Известный и уже позабытый чиновник Приморья Игорь Хрущев вновь дал о себе знать и очень громко. Если раньше поступки бывшего руководителя Владивостокского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы вызвали лишь общественное порицание и критику региональных и федеральных властей, то теперь дело дошло и до суда по уголовному проступку. Вскоре Ленинский суд Владивостока начнет рассмотрение материалов дела по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, Хрущев подписывал документы на выплату премий своим подчиненным, а они потом передавали ему большую часть от полученных вознаграждений. На данный момент известно о 400 тысячах рублей, которые экс-чиновник получил от сотрудников. Таким заработком глава регионального Росгранстроя промышлял с 2018 по 2020 годы.
Хрущев был видным политическим функционером в Приморье. Вращался в высших партийных кругах, занимая там ведущие посты. Например, одним из них было руководство Международного центра «Единой России» во Владивостоке с момента его создания весной 2019 года. Но его карьера как чиновничья, так и политическая начала рушиться в прошлом году, когда видеоролик с участием Хрущева завирусился в местных соцсетях и мессенджерах. А местная общественность и СМИ подняли такую волну негодования, что она докатилась до губернатора Олега Кожемяко. Все произошло в марте 2021 года накануне общекраевого субботника. Со всех площадок слышались призывы к чистоте и бережному отношению к природе. Но эту PR-идиллию нарушил товарищ Хрущев на своем «Мерседесе». Он решил, что не стоит добираться до ближайшей урны, чтобы выбросить канистру из-под моторного масла. Мужчина сделал проще – выбросил тару на обочине Военного шоссе и скрылся с места происшествия.
Но чиновник, видимо, не учел, что в нынешние времена публичных людей, да и не публичных тоже, окружают смартфоны с камерами и видеорегистраторы в автомобилях. И за своим поведением необходимо следить, чтобы не стать достоянием Интернета. Так, собственно, и произошло. Ролик мгновенно разлетелся по сети. Люди тиражировали его в различных чатах и пабликах. В итоге глава региона потребовал исключить вредителя из партии. Через месяц это все же произошло, ну вместе с этим чиновнику перекрыли политический воздух и лишили всех постов. Кстати, работой товарища Хрущева был крайне недоволен полпред Юрий Трутнев. Он называл работу по строительству пограничных переходов, которые находились в ведении структуры чиновника, безобразной. По признанию Трутнева, это направление было худшим по сравнению со всеми остальными на Дальнем Востоке. Канистра, наверное, стало последней каплей недовольства вышестоящего руководства.
***
На Канарских островах задержали главного подозреваемого по делу российского юриста Сергея Магнитского. В пресс-релизе не называется его имя, однако указано, что этот человек был лидером преступной группировки, отмывающей деньги, деятельность которой расследовал Магнитский. Утверждается, что она украла из бюджета России как минимум €219 млн. Эти деньги были проведены через банковские счета в Европе, после чего отправлены в Испанию для покупки недвижимости.
В центре этой схемы стоят граждане России, никак не связанные с Испанией. Украденные деньги отправлялись либо на их банковские счета, либо в подставные испанские агентства недвижимости, тесно связанные с русскоязычным сообществом. После этого они, якобы от имени клиентов, приобретали недвижимость. На сегодняшний день в Испании конфисковано 75 объектов на общую сумму €25 млн.
В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия инвестиционного фонда Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. Магнитский был юристом фонда. Он обвинил российских чиновников и сотрудников судебной системы в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более $230 млн, замаскированных под возврат НДС. В ответ на это Магнитский был обвинен в уклонении от налогов, арестован и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Там он подвергался пыткам и был лишен медицинской помощи, из-за чего умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет.
***
Бывший саратовский министр финансов и действующий директор Фонда социального развития Рязанской области (ФСР) Александр Выскребенцев оказался в центре громкого скандала, связанного с попыткой получения «добровольного пожертвования» в размере 5 млн рублей с руководителя «Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании» Ильи Шишкина. Официально деньги предназначались для «выполнения уставных задач» возглавляемого Выскребенцевым ФСР.
Основной вид деятельности Фонда – предоставление прочих финансовых услуг. Его имущество формируется на «на основе добровольных взносов, пожертвований и иных не запрещенных законодательством поступлений» и используется в социальных и иных общественно-полезных целях. В 2021 году объем пожертвований в ФСР превысил 19 млн рублей. Из них на социальную и благотворительную помощь было потрачено 8,1 млн, на содержание аппарата управления – 1,6 млн (в том числе, 1,1 млн выделены на оплату труда). При этом конкретная информация о деятельности ведомства Выскребенцева отсутствует: на сайте указаны десять реализуемых им «социально-общественных программ, направленных на благо культурного развития и социального благополучия общества», при этом детально расписан только проект фестиваля детского творчества.
С 21 ноября Выскребцев параллельно руководит еще одной структурой со схожими целями и задачами – рязанским «Фондом социальных проектов региона» (ФСПР, до апреля 2019 года – Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства). Сайт учреждения рассказывает о разработке программ по целевым займам для физлиц и публикует стандарт комплексного развития территорий. Выручка ФСПР за прошлый год составила 747 тыс. рублей, прибыль – 209 тыс. Из отчета об использовании имущества и денег следует, что за тот же период по договорам займа было выдано 2,9 млн рублей; израсходованы 18,9 млн рублей, в том числе полученные от компаний с иностранным участием.
Какие именно задачи намерен решать с помощью двух фондов и руководящего ими Выскребенцева действующий рязанский губернатор Павел Малков – пока неизвестно. В регионе он считается «варягом», ранее занимавшим руководящие посты в правительстве Саратовской области, где через некоммерческие и благотворительные фонды реализуются проекты спикера Госдумы Вячеслава Володина (такие, как реставрация особняка Александровского или строительство предуниверсария). Работа с подобными структурами позволяет отдавать подряды «нужным» компаниям без проведения аукционов. Сбор пожертвований по «схеме Выскребенцева» в Саратове если и имеет место, то бизнесмены стараются его не афишировать, предпочитая получать официальные благодарности за участие в благотворительной деятельности.
***
Курганский бизнесмен, имя которого источники не разглашают, после того, как выиграл контракт на поставку запорной арматуры для предприятий «Роснефти», стал фигурантом уголовного дела. Сам он считает, что в этом замешан его конкурент – крупный производитель нефтегазового оборудования из Курганской области. Причина таких подозрений небезосновательна, так как ранее именно этот завод выигрывал все тендеры на поставку оборудования для нефтяной компании. Вменяют предпринимателю мошенничество. В официальной версии значится формулировка, что из-за некачественной и сфальсифицированной продукции могли пострадать люди или произойти экологическая катастрофа.
Часть арматуры, отправленной в Нефтеюганск, была оплачена заказчиком. Ко второй появились вопросы. Исполнитель был готов произвести замену якобы бракованного товара. И такие споры всегда решаются не в уголовном, а в гражданско-правовом порядке. А тут обвинения в мошенничестве. Странным выглядит и тот факт, что после выставления претензий со стороны «Роснефти» была проведена экспертиза металла, из которого была изготовлена партия задвижек. Оказалось, что сырье было более высокого качества, чем прописано в техзадании к контракту. Представители «Роснефти» оставили этот факт за кадром и никак не прокомментировали. Зато, по словам бизнесмена, растиражировали среди партнеров мнение о том, что данный поставщик является ненадежным.
Примечательно, что представители завода-конкурента выступали в качестве экспертов по данному делу и открыто заявляли, что продукция у компании, выигравшей подряд, низкого качества. Хотя, по большому счету, с чего вдруг посыпались комментарии с предприятия, которое никакого отношения не имеет к данной истории. Вероятно, использовались максимально возможные точки давления на конкурента. Естественно, после такого скандала с предпринимателем никто не захотел больше заключать контракты. Курганский завод (вечный победитель) вновь стал получать подряды. Причем, цена на его продукцию вдвое выше, чем у потерпевшего, ну или подозреваемого.
Эта история очень напоминает события годичной давности. Быть может, это она и есть. Тогда появилась информация, что в Курганской области задержан 50-летний бизнесмен, победивший на торгах по поставке почти 500 комплектов запорной арматуры для предприятия «Роснефти» в ХМАО. Чуть позже сообщили, что в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за мошенничество. Тогда с комментарием по поводу возможных последствий при использовании некачественных задвижек выступал директор по развитию бизнеса курганского завода «Корвет» Павел Ротермель. По его словам, в последние годы увеличилось число сфальсифицированной продукции на рынке нефтегазового оборудования. Утверждать не будем, что речь идет именно о вышеописанном случае. Но уж очень похоже.
***
В Башкирии продолжается процесс банкротства бывшего «молочного короля», владельца холдинга «Башмилк» (бренды «Край курая», «Честное коровье», «Две коровки») Александра Никитина. Свою коммерческую деятельность он начал в 2003 году с выпуска мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий, однако затем сосредоточился на молочном производстве. В 2010-м Никитин выкупил находящийся в состоянии кризиса Чекмагушевский молочный завод и Дюртюлинский комбинат молочных продуктов, а затем Сабинский молочный комбинат в Татарстане, ставшие ядром создаваемой им «империи» «Башмилк». Бизнесмен любил подчеркнуть, что на его предприятиях установлено европейское оборудование, в том числе, для изготовления упаковки TetraPak.
О финансовых успехах Никитина свидетельствовала покупка им особняка в Бирске площадью 440 кв метров, представлявшего собой двухэтажный дом, построенный в «дворцовом» стиле: с колоннами, пилястрами, мраморными полами и камином в гостиной. Позже домовладение продали за 25 млн рублей. Также Никитин питал любовь к дорогостоящим автомобилям: ему принадлежал Toyota Land Cruiser 120 с госномером Х003СК02, а за автопарком Чекмагушевского завода был закреплен Lexus LX с госномером Е003ЕЕ102.
Главной проблемой бизнесмена, в итоге приведшей его к банкротству, стала высокая закредитованность «Башмилка». В 2017 году несогласный с покупкой Сабинского комбината Россельхозбанк (РСХБ) закрыл Никитину кредитный лимит, чем спровоцировал предъявление требований другими кредиторами. Желая исправить ситуацию, предприниматель занял 100 млн рублей под 15% у уфимского нефтяника Олега Макаренко – владельца фирмы «Аквамак-процессинг» и роскошной недвижимости, расположенной на озере Акманай и в элитном поселке «Дуслык» в Акбердино. Однако это не вывело «Башмилк» из кризиса: от введения в эксплуатацию новых предприятий пришлось отказаться, а у уже существующих активов накопились колоссальные долги, в том числе, по оплате труда сотрудников.
Процесс банкротства был запущен в 2020 году; к началу 2022-го объем требований кредиторов превысил 2 млрд рублей, больше половины которых приходится на претензии РСХБ. Почти 170 млн составляют обязательства перед Сбербанком. Продолжают поступать и новые заявления о включении в реестр кредиторов, в числе которых оказалась даже бывшая жена бизнесмена Диана, которой он задолжал алименты на 25 млн. В итоге Никитин стал фигурантом нескольких уголовных дел: среди прочего ему инкриминируются особо крупное мошенничество, уклонение от уплаты налогов и невыплата зарплаты 300 работникам в размере 24 млн рублей. На сегодняшний день его имущество арестовано, а активы «Башмилка» выставлены на продажу (три основных завода оценены в 2,5 млрд рублей). Сам предприниматель может отправиться на восемь лет в колонию общего режима – такое наказание запросила для него прокуратура.
***
«Татнефть» расширяет свой шинный бизнес. На одобрение сделки о покупке трех российских «дочек» финской Nokian Tyres в Федеральную антимонопольную службу направлено соответствующее ходатайство. Речь идет о приобретении 100-процентных активов «Нокиан Тайерс», «Хакка Инвест» и «Нокиан Шина». На данный момент их стоимость оценивается в 400 миллионов евро. Но, как отмечают источники, сумма может измениться, когда будет окончательно подсчитан размер оборотного капитала, остатки средств на счетах и курсов валют.
Финны заявили о своем уходе из России летом этого года. Как и у многих других покинувших нашу страну производителей причина одна – санкции и СВО. Предприятие Nokian Tyres появилось на территории РФ 17 лет назад в ленинградском Всеволожске. Производственные мощности завода позволяют выпускать в год до 17 миллионов шин. Только за прошлый год зарубежная компания на российском заводе произвела 80% всех своих покрышек для легковых автомобилей. Помимо данной продукции предприятие реализует шины для внедорожников, грузового транспорта и других видов техники. В состав Nokian Tyres входит сеть шинных центров Vianor. После ухода из России концерн намерен нарастить мощности своих предприятиях, находящихся на территории Финляндии и США.
Эксперты считают, что «Татнефти» не удастся сохранить купленные юрлица в том виде, в котором они находятся сейчас. Это может случиться лишь в том случае, если финны вместе с заводом продадут технологии производства. А это выглядит крайне сомнительным. Вряд ли зарубежные функционеры пойдут на такой шаг. Из-за чего завод может лишиться возможности производить премиальные шины. Пока что продолжается выпуск продукции под маркой Nokian. Но отечественные «дочки» компании подали заявки на регистрацию новых брендов: Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten. По оценкам ленинградских властей завод сможет выйти на проектную мощность (17 миллионов шин в год) не раньше второго квартала следующего года. Напомним, что «Татнефть» уже имела опыт выпуска покрышек. Ранее выходили шины марки Kama Tyres. Но из-за санкций активы перешли в «Татнефтехиминвест-холдинг».
***
Действующий сенатор и бывший руководитель Управления делами президента (УДП) Владимир Кожин в судебном порядке пытается оспорить некогда имевшиеся у него связи с находящимся в международном розыске бизнесменом Андреем Черкасенко. Последний создал в 1995 году компанию «Атомпромресурсы», позже переименованную в «Промсредмаш» и обанкроченную, правда предварительно успевшую получить крупный контракт «Росатома» до сих пор находящийся в процессе исполнения. В свое время тесные контакты с Черкасенко поддерживал и сын сенатора Игорь Кожин: им приписывали участие в реализации коррупционных схем в «Ростехнадзоре» с последующим выводом финансов.
С Кожиным-старшим, в его бытность руководителем УДП, связана история масштабных хищений, имевших место в процессе строительства дачи главы государства в Ново-Огарево. В итоге основным фигурантом уголовного дела стал предприниматель Дмитрий Михальченко, в минувшем июне осужденный на 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.
В 2013 году Кожин подписывал сомнительные договоры о сделках с находящимися в госсобственности земельными участками. Документы были обнаружены в ходе расследования уголовного дела возбужденного в отношении замдиректора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» УДП (ЦФПО) Олега Самотина и двух его подчиненных. Участие в махинациях чуть не стоило Кожину должности, однако скандал удалось замять путем возвращения участков по договорам дарения. Имя чиновника фигурировало в деле о мошенничестве при продаже комплекса зданий предприятия «Квант-Н»: именно он обратился в Росимущество с предложением об их передаче в ведение ЦФПО. Однако в итоге Кожин отделался свидетельским статусом, а к уголовной ответственности привлекли бывшего директора ЦФПО Николая Скрыпникова и еще нескольких человек, признанных судом виновными в причинении ущерба в размере 1 млрд рублей.
И это далеко не единственные примеры, когда бывшие подчиненные Кожина оказываются в центре внимания силовиков. Например, его экс-заместитель по УДП Иван Малюшин повторно предстал перед судом в связи с обвинением в злоупотреблениях при передаче в аренду компании «Стройгруппсервис» принадлежавшего ведомству земельного участка в центре Москвы, вследствие чего бюджет потерял почти 100 млн рублей. Ранее уголовное дело было закрыто в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию Победы, однако теперь получило «второе дыхание». Показательно, что Малюшин уволился из Управления вслед за Кожиным, уход которого связывали с уголовным делом главы ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» УПД Евгения Поликарпова, обвинявшегося в махинациях с российской недвижимостью на территории Финляндии.
***
Банк «Открытие» и «Траст» пытаются в условиях санкций взыскать с беглого экс-совладельца «Открытия» и основателя O1 Group Бориса Минца 850 миллионов долларов. Адвокат сбежавшего в Британию бизнесмена Лоуренц Рабиновиц считает, что от лондонского правосудия не стоит ждать положительных решений в пользу российской стороны. Иначе, по его словам, зарубежные товарищи попросту подпишутся в провале санкционной политики. Учитывая то, что один из истцов – «Открытие» – находится под западными «пакетами». В таких условиях английская судебная юрисдикция, вероятно, не примет сторону потерпевших, так как суть санкций в том, чтобы ограничить Россию от каких-либо заграничных активов. Кредиторы же считают, что они имеют полное право и возможность взыскать указанные средства. Тем более что активы семьи Минцев заморожены в рамках судебного дела по решению Высокого суда Лондона на сумму более 570 миллионов долларов.
Финансовые эксперты считают, что такая практика – невозможность взыскать зарубежные активы – может распространиться и на других беглых российских бизнесменов. Но все может измениться в ближайшие годы, когда санкционная политика изменит вектор или же будет смягчена. Защита истцов утверждает, что Минц намеренно использовал санкции в свою пользу. В 2019 году «Траст» с «Открытием» добились заморозки банкирских активов, доказав, что Минц с сыновьями обманул кредиторов, что в последствии привело к плачевному положению принадлежавшему им банку. Напомним, что в 2018 году на базе «Траста» структуру для хранения санированных активов трех российских финансовых организаций – Бинбанка, Промсвязьбанка и Открытия. По задумке инициаторов такого проекта, до конца этого года «Траст» должен вернуть Центробанку более 480 миллиардов рублей, а затем сдать лицензию. Деньги должны быть выручены от продажи и управления активами. И, конечно же, за счет взысканий с должников. С последним пунктом как раз-таки и возникают проблемы.
Минц с двумя сыновьями российское следствие обвиняет в растрате. Семейство проходит по делу бывшего председателя правления «Открытия» Евгения Данкевича в качестве обвиняемых. Такой статус они получили в конце 2019 года. Чтобы избежать наказания, родня сбежала в Великобританию, а главный виновник Данкевич скрылся в Израиле. Все заочно арестованы. Следствие говорит о том, что этот криминальный квартет провернули несколько невыгодных для «Открытия» сделок, прикупив облигации конторы О1 Груп Финанс, входящей в структуру O1 Group Минца-старшего. Общая сумма покупки составила 34 миллиарда рублей. Минц свою вину не признает, а адвокат утверждает, что ничего противозаконного не произошло, так как его подзащитный не обогатился за счет этих сделок.
***
«Тинькофф» может стать новым владельцем финтех-проекта «Точка». Пока ведутся переговоры. Сами же участники процесс не афишируют ход общения. Это и понятно. Ведь сегодня любые движения могут навредить компаниям из-за постоянного санкционного давления. «Тинькоффу» пока удается избегать этого, западные «пакеты» на него пока не одели. А вот «Точка» была вынужденно продана Банком «Открытие» «Трасту» как раз именно из-за санкций. То, что «Траст» является временным хозяином «Точки» было известно изначально. К кому все же перейдет финтех-проект, не известно, но эксперты видят переход его под крыло «Тинькоффа» очень перспективным и наиболее вероятным. По данным некоторых источников, именно с этим банком переговоры продвинулись дальше всех остальных участников диалога. Предварительная стоимость «Точки» составляет около 20 миллиардов рублей.
Основная доля обсуждаемых активов (90%) принадлежит «Трасту», оставшиеся 10 процентов находятся в руках кипрского офшора Catalytic People Limited, который контролируют Борис Дьяконов (один из создателей «Точки») и Эдуард Пантелеев. Эксперты не исключают, что эта часть акций продолжит оставаться в руках островной компании даже после сделки с «Тинькофф». По крайне мере, до сегодняшнего дня предложений о приобретении 10-процентного пакета его держателям не поступало. Напомним, «Точка» родилась в 2015 году. Это цифровая платформа для работы с малым и средним бизнесом. Через три года было объявлено о создании совместного проекта «Открытия», Qiwi и «Точки». Банк получит половину активов и плюс одну акцию, Qiwi досталось 40%, ну а остаток в 10% принадлежал уже известно кому.
В начале осени прошлого года Qiwi продало свою долю в «Точке» «Открытию» за 5 миллиардов рублей. В марте текущего года активы «точковские» банка перешли «Трасту». По мнению авторитетных экспертов, «Точка» находится в числе лучших отечественных финтех-проектов. В зоне обслуживания компании находится полмиллиона клиентов. В этом году прибыль составит порядка 6 миллиардов рублей. Практически такая же доля рынка (по числу клиентов) среди субъектов МСБ и у «Тинькофф». У обоих компаний схожий функционал и качество цифрового обслуживания. Поэтому их взаимная интеграция может пойти только на пользу конечным пользователям.
***
В Челябинской области продолжается процесс банкротства Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ): в минувшем ноябре арбитраж продлил в отношении предприятия конкурсное производство. С иском о несостоятельности ЗЭМЗ обратилась московская компания «Линга ДТ», получившая право на взыскание долгов завода в размере 1,8 млн рублей по договору цессии с АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный октябрь».
В ходе разбирательств представители ООО «Антр-Актив» указывали на аффилированность участников сделки, а также заявляли об искусственном образовании задолженности с целью управления процедурой банкротства и последующего вывода активов на новое юрлицо, но арбитраж оставил озвученные доводы без внимания. Такое юрлицо действительно было создано: им стало ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), куда были трудоустроены сотрудники и переведены мощности банкротящегося ЗЭМЗ.
Это произошло после того, как бывший владелец завода Дмитрий Герасименко, обвиняемый в мошенничестве и находящийся в международном розыске, продал его новому собственнику Павлу Кротову, выкупившему еще один актив беглого бизнесмена – обанкротившееся АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». Официальной информации о Кротове немного. В частности, его называли человеком из близкого окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, действующим в интересах депутата Госдумы Адама Делимханова.
Как бы то ни было, но вскоре после своего создания, ООО «ЗМЗ» стало приносить миллиардную выручку, в то время как процесс банкротства ЗЭМЗ продолжился. Смена владельца не привела к улучшению ситуации и на волгоградском «Красном октябре». На сегодняшний день в челябинских судах проходят многочисленные процессы, связанные с ЗЭМЗ, ЗМЗ и аффилированными с ними предприятиями. В числе прочих, в них принимают участие структуры олигарха Виктора Вексельберга и ряд офшорных компаний.