Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.
В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.
Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.
По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд руб. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд руб.), "Транспортный" (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.
Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.
В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-Банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.
Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд руб. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.
По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн руб., но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".