Шишханов с топами «Рост Банка» влетел на 300 миллиардов

Источник
Арбитражный суд Москвы рассматривает беспрецедентный для российского правосудия иск о солидарном взыскании более 306,5 миллиардов рублей убытков с физических лиц.
Истцом выступает Национальный банк «Траст», а ответчиками – бизнесмен Микаил Шишханов и трое его партнеров, контролировавших обанкротившийся «Рост Банк». Почему такие иски получают в последние годы популярность, и в чем их перспективность, разбирался «Октагон».

Рассмотрением резонансного иска в арбитражном суде занимается Елена Большебратская, получившая статус судьи в прошлом году (до этого работала помощником в арбитражном суде Пензенской области. – τ.). На данный момент суд готовится к рассмотрению иска по существу – заседание назначено на 28 января 2021 года. К этому времени стороны и их защитники должны полностью ознакомиться с многотомным делом.

Как рассказали «Октагону» в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст», основанием для подачи иска стали убыточные сделки, санкционированные ответчиками, – Микаилом Шишхановым, Кириллом Любенцовым, Александром Лукиным и Алексеем Фарафонтовым в 2015–2017 годах, когда они контролировали работу «Рост Банка».

– Банк «Траст» является правопреемником «Рост Банка», поэтому он и обратился с иском о взыскании убытков с лиц, ранее контролировавших «Рост Банк». Микаил Шишханов был единственным акционером, определявшим кредитную политику учреждения, а также членом совета директоров, в составе которого одобрял совершение убыточных для «Рост Банка» сделок, – подчеркнули в финансовом учреждении.

Речь идет о таких сделках как покупка облигаций компаний, аффилированных с Шишхановым, не имеющих рыночной стоимости, выдача невозвратных кредитов и взносов денег банка в уставной капитал подконтрольных бизнесмену компаний.

Эти сделки «Рост Банка» еще в 2018 году «Траст» начал оспаривать в судах. Спорные сделки были заключены с «Рост капиталом», «Рост инвестициями» и «Тверской концессионной компанией». С начала 2020 года компании-должники находятся в стадии банкротства, поэтому «Траст» и смог обратиться в суд с иском к бывшему топ-менеджменту банка, чтобы взыскать полученные убытки.

Долги растут как снежный ком

Как оказалось, это не единственные претензии к Микаилу Шишханову и его партнерам. Кроме иска на 306,5 млрд рублей банк «Траст» подал к ответчикам, а также иностранным компаниям Forcipe Investments LTD и другим иск на 22,7 млрд рублей. Банк оспаривает сделку 2017 года по приобретению «Рост Банком» у компании Malarton Holdings Limited акций компании «Ясенево». По мнению истца, эта сделка была убыточной.

Кроме того, иск о взыскании задолженности в сумме 283,8 млрд рублей к бывшему топ-менеджменту «Рост Банка» подан и от Центробанка РФ. По нему уже приняты обеспечительные меры: наложен арест на имущество и российские счета бизнесменов. Рассмотрение иска по существу также начнется не ранее января 2021 года.

Пока юристы Микаила Шишханова и его партнеров от комментариев ситуации воздерживаются. Впрочем, опрошенные «Октагоном» эксперты не исключают, что позиция защиты ответчиков будет базироваться на попытках снижения суммы ответственности. Для этого им нужно убедить суд в недоказанности обстоятельств, которые привели к санации банка.

Курс на ответственность

По наблюдениям участников юридического рынка, сейчас наблюдается рост дел о привлечении владельцев и топ-менеджмента компаний-банкротов к солидарной и субсидиарной ответственности.

«В последние годы иски на десятки, а иногда и сотни миллиардов рублей получили все бывшие владельцы банков, которые Центробанк забрал на санацию. В частности, Алексей и Дмитрий Ананьевы, Вадим Беляев, Андрей Вдовин, Микаил Шишханов и другие. Общая сумма требований к банкирам превысила 1 триллион рублей».

Артем Денисов | управляющий партнер юридической компании «Генезис»

– ЦБ давал деньги на спасение таких банков как «Промсвязьбанк», «Бинбанк», ФК «Открытие» и другие, а спустя некоторое время их экс-собственники и руководители стали фигурантами уголовных дел. По ФК «Открытие» сумма требований составляла 290 млрд рублей, по «Промсвязьбанку» – 282 млрд рублей. Так что требования к Микаилу Шишханову сейчас стали рекордными, – пояснил «Октагону» управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

По словам доцента кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, адвоката Романа Брюхова, на рынке виден и тренд на расширение как состава привлекаемых к ответственности контролирующих должника лиц, так и оснований ответственности, а также на увеличение взыскиваемых сумм.

– Привлекать к ответственности контролирующих должника лиц в текущем состоянии российской судебной практики и конкурсного права значительно легче, нежели обычного неисправного участника гражданского оборота в связи со сниженными стандартами доказывания, – резюмировал Роман Брюхов.

Кредиторы идут легким путем

Вопросы, связанные с субсидиарной ответственностью контролирующих должника лиц в процедурах банкротства компаний, приобрели особую актуальность с 2017 года. Именно тогда вступили в силу масштабные поправки к закону о несостоятельности. В законе о банкротстве сформировалась отдельная глава, регламентирующая ответственность контролирующих лиц.

– Поправки резко повысили риски директоров и владельцев обанкротившихся компаний. Подход законодателя начал ужесточаться для защиты интересов кредиторов, пострадавших от недобросовестных топ-менеджеров. К настоящему времени Верховный суд сформировал обширную практику по привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Судебная практика продолжает следовать по пути усиления прокредиторской направленности, а контролирующие должника лица все чаще привлекаются к субсидиарной ответственности, – пояснил «Октагону» Артем Денисов.

В законодательстве в отношении контролирующих лиц действует презумпция вины.

То есть именно контролирующее должника лицо в суде в рамках процедуры банкротства должно доказывать отсутствие своей вины в причиненных убытках, добросовестность и разумность в принятии управленческих решений, отсутствие причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и убытками компании, желание предотвратить вред большего масштаба.

Поэтому ждать изменения тренда на подачу подобных исков пока нельзя, особенно в последнее время. В кризис многие собственники пытаются скидывать по бросовым ценам свои активы, чтобы покрыть появившиеся обязательства. Тем самым они формируют для себя базу спорных сделок, которые затем могут вменить им в вину и взыскать полученные компанией убытки.

Договориться по-хорошему

Сейчас в целом сформировался обвинительный уклон в отношении контролирующих должника лиц.

Например, тот же банк «Траст» ранее выиграл судебный спор в Лондоне о взыскании 900 млн долларов с бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. Как пояснили «Октагону» в банке, суд признал, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года. Теперь с февраля 2020 года Илья Юров и Николай Фетисов лишены права тратить деньги на поддержание жизни и юридические услуги из состава ранее раскрытых и арестованных активов.

В целом, как отмечают эксперты, у владельцев компаний-банкротов есть возможность досудебного урегулирования споров с кредиторами.

Подчас они могут значительно снизить первоначальные суммы претензий. Но насколько успешен подобный метод, говорить сложно, так как на этот счет не ведется никакой статистики.

Из самых громких договоренностей в последнее время стало мировое соглашение, заключенное между банками «Открытие» и «Траст» с Михаилом Гуцериевым и группой «Сафмар». Соглашение на 135 млрд рублей было подписано в конце прошлого года. Ранее к бизнесмену предъявлялись претензии с убытками, выявленными при санации «Бинбанка», где он владел миноритарной долей.
Персоны Компании
Павел Сметана и Богдан Клим обменяли водку на миллиарды рублей
Партнеры умышленно довели алкогольную компанию "Кристалл-Лефортово" до печального финансового конца, выведя через нее деньги в офшоры.
Активы Михаила Гуцериева оказались под возможным ударом санкций ЕС
В Брюсселе прорабатывается вопрос персональных санкций против Александра Лукашенко и близких ему бизнесменов.
Раз Мирошников сбежал, он и виноват
Как сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках. 
Рука Грефа дотянулась до владельца «Яшма золото» в Израиле
Игоря Мавлянова банкротят по иску из России.
Нового министра природы Козлова воспитывали как Маугли
Гуцериев, Трутнев, Кожемяко: с кем связан новый глава Минприроды и какие вопросы есть к его образованию.
Вадим Беляев прячется от своего «Открытия» за спиной американского суда
Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев попросил суд в США отказаться от рассмотрения иска к нему, который подала финансовая организация. Многомиллиардные претензии экс-банкир расценил как попытку преследования.
Марат Хуснуллин крышевал торговца квартирами Карена Авдаляна
Вице-премьер Марат Хуснуллин и скандальный олигарх Микаил Шишханов кормились за счет подрядов от управделами президента РФ через подставное лицо.
Лев Леваев взял откат от китайской CRCC долями в бизнесе
AFI Development свела компанию из поднебесной China Railway Construction Corporation (CRCC) с Маратом Хуснуллиным и продала квартиры управделами президента России.
Управделами президента купило квартиры в Москве на миллиард рублей
Управделами президента РФ (УПД) за последние два года за деньги налогоплательщиков купило квартиры в Москве на сумму, превышающую один миллиард рублей. Ранее УПД строило дома в центре Москвы, квартиры в которых бесплатно приватизировали члены правительства РФ, судьи и депутаты Госдумы.
Управделами президента накупило для чиновников квартир на миллиард
Управделами президента РФ (УПД) за последние два года за деньги налогоплательщиков купило квартиры в Москве на сумму, превышающую один миллиард рублей.
Васильевский остров обернут «Севкабелем»
В Санкт-Петербурге при попустительстве местных властей и правоохранительных органов ликвидируется прибыльный завод.
Совладельцы Merlion подозреваются в причастности у убийству
Следственный комитет задержал учредителей IT-гиганта Олега Карчева, Вячеслава Мангутова,  Алексея Абрамова и Бориса Левина. В самой компании проходят обыски.
Хабаров отщипывал Фридману самые лакомые кусочки
Многочисленные факты в деятельности менеджмента «Траста» указывают на конфликт интересов.
Серийный банкир Олег Карчев оказался убийцей
Аресты совладельцев Merlion по подозрению в убийстве могут привести следствие и к старой теме вывода денег Олег Карчевым из своих банков.
Дело Вадима Варшавского распадается на аминокислоты
Экс-депутат Вадим Варшавский стал фигурантом расследования хищения 10,6 миллиардов рублей в Россельхозбанке.
"Траст" не выдержал рейдера Мизаила Хабарова
Бывшая компания Михаила Хабарова А1 получила от БНА "Траст" и банка "Открытие" массу "плохих активов", которые на самом деле оказались самыми выгодными.
Патрушев накачал зомби РСХБ деньгами
Руководитель Россельхозбанка Борис Листов вместе с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым «осваивает» государственные миллиарды.
Китай заблокировал «русский Alibaba»
Министерство промышленности и информтехнологий Китая заблокировало российскую экспортную интернет-площадку Dakaitaowa.com.