АСВ «химичит» с Пробизнесбанком и в упор не видит своих должников

Источник
Агентству «не интересен» сбежавший владелец банка Сергей Леонтьев, но, при этом, его активы перекочевали в карман приближенных этой госструктуре Артему Зуеву и Михаилу Кузовлеву.
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) мотивировали исключение основного акционера «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева из числа ответчиков по долгам банка на 68,5 млрд руб. Как объяснили «Компании» в АСВ, имущества в России у Леонтьева нет, а иностранные юрисдикции могут отказать в исках к нему, если такие иски будут предъявлены в РФ. Юристы называют мотивировку странной. Между тем в 2016 году активы Леонтьева оказались в руках у связанных с АСВ лиц.

Сергей Леонтьев покинул Россию в 2015 году, когда «Пробизнесбанк», главный банк его финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии и обанкротился. В 2017 году Следком возбудил против бенефициаров и топ-менеджеров банка уголовное дело. Как утверждает следствие, Леонтьев с партнером Александром Железняком похитили в составе преступной группы 25 млрд руб. По версии СК, банк выдавал подконтрольным однодневкам заведомо невозвратные кредиты, которые конвертировались в доллары и переводились за рубеж. По данным конкурсного управляющего — АСВ — деньги выводились из «Пробизнесбанка» путем скупки неликвидных ценных бумаг. ЦБ выяснил, что обязательства банка превысили активы на 62,8 млрд руб.

В августе 2018 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы иск на 68,5 млрд руб. к девяти бенефициарам и менеджерам «Пробизнесбанка», но Сергея Леонтьева среди них не оказалось. Удивленные кредиторы банка потребовали внести основного акционера в число ответчиков, но суд по просьбе АСВ им отказал. В 2019 году 210 кредиторов «Пробизнесбанка» подали в тот же суд аналогичный иск — но уже с Леонтьевым в числе ответчиков.

В марте суд арестовал имущество Железняка и трех топ-менеджеров банка на общую сумму около 62 млрд руб. Имущество Сергея Леонтьева под арест не попало. В сентябре 2020 года арбитраж удовлетворил иск АСВ к менеджерам и бенефициарам банка на 68,5 млрд руб. — и снова без Леонтьева.

На вопрос «Ко», почему АСВ возражало против его включения в список ответчиков, в агентстве сообщили, что «в рамках комплексной стратегии привлечения Сергея Леонтьева к ответственности в виде возмещения убытков конкурсным управляющим АКБ "Пробизнесбанк" поданы исковые заявления в иностранных юрисдикциях». По словам представителей АСВ, «целесообразность обращения в компетентные суды иностранных юрисдикций обоснована отсутствием у Леонтьева имущества на территории Российской Федерации, что подтверждено данными, полученными в рамках исполнительного производства в отношении Леонтьева». Кроме того, как утверждают в АСВ, «предъявление требований к Сергею Леонтьеву на территории Российской Федерации влечет вероятность отказа в рассмотрении указанных исковых заявлений в иностранных юрисдикциях».

В каких юрисдикциях к Леонтьеву поданы иски, в АСВ не уточнили. В 2019 «Прайм» со ссылкой на представителя агентства в арбитраже упоминал о Кипре и Австрии. При этом Леонтьев, как и его партнер Александр Железняк, живет в США. В 2017 году РАПСИ сообщало, что Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка разрешил агентству вручить Сергею Леонтьеву, «не являющемуся стороной в деле о банкротстве "Пробизнесбанка"», повестки с целью получения у него показаний и документации об этом банкротстве. Таким образом, можно сделать вывод, что обращение АСВ в американский суд не являлось иском.

«Позиция непонятна и нелогична»

Но почему, собственно, иностранные юрисдикции могут отказать в исках к Леонтьеву, если он станет ответчиком в РФ? Ведь иски против банкиров Георгия Беджамова и Сергея Пугачева, поданные в России, не мешают группе «А1» помогать тому же АСВ в розыске их активов.

Член Ассоциации юристов России Александр Кукуев предполагает, что АСВ пытается избежать параллельных разбирательств — случаев, когда судебными органами разных стран рассматриваются схожие либо идентичные обстоятельства и решение по одному из дел может повлиять на другое.

В странах континентальной системы права либо существует прямой запрет на параллельные разбирательства, либо он следует из системного толкования их правовых норм, объяснил «Ко» юрист. Если имущество привлекаемого лица находится в таких странах, то спор в российском суде действительно может помешать параллельному процессу. В странах общей системы права такие процессы допускаются, возможную конкуренцию состоявшихся судебных актов предполагается разрешать уже в рамках процедуры по признанию решений иностранных судов. В Англии и Уэльсе суды предусматривают принцип comity principle (принцип международной вежливости), отмечает Кукуев.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Фридман, Гирин и Партнеры» Денис Фридман считает, что мотивировка АСВ звучит странно. Он напоминает, что судебные разбирательства в отношении банкиров в России (например, в отношении Дмитрия Ананьева) не мешают искать их имущество по всему миру. При этом иностранные суды требуют предоставить решения судов в России.

«Практика по розыску имущества в других юрисдикциях уже сложилась, алгоритм действий известен, — пояснил "Ко" адвокат-международник. — По моему мнению, Леонтьева сперва надлежит признать контролирующим лицом в России, а уже потом разыскивать по всему миру его имущество и накладывать на него арест. Пока у него не возникло обязанности по оплате даже на родине, ее точно не возникнет и за рубежом в рамках международного частного права. Где-нибудь в Великобритании или на Каймановых островах у вас для начала спросят: дайте нам документ, что он признан контролирующим лицом и/или у него установлена в законном судебном порядке обязанность по выплате тех или иных долговых обязательств, прежде чем мы рассмотрим ваше прошение об аресте, ограничении или изъятии имущества в той или иной юрисдикции».

Кроме того, по словам Фридмана, любому решению российского суда предстоит пройти процедуру экзекватуры — легализации решения в иностранной юрисдикции, где планируется арест имущества. «Если в России к человеку не предъявили требований, иностранный суд может сказать: господа, а какие мероприятия вы провели в России по поиску его имущества, и чем, собственно, подтверждается обязанность по уплате? Вы исчерпали возможности обеспечения требований на своей территории?», — рассуждает он.

«По схожему делу мы сейчас представляем интересы кредиторов в Греции, где человек купил имущество на украденные у дольщиков деньги, — приводит пример адвокат. — Первое, что нам сказали в Греции: где решения судов РФ, мы хотим на них посмотреть. Поэтому здесь позиция АСВ как минимум непонятна и нелогична. Это пустые слова в красивой обертке».

Активы Леонтьева у связанных с АСВ лиц

В 2017 году, когда американский суд разрешил АСВ вручить Сергею Леонтьеву повестку о даче объяснений по банкротству «Пробизнесбанка», экс-банкир просил суд отменить это разрешение. По словам Леонтьева, оно было выдано в нарушение «акта Магнитского», поскольку глава компании «Кворум», привлеченной АСВ в качестве юрфирмы-консультанта, находился под санкциями США.

Под «Кворумом» Леонтьев, вероятно, имел в виду «Кворум Дебт Менеджмент Групп» (QDM) Артема Зуева, подарившего жене в 2016 году винзавод «Золотая балка» в Севастополе. Совладелец «Кворума» юрист Андрей Павлов действительно фигурировал в деле Сергея Магнитского и оказался под санкциями США.

The Bell и «Проект» со ссылкой на показания Александра Железняка, данные под присягой в США, сообщали, что с Зуевым Железняка свел в 2016 году в Цюрихе замглавы АСВ Валерий Мирошников. Зуев от имени Мирошникова и начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина якобы предложил Железняку и Леонтьеву выбор: либо они вернутся в Россию, получив по четыре года домашнего ареста и компенсацию от продажи своих активов, либо станут объектами международного преследования. Банкиры отказались. Сам Зуев позже это опроверг, заявив Forbes, что выступал на встрече лишь в роли юридического консультанта АСВ.

По словам Железняка, за два года до этого, еще в Москве, Черкалин предложил ему и Леонтьеву в обмен на покровительство принять вице-президентом в «Пробизнесбанк» отставного ФСБшника и уступить крупную долю в группе «Лайф» компании, связанной с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры. В итоге, как утверждают The Bell и «Проект», смотрящего от силовиков банкиры взяли, но долю в бизнесе им не отдали.

В 2016 году, после банкротства группы «Лайф» и бегства ее владельцев, АСВ продало входивший в группу «Национальный банк сбережений» Артему Зуеву. Еще один актив группы, банк «Пойдем!», оказался в собственности бывшего санатора группы «Лайф» из АСВ Михаила Кузовлева. Оператором торгов была «Южная электронная торговая площадка», чей адрес совпадал с адресом компании «Си Пи Эссетс Менеджмент» Артема Зуева.

В 2019 году суды по иску кредиторов группы «Лайф» признали продажу банков группы Зуеву и Кузовлеву недействительной. В том же году полковника ФСБ Черкалина и двух его бывших коллег арестовали за взятки в обмен на покровительство банкирам, при обыске у них нашли 12 млрд руб. Замглавы АСВ Валерий Мирошников покинул Россию, он проходит по делу Черкалина. 
Персоны Компании
Новые сезоны Нисанова и Кургина
Кургин "поможет" Нисанову накормить москвичей.
АСВ надоело искать миллиарды Леонтьева
В Агентстве по страхованию вкладов мотивировали исключение основного акционера «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева из числа ответчиков по долгам банка на 68,5 млрд руб.
Павел Ливинский оказался квартирным магнатом
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский обеспечил своих родственников элитной недвижимостью.
Пригожин переквалифицировался в реставратора
Связанная с миллиардером компания реконструирует за 22 миллиардов рублей квартал у Кремля.
К Сергею Пугачеву подложили женщину
По обвинению в злоупотреблениях на 68 миллиардов арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка.
Следствие дотянулось до соратницы Сергея Пугачева
После 5 лет розысков правоохранителям удалось поймать бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову.
Александр Лукашенко поставил интернету американскую заглушку
Компании  Sandvine пришлось выступить против «нарушений прав человека» — хотя ее топ-менеджеры говорили, что на самом деле их все устраивает.
ФСБ сказала Навальному "К"
Разработкой главного оппозиционного политика России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.
Миллиарды из виолончели: подозрительные переводы Ролдугина и Юмашева
Данные подразделения Минфина по борьбе с отмыванием денег содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов. Среди них транзакции многих известных россиян. 
Сергей Шойгу и его прекрасные генеральши
Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики.
Михаил Хабаров присосался к банку "Траст"
Бывший рейдер научился санировать "плохие активы" банка-помойки для своей выгоды.
Глеб Франк не дал краба Ксении Собчак
Крабовый "промысел" Ксении Собчак и супруги бывшего топ-менеджера "Роснефти" Игоря Соглаева был пресечен административным способом.
Как Фетисов послал Варшавскому голевую передачу
Расследование о том, за что семья хоккеиста Вячеслава Фетисова получила квартиру в Trump Hotel за 7 миллионов долларов.
Георгий Беджамов в Лондоне, подельники Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин промышляют в России
Как бизнес-партнеры беглого банкира продолжают пилить энергетические активы с помощью АСВ и выводить деньги за рубеж.
Друг не играет в хоккей, но дарит деньги — откуда у Фетисова квартира в Нью-Йорке?
Бывший глава Росспорта оказался тесно связан с бизнесменом, которому помог прибрать к рукам всю лотерейную индустрию в стране
Олег Попов и Тимофей Кургин научились работать в Интернете
Предприимчивые мошенники зарабатывают на бесконтрольном удалении ссылок из всемирной паутины.
Андрей Воробьев щедро опыляет семью особняками, а друзей — бизнесом
Семь лет Андрея Воробьева на посту главы Московской области.
Виталий Мутко начал рыть могилу для лифтовой отрасли
Глава ДОМ.РФ захватывает заводы по производству лифтов, чтобы «угробить» часть из них, а оставшееся отдать на откуп Виктору Вексельбергу.