Выявлена "возможная схема оплаты и легализации серого импорта объемом не менее 10 млрд рублей ежемесячно. Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама. Нелегальный механизм использовался для ухода от налогов", сообщает агентство "Интерфакс".
52-летний Зарах Бенсионович/Бинсионович Илиев - уроженец горско-еврейского селения Красная Слобода (Еврейская Слобода) на севере Азербайджана, принадлежит к закрытой территориальной группе кубинских евреев (губои). В юности шил "кепки-аэродромы" и продавал их на рынке. Переехав в Москву, торговал цветами в Черемушках, снабжал коньяком магазинчик родственников в районе Лубянки, затем переключился на шмотки и сдачу в аренду торговых контейнеров, после занялся строительством. К 26-ти годам уже владел частью Черкизовского рынка, торговыми точками в разных районах Москвы. Вместе с братом Ярухомом Илиевым владеет азербайджанской кожевенной фабрикой №1 "Ген-Дери". В 2005 году вместе с близким другом - известным скульптором-авангардистом Зурабом Церетели - основал компанию "Город чудес". Считает себя творческой личностью, что-то рисует. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше". Лауреат награды "За лидерство" от Конференции по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ.
46-летний Год Семенович Нисанов - уроженец того же селения ("По числу рожденных на душу населения миллионеров и миллиардеров Красная Слобода вне конкуренции не только на просторах всего СНГ, но и мира", - отмечает сайт mzk1.ru), сосед и дальний родственник Илиева. Начинал свою деятельность на местном консервном заводе, где директорствовал его отец. В отличие от не имеющего даже законченного среднего образования Зараха Бенсионовича, получил формальное юридическое образование в Баку. К 20-ти годам контролировал часть перевозок и продаж азербайджанских нефтепродуктов (и сейчас "держит" долю азербайджанской нефтянки). Переехав в Москву, получил должность в группе компаний "АСТ" соплеменника Тельмана Исмаилова. Затем занимался алмазами и пр. Владелец собственного конезавода, где разводит орловских рысаков. По слухам, один из бывших (?) спонсоров ЛДПР, экс-кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР (регистрация отменена из-за отсутствия российского гражданства - только азербайджанское и израильское). В декабре 2016 года избран вице-президентом Всероссийского азербайджанского конгресса. Лауреат премии ФЕОР "Скрипач на крыше" и награды "За лидерство", кавалер азербайджанского ордена "За службу Отечеству" III степени, российского ордена Дружбы и памятной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".
Нисанов занимает ключевое положение в горско-еврейской диаспоре и обладает значительным влиянием в международных еврейских кругах. В сентябре 2014 года он избран вице-президентом Всемирного еврейского конгресса со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2015 году на его деньги возведена еврейская школа "Хедер Менахем". В том же году Нисанов приложил руку к открытию хасидского религиозно-культурного центра "Жуковка" на Рублевке, ставшего крупнейшим еврейским центром в РФ, построенным за последние пятнадцать лет. Илиева и Нисанова называют одними из ведущих финансистов хасидской группировки Хабад Любавич.
Миллиардеры Нисанов и Илиев давно возглавляют рейтинги "королей российской недвижимости". Они на пару владеют бизнес-группой "Киевская площадь" (вещевые рынки "Садовод", "Москва", "Южные ворота", ТЦ "Европейский", гостиница "Украина", отель "Radisson Славянская", крупнейший в Европе комплекс торговли продовольствием "Фуд Сити" с площадью строений более 1 млн кв. м и собственным таможенным постом, два ресторана в парке "Зарядье", будущий многофункциональный комплекс с отелем на Варварке возле парка "Зарядье"; реконструкция Велозаводского рынка, реконструкция Щелковского автовокзала - вместо вокзала площадью 6000 кв. м появится комплекс площадью 137000 кв. м, из которых 32000 кв. м - сам вокзал, все остальное - торговля, и др.). Несколько лет занимались реконструкцией ВВЦ. В 2017 году приобрели спортивный комплекс "Олимпийский", где должен, в числе прочего, появиться аквапарк. Империя Илиева и Нисанова также включает часть международного делового центра "Москва-Сити", мебельный центр "Гранд", ТЦ "Панорама", круизную компанию Radisson Royal Moscow, бизнес-центр "Косинская плаза", Интерпромбанк, рестораны "Венеция", "Шашлык-машлык", "До" и мн. др.
Главным стратегическим партнером Нисанова и Илиева традиционно выступает московская мэрия (начиная с лужковских времен). Миллиардеры всегда имели прямой выход на Юрия Лужкова и Елену Батурину. Без этого не удалось бы построить ТЦ "Европейский" в водоохранной зоне Москвы-реки и вырубить под строительную площадку сквер... С Сергеем Собяниным
взаимовыгодные отношения тоже были налажены весьма быстро. Горско-еврейский бизнес пользуется покровительством медведевских.
Илиев и Нисанов стараются лишний раз не светиться на публике, избегают журналистов, не афишируют личную жизнь.
11-12 марта 2019 года правоохранительные органы провели масштабные облавы на столичных рынках "Фуд Сити", "Садовод" и "Москва". "В качестве официальной причины обысков правоохранительные органы называли проверку соблюдения миграционного законодательства. А в апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что ТЦ «Москва», а также рынки «Садовод» и «Фуд Сити» были практически «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По его словам, криптовалюты они приобретали на большую часть выручки. Оборот по таким операциям регулятор оценивал в сумму до 600 млрд рублей в месяц", - уточняет издание The Bell. "Неучтенный рыночный «кэш» уходит из страны с помощью конвертации в криптовалюту", - резюмирует Telegram-канал "paradox_friends".
Telegram-канал "Банкста" публикует любопытную справку:
Ходят разговоры, что уже готовы сотни страниц материалов для громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции. По данным СМИ, горские евреи спешно выводят все свои активы за границу, а Нисанов якобы покинул Россию.