Как стало известно “Ъ”, следователи МВД России обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск бывшего совладельца рухнувшего четыре года назад КБ «Транспортный» Александра Мазанова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве почти на 21 млрд руб. МВД расследует сразу несколько дел, связанных с хищением огромных средств кредитного учреждения, которое осталось должно кредиторам около 40 млрд руб. По первым двум из них предварительное следствие уже завершено, а фигуранты знакомятся с собранными материалами.
Представители Следственного департамента МВД обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для господина Мазанова еще 1 апреля. Как правило, подобные обращения рассматриваются в тот же день, однако в случае с экс-банкиром дата рассмотрения несколько раз переносилась. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, это связано с тем, что следователям и оперативникам не удалось установить местонахождение банкира. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Между тем для направления материалов на банкира в Интерпол требуется его арест.
Надо отметить, что первые заявления о якобы имевших место противоправных действиях бывшего руководства «Транспортного» поступили из ЦБ в МВД и Следственный комитет России в июне 2015 года, спустя всего месяц после того, как регулятор объявил об отзыве лицензии у банка. Напомним, что официальной причиной краха кредитного учреждения стала высокорискованная политика «Транспортного», утрата им собственного капитала и т. д. После отзыва лицензии выяснилось, что «дыра» в банке превышает 21 млрд руб., а общая сумма задолженности перед кредиторами превышает 44 млрд руб. Согласно последним отчетам АСВ, общая сумма требований должников составила около 38,7 млрд руб.
Изначально Центробанк требовал возбудить уголовное дело по фактам хищения средств «Транспортного» под видом выдачи кредитов юрлицам, злоупотребления полномочиями и преднамеренного банкротства (ст. ст. 160, 201 и 196 УК РФ). Однако проводившие проверку оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Москвы неоднократно отказывали в этом. Лишь после вмешательства прокуратуры были возбуждены сразу несколько дел по фактам хищений при выдаче кредитов как физическим, так и юридическим лицам. Позже все они были объединены в одно «большое» расследование. Недавно к нему было приобщено еще одно заявление о фактах хищений и преднамеренного банкротства опять же при выдаче кредитов «техническим юридическим лицам, замещении прав требований к рыночным заемщикам и к ООО "Интерактивный банк" на права требования к техническим юридическим лицам».
Некоторое время назад из «большого» дела были выделены первые два эпизода, материалы по которым следователи направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как рассказывал “Ъ”, летом 2017 года по обвинению в мошенничестве были задержаны несколько человек, включая бывшего президента и председателя правления банка Елену Плетневу. По версии МВД, она вступила в сговор с двумя менеджерами банка, а также председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеславом Чикалиным. Личность последнего примечательна тем, что в середине 2000-х господин Чикалин одновременно являлся вице-президентом Евразбанка и старостой прихода храма Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево. Он якобы и привлек к криминальной схеме несколько десятков своих знакомых, на которых оформили заведомо невозвратные кредиты. Господина Чикалина отправили в СИЗО, а его предполагаемых подельников — под домашний арест или подписку о невыезде. Первоначально шла речь об ущербе в размере около 4 млрд руб., однако позже, по некоторым данным, сумма возросла до 20 млрд. Второй же преступный эпизод касается хищения 700 млн руб.
Адвокат главы ПАО «Соль России» Владимир Макеев заявил “Ъ”, что уголовное дело связано исключительно с «Транспортным», не имеет никакого отношения к ПАО, а его клиент свою вину категорически отрицает. «Он всего лишь просто просил о кредите в "Транспортном", но ему отказали, а позже обвинили в хищении денег банка»,— пояснил господин Макеев. Напомним, что деньги бизнесмен, как рассказывал “Ъ”, искал в разных структурах на финансирование первого этапа развития Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.
В конце прошлого года Мосгорсуд выпустил господина Чикалина из СИЗО под домашний арест. На днях ему продлили меру пресечения до 6 июня, и сейчас он знакомится с материалами своего уголовного дела, которое насчитывает 110 томов. При этом адвокат Макеев отметил, что не располагает информацией о претензиях правоохранительных органов к Александру Мазанову, а также не может говорить о позиции других фигурантов. Он лишь пояснил, что обвинение его клиента было переквалифицировано следствием с мошенничества на присвоение или растрату.
Стоит отметить, что основной бенефициар «Транспортного» Александр Мазанов может являться фигурантом едва ли не каждого из преступных эпизодов, якобы связанных с кредитным учреждением. Однако о конкретных подозрениях в его адрес правоохранители пока не сообщают. Интересно также, что в свое время в числе совладельцев «Транспортного» называли скандального известного банкира Александра Григорьева. Как считают в МВД, созданное им преступное сообщество вывело из России за рубеж около $46 млрд, используя несколько десятков различных кредитных учреждений. Сам господин Григорьев был задержан в Москве в конце 2015 года и сейчас является подсудимым на процессе в Ростове-на-Дону по первому из своих уголовных дел — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».