии"
Бизнесмен Игорь Сагирян может оказаться "неформальным рулевым" нескольких НПФ РЖД и ряда других близких к государству фондов.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 21.02.2022
Сообщения канала за 21 февраля 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 18.02.2022
Сообщения канала за 18 февраля 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 31.01.2022
Сообщения канала за 31 января 2022 года.