В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Потерпевший по делу бизнесмен Сергей Гляделкин считает, что полковник Фролов с подчиненными обманным путем отобрали у него 12 готовых строительных объектов в Москве и планирует вчинить отставнику иск на сумму «под миллиард долларов». Защита обвиняемого, в свою очередь, напоминает, что во время обысков у господина Фролова нашли всего около 1,5 млн руб., что «соответствовало его официальному доходу за несколько месяцев».
По данным “Ъ”, защита господина Фролова более полугода спорила с ГСУ СКР относительно отведенных ей сроков ознакомления c материалами уголовного дела, состоящими из 500 томов. Последнее заседание гарнизонного суда на эту тему состоялось всего две недели назад. На нем представитель СКР убедил судью, что обвиняемый Фролов не особо и торопится с ознакомлением, постоянно отвлекаясь, например, на протезирование зубов. Предоставленные следователем справки сыграли решающую роль: отставного полковника вынудили завершить чтение дела. После этого обвинительное заключение по делу было утверждено в Генпрокуратуре, и материалы передали в тот же гарнизонный суд для рассмотрения по существу.
Бывшего чекиста ГСУ СКР обвиняет в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2007 году господин Фролов, тогда еще сотрудник 2-го отдела управления «К», осуществляющего надзор за деятельностью банков, вступил в доверительные отношения с руководством АКБ «Кредитимпэкс». ЦБ тогда заподозрил это небольшое кредитное учреждение в проведении отмывочных операций, и начальник службы безопасности последнего, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк.
Благодаря вмешательству Дмитрия Фролова, как полагает следствие, «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время генерал Шахов ежемесячно передавал своему куратору комиссионные с «отмывки» в размере $100–150 тыс.
Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от здания ФСБ РФ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.
Генерал Шахов избежал уголовного преследования по этому эпизоду, поскольку скончался в 2012 году. Председатель правления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому взяткодателем в уголовном деле числится только соучредитель банка Георгий Шкурко — его будут судить вместе с Дмитрием Фроловым.
Потерпевшими от мошенничества отставного полковника, по версии СКР, стали совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, инвестировавший средства в строительство жилых домов в столице, и его родственник Игорь Ткач, руководивший в правительстве Москвы департаментом по надзору за долевым строительством. Структуры господина Гляделкина в 2007–2010 годах построили в районе Левобережный жилой комплекс из пяти многоэтажных домов, а продавать квартиры в них было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), которым господа Гляделкин и Ткач владели совместно с руководителями АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко. Банкиры, как считает следствие, решили захватить доли родственников в ЮПК и подрядили на эту аферу сотрудников управления «К», с которыми поддерживали неформальные контакты. В преступную группу, сформированную, по версии СКР, в начале 2011 года, помимо замначальника управления Фролова, вошли его подчиненные Кирилл Черкалин, занявший к этому времени должность начальника «банковского» отдела, и оперативник Андрей Васильев. Угрожая бизнесмену Гляделкину возбуждением против него уголовного дела, чекисты вынудили родственников передать свои доли в ЮПК стоимостью 636 млн руб. коммерсанту, близкому к организаторам мошенничества. Оба банкира успели скрыться в Великобритании, были арестованы заочно и объявлены в международный розыск, а трое чекистов весной 2019 года оказались в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Кирилл Черкалин заключил сделку с Генпрокуратурой и уже был приговорен в особом порядке к семи годам колонии. Благодаря его показаниям СКР удалось в деталях восстановить эпизоды предполагаемой преступной деятельности бывших сотрудников управления «К». Стоит отметить, что при вынесении приговора полковнику Черкалину потерпевший Гляделкин попросил не наказывать раскаявшегося чекиста слишком строго. Бизнесмен надеется, что в случае вынесения Черкалину гуманного приговора его примеру последуют другие участники хищений, действовавшие, по мнению потерпевшего, под руководством Дмитрия Фролова. Как пояснил “Ъ” Сергей Гляделкин, на самом деле действующие и бывшие чекисты похитили у него доли в шести фирмах, которым принадлежали 12 строительных объектов в Москве. По его данным, остальные преступления группировки сейчас расследуются, а общая сумма претензий потерпевшего к расхитителям его имущества составит «под миллиард долларов».
В свою очередь, адвокат экс-полковника Фролова Андрей Андрусенко заявил “Ъ”, что следствие так и не установило, какую выгоду от якобы хищения акций ЮПК получил его клиент. Участие Дмитрия Фролова в афере, по словам защитника, объясняется совершенно непонятной «корыстной либо иной заинтересованностью».
Господин Андрусенко напомнил, что у его доверителя не нашлось сколько-нибудь значительного имущества или средств, которые могли бы послужить обеспечительной мерой в уголовном деле. Среди активов Дмитрия Фролова, напомним, оказались единственная четырехкомнатная квартира на Бутырской улице, доставшаяся ему в наследство от отца, и опять же приобретенный еще Фроловым-старшим недостроенный дом в Италии, в котором до сих пор нет окон и дверей. Накопления обвиняемого составили всего 1,3 млн руб. и $2700, что, по словам защитника Андрусенко, было сопоставимо с официальным доходом замначальника управления ФСБ за несколько месяцев службы.
У Кирилла Черкалина, напомним, одной только наличности было изъято на 12 млрд руб. в разных валютах, поэтому бытовую скромность его бывшего начальника и предполагаемого подельника Фролова следствию пришлось учесть. Как сообщил защитник Андрусенко, в окончательном обвинении не наживший богатств Дмитрий Фролов был признан не организатором, а рядовым участником мошенничества.