Банку непрофильных активов «Траст» удалось арестовать активы братьев Ананьевых на €267 млн. Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола. Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги которых находятся у него на балансе. Впрочем, за активы братьев борются и другие финансовые институты, в частности Промсвязьбанк (ПСБ), который также активен в зарубежных юрисдикциях. Представители ответчиков отрицают предъявленные им обвинения и ожидают отмены принятых обеспечительных мер.
Окружной суд Лимасола (Республика Кипр) вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре, сообщили “Ъ” в банке. Также удовлетворено «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых»
На какие активы наложен арест, в банке не раскрывают. Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». По его мнению, «меры, наложенные в отношении ответчиков, являются необходимыми и надлежащими в данных обстоятельствах». Начало судебного разбирательства на Кипре подтвердили представители Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».
На основании «консервативной оценки», говорят в «Трасте», размер убытков от таких схем превышает €267 млн.
О намерении «Траста» подать иск к братьям Ананьевым его глава Александр Соколов говорил еще в феврале 2019 года. Но еще год назад он же признавал, что объем требований сложно посчитать, «потому что по части переданных обязательств от АвтоВАЗбанка по-прежнему не найдены кредитные досье, которые были… либо украдены, либо уничтожены». «По моему опыту большинство подобных проектов осложняются отсутствием необходимой информации, ее неструктурированностью, необходимостью выявлять неочевидные связи, поиском правильных источников информации, анализом большого количества данных»,— отмечает и партнер EY Денис Королев.
Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке. ПСБ, говорят там, «получил решения судов на сумму более 102 млрд руб. против иностранных компаний».
Василий Поздышев, зампред ЦБ, 23 мая 2018 года
Фонд плохих активов будет создаваться из четырех элементов — это банк «Траст», «Рост», АВБ и плохие активы с баланса ПСБ, связанные с бывшими собственниками, в том числе пропавшие кредитные досье
Представители братьев Ананьевых отвергают претензии истцов: «На основе имеющейся информации доводы и обстоятельства, изложенные банком в своем заявлении в отношении Алексея Ананьева, являются ложными и не соответствующими действительности». Алексей Ананьев, утверждает его представитель, «никакого отношения к изложенным в иске и якобы неправомерным действиям или сделкам не имел». Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что ответчики «категорически не согласны с предъявленными в районном суде Лимасола требованиями и оспаривают их». По его словам, подобные действия являются «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников ПСБ». При этом представитель Алексея Ананьева считает, что обеспечительные меры «в ближайшее время будут отменены кипрским судом».
Наложенный на активы братьев Ананьевых арест соответствует сформировавшейся тенденции по взысканию с собственников и топ-менеджмента банков, подвергнувшихся санации, убытков, понесенных кредитными организациями из-за дефектов управления в исполнении привлекаемых к ответственности лиц, отмечает руководитель рабочей группы юридической компании РКТ Алексей Майстренко. По его мнению, господа Ананьевы, которые «в прессе все процессы против себя позиционируют как политически мотивированные», могут попытаться получить политическое убежище, что осложнит в юрисдикциях, признающих за ними статус преследуемых, исполнение в пользу российских госбанков.