Глава Росфинмониторинга помахал перед Путиным «Пушкинской картой»

Источник
По факту махинаций возбуждены уголовные дела, арестованы подозреваемые. Об этом глава финразведки доложил президенту.
«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — отреагировал глава государства, сравнив схему с использованием «мертвых душ»

СК расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств «Пушкинской карты». По версии следствия, трое обвиняемых, жители Подмосковья, похитили более 200 млн рублей — они использовали фиктивные электронные карты, обманывая работников банка и Минкультуры.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ нашел преступную группу, которая присвоила себе 100 млн, составляя мнимые списки участников проекта «Пушкинская карта». Об этом Владимиру Путину рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, похожая схема была и с туристическим кешбэком. «Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — отреагировал президент.

100 млн с учетом того, что на каждой «Пушкинской карте» лежит 5 тысяч, — это 200 тысяч подставных людей, на которых были оформлены мнимые карты. «Пушкинскую карту», по которой можно ходить в кино, театры, на концерты и выставки, может оформить любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Скачиваешь приложение «Госуслуги культура», вводишь паспортные данные, заводишь виртуальную карту Почта Банка, туда зачисляют 5 тысяч рублей на год. В конце декабря остаток денег сгорает, в январе деньги зачисляют заново. Опрошенные мною студенты говорят: как правило, у них не сверяют билеты, купленные по «Пушкинской карте», и паспортные данные. А мошенники действительно не дремлют, рассказывает студентка Кристина:

«Я покупала билеты перед Новым годом. У меня еще оставались средства на «Пушкинской карте». Мы с друзьями сидели на фуд-корте, и к нам подошли двое молодых людей, которые спросили, не хотим ли мы обналичить оставшиеся деньги на наших счетах «Пушкинской карты». Они предложили нам оформить билет на волонтерское мероприятие, отдать им небольшой процент с этого, и, соответственно, часть денег, которые уйдут на волонтерское мероприятие, они нам возвращают. Мы, конечно, на такое не согласились. Но они ходили по всему фуд-корту. Всем людям примерно до 23 лет визуально они предлагали подобную услугу. И я даже видела, что кто-то соглашался».

В Telegram тоже много тематических каналов, где предлагают обналичить остаток с «Пушкинских карт». Говорят, что возьмут комиссию 500 рублей, остальное человеку на карту. Еще одна схема: предлагают купить билеты с вашей «Пушкинской карты» для дальнейшей перепродажи, обещают неплохой процент.

Но, поскольку с человека можно получить всего 5 тысяч, гоняться за каждым долго и дорого. Мошенникам проще купить базы с паспортными данными школьников и студентов — всех и тех, кто уже оформил «Пушкинские карты», предполагает главный редактор банковского портала Finnews.ru Владимир Шевченко:

«Если кто-то в течение двух-трех месяцев не оформил, скорее всего, он не оформит и дальше, тогда его можно использовать как «мертвую душу». [Мошенник] оформил карту, на нее нужно купить билет, а потом его сдать и получить деньги наличкой. Эта схема имеет экономическую выгоду, когда это делается оптом. Если пытаться продавать билеты, то можно остаться с нереализованным билетом. Это нужно по договоренности работать с людьми, которые продают билеты, чтобы им можно было обратно спихнуть, с людьми, которые оформляют «Пушкинские карты».

Наличкой — потому что налоговая видит все транзакции. Нечто похожее могли проворачивать и с туристическим кешбэком. Но и тут наверняка задействованы какие-то аффилированные с гостиницами лица, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

— Сам с этим не сталкивался, но, насколько я понимаю, некоторые средства размещения вступали, так сказать, в сговор с клиентами. Что-то там бронировали, потом получали кешбэк и снимали бронь с последующим возвратом денег клиенту.

— А деньги, получается, наличными, видимо, возвращали?

— Я думаю, да. Я не могу доказать, потому что это задача уже, наверное, уполномоченных органов.

Ранее о махинациях с «Пушкинской картой» и возбуждении по этому факту уголовных дел в Самарской области писал депутат Александр Хинштейн. По его словам, преступники организовали «Театр нового времени», прошли верификацию и стали участником проекта «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» свои карты, передав им пароль и получив взамен часть денег. Затем мошенники продавали билеты сами себе. По бумагам все спектакли шли при аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми. Злоумышленников задержали в декабре, ущерб от их действий оценили в 15 млн рублей.
Персоны Компании
Засудить производителей мерседесов и кадиллаков для российских юристов - дело чести
Как владельцы бракованных машин отсуживают у автоконцернов десятки миллионов.
Коррупционный «обход» «ИнфраКАП»
В Самаре продолжаются судебные разбирательства в рамках уголовного дела о хищении 10 млн рублей в ходе строительства моста через Волгу с обходом Тольятти
Четверо банкиров держали футляр от виолончели, пока Ролдугин переводил бабки
Виолончелист Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов в швейцарские банки без надлежащих проверок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Швейцарии.
Штаты отводят глаза от «Северных потоков» украинским следом
Заявление о причастности Украины может быть попыткой отвести внимание от роли США в инциденте, уверены эксперты.
Дерипаска с Потаниным переходят в партер
Затяжной конфликт миллиардеров начинает смахивать на партизанщину.
СМИ: скандальный экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко может занять пост омбудсмена
СМИ появилась информация, что власти ЯНАО ведут переговоры со скандальным экс-прокурором региона Александром Герасименко о его назначении на пост уполномоченного по правам человека в регионе
Золотой Климовский мост - кто зарабатывает на "Обходе Тольятти"
Как при участии бывших высокопоставленных чиновников дорожные сети обрастают сетями криминальными.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 04.03.2023
Сообщения канала за 04 марта 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 03.03.2023
Сообщения канала за 03 марта 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 03.03.2023
Сообщения канала за 03 марта 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 03.03.2023
Сообщения канала за 03 марта 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 03.03.2023
Сообщения канала за 03 марта 2023 года.
Сергея Кощеева судят за фиктивные консультации в режиме «Реального времени»
По делу о мошенничестве на 14 миллионов со средствами нацпроекта ему грозит до 10 лет.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 02.03.2023
Сообщения канала за 02 марта 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 02.03.2023
Сообщения канала за 02 марта 2023 года.
500 дней губернатора Егорова - обыски в тамбовском правительстве и бегство инвесторов
Обыски в правительстве Тамбовской области ознаменовали промежуточные итоги правления Максима Егорова.
Кубанские миноритарии смело ведут успешную ПВП «АБС» к банкротству
Ускоренное развитие добывающей отрасли позволило России успешно противостоять западным санкциям и не допустить падения бюджетных доходов. Этот успех привел к неожиданным последствиям.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 01.03.2023
Сообщения канала за 01 марта 2023 года.