Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО МФЦ Валерия Иванова. Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн руб. Следствие также намерено проверить возможное участие брокера в выводе средств самарского банка "Волга-Кредит".
Арест Валерия Иванова был проведен по ходатайству сотрудников главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Как пояснили "Ъ" в Тверском суде, бывший гендиректор и совладелец МФЦ арестован до 13 июня. Отметим, что ранее, в январе текущего года, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного административного округа Москвы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Валерия Иванова с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления". Однако в ГСУ решили иначе, источники "Ъ" говорят, что вскоре арестованному финансисту будет предъявлено обвинение.
Бывший гендиректор стал первым фигурантом расследования, связанного с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний. Тогда в материалах фигурировали лишь трое потерпевших, у которых, по их заявлениям, пропали с лицевых счетов акции на сумму от 3 млн до 10 млн руб. На сегодняшний день число пострадавших возросло до двух десятков, причиненный каждому ущерб колеблется в пределах от 100 тыс. до 20 млн руб. Эти цифры следствие считает промежуточными, будучи уверенным, что они возрастут.
По версии следствия, фабула преступления состояла в том, что "зная о клиентских договорах, заключенных с МФЦ по совершению сделок на биржевом и небиржевом рынках и имея умысел на приобретение путем обмана прав на чужое имущество", руководство брокерской компании без уведомлений клиентов "не позднее 3 декабря 2014 года" представило в депозитарий "Ингосдеп" фиктивные поручения на перевод ценных бумаг, а затем списало их. Всего на момент прекращения работы компании в ноябре прошло года с лицевых счетов ее клиентов исчезли акции на сумму примерно 250-300 млн руб., пояснили "Ъ" потерпевшие по этому делу. По их словам, без согласия клиентов компания переводила из связанного с ней депозитария акции "Газпрома", ЛУКОЙЛа, "Русгидро", "Ростелекома" и других эмитентов первого эшелона, которые затем использовала в сделках репо или продавала.
Ныне арестованный Валерий Иванов возглавлял МФЦ с осени 2013 до октября 2014 года. В этот период у компании начались серьезные финансовые проблемы: она перестала обслуживать клиентов, закрыв им доступ к брокерским счетам. При обращении же в депозитарий они обнаружили пропажу крупных пакетов акций, после чего и стали обращаться в правоохранительные органы. Причем, как выяснилось во время расследования, еще 28 ноября Московская биржа приостановила доступ компании к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо. ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены.
МФЦ получила известность в 1997 году, когда по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова на ее базе при участии мэрии и регионального отделения ФКЦБ был открыт пилотный центр для работы с населением. Центр открывался для привлечения средств физических лиц на фондовый рынок. Было открыто несколько филиалов МФЦ, но после кризиса 1998 года их ликвидировали.
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария. Валерий Иванов несколько лет работал вместе с Русланом Токаревым. Отметим, что последний, а также его компаньон — бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов — объявлены в розыск в рамках расследования хищений средств вкладчиков банка "Волга-Кредит". После ареста бывшего гендиректора МФЦ следователи, по данным "Ъ", намерены проверить, не выводились ли вместе с акциями клиентов брокерской компании и средства вкладчиков самарского банка. А в таком случае дела могут быть объединены.