При поддержке Европола испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского. Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Испанские следователи смогли выяснить, как часть денег, хищению которых пытался помешать Сергей Магнитский, оказалась вложена в испанскую недвижимость. Была идентифицирована группа лиц, имевшая отношение к «отмыванию» — все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности.
Грязные деньги либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, проживающих в Испании, для покупки недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
Один специалистов Европола был отправлен на Тенерифе для оказания оперативной поддержки испанским следователям в течение операции по задержанию.
Расследование проводит Национальная полиция Испании при координации Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Центрального суда № 2 Национального Высокого суда.
***
Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ хорошо знакомых с ситуацией, сообщили, что задержанным на Канарских островах в рамках «дела Магнитского» является теневой финансист Дмитрий Клюев. «Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.
Клюев считается «главным организатором» вскрытой Сергеем Магнитским аферы по хищению и отмыванию гигантских сумм, уплаченных структурами Уильяма Браудера в российский бюджет.
Деньги среди прочего проходили через принадлежавший Клюеву «Универсальный банк сбережений».
Старшим партнером Клюева в России считается Василий Анисимов. А младший партнер – Артем Зуев из «Кворума».
Только на днях ВЧК-ОГПУ публиковал переписку Клюева с начальником УФСБ Калужской области Сергеем Ядыкиным, из которой следует, что у Клюева серьезные связи в центральном аппарате ФСБ РФ и с начальником УФСБ по Москве и МО Дорофеевым.
Официально Европол и Испания имя задержанного пока не называют.
***
Интересное продолжение получила история полковника ГСУ СК Шишова М.В., который вывел из под ареста денежные средства на сумму свыше 60 миллионов рублей по делу сына зам. министра МВД Дениса Зубова. После освещения этого факта нашим каналом Шишов М.В. стал спешно искать пути замести следы или перевести стрелки. Полковник юстиции Шишов М.В. поручил урегулировать эту проблему региональным сотрудникам ФСБ. По всей видимости пригрозив в противном случае придать огласке факты о том, как они съели подаренную Зубовым Д.И. черную икру и пытались украсть Rolex у одного из задержанных. Поскольку доли от Ермаковских денег Шишов не предложил, Самарским чекистам пришлось решать проблему кардинально. Каким-то чудесным образом в УФСБ по Самарской области был этапирован из СИЗО №4 «Медведь» г. Москвы оперуполномоченный ОСБ УФСБ капитан Гудков И.Н. проходящий по делу о получении взяток за покровительство нефтеврезчикам. В стенах родного управления Гудков имел неприятный разговор с начальником ОСБ Долганиным и зам начальника управления Галкиным, которые обещали «набутылить» и «зашвабрить» его если он не согласится взять вину по выводу денег из-под ареста на себя. Проблема еще в том, что дело передано на ознакомление и полностью откопировано адвокатами и подменить в нем ни к чему не обязывающее письмо на поручение о выполнении следственных действий не так просто, даже при согласии Гудкова И.Н. загрузиться на лишний эпизод. Наш канал будет следить чем закончится эта история, но план следователя переложить ответственность на арестованного опера явно провальный, наложение обеспечительных мер — это ответственность следователя. В инцидент пока не вмешивалась генеральная прокуратура, у которой будет серьезная просадка по показателю взыскания имущества в доход государства. Напомним, что значительная часть личного состава УФСБ по Самарской области и так находится под следствием и активно изобличает друг друга.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, сегодня Химкинский суд будет избирать меру пресечения подозреваемому по делу о пожаре в МЕГА-Химки Александру Макарову- начальнику участка ООО «ТСК Дельта-Строй», которая и проводила работы в помещении OBI по заказу владельца МЕГИ «ИНГКА СЕНТРС». Макаров – очередной «стрелочник» в деле о громком пожаре. Он руководил работами только в дневную смену (огонь вспыхнул во время работы ночной смены), не отвечал за пожарную безопасность в ночное время и т.д.
Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, следствие умышленно обходит стороной руководство «ТСК Дельта-Строй», которое в нарушение контракта привлекло для сварочных работ стороннею организацию- ИП Карапетян. Заказчика работ "ИНГКА" , который требовал проводить работы ночью и согласовывал отключения на время работ системы пожаротушения
***
Житель Москвы залез на забор здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, и повесил плакат с призывом уничтожать военкоматы. Молодого человека задержали прямо на территории Московского главка полиции.
Задержанным оказался 29-летний москвич Воронин, в карманах у него нашли еще 12 самодельных плакатов с текстом: «Разъ*и военкомат, с*ка, най».
Мужчину отвезли в ОМВД «Тверское». Там на молодого человека оформили административный протокол по 19. 3 КОАП. (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
***
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствии о продлении меры пресечения обвиняемым по делу хакерской группировки Алексея Строганова (Флинт) и Виталия Ахметова (основатель ОО «Народное единство»).
Следователь МВД РФ Валишин Р.С. решил отдать на откуп судьям Московского городского суда наследие сейчас бывшего следователя СД Вернигорова, который и вел «дело Флинта».
Руками Мосгорсуда следствие попытаться оставить 16 человек под стражей, а 7 человек под домашним арестом.
Первый заместитель генерального прокурора Разинкин вернул уголовное дело по обвинению Строганова, Ахметова и других на дополнительное расследование, что означало освобождение обвиняемых из-под стражи (так гласит УПК РФ). Однако, следствие решило переложить всю ответственность на судьей Мосгорсуда.
Под стражей участники группировки оказались по материалам, переданным России США. Хакерская группировка Флинта не работала в России, взламывая и воруя данные карт, исключительно в США и Европе. Поэтому в деле вообще отсутствуют потерпевшие.
Строганов в ходе своей деятельности был награжден грамотой от директора ФСБ РФ за обеспечение кибербезопасности РФ и благодарностью от Владимира Путиназа за обеспечение кибербезопасности при проведении Чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году. Ахметов обладатель благодарностей от Минобороны РФ.
***
Прокуратура Москвы контролирует принятие процессуального решения в отношении, безусловно, адвоката 2022 года. Она попыталась пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества, а перед этим украла спиртное из магазина.
14 декабря адвокат-контейнер была поймана с поличным сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве.
Также установлено, что адвокат ранее совершеила кражу алкогольной продукции из магазина на территории Тверского района г. Москвы.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о том, что в Брянской области накануне вечером обстреляли в/ч 41101 в Климово.
По данным источников, обстрел произошел в районе 8 вечера 14 декабря. Зафиксировано около 15 попаданий.
***
В Москве бездомный хотел лично встретиться с Путиным, бросил камень в здание приемной АП и был задержан.
Инцидент произошел накануне, в районе 2 часов дня. Бездомный Алексей Пономарев, который проживал на Казанском вокзале, пришел к приемной администрации президента РФ на улице Ильинке. Он кинул камень в стекло витража приемной, разбил его, и был тут же задержан охраной. На вопрос о мотивах поступка Алексей заявил, что так он протестовал против того, что на его просьбу о личной встрече с Путиным никто не отреагировал.
Мужчину отправили в четвертую психиатрическую больницу Москвы.
***
Следователь СЧ ГУ МВД г. Москвы Федоров Е.А. применил физическую силу к Евгению Моисееву, защитнику Омбудсмена полиции, обвиняемому по ч.3 ст.306 УК.
Инцидент произошел в тот момент, когда следователь попытался помешать обвиняемому внести замечания в протокол. Моисееву причинены телесные повреждения. Проводится проверка.
О данном обстоятельстве Моисеев публично рассказал на одном из судебных заседаний.
***
Набирает обороты скандал с расставанием ресторатора, завсегдатая звездной тусовки Николая Шевякова (шоу-бизнес знает его, как Колю Урагана, спонсора диджея Смэша и приятеля целой армии звезд от Михаила Галустяна, Павла Деревянко до Тилля Линдеманна) и модели Ольги Кравцовой. ВЧК-ОГПУ сообщал ранее об уголовном деле в отношении ревнивой супруги, переснявшей из телефона мужа интимное видео от любовницы и слившей запись в Сеть. Находясь под следствием, Кравцова обвинила Урагана в абьюзе и шантаже. Блогерша добавляет сторис про то, что в новой квартире на Большой Никитской она успела сделать только несколько хороших фото и ей впервые приходится искать жилье в аренду. Модель сожалеет, что пара не смогла сохранить семью даже ради двоих маленьких сыновей. А между тем, в комментариях под ее постами разворачивается настоящий баттл. Подписчики поддерживают Ольгу и обвиняют тусовщика и извечного члена звездных компаний Николая в том, что он променял молодую и красивую на эскортниц. Группа поддержки даже называет расценки и пристрастия компании Урагана, которая якобы последние 10 лет не вылезает из объятий валютных путан, а Ольга подтверждает это комментарием, что видела «эти чаты с бабами».
***
Стали известно четверо чиновников правительства Мособласти, которым предъявило обвинение СКР. Об обысках у них и в Министерстве жилищной политики сообщал ВЧК-ОГПУ. Это начальники управления координации деятельности министерства жилищной политики Вагиф Агаев и управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Вячеслав Малышев, главный аналитик отдела выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов нежилого назначения управления обеспечения строительства министерства жилищной политики Дамира Терехова и бывший начальник этого же отдела Максим Петрунин.
По данным СКР, группировка начальника Агаева брала взятки масштабно и системно. В материалах дела перечисляются около 40 коммерческих структур, которые могли оплачивать коррупционные услуги по согласованию строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилого и нежилого назначения в Мособласти. В числе вероятных взяткодателей следствие называет также около двух десятков бизнесменов, так или иначе занятых в этой сфере.
По данным ВЧК-ОГПУ, в материалах дела фигурирует и начальник управления министерства Дмитрий Мороз. Он был уволен.
***
ВЧК-ОГПУ продолжает изучать переписку с силовиками партнеров по «Кворум» Артема Зуева и Дмитрия Клюева. Из нее следует, что отдельные представители СКР, ФСБ, МВД выполняют поручения этой пары, в частности возбуждают нужные дела. Как пример, - уголовные дела в отношении руководством АО «РАТМ Холдинг» и в отношении предпринимателя из Татарстана Сирина Бадрутдинова (дело ООО «Спецстройсервис»). Оба дела возбуждены в 2020 году СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве несмотря на то, что ни Новосибирск, ни Татарстан не имеют никого территориального отношения к ЮАО г. Москвы. При этом, расследование по обоим делам производилось одним и тем же следователем южного управления – Кириллом Архаровым, а оперативное сопровождение по обоим делам - Управлением «Р» ГУЭБиПК под руководством оперуполномоченного Хайкина. Расследование обоих уголовных дел зашло в тупик, в результате чего они были изъяты из управления по ЮАО и переданы в ГСУ СКР.
В опубликованной ВЧК-ОГПУ переписке между заместителем руководителя ГСУ СК России по г. Москве Сергеем Ярошем и Артемом Зуевым от 1 декабря 2020 года обсуждаются оба этих дела. Так, Ярош сообщает Зуеву, что необходимо обеспечить, чтобы ЭК (речь идет о первом заместителе председателя СК Эдуарде Кабурнееве) поручил продолжить расследование «новосибирского» дела Москве. При этом, Сергей Ярош сообщает Зуеву, что по Татарстану (речь идет о деле Бадрутдинова) будет заниматься тот же парень на юге. Тот же парень – следователь Кирилл Архаров, «занимавшийся» как делом АО «РАТМ Холдинг», так и делом ООО «Спецстройсервис». Интересно, что спустя всего 10 дней после указанной переписки – 11 декабря 2020 года Архаров лично прибыл в Татарстан, где задержал Бадрутдинова. Подобные «совпадения» однозначно указывают на то, что Артемом Зуевым отлажена схема возбуждения Следственным комитетом заказных уголовных дел через заместителя руководителя ГСУ СК России по г. Москве Сергея Яроша. При этом при получении заказов Яроша мало волнует вопрос территориальной подследственности, главное добиться от Александра Бастрыкина и Эдуарда Кабурнеева поручения на расследование дела в ГСУ СК России по Москве. Далее уже сам Ярош поручает расследование подконтрольному ему СУ по ЮАО ГСУ СК России, где тот самый «парень» Архаров ожидает отмашки на выполнение грязной работы, не имеющей ничего общего с истинными задачами уголовного процесса. В той же переписке Ярош упоминает «деда». Из контекста следует, что столь пренебрежительно Сергей Ярош отзывается о председателе СК России генерале Александре Бастрыкине.
Как уже было сказано, на настоящий момент оба уголовных дела переданы в ГСУ СК России, и если дело по АО «РАТМ Холдинг» приостановлено, то расследование по делу Бадрутдинова продолжается уже больше 2 лет 8 месяцев. Следствие судорожно пытается придумать хоть какие-то основания и доказательства для привлечения Бадрутдинова к уголовной ответственности, вот только сделать это в рамках изначально надуманного заказного дела не получается.
***
Вы когда нибудь перевозили картину Рубенса? А вот некоторым следователям приходилось. И вовсе не по долгу службы. Речь идет о следователе из "списка Магнитского" Павле Карпове, подельнике теневого финансиста Дмитрия Клюева. В свое время в отношении Карпова и Клюева Великобритания ввела санкции.
Карпов сыграл ключевую роль в хищении 5,4 миллиардов рублей, уплаченных структурами Браудером в виде НДС. А организатором схемы был как раз Клюев. Карпов лично вел уголовное дело, с помощью которого была изъята и передана ему подполковником Артемом Кузнецовым (тоже попал под санкции) документация, которая была использована для хищения 5,4 миллиардов рублей у российского государства.
В нашем распоряжении оказалось любопытное письмо. Как то Карпов решил судиться в Европе с журналистами, разоблачавшими его. В помощь Карпову Клюев и его партнер Артем Зуев выделили своего юриста Андрея Павлова.
Последний попытался найти объяснения богатствам Карпова и отправил свой вариант объяснений на согласовку в письме. Карпов в ответ делает другим шрифтом свои замечания. Из них мы узнаем, что скромный следователь перевозил для частной коллекции картину Рубенса и живет в квартире за 1,5 млн долл.
***
Прапорщик запаса приговорен Ярославским гарнизонным военным судом к 3,5 года колонии общего режима за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Потерпевшими по уголовному делу проходили лица, не достигшие 14 лет, подсудимый распространял детское порно через интернет. Суд также запретил Шкатову занимать определенные должности сроком на 3,5 года.
Ждем пополнения в ЧВК Вагнер?
***
Юрист Команды против пыток
Георгий Иванов про нововведения в Лефортово.
Лефортово - изолятор "особого" назначения, где содержатся фигуранты самых громких дел. Любые нормы там трактуются максимально строго, а их применение далеко не всегда выглядит гуманным.
А вот пишут, что в Лефортово появилось возможность пользоваться электронными письмами. Тут же вспоминается мой коллега по ОНК, который входил в состав комиссии на протяжении двух созывов. В 2016-19 годах он непрерывно давал Лефортово рекомендации заменить монструозные тумбы-унитазы на закрытые стенками туалетные комнаты и провести уже горячую воду.
Администрация каждый раз смеялась и говорила, что никогда в Лефортово не будет закрытых кабинок и горячей воды в камерах.
А что же увидел я уже в 2019 году, попав в ОНК? В Лефортово делали ремонт и все эти рекомендации воплотили в жизнь. А вот электронных писем не было, о чем сотрудники бахвалились в силе «Сами понимаете, у нас тут особый изолятор. Никогда не будет здесь этого».
Теперь осталось (ха-ха) только побороть особую любовь цензоров этого учреждения отсылать всю корреспонденцию следователям на доппроверку. Легко сказать, но весьма трудно сделать.
Разумеется, ограничение переписки и полная изоляция - это один из видов незаконного воздействия на заключенного. В моей практике под надуманными предлогами не доходили до адресатов даже телеграммы из трех строчек - поздравления с днем рождения.
Кроме нарушения права на уважение частной и семейной жизнь, при некоторых условиях такая практика может быть признана и пыточной.
Допустим, человеку в СИЗО поступило письмо о тяжелой болезни родственника. Имея установку на полную изоляцию заключенного, администрация отсылает такое письмо следователю. Следователь придерживает письмо, а на очередной встрече намекает на некое плохое событие в семье, и оставляет человека на пару недель подумать о своей позиции по уголовному делу.
Будет ли испытывать в такой ситуации обвиняемый страдания? Конечно. Что это, если не психологическая пытка
***
Химкинский суд продлил срок задержания подозреваемому по делу о пожаре в МЕГА-Химки начальнику участка ООО «ТСК Дельта-Строй» Александру Макарову на 72 часа.
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказалась запись рассказа жены задержанного сотрудника фирмы — генерального подрядчика. Она знает ситуацию со слов мужа, который приезжал домой между допросами. По словам женщины, «Дельта-Строй» вопреки договору с Мегой переподрядила сварочные работы субподрядчику, другой казанской фирме. О допуске на объект составлялся специальный акт, который со слов собеседницы пропал из кармана куртки Макарова, которая была в съемной квартире. Также женщина приводит другие нарушения при работе, о которых ей рассказывал начальник участка.