Бенефициары группы «1520» Валерий Маркелов (де-юре бывший), Борис Ушерович и Алексей Крапивин, работавшие под «крышей» получившего широкую известность полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут быть связаны с сомнительной конторой по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», засветившейся в мошеннических схемах кредитования лиц, реально никогда за кредитами не обращавшихся. Причем известны случаи, когда займы в размере 3-11 тыс. рублей выдавались под 358% годовых!
Под вывеской «VIVA Деньги» работает компания «Центр финансовой поддержки» («ЦФП»), принадлежащая кипрскому офшору «Guinford Management Ltd», 48% которого находится в собственности бизнесмена Романа Мирончика, возглавляющего совет директоров АО МФК «ЦФП». Мирончик является деловым партнером Алексея Крапивина: им принадлежит ряд объектов московской недвижимости, в том числе, комплекс «Бахрушин Хаус».
Еще одним бенефициаром офшора является компания «Roden Capital Management Ltd» Романа Пивовара и Дениса Учаева. Эти двое входят в число соучредителей ООО «Фермерское хозяйство «Сима», зарегистрированного во Владимирской области. Здесь их компаньоном выступает Дмитрий Майстренко – еще один деловой партнер Крапивина. Также совладельцем «Guinford Management Ltd» является Алексей Пугачев – бизнес-партнер Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.
Кроме того, владельцы и топ-менеджеры «ЦПФ» связаны с другой микрофинансовой организацией – «Финпоинт», реальными бенефициарами которой считаются Маркелов, Ушерович и Крапивин, выкачавшие из России миллиарды рублей, полученные группой «1520» от подрядов РЖД. Создателем криминальной схемы был Андрей Крапивин – отец Алексея Крапивина, бывший советник экс-главы РЖД Владимира Якунина. В функции Захарченко входило обеспечение безопасности деятельности группы по отмыванию и выводу денежных средств.
После ареста Маркелова и бегства за границу Ушеровича, а также Дмитрия Моторина и Ивана Станкевича, обвиняемых в передаче миллиардных взяток Захарченко, Алексей Крапивин обратился с просьбой о защите к хорошо ему знакомому Игорю Ротенбергу. Влиятельное семейство провело консультации со своим ставленником – действующим главой РЖД Олегом Белозеровым, в итоге согласившимся не только сохранить все миллиардные контракты «1520», но и увеличить их объем. Взамен Игорь Ротенберг получил фактический контроль над группой, а Крапивин-младший играющий при нем роль консультанта, сумел избежать уголовной ответственности и получить в рамках расследования свидетельский статус.
***
Одиннадцать друзей Игоря Сагиряна: как бизнесмен «улучшает «Благосостояние»
Бизнесмен Игорь Сагирян на протяжении многих лет помогает российским олигархам, да и откровенным мошенникам вытягивать средства РЖД из принадлежащих монополии негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Деньги, как вы понимаете, государственные. Например, услугами держателя активов Сагиряна активно пользуется Роман Абрамович.
Недавно его партнеры по Евразу Александр Абрамов и Александр Фролов выкупили у РКС «Девелопмент Сагиряна» 40% ООО «РКС-Булатниково». Учредителем последней является сын Сагиряна, другая часть принадлежит Кипрскому офшору «Вальюстейдж Трейдинг Лимитед», который связывают с его папой напрямую. Сделка - взаимозачет по обмену активами, отчужденными для Евраза у РЖДшного НПФ.
На другие связанные с Сагиряном активы заведены разные влиятельные люди, которые в той или иной степени пользуются бизнесменом, как олигархическим «кошельком». В частности, НПФ «Благосостояние» владеет 99,7325% в ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС) - компании, специализирующейся на инвестициях в ценные бумаги. ОКС является владельцем 100% инвестиционных паев в ЗПИФ «Континент», который находится под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал». В свою очередь, «ТЕТИС Кэпитал» является владельцем 50% АО «УК «Тринфико». Единственным конечным собственником «ТЕТИС Кэпитал» является Андрей Марсий - бывший чиновник московской мэрии, которые использует связанные с Сагиряном активы для вывода средств из страны.
Участником подобных схем с подключением сильных мира сего является бизнесмен Олег Белай. Он был автором аферы по выводу 57 млн рублей из НПФ «Аквилон». Позже эту схему вскрыли в Центробанке. Участие в ней принимали компании УК «Тринфико» и «КИТ финанс трейд» - дочка холдинга «КИТ финанс».
«КИТ финанс трейд» брала в РЕПО (сделка с обязательством выкупа) облигации и продавала их УК «Тринфико» по завышенной цене. Последняя расплачивалась за облигации деньгами НПФ «Аквилон». Потом «Тринфико» продавала из обратно «КИТ финанс трейду», но уже дешевле - по рыночной цене. В итоге НПФ получал убыток, а «КИТ финанс трейд» - прибыль, которая могла делиться между участниками сделок.
Всего ЦБ насчитал 653 таких сделок, но ни Белай, ни Сагирян, ни другие партнеры не заимели с этого никаких проблем. А друзей таких у Сагиряна еще много.
***
???? СБЕРовские маркетологи и прочие продажники пробили дно. Предложение "вернуть деньги за 1 покупку" выглядит как вид кешбека или часть бонусной программы. Однако это всего лишь попытка впарить микрокредит.//Банковская тайна
***
Покушение на прибыль: клиентам Tekta Group стоит крепко подумать, прежде чем отдавать ей деньги
Tekta Group Дмитрия Старостина, имеющего уголовное прошлое, приобрела четыре земельных участка общей площадью около 4,5 га на Дербеневской улице недалеко от Павелецкого вокзала в Москве. Здесь Tekta Group планирует построить жилой комплекс на 168 тыс. кв. м.
На части этой территории находился бизнес-парк «Кожевники». Ранее этой территорией планировали заниматься Группа «ПИК» и Capital Group. Но, 15 февраля именно ООО «Апекс», которое входит в Tekta Group, стало владельцем специализированного застройщика «Дербеневский», которому, в свою очередь, принадлежат права на эту территорию.
Напомним, управляющий партнер корпорации Aeon Дмитрий Старостин, имеющий уголовное прошлое, стал основным владельцем девелоперской компании Tekta Group. До того, как он связал себя с Tekta Group, компанию контролировали акционеры IT-дистрибьютора Merlion Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Но осенью 2020 года они были задержаны по подозрению в покушении на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко.
В начале 2000-х Дмитрий Старостин был занят в ООО «Кудесник», которое владело в Костромской области «Галичским автокрановым заводом». В «Кудеснике» Старостин был там генеральным директором. В компании Старостин развил настолько бурную детальность, что с его приходом деньги из предприятия стали куда-то пропадать.
На этом примечательные эпизоды из жизни Дмитрия Старостина отнюдь не заканчиваются. К 2006 году Дмитрий Старостин занял должность вице-президента «Ведис-групп». Хозяева этой компании поручили Старостину вести переговоры о покупке участка в районе Южного порта. А после Старостина заподозрили в том, что он вступил в сговор с продавцом и начал действовать против «Ведис-групп».
Далее Дмитрия Старостина на работу взял Роман Троценко - бенефициар корпорации Aeon. В 2007 году Старостина назначили заместителем гендиректора ООО «Транспортно-промышленная группа Морское речное пароходство». Таким образом вот уже около 15 лет Старостин работает на Aeon.
Примечательно, что бенефициар корпорации Aeon Роман Троценко пытается дистанцироваться от деятельности Tekta Group. Впрочем, это, видимо, не мешало Троценко обсуждать в 2017 году с Tekta Group куплю-продажу участка площадью 8,4 га в Москве рядом с ЗиЛом у Нагатинской поймы. Так или иначе, но у Троценко с Старостиным много общего. В октябре 1996 года Троценко был задержан и помещен в изолятор до окончания следствия. Причиной стала его деятельность в «Платинум-банке» в качестве председателя правления, а именно кредит, который «Платинум-банк» не вернул.
В любом случае с учетом расширения деятельности Tekta Group Дмитрию Старостину нужно быть крайне осмотрительным и осторожным. Ведь его прошлое никуда не делось. А значит, партнеры и клиенты могут начать задавать очень неприятные для Старостина вопросы, на которые ему нужно будет находить вменяемые ответы. Иначе даже знакомство с мэром Москвы может не помочь.
***
Не агропромом единым: следить за руками главы РСХБ Бориса Листова становится все сложнее
«Россельхозбанк» под руководством Бориса Листова продолжает клянчить деньги у государства. В это время сама структура делает все, чтобы оставить не у дел незадачливых предпринимателей, имевших неосторожность взять кредит в банке.
Схема простая - вместе с кредитом в капитал структуры с долей менее 1% заходит «РСХБ-Финанс» - главный пылесос всех активов, отобранных банком у незадачливых собственников. Затем при возникновении любых проблем, часть из которых вполне может создать сам РСХБ и его референты, структура требует досрочного погашения задолженности.
В итоге компанию просто раздевают, собственников и основателей выдавливают, а новым собственником мажоритарных долей структуры становится новое лицо, напрямую связанное с топ-менеджментом РСХБ.
За годы руководства банком Дмитрия Патрушева таким образом оказались кинуты десятки и даже сотни компаний. Сейчас развивается история с новой жертвой, компанией «Эконива» Стефана Дюрра. Можно по разному относится к бизнесмену, часть проблем он принес себе сам. Но РСХБ и Листов традиционно пользуются чужой нерасторопностью. Да еще с такой крышей в Правительстве!
Точно также от собственников были отторгнуты агргоактивы «Утиные истории», «Бурятмяспром» и многие другие. В результате собственники и топ-менеджеры РСХБ стали совладельцами компаний на сотни миллионов рублей - и все под прикрытием государственной организации. Сам Листов живет в роскоши, живет в элитном ЖК «Малая Земля» на Кременчугской в Москве (стоимость 150 млн рублей), его супруга имеет недвижимость во Франции и занимается бизнесом в России.
***
Холдинг для Хасиса: кто будет кормиться с непрофильных активов Сбербанка?
Лев Хасис получил в управление целый холдинг е-коммерции, где зашиты и его бизнес-интересы, и интересы его шефа Германа Грефа. Теперь под непосредственным контролем Льва Хасиса - структура с выручкой в 200 млрд рублей в год и массивной ресурсной поддержкой госбанка, откуда так удобно уводить средства в откровенно фейковые конторы, провальные начинания. Выводить и складывать за океаном.
Для Хасиса это особый «успех» и признание его «заслуг».Ведь весь предыдущий, 2021 год, стал мегапровальным для «Сбербанка» в плане инвестиций - структура потеряла порядка 20 млрд рублей.
Самое время выдать Хасису за хорошую работу огромный холдинг. А заодно избавить его от множества проблем, выведя из правления банка. Таким образом, в случае возможных разбирательств, куда, например, делись деньги от продажи доли VK в ноябре (проект был провальный, но «Сбер» умудрился выйти в плюс на более, чем 1 млрд рублей), Хасис окажется выведенным из-под удара.
Последний - держатель активов Германа Грефа за рубежом. Тех, которые еще не распиханы по карманам родни самого Германа Оскаровича, например, его сына. При этом Лев Хасис, будучи американским гражданином, не забывает регулярно высказывать свои патриотические умонастроения. В это время его супруга Ольга является формальным собственником американской группы компаний «Моментус». Это такой якобы космический стартап. На самом деле - огромная прачечная, где моются деньги, выведенные из РФ Грефом и его ближайшим окружением.
Поскольку Греф давно под санкциями, связным в США для него является именно Хасис. Уход из предправления, формальное дистанцирование от главы Сбербанка имеет своей целью также снижение санкционных рисков. Последние многократно выросли на фоне напряженности между Россией, СШЕ и Европой.
***
Дети депутата ГосДумы Ирека Богуславского, ставят в замешательство его избирателей.
Богуславский владелец косметической компании «Нэфис Косметикс», прячет от всех имущество стоимостью 3,6 миллиарда рублей, включая яхты и элитную недвижимость.
Часть активов он записал на дочь и сына, а также мать своих детей Наталью Клячину, которую в декларации тоже не показывает.
Сын Ирека Богуславского, Тимур одарен гоночной командой, не скрывает в Instagram отдых за миллионы рублей.
Дочь депутата, Карина является обладателем части акций «Нэфис», часто проживает на Мальдивах и колесит по миру на папином джете Bombardier Challenger 850, который также из декларации спрятан в близкой ему компании «Риал Тонус Хайр».
@chetvyorka
***
О Сбербанке от клиента. Сбер заблокировал клиента по 115ФЗ в середине января 2022 года. Клиента забрал деньги, отключил пакет. Забыл об этом банке, живет и радуется. И тут 12 февраля ему прилетает сообщение о списании 10k за пакет услуг «Сбербанк 1». Клиент посчитал это ошибкой, так как пакет был отключен месяц назад. А сегодня он получает сообщение о наличии задолженности за этот пакет. Ответ на претензию прилетел сразу же: у банка отсутствуют основания для отмены комиссии за Пакет услуг Сбербанк Премьер так как вами не выполнены условия бесплатного обслуживания. Комиссия списана правомерно в соответствии с тарифами банка. По состоянию на 22.02.2022 Пакет услуг отключен. Возмутительно то, что у клиента никогда не было пакета услуг Сбербанк Премьер. Клиент обратился к бывшему менеджеру. Обоснование вполне логичное: отключил пакет не по своей воле и не пользовался им полный месяц. До конца месяца обещали разобраться. Сбербанк, вы там совсем уже страх потеряли?!@BlackAudit