Прокуратура предъявила обвинения четырем банкирам в причастности к осуществлению переводов господина Ролдугина.
8 марта, четверо банкиров — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец — должны предстать перед окружным судом. Их обвинили в «недостаточной осмотрительности в финансовых операциях». В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели необходимых проверок, чтобы установить, является ли Сергей Ролдугин истинным владельцем активов.
«На момент открытия счета в различных статьях сообщалось... что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери»,— говорится в обвинительном заключении.
В документах банка указана только профессиональная деятельность господина Ролдугина в качестве виолончелиста, что делает его право собственности на средства «ни в коей мере правдоподобными», говорится в судебных документах. В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности личности договаривающейся стороны.
Имена банкиров не могут быть названы в соответствии с законодательством Швейцарии. Адвокат одного из обвиняемых заявил, что банкиры будут оспаривать выдвинутые против них обвинения.
В обвинительном акте прокуратуры говорится, что таких лиц, как Сергей Ролдугин, используют в качестве подставных, чтобы скрыть истинных владельцев средств. СМИ называли Сергея Ролдугина владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии GZPRI.MM в 2014 году, на которые утекли миллионы швейцарских франков из России. Оба счета были закрыты в 2016 году.