Арест Михаила Хабарова, главного исполнительного директора банка Траст и последовавший за этим массированный организованный протест так называемого бизнес-сообщества имеет две причины.
1. Михаил Хабаров, вероятно организатор многих рейдерских операций в интересах Альфа-Групп, попытался с помощью мошеннических приемов захватить крупную логистическую компанию «Деловые линии» (ДЛ), основным владельцем которой был Александр Богатиков, бизнесмен из Петербурга.
Это Хабарову почти удалось по классической для А1 (подразделение Альфа-Групп, специализирующееся на недружественных поглощениях) схеме.
Сначала ( в 2014 году) тогдашний глава А1 Хабаров организовал проверки налоговых и правоохранительных органов в отношении ДЛ.
Одновременно он сообщил Богатикову, что готов прекратить эти проверки за треть прибыли компании и 30 % ее акций.
Далее по испытанной в А1 групп методике Хабаров через суды добился ареста акций ДЛ в свою пользу.
Богатиков в свою очередь передал право на 50 % своей доли Сулейману Керимову, который с того же 2014 года через своих представителей контролировал часть акций ДЛ.
В итоге в корпоративный спор вмешалось ГСУ СК по Москве, следователи которого решили, что Хабаров мошеннически похитил 841 миллион рублей у Богатикова и арестовали его.
Сулейман Керимов известен в бизнес-сообществе как человек, который всегда держит слово. И никогда не прощает обид.
Ему приписывают падение и арест братьев Магомедовых, которое случилось вскоре после того, как у Керимова возникли проблемы с правоохранительными органами во Франции.
Последние получили информацию из России об операциях Керимова с наличностью во Франции как раз в тот момент, когда «Сумма» Магомедовых заявила претензии на Махачкалинский порт, который контролировали структуры Керимова.
Но решиться на противостояние с могущественной Альфа-Групп даже Керимову было бы не просто. Если бы не союзник в лице Сергея Кириенко, с которым у Керимова сложились доверительные отношения еще с начала нулевых годов.
Несколько экспертов сказали, что у Кириенко могут быть свои счеты к Хабарову.
В 2010-2014 годах А1 (тогда Альфа-эко) во главе с Хабаровым через последовательные рейдерские операции сумела захватить новгородскую машиностроительную корпорацию «Сплав» - монопольного поставщика запорной арматуры для атомной энергетики.
Сергей Кириенко, глава Росатома в то время, пытался включить «Сплав» в состав госкорпорации.Однако противостоять Альфа-Групп тогда он не сумел.
«Сплав» был продан неким украинским бизнесменам, а затем перешел к новым собственникам, состав которых держится в тайне.
Однако учитывая плотные контакты Михаила Фридмана с американскими финансово-олигархическими кругами и его участие в фонде «Херитейдж», не исключено американское гражданство новых владельцев.
Кириенко, очевидно, этот эпизод не забыл. И Керимов в конфликте с Альфа-Групп мог укрепить свои немалые возможности аппаратным ресурсом влиятельного первого заместителя главы АП.
2. Михаил Хабаров в мае 2019 года был пролоббирован Альфа-Групп на должность главного исполнительного директора банка Траст.
Этот банк уникален тем, что в него были «слиты» все «мусорные» активы банковской группы «Открытие», санацию которой в 2017 году начал Центробанк.
В БГ «Открытие» были объединены банки Траст, Рост и Бинбанк.
Стратегия санации предполагала, что ЦБ восстановит ликвидность этих управляемых Фондом консолидации банковского сектора кредитных учреждений, влив около двух триллионов рублей.
А проблемные и безнадежные активы будут переданы в госбанк Траст, получивший официальное определение «Банк непрофильных активов (БНА)».
Хабаров с его коллекторско-рейдерским опытом был призван реализовывать этот финансовый «мусор», взыскивая с должников в пользу Центробанка высоколиквидные активы.
Было бы оскорблением для Альфа-Групп считать, что видный и известнейший ее представитель станет заниматься, пусть и за миллионные бонусы, своего рода благотворительностью, взыскивая с должников деньги в пользу государства.
Хабаров был поставлен на должность «смотрящего за долгами» совсем с другой целью.
Организовать выдачу «индульгенций» крупнейшим должникам в обмен на прямые выплаты либо на ликвидную собственность.
Результатом таких сделок должны были стать гарантии, что претензии банка будут сняты, а уголовное и судебное преследование либо не инициируют, либо спустят на тормозах на выгодных для должника условиях.
Первым такой возможностью воспользовались Михаил Шишханов и стоящий за ним Михаил Гуцериев, бывшие владельцы Бин-банка.
Общий долг структур Гуцериева-Шишханова Трасту составил 320 миллиардов рублей. Но после переговоров с Хабаровым этот долг уменьшился до 140 миллиардов рублей. А позже был реструктурирован в низколиквидные ценные бумаги с отсрочкой выплаты на пять лет.
Также повезло Борису Минцу, деловому партнеру Чубайса и Фридмана, который продал не обеспеченные активами облигации своей группы О1 на 57 миллиардов рублей банкам Рост и Открытие летом 2017 года, за месяц ло начала процедура их санации.
Оказавшись в итоге в БНА Траст эти долги поначалу не вызвали особого интереса Хабарова.
И лишь под давлением Центробанка банки Траст и Открытие потребовали от Минца в Высоком суде Лондона вернуть 700 миллионов долларов.
Однако ход процесса не внушает надежды, что российская сторона получит эти громадные средства.
Такая избирательная активность Михаила Хабарова, видимо, не осталась незамеченной в Центробанке.
Его руководителям надо отчитываться о том, как были истрачены два триллиона рублей санационных кредитов, включая почти триллион рублей на докапитализацию и поддержание ликвидности ПАО «Открытие".
Хабаров же по существу изобретательно переводил эти ресурсы через схему списания или реструктурирования долгов Трасту в пользу третьей стороны.
Ситуация с Хабаровым позволила снять статус «неприкасаемых» с Альфа-Групп, арестовав ее представителя.
Разумеется, конфликт не исчерпан, судя по тому, что Альфа-Групп активизировала практически весь свой арсенал, включая протестные письма от общественных объединений бизнесменов.
Однако перспективы для Фридмана и его команды не самые блестящие.
В лучшем случае компромисс с Керимовым будет достигнут за счет ареста и осуждения Хабарова.
В худшем — на Альфа групп пойдет массированная атака в информационном и силовом поле.
А также оценены с правовой позиции особенности вывода за рубеж совладельцами группы многомиллиардных валютных сумм