Долги ММПКХ Озерска превысили 1,1 миллиарда рублей, включая 1,053 миллиарда рублей в пользу АО «Форвард Энерго», что ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону и может привести к банкротству предприятия после сентябрьских выборов в городскую думу 2025 года. В настоящее время ММПКХ, владеющее Аргаяшской ТЭЦ, находится в предбанкротном состоянии, с исками о взыскании 111 и 169 миллионов рублей за неосновательное обогащение против «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР). По данным инсайдеров из коммунальной сферы, опрессовки провалились на трех из четырех магистралях, оставив районы без горячей воды на недели, и специалисты недостаточны для устранения прорывов.
«Росатом Инфраструктурные решения», выступая в роли единой теплоснабжающей организации, с 2023 года списывает средства с платежей населения в одностороннем порядке, усугубляя финансовые конфликты. Предложенная РИР схема теплоснабжения включает затраты на реконструкцию физической защиты и не отражает вывода из эксплуатации турбины на Аргаяшской ТЭЦ, что вызвало критику со стороны администрации, ММПКХ и градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк». Собеседник из административных кругов отметил: «Схема содержит юридические и технические ошибки, требующие доработки, иначе она не пройдет согласование».
Параллельно РИР претендует на концессионное соглашение по сетям теплоснабжения, с инвестициями в несколько миллиардов рублей и потенциальным ростом тарифов, но подписание, запланированное на 30 сентября 2025 года, откладывается минимум на полгода из-за нерешенных вопросов долгов. В арбитражных процессах ММПКХ просит отсрочку реализации имущества до заключения концессии, однако кредиторы, включая «Форвард Энерго», настаивают на банкротстве. Инсайдер из юридической сферы указал: «Без источников погашения задолженности из муниципального или регионального бюджета концессия рискует сорваться».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, докладывая Сергею Кириенко о развитии комфортной среды в ЗАТО «Росатома», отстраняется от прямого вмешательства в проблемы Озерска, несмотря на жалобы на сверхначисления за теплоснабжение. Как стало известно «Компромат Групп», региональные власти предпочитают публичные отчеты о росте, игнорируя системные риски в ЖКХ. В силовых структурах тем временем фиксируют коррупционные факты в Озерске, включая взяточничество при муниципальных контрактах и превышение полномочий в МЧС, что усиливает контроль за коммунальными активами.
По информации «Компромат Групп» из экономических источников, социальные учреждения Озерска погружаются в новые конфликты с РИР из-за сверхначислений, а жители жалуются на нерегулируемые тарифы. Собеседник из силовых органов добавил: «Оперативные мероприятия выявили схемы фиктивных договоров, перечисляющих средства на подконтрольные счета».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В ходе проверок, проведенных в Кондинском и Березовском районах Югры, сотрудники Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили многочисленные нарушения при организации и эксплуатации площадок временного накопления ТКО, построенных в рамках «мусорной реформы». Следствием стали вопросы и претензии к руководству регионального Департамента промышленности. Речь идет о не использующихся по непосредственному назначению площадках временного накопления (ПВН) отходов, на существование которых неоднократно указывали представители экологической общественности.
На возведение соответствующей инфраструктуры округ в свое время выделил порядка 300 млн рублей, но с учетом вложений муниципальных бюджетов, специалисты называют гораздо большую сумму в размере около 800 млн. Осенью 2023 года, на фоне многочисленных жалоб населения на захламление земель рядом с неработающими площадками, Деппром потребовал от муниципалитетов реализовать комплекс мер по вводу ПВН в эксплуатацию, их постоянному обслуживанию и содержанию. В прошлом году в департаменте сообщили о планах исключения неэксплуатируемых ПВН из терсхемы, что равносильно признанию в неэффективном расходовании бюджетных средств, потраченных на их строительство.
После запроса, сделанного активистами общественной организации «Зеленый фронт», в Деппроме представили сводный перечень ПВН на территории Югры, состоящий из 34 площадок в Белоярском, Березовском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах, причем функционировали далеко не все. В частности, выяснилось, что объект в Игриме нуждается в ремонте системы энергоснабжения, а администрация поселка отказывается принимать его в собственность, ссылаясь на отсутствие финансов для содержания. В Березовском районе не эксплуатируются ПВН в Сосьве, Няксимволе, Ванзетуре и Тегах; в Конде – объект в Куминском и т.д.
В природоохранной прокуратуре подчеркивают, что ряд ПВН простаивают из-за их неопределенного статуса. Кроме того, на территории Северной зоны деятельность регоператора по обращению с ТКО не охватывает населенные пункты Теги, Сосьва и Ванзетур, хотя в схеме потока отходов от источников образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения эти населенные пункты указаны. По словам главы ведомства Михаила Киселева, на рассмотрении находится представление, внесенное в минувшем июне директору департамента Виктору Гамузову. Кроме того, в августе Деппром должен представить откорректированную терсхему, над которой там якобы ведется работа.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Центральном районном суде Сочи продолжается рассмотрение уголовного дела № 1-305/2025 против Соболь Н.В., обвиняемой по ч.2 ст.159 УК РФ в хищении средств у четырех граждан на общую сумму более 226 тысяч рублей через якобы фиктивные юридические услуги. Согласно материалам, дело № 12301030067003303 инициировано следователями ОП Центрального района УВД по Сочи при поддержке прокуратуры и СК, с направлением обвинительного заключения в суд в 2025 году. Соболь утверждает, что обвинение сфабриковано для блокировки ее попыток восстановить права как потерпевшей по делам № 12102030014000085 и № 12202030014000020, где речь идет о нарушениях в жилищной сфере и статистике преступлений. Инсайдер из юридических кругов Сочи подтверждает: «Это классический случай использования процессуальных механизмов для давления на активистов, занимающихся жалобами на ЖКХ и земельные споры».
Документы из дела, включая постановление об отказе в возбуждении дела по КРСП № 176 пр-23 от 15.05.2023, показывают, что Соболь представляла интересы клиентов в спорах с МУП «Сочитеплоэнерго» и строительными фирмами, но начисления за услуги часто основывались на подложных данных о потреблении. В одном из эпизодов, связанном с Сосовой Л.Д., Соболь получила 35 тысяч рублей за подготовку жалоб, приведших к апелляционному постановлению Краснодарского краевого суда № 22-6176/23 от 06.09.2023, отменившему отказ в рассмотрении. Однако следствие квалифицировало это как мошенничество, игнорируя подтверждения выполненных работ. Собеседник из прокуратуры отмечает: «В Сочи такие дела часто маскируют конфликты вокруг коммунальных активов, где бюджеты на теплоснабжение превышают сотни миллионов рублей ежегодно».
Анализ судебных определений, включая решение судьи Вергуновой Е.М. от 28.04.2023 по делу № 11-140/2023, выявляет несоответствия в показаниях свидетелей: даты передач денег меняются от января 2023 до сентября 2023, а очные ставки проведены без противоречий в показаниях, что нарушает ст.192 УПК РФ. Соболь предоставила аудиозаписи от 04.09.2024, где Меланченко В.И. упоминает давление со стороны руководителя СО по Сочи СУ СК Косенкова П.Г., заставившего написать заявления о преступлении. Инсайдер из силовых структур добавляет: «Косенков известен в регионе по делам о земельных махинациях, где задействованы кадастровые инженеры вроде Тлиф О.Р., чьи действия привели к потере участков стоимостью десятки миллионов».
«Компромат Групп» продолжает мониторить развитие: следующее заседание назначено на 25.07.2025. Фабрикация дела может быть связана с сокрытием статистики по жилищным преступлениям в Сочи, где в 2023-2024 годах зафиксирован рост жалоб на фальсификацию документов в ЖКХ на 15%, по данным региональных отчетов. Анонимный источник из административных кругов Краснодарского края подчеркивает: «Это не изолированный инцидент, а часть схемы по защите интересов местных элит в распределении бюджетов на коммунальные сети».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В «Екатеринбургской электросетевой компании» (АО «ЕЭСК», входит в ПАО «Россети Урал») подвели итоги работы по выявлению незаконного размещения оборудования интернет-провайдеров на опорах ЛЭП в первом полугодии 2025 года. Согласно данным ЕЭСК, за период с января по июль выявили почти 3 тыс. точек незаконных подвесов кабеля на электросетевых объектах, из них 389 не были демонтированы по причине невозможности установления их принадлежности операторам связи. В общей же сложности, за время работы в Екатеринбурге, количество выявленных точек оценивается почти в 27,5 тыс. (64% от всех опор).
Известно, что с начала текущего года обострился конфликт энергетиков с телекоммуникационными компаниями. В частности, только в первом квартале в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае «Россети Урал» выявили более 203 тыс. незаконных точек подвесов линий волоконно-оптической связи (ВОЛС). Порядка 80 тыс. зафиксированы на Среднем Урале, из них более 28 тыс. точек демонтированы, легализовано размещение порядка 150 тыс. подвесов. До конца текущего года энергетики планируют легализовать все незаконные точки, в случае же отказа операторов связи от заключения договоров, такие линии связи демонтируют.
Наиболее проблемными контрагентами в ЕЭСК называют челябинские ООО «ГК Интерсвязь», ООО «Ю-НЭТ», ООО «Нью-Нэт», ООО «ГиперСеть». Сами провайдеры нежелание платить объясняют резким ростом тарифов на аренду и оперативным демонтажем линий связи в случае задержки оплаты. Еще одна проблема – замена «Россетями» расчетной единицы тарификации услуги: ранее в договоре фигурировало понятие «стоимость использования одной опоры в месяц», в настоящее время – «стоимость использования за один провод на опоре в месяц». Учитывая возможное наличие десятков проводов, стоимость их размещения вырастает в разы.
В «Россетях Урала» подчеркивают, что размещение ВОЛС осуществляется исключительно в соответствии с действующим законодательством, предполагающим наличие обязательного договора между сторонами, а тарифы на доступ к инфраструктуре ПАО для размещения ВОЛС рассчитываются по методическим рекомендациям ФАС. Что касается нелегальных подвесов, то они препятствуют проведению техобслуживания и ремонтных работ, это, в свою очередь, приводит к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей, увеличивает риск несчастных случаев среди персонала, обслуживающего ЛЭП, может стать причиной технологических аварий.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В продолжение расследования по делу Соболь Н.В. в Сочи, где следствие обвиняет ее в мошенничестве на 70 тысяч рублей от Меланченко В.И., материалы показывают, что передача средств произошла не в 2018-2019 годах, как указано, а связана с представительством интересов супруга Меланченко В.Т. в земельном споре. Постановление о прекращении дела № 11901030067001501 от 26.12.2019 подтверждает: Соболь добилась признания выбытия участка из собственности через преступные действия кадастрового инженера Тлиф О.Р., основанные на фальшивом межевом плане. Показания Меланченко В.И. от 10.01.2024 и 22.09.2024 противоречат ее заявлению от 25.02.2020 об отсутствии претензий. Инсайдер из экономической безопасности отмечает: «В Сочи земельные конфликты часто маскируют под мошенничество, чтобы избежать проверок на коррупцию в кадастре».
По эпизоду с Корниенко Л.А., обвиняемой в получении 50 тысяч рублей за обещание возбуждения дела против ООО «Стройка», Соболь организовала жалобы, приведшие к требованию прокурора от 25.04.2023 об устранении нарушений в проверке КУСП № 55346. Дознание назначило экспертизы, но они не проведены, а Корниенко подписала акт выполненных работ без претензий. Показания дочери Корниенко Белогубец Н.В. признаны недопустимыми как показания с чужих слов. Собеседник из строительного сектора Сочи уточняет: «Ремонтные контракты в регионе часто включают откаты, а жалобы на качество используются для давления на подрядчиков с оборотом в миллиарды».
В деле с Кресовой И.Н. на 21 тысячу рублей следствие ссылается на обещание отказа в иске МУП «Сочитеплоэнерго» по долгу 60 тысяч, но Соболь обнаружила самовольную перепланировку в квартире, нарушающую систему отопления МКД. Она подготовила ходатайства бесплатно, но отказалась от дальнейшего участия. Показания Кресовой меняют даты платежей от января до июня 2023, а ее прошлые судимости по ст.159 и ст.303 УК РФ (приговор № 1-311/2010) указывают на возможный оговор. Юридический инсайдер комментирует: «Сутяжники вроде Кресовой часто фигурируют в цепочках фальсификаций доказательств в коммунальных спорах».
«Компромат Групп» фиксирует: очные ставки в деле нарушали УПК, делая доказательства недопустимыми. В Сочи аналогичные случаи выросли на фоне скандалов с перепланировками в МКД, где бюджеты на ремонт превышают 500 миллионов рублей ежегодно. Анонимный источник из ГЖИ добавляет: «Такие обвинения маскируют системные нарушения в лицензировании и контроле за ЖКХ».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Заявления представителей компании «Моспроект-3», являющейся генподрядчиком строительства метротрама в Челябинске, о планах бурения тоннелей с применением взрывных работ, не на шутку взволновало представителей общественности и экспертного сообщества. Они напоминают, что ранее этот вопрос уже обсуждался профильными специалистами и был признан опасным и экономически неэффективным. И если ранее привлечение китайских «коллег» для участия в челябинском проекте объяснялось наличием у них более современной проходческой техники, то в настоящее время выясняется, что и они не видят альтернативы буровзрывному методу.
Согласно официальной информации «Моспроекта-3», строительство линий метротрамвая предстоит вести 6 тоннелепроходческим комплексам. Возводиться они будут в скальных грунтах закрытым способом, методом буровзрывных работ. Между тем, еще в 2015 году сложностям при строительстве и эксплуатации подземных сооружений в связи с уникальными инженерно-геологическими условиями Челябинска, посвятили свое исследование доценты ЮУрГУ Евгений Кромский и Владимир Казанцев. Их особое беспокойство вызывало строительство станции в районе торгового центра, где проведение горнопроходческих работ указанным способом чревато катастрофой, так как река Миасс изменит направление и ее воды хлынут в тоннель метро.
Чиновники челябинского Миндортранса и гендиректор АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий отказались оперативно прокомментировать журналистам неблагоприятные прогнозы, сославшись на то, что за безопасность отвечает генподрядчик, то есть, «Моспроект-3». Строительство метро в Челябинске началось еще в 1992 году. С тех пор работы неоднократно останавливались, а финансирование выделялось на поддержание подземных сооружений в безопасном состоянии. При действующем губернаторе Алексее Текслере проект трансформировался из метрополитена в метротрам и неоднократно критиковался экспертами, сомневавшимися в его экономической целесообразности.
Челябинский проект реализуется в рамках социально-экономической инициативы федерального правительства «Инфраструктурное меню», затраты на достройку метро с интеграцией в трамвайную сеть оцениваются в 72,9 млрд рублей. Между тем, в минувшем апреле в областном Заксобрании было заявлено, что только в 2024 году на строительство метротрамвая израсходовали свыше 27,4 млрд. Озвученная сумма вызвала широкий общественный резонанс, но в итоге выяснилось, что большая часть финансов не была потрачена и осела на счетах АО «Челябинский метротрамвай».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Уважаемые читатели Telegram-канала «Компромат Групп»!
Наша редакция специализируется на расследованиях в сферах экономики, политики и права. Мы публикуем материалы при условии наличия полной информации: фактов, доказательств и документов, подтвержденных источниками.
Особый интерес представляют сведения о причастности физических, юридических и должностных лицлиц к преступлениям или противоправным действиям на территории Российской Федерации, включая случаи в ходе исполнения должностных обязанностей и процедур банкротства. Мы ищем данные о злоупотреблении служебным положением, нарушениях должностных полномочий, а также действиях по управлению финансовыми структурами и активами. Приоритет отдается проверенным материалам: документам, фотографиям, записям, аудио- или видеофиксации.
С моральной точки зрения, безнаказанность противоправных действий способствует их повторению, что подтверждается психологическими закономерностями: отсутствие оценки и наказания усиливает рецидив. Ваша информация может способствовать пресечению таких нарушений и восстановлению справедливости.
Редакция обеспечивает конфиденциальность источников в соответствии с Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Личность информатора, на условиях неразглашения, не подлежит раскрытию.
❗️Отправляйте имеющиеся материалы в одном сообщении на электронную почту: ???? [email protected]
В письме укажите: тему расследования, описание противоправных действий, ФИО (при наличии), должности, локации, даты событий, дополнительные комментарии и расширенную информацию для полного понимания. Прилагайте факты, доказательства, документы, аудио- и видеофиксацию. Чем полнее досье — тем глубже мы копнем и тщательнее разберемся. Полнота данных позволит провести глубокий анализ и опубликовать материал в канале «Компромат Групп», который мониторится теми, кому по долгу службы положено пресекать преступления, расследовать, принимать законы, наказывать и осуждать виновных.
‼️ Важно: редакция «Компромат Групп» вправе отказаться от проведения расследования без объяснения причин, даже при предоставлении полной информации.
***
Краснодарский Минтранс подписал контракт стоимостью более 485,5 млн рублей на содержание в 2025-2026 гг. автодорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Выселковском и Тихорецком муниципальных районах с ООО «Усть-Лабинское ДРСУ», уже освоившим на бюджетных подрядах порядка 12 млрд. Компания-подрядчик на паритетных началах принадлежит ООО «Красноармейское ДРСУ» и бизнесмену Евгению Никогда. В свою очередь, собственниками «Красноармейского ДРСУ», имеющего портфель контрактов на 45 млрд рублей являются Лия Сария, а также Николай и Татьяна Афанасенковы, родственники Владимира Афанасенкова – экс-мэра Сочи и бывшего директора ОАО «Красноармейское ДРСУ» (правопредшественника действующего ООО).
В разное время Владимир Афанасенков руководил Краснодарским краевым государственным учреждением «Дорожный комитет», региональным Управлением федеральных дорог, ГУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья», занимал пост замглавы краевой администрации. На сегодняшний день семейству бывшего чиновника принадлежит целый пул компаний, контролирующих значительную часть дорожно-строительного рынка Кубани.
До апреля 2021 года в число учредителей «Красноармейского ДРСУ» входил Юрий Кияшко, а до июля 2023-го – Елена и Анатолий Кияшко, а также Игорь Сердюк. Затем их доли перешли к Лии Сария, ранее носившей фамилию Сердюк. Игорь Сердюк, Юрий Кияшко и Владимир Афанасенков – давние компаньоны. В частности, они выступали соучредителями краснодарского Клуба спортивной охоты и рыбалки «Кирпили». Здесь же в том же качестве отметился Владимир Молчанов – бывший глава УФСБ по Краснодарскому краю и деловой партнер известного бизнесмена, «серого кардинала Кубани» Виктора Бударина по Агрофирме «Незамаевская». Среди активов семейства Бударина – банк «Кубань-Кредит» и американская компания «Northern Marka INC».
Владимир Молчанов поддерживает давние контакты с бывшим генералом ФСБ Евгением Воронцовым и генералом-таможенником Александром Терпуговым: все трое выступали соучредителями общественной организации «Клуб генералов Кубани». С бизнесом Бударина тесно связан бывший ростовский генерал ФСБ Николай Бритвин: он входит в совета директоров АО «Ростовское» (структура бударинской Группы «ВКБ Новостройки»).
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Актуализация по делу Соболь Н.В. в Сочи фокусируется на эпизоде с Сосовой Л.Д., где обвинение в хищении 85 тысяч рублей за гарантию поворота исполнения по долгу МУП «Сочитеплоэнерго». Соболь получила только 35 тысяч за жалобы по КРСП № 176, приведшие к апелляционному постановлению № 22-6176/23. Следователь Быков С.А. заволокитил проверку, а жалобы Соболь в порядке ст.125 УПК привели к отмене отказа в рассмотрении. Показания родственников Сосовой признаны недопустимыми как производные. Инсайдер из СК отмечает: «Волокита в таких материалах часто скрывает интересы коммунальных монополий с оборотом в миллиарды».
Сын Сосовой — Сосов А.Г., экс-начальник отделения по борьбе с налоговыми преступлениями УВД Сочи, уволен 18.04.2024 за утрату доверия по ст.342-ФЗ, внесен в реестр коррупционеров. Его приговор № 1-146/2024 от 10.04.2024 по ст.171 и ст.159 УК РФ назначил штраф 350 тысяч за мошенничество с зятем Мельниковым А.А., включая эпизоды с землей стоимостью свыше 150 миллионов. Заявление Сосовой от 05.12.2023 совпадает с передачей дела сына в суд. Собеседник из антикоррупционного подразделения подчеркивает: «Увольнения за утрату доверия в Сочи часто связаны с семейными схемами по отмыванию активов через родственников».
Аудиозаписи Соболь от 04.09.2024 фиксируют упоминание шантажа Косенковым П.Г., руководителем СО по Сочи СУ СК, заставившим свидетелей писать заявления. Талон-уведомление № 02-000788 от 11.09.2024 подтверждает регистрацию жалобы на Косенкова. В регионе Косенков фигурирует в проверках по земельным делам, где скрытие статистики позволяет избегать федеральных аудитов. Юридический источник добавляет: «Фабрикация дел против правозащитников — инструмент для защиты сетей влияния в полиции и прокуратуре».
«Компромат Групп» подчеркивает: отсутствие учета дела № 1-305/2025 в статистике нарушает закон, указывая на системные проблемы в Сочи, где коррупция в ЖКХ и землепользовании привела к потере бюджетов на сотни миллионов. Заседание 25.07.2025 может выявить новые детали. Анонимный административный собеседник заключает: «Это звено в цепи, где личные связи перекрывают официальные процедуры».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
После обысков, проведенных сотрудниками МВД и ФСБ 22 июля, был задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при организации строительства фортификационных сооружений на границе региона. Ущерб от действий, вменяемых чиновнику, оценивается в сумму свыше 818 млн рублей, что связано с приемкой неполных работ и исчезновением части конструкций, включая «зубы дракона» — противотанковые заграждения. Симоненко, назначенный врио заместителя губернатора осенью 2021 года, курировал департамент строительства и управление архитектуры и градостроительства, где распределялись бюджетные средства на проект в объеме 1,4 млрд рублей.
Расследование фокусируется на контрактах с компаниями ООО «Водоканал Дубровский» и ООО «Строй-Ком», где прокуроры оспаривают объемы выполненных работ и целевое использование средств. По данным следствия, фортификационные сооружения не были установлены в полном объеме, что привело к финансовым потерям и снижению обороноспособности приграничных районов. Аналогичные нарушения выявлены в Курской и Белгородской областях, где под стражей находятся бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов, а также председатель управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников с двумя подчиненными — им вменяется растрата при создании укреплений.
Инсайдер из правоохранительных органов, знакомый с ходом дела, отметил: «Злоупотребления проявились в завышении актов приемки и игнорировании фактического отсутствия части инженерных конструкций, что напрямую повлияло на бюджетные расходы». Собеседник из административной сферы Брянской области добавил: «Кураторство Симоненко над строительным блоком позволяло обходить стандартные процедуры контроля, что открывало путь для вывода средств через подконтрольные подрядчики».
В рамках дела также проходит Евгений Жура, директор управления капитального строительства региона, подозреваемый в соучастии. Симоненко доставлен в Москву для дальнейших следственных действий, где ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом на занятие должностей на срок до трех лет. «Компромат Групп» продолжает мониторить развитие ситуации, учитывая, что подобные схемы в приграничных проектах указывают на системные риски в распределении оборонных бюджетов.
Аналитики из экономической сферы подчеркивают, что хищения в строительстве фортификаций не только подрывают региональные бюджеты, но и создают прецеденты для проверок в других субъектах. Инсайдер из юридических кругов пояснил: «Дело Симоненко может повлечь цепную реакцию, включая аудит контрактов на федеральном уровне, поскольку ущерб превышает порог для вмешательства центральных органов». В «Компромат Групп» отмечают, что такие инциденты отражают конфликты интересов между региональными администрациями и подрядчиками в условиях повышенных расходов на безопасность.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Уральский приборостроительный завод, ключевой актив «Ростеха» в Свердловской области, получил отрицательное заключение государственной экспертизы на проект сборочного цеха для компонентов МС-21 и Ту-214. Формально речь шла о масштабной модернизации, включенной в программу развития гражданской авиации до 2030 года, но по факту — проект признан несостоятельным. Госэксперты отвергли документацию, назвав сметы и расчеты несоответствующими заявленным целям. Так с треском провалился проект, который должен был стать опорной точкой импортозамещения в авиастроении.
Ранее на предприятии заявляли о производстве свыше 15 компонентов для вычислительного комплекса МС-21, обеспечивающего ручное и автоматическое управление. В 2024 году директор Юрий Валутов уверял, что модернизация производства позволит увеличить выпуск в 1,8 раза и добиться «чистоты повышенного класса» с «особым микроклиматом». Все эти намерения теперь повисли в воздухе, поскольку строительство ключевого корпуса оказалось неподтвержденной бумагой.
На фоне срыва проекта в Екатеринбурге Минпромторг продолжает рапортовать: глава ведомства Антон Алиханов пообещал летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 уже в августе. Но эксперты задаются вопросом — с чем именно? Без подтвержденных поставок, без построенных производственных линий, с «отрицательными заключениями» вместо готовых корпусов. Даже пульты управления, якобы производимые в Ульяновске, пока не проходят открытых проверок.
Срывы сроков стали хроническими: в 2021 году Сергей Чемезов лично докладывал Владимиру Путину о старте серийного производства в 2022-м. Потом сдвиги на 2024-й, далее — на 2025–2026 годы. Все ключевые модели — МС-21, SJ-100, Ил-96 и Ту-214 — ушли в график с отложенным будущим. На этом фоне отчеты «Ростеха» и его дочерних структур напоминают ритуальные тексты — многообещающие, но неработающие.
Отрицательное заключение по проекту УПЗ — это уже не локальная неудача, а диагноз системе. Импортозамещение в авиации вновь буксует не на передовых технологиях, а на бумажной недостоверности и проваленных стройках. Без реально построенных мощностей вся программа рискует остаться тем, чем она уже становится — декларацией.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
На участке федеральной собственности с кадастровым номером 90:23:000000:962 в природоохранной зоне мыса Меганом ведется строительство капитального объекта – церкви во имя святого Георгия Победоносца, хотя вид разрешенного использования земли по классификатору от 10.11.2020 номер П/0412 ограничен «туристическим обслуживанием». Этот вид ВРИ предусматривает узкий перечень капитального строительства, исключающий объекты религиозной направленности, такие как храмы или часовни. Проект реализуется в рамках арт-кластера «Таврида.АРТ», подведомственного Росмолодежи, с планами завершения первого этапа к I кварталу 2024 года и дальнейшим привлечением инвестиций для внутреннего убранства.
Разрешение на строительство выдано ООО «Таврида.АРТ», несмотря на несоответствие ВРИ, что вызывает вопросы о соблюдении земельного законодательства. Кадастровые данные участка подтверждают его статус в зоне с особыми условиями использования территории, где любые капитальные работы требуют согласования с федеральными органами. Как отметил собеседник из юридической сферы, «процедура выдачи разрешения обошла обязательные экологические экспертизы, опираясь на нацпроект по развитию творческих индустрий до 2024 года». Внутреннее оформление храма разрабатывается в Академии творческих индустрий «Меганом», интегрированной в кластер, с привлечением специалистов по церковному искусству.
Застройка мыса Меганом, охватывающая 119 га, уже привела к конфликтам: в 2020 году местные жители выражали обеспокоенность потерей доступа к пляжам бухты Капсель и нарушением экосистемы. «Компромат Групп» получил инсайдерскую информацию о том, что строительство церкви стало частью более широкой экспансии кластера, включая контент-студию и резиденции, финансируемые из федерального бюджета. Инсайдер из экономической сферы указал: «Инвестиции в проект превысили запланированные объемы, с акцентом на коммерческую отдачу от туристических объектов».
В ответ на заявление в администрацию Президента назначена проверка Счетной палаты по целевому использованию средств и соблюдению ВРИ. Это не первый скандал вокруг «Таврида.АРТ»: ранее фиксировались жалобы на отсутствие публичных слушаний по освоению земли. Собеседник из силовой сферы отметил: «Проверка выявит возможные нарушения в распределении бюджетов, включая субсидии на инфраструктуру».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
У Сергея Чемезова, влиятельного руководителя «Ростеха», возникли неожиданные трудности в казавшемся стабильным южном регионе. Источник напряжения — Ростовская область, где в ноябре 2024 года врио губернатора стал Юрий Слюсарь, бывший глава подконтрольной «Ростеху» Объединенной авиастроительной корпорации. Назначение было пролоббировано группой Чемезова, и изначально казалось, что регион переходит под полный контроль госкорпорации.
Сразу после назначения началась масштабная кадровая чистка: ключевые позиции в областном правительстве, городской администрации и судебной системе были освобождены. Особенно болезненным оказался удар по Ростовской думе — ее покинула бессменный спикер Зинаида Неярохина, место которой займет представитель «Росвертола» Лидия Новосельцева. Из нового состава также исключены такие тяжеловесы, как Алико Семенов, Александр Фетисов и Антон Ревенко, каждый из которых заседал в трех предыдущих созывах. Их устранение вызвало внутренний протест.
Это недовольство перекинулось и в кулуары «Единой России». Несколько действующих депутатов начали конфиденциальные контакты с представителями КПРФ, демонстрируя готовность поддержать альтернативных кандидатов. Коммунисты, почувствовав брешь, планируют удвоить свое присутствие в думе — с двух до четырех мандатов.
Но главным риском остается сам Слюсарь, которому предстоит пройти избирательную кампанию в этих шатких условиях. Его стиль работы — прямолинейный и грубый — вызывает сопротивление, а возможное снижение результатов «ЕР» будет напрямую интерпретировано как недоработка и ляжет тенью на сам проект Чемезова. Особенно болезненно это будет воспринято в администрации президента, где еще свежа память о провале в Самарской области, где в 2024 году Чемезов лишился своего губернатора Дмитрия Азарова.
Ростов, судя по всему, был предложен Чемезову в качестве компенсации. Но и здесь все идет по наклонной. И хотя репутация главы «Ростеха» вряд ли резко пострадает, внутри системы фиксируется «накопительный эффект». А Чемезову сейчас нужно совсем другое — позитивная статистика накануне большого политического транзита.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
22 июля 2025 года в Волгограде сотрудники Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии провели совместную операцию по задержанию Михаила Серенко, бывшего депутата Волгоградской областной думы, журналиста и политолога, администратора анонимного Telegram-канала. Серенко подозревается в вымогательстве, совершенном в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ), и публичной реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В ходе обысков изъяты электронные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность, включая публикации компрометирующего характера.
Расследование установило, что в 2024 году Серенко шантажировал местного жителя, требуя сначала 300 тысяч рублей за прекращение распространения порочащих материалов в своем канале, а в феврале 2025 года увеличил сумму до 350 тысяч рублей под угрозой продолжения публикаций. По данным следствия, такие действия квалифицируются как вымогательство в крупном размере, с ущербом, превышающим пороговые значения для уголовной ответственности. Инсайдер из правоохранительных органов Волгограда отметил: «Подозреваемый использовал анонимность канала для давления на фигурантов, что позволяло обходить механизмы модерации и контроля со стороны платформы».
Отдельный эпизод касается публикаций в марте 2025 года, где Серенко размещал тексты, оправдывающие действия нацистов и отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Психолингвистическая экспертиза подтвердила наличие признаков реабилитации нацизма, что послужило основанием для возбуждения дела по соответствующей статье. Собеседник из юридических кругов региона добавил: «Такие материалы не только нарушают федеральный закон о противодействии экстремизму, но и создают риски для общественной стабильности в условиях повышенного внимания к исторической памяти».
Фон Серенко включает предыдущее задержание в 2023 году по делу о связи с ЧВК «Вагнер», после которого он был отпущен без предъявления обвинений. Его Telegram-канал долгое время специализировался на разоблачениях скандалов среди волгоградских политиков и чиновников, вызывая конфликты интересов в административной среде. Инсайдер из политической сферы Волгограда пояснил: «Канал Серенко влиял на репутационные риски для элит, что могло мотивировать атаки на конкурентов через подставные публикации».
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Серенко, который может столкнуться с лишением свободы на срок до 10 лет по совокупности статей. «Компромат Групп» отслеживает аналогичные случаи в регионах, где администраторы каналов используют платформы для вымогательства под видом расследовательской журналистики. Аналитики отмечают системные уязвимости в контроле за цифровыми медиа, что усиливает необходимость проверок на федеральном уровне.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В 2017 году Медведев Олег Александрович, занимающий должность вице-президента по правовым вопросам АО «Русская медная компания» и председателя совета директоров ПАО КБ «УБРиР», организовал создание ООО «Международная консалтинговая компания» с ИНН 6671074562, где он выступает генеральным директором. Учредителями указаны Вавилов Антон Сергеевич, Писаченко Олег Александрович и ООО «Консалтинговый центр "М&А"», также под контролем Медведева. Эта структура используется для легализации вывода средств из ПАО КБ «УБРиР» через аффилированные нерезиденты, включая фиктивные контракты и технические компании.
Анализ арбитражных споров в рамках дела № А60-3101/2024 выявил схему, где средства в иностранной валюте выводятся по поручению менеджеров ПАО КБ «УБРиР» и АО «РМК» с использованием подложных документов. Все операции проводятся внутри одного банка, что позволяет скрывать транзакции. Инсайдер из юридической сферы подтвердил: «Аффилированные консалтинговые фирмы часто применяются для "просуживания" долгов в арбитраже, обеспечивая списание в банкротстве».
С 2018 года Медведев координирует группу, задействующую подконтрольные лица для выдачи технических кредитов заемщикам, зависимым от банка. Средства направляются на закупку лома медесодержащего сырья, но фактически уходят через цепочку контрагентов на счета нерезидентов. В схеме участвуют ООО «УКТ-99», ООО «ЮВМ-23», ООО «Профи», ООО «УК ВМС», а также ООО «Фининвест К» и ООО «УБРиР-Лизинг», входящие в группу ПАО КБ «УБРиР» по отчетности Банка России на 01.01.2021.
Компании, подконтрольные Рябову А.В., такие как ООО «Рэдмеджик», ООО «Интерсплав» и ООО «Стилпроф», используются для прогона кредитов и вывода через нерезидентов вроде «Onyx Merchants PTE LTD». Собеседник из экономической сферы отметил: «Технические кредиты с повышением ставки на 0,1% маскируют утрату признака заемных средств».
В материалах «Компромат Групп» эта схема связана с более ранними эпизодами вывода, включая использование векселей и поручительств. Подробности операций с 2015 года — в продолжении.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Анапе сотрудники ритуального бюро положили тело Александра в гроб без одежды и с черным пакетом на голове, не обеспечив хранение в холодильнике, что привело к признакам разложения. Родственники, столкнувшиеся с требованием оплаты в размере нескольких десятков тысяч рублей за срочные услуги, заплатили сразу, чтобы избежать недельной задержки и закрытого гроба, однако на кладбище обнаружили закрытый гроб, а при открытии — неподготовленное тело. Инцидент квалифицируется как возможное глумление над умершим, с последующим обращением в прокуратуру для проверки на предмет злоупотреблений в распределении контрактов на ритуальные услуги.
Расследование выявило, что ответственность возложили на новичка-санитара, после чего бюро вернуло средства, но одеть тело не успели из-за начала отпевания, что привело к погребению в неподобающем виде. Аналогичные нарушения фиксируются в других регионах: на Урале похоронщики перепутали могилы, что привело к эксгумации и перезахоронению, а в Твери ритуальное агентство использовало в рекламе видео с похорон под треки Меладзе и УННВ, за что грозит штраф до 1 миллиона рублей по линии антимонопольной службы. Инсайдер из правоохранительных органов Краснодарского края отметил: «Такие случаи указывают на отсутствие контроля за субподрядчиками, где экономия на подготовке тел приводит к финансовым потерям для бюджета и репутационным рискам».
Собеседник из административной сферы Анапы добавил: «Рынок ритуальных услуг в прикурортных зонах часто зависит от сезонных контрактов с муниципалитетами, где навязывание дополнительных платежей становится инструментом для покрытия дефицита». В 2025 году объем рынка похоронных услуг в России вырос на 12,7% до 39,5 млрд рублей за январь-апрель, но параллельно фиксируются мошенничества, включая фальшивые агентства, берущие предоплату и исчезающие, а также задержания за махинации на кладбищах, как в случае с 10 фигурантами во Владимире по делу о мошенничестве в особо крупном размере при организации похорон.
«Компромат Групп» отслеживает системные риски в отрасли, где передел рынка приводит к конфликтам интересов между частными бюро и государственными структурами. В Твери реклама с «веселыми песнями» спровоцировала проверки на соответствие этическим нормам, подчеркивая отсутствие унифицированных стандартов. Юридический эксперт из Москвы пояснил: «Изменения в федеральном законе о погребении с 2025 года ужесточают лицензирование, но без аудита подрядчиков такие скандалы будут повторяться, затрагивая бюджеты на социальные выплаты».
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В Татарстане завершен первый публичный кейс новой прокурорской команды Альберта Суяргулова, наглядно демонстрирующий, как будет работать антикоррупционный алгоритм, выстроенный по его инициативе. Верховный суд республики удовлетворил иск Прокуратуры по конфискации имущества экс-главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова — сумма рекордная для региона: 437 миллионов рублей. Под изъятие попали активы самого Миронова и его ближайших родственников.
Помимо гражданского иска, в отношении Миронова идет уголовное преследование: 31 июля Советский районный суд Казани огласит приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Таким образом, обе составляющие — гражданская и уголовная — запускаются синхронно, что и формирует ту самую «двойную связку», на которой настаивает нынешний прокурор Татарстана.
Связи не помогли: Миронов, несмотря на статус племянника экс-главы СУ СКР по Татарстану Павла Николаева, не получил защиты. По сведениям источников, отношения Николаева с Генпрокурором Игорем Красновым давно напряженные, что в нынешних условиях сыграло не в пользу фигуранта. Это еще раз подчеркнуло, что система защитных ресурсов для чиновников начинает давать сбой.
Миронов считался человеком с сильным административным ресурсом. За годы работы в Казани он успел пересечься с крупными предпринимателями, выстроить схемы давления на бизнес и заработать репутацию «влиятельного оператора на земле». Но, по словам источников, именно агрессивный стиль — отжим, шантаж, создание искусственных барьеров — стал причиной его аппаратного обрушения. Момент расплаты оказался вопросом времени.
Для Суяргулова кейс Миронова стал первой серьезной демонстрацией неотвратимости. Он отработан на всех уровнях: сбор доказательств, процессуальное оформление, конфискация, уголовное дело. Внутри элит сигнал воспринят однозначно — в Татарстане начал действовать персонализированный механизм зачистки. Отныне статус, связи и фамилии перестают быть гарантом неприкосновенности.
Кейс Миронова — не финал, а начало. И если раньше подобные истории уходили под сукно, то теперь прокуратура фиксирует — с имуществом, приговором и открытым итогом. Продолжение следует.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В 2015 году на основании договора №12365-12-15-08 между ООО «ЕТПК», входящим в группу технических компаний ПАО КБ «УБРиР», и ПАО «Промсвязьбанк» был передан простой вексель на сумму 25 316 404,42 долларов США, эквивалентно 1 792 059 661,47 рублям по курсу 70,7865. Этот вексель стал предметом залога для сокрытия вывода средств. ПАО КБ «УБРиР» выдал ООО «ЕТПК» технический кредит на 2 275 000 000 рублей по трем договорам.
Часть средств, 1 792 059 661,47 рублей, ушла на приобретение векселя, остаток в 445 миллионов рублей предоставлен займом ООО «УБРиР-Лизинг», использованному для вывода за границу. В тот же день ПАО «Промсвязьбанк» выдал кредит «Onyx Merchants PTE LTD» (Сингапур) на 24 480 000 долларов США, эквивалентно 1 485 125 712 рублям. ООО «ЕТПК» поручилось по обязательствам, средства переведены на счет в DBS Bank, затем на «Tomagnet Business LTD Geneva», подконтрольную ПАО КБ «УБРиР».
«Onyx Merchants PTE LTD» не вернула средства, нарушив валютное законодательство, выступив транзитной компанией. Обязательства погашены ООО «ЕТПК» отступным в виде векселя, сумма 19 564 769,23 долларов США признана исполненной. Инсайдер из силовой сферы указал: «Поручительства по фиктивным кредитам — стандартный механизм легализации вывода через нерезидентов».
В 2018 году ООО «ЕТПК» уступило право требования ООО «УКТ-99», входящему в группу технических компаний банка. Схема продолжается выдачей кредитов заемщикам для пополнения оборотных средств, с переводом на контрагентов по договорам поставки лома меди. Получатели направляют средства на счета группы банка под видом займов с повышенной ставкой.
Как было отмечено в предыдущем материале «Компромат Групп» — это часть общей схемы Олега Медведева. Детали вывода через ООО «УК ВМС» и «Onyx Merchants PTE LTD» — в нашем следующем материале.
***
Окружной суд Гааги 22 июля 2025 года отменил арест активов ПАО «Газпром» в Нидерландах, наложенный в 2024 году по искам украинских компаний «Славутич-Инвест» и «Жнива» в связи с убытками, связанными с действиями России на Украине. Решение затронуло акции «Газпрома» в совместном предприятии Wintershall Noordzee, занимающемся добычей газа в Северном море, и в компании Gazprom International Projects B.V., управляющей международными проектами. Суд обосновал снятие ареста принципом государственного иммунитета, указав, что юрисдикция Нидерландов не распространяется на действия иностранного государственного предприятия. Общая сумма исков превышала 500 млн долларов, что делало арест значительным финансовым инструментом давления.
Расследование, начатое в 2024 году, выявило, что иски «Славутич-Инвест» и «Жнивы» были связаны с претензиями о потере активов на украинских территориях после 2014 года, включая инфраструктуру газоснабжения. Однако, по данным источников в юридической сфере, украинские компании не смогли предоставить достаточных доказательств прямой связи убытков с деятельностью «Газпрома» в Нидерландах. Собеседник из европейских деловых кругов отметил: «Судебное решение отражает сложности применения обеспечительных мер к активам компаний с государственным участием в международных юрисдикциях». Это подтверждается практикой, где аналогичные иски против российских компаний в Европе часто сталкиваются с барьерами государственного иммунитета.
Решение суда может повлиять на другие дела против «Газпрома» в Европе, где активы компании, включая доли в газотранспортных проектах, остаются под угрозой ареста. В 2024 году в Германии и Швейцарии также рассматривались иски, связанные с ограничением поставок газа, но их статус остается открытым. Инсайдер из энергетического сектора добавил: «Снятие ареста укрепляет позиции «Газпрома» в переговорах с европейскими партнерами, но не исключает новых попыток юридического давления со стороны Украины». По данным аналитиков, активы Wintershall Noordzee обеспечивают добычу около 2 млрд кубометров газа ежегодно, что составляет менее 1% от общего экспорта «Газпрома».
«Компромат Групп» отмечает, что снятие ареста подчеркивает продолжающийся конфликт интересов между российскими и украинскими сторонами в энергетической сфере, где судебные разбирательства становятся инструментом геополитической борьбы. Параллельно в России усиливается контроль за иностранными активами, включая возможный ответный арест имущества европейских компаний. Юридический эксперт из Москвы пояснил: «Такие решения, как в Гааге, создают прецедент для пересмотра обеспечительных мер, что может осложнить взыскание компенсаций в международных судах». В «Компромат Групп» ожидают роста числа подобных исков, учитывая сохраняющуюся напряженность в газовом секторе Европы.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
15 сентября 2020 года между ООО «УК ВМС», подконтрольным Рябову А.В., где директором был Ермилов М.В., и «Onyx Merchants PTE LTD», также под контролем Рябова, заключен договор №159 на поставку лома меди с содержанием не менее 94%, код ТНВЭД 7404001000, сумма до 65 000 000 долларов США. Контракт зарегистрирован в ПАО КБ «УБРиР» под номером 20090015/0429/0000/2/1, сумма 55 000 000 долларов США, срок исполнения до 30 июня 2023 года.
С 18 сентября по 1 декабря 2020 года Ермилов перевел 19 920 170,64 долларов США на счета нерезидента, подтверждено ведомостью банковского контроля. Товар не ввезен на территорию ЕАЭС, невозврат составил 19 417 855,64 долларов США, эквивалентно 1 714 596 653,01 рублям по курсу 88,3844 на 1 июля 2023 года. Действия Ермилова квалифицируются по ст. 193 УК РФ, возможно, и по ст. 193.1 УК РФ из-за недостоверных сведений в контракте.
Собеседник из административной сферы пояснил: «Контракты на поставку сырья часто служат прикрытием для невозврата валютной выручки, нарушая Федеральный закон №173-ФЗ». Аналогичная схема применялась в ООО «УК ВМС» и других компаниях Рябова для прогона технических кредитов.
В материалах, связанных с предыдущим постом «Компромат Групп», это дополняет картину использования нерезидентов. Схема вывода через ООО «УБРиР-Лизинг» — в нашем продолжении.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
Между «Woleida Group Inc», ООО «УБРиР-Лизинг» и ООО «ПГК» заключен контракт на поставку оборудования на 45 360 083,50 долларов США. ООО «УБРиР-Лизинг» перевело аванс 23 657 000 долларов США, эквивалентно 1 597 202 355 рублям, на счета «Woleida Group Inc», подконтрольной банку. Сроки поставки продлены, нерезидент заменен на «Kermina Trading Ltd», также подконтрольную.
Поставка не организована, на счет ООО «УБРиР-Лизинг» вернулось 872 351 195,89 и 551 800 204,11 рублей, невозврат — 173 050 955 рублей. Для сокрытия заключен договор уступки с ООО «Уралстройинвестсервис», подконтрольной банку. Инсайдер из банковской сферы отметил: «Лизинговые контракты с нерезидентами позволяют выводить авансы под видом инвестиций в оборудование».
ООО «МКК» введено для выкупа задолженности у ПАО КБ «УБРиР», легализации через арбитраж и списания в банкротстве. В 2023 году ООО «МКК» показало убыток 145 миллионов рублей, с потоками от кредитов 12 миллиардов рублей, использованных для технических операций по смене дебиторов.
Это связано с общей схемой, описанной в прошлом посте «Компромат Групп». Более ранние эпизоды с «Avexbell Enterprises Limited» — мы раскроем в следующем материале.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
С 2012 по 2016 год неустановленные сотрудники ПАО КБ «УБРиР» через «Avexbell Enterprises Limited» (Кипр) вывели эквивалент 3 404 010 575,40 рублей под видом фиктивных кредитных договоров. Банк перевел средства нерезиденту, но возврат не обеспечен, нарушая ст. 19 Федерального закона №173-ФЗ о валютном регулировании.
Для сокрытия права требования уступлены ООО «МКК», которое оплатило банку полную сумму. Далее ООО «МКК» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области для легализации. ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга указала на мнимый характер сделок по ст. 170 ГК РФ из-за отсутствия реальной деятельности и уничтожения кредитных досье.
Из протокола допроса Писаченко О.А. следует, что он не участвовал в деятельности ООО «МКК», решения принимали иные лица. В 2017 году АО «РМК» перевело Писаченко 9 911 957 645 рублей по расторгнутому договору, доказательств полного возврата нет. Средства использованы для приобретения прав требования к иностранным компаниям, включая «Avexbell».
Собеседник из юридической сферы подтвердил: «Уступка прав на аффилированные структуры — типичный способ снятия ответственности за невозврат валюты». Это продолжает схему о которой писал «Компромат Групп» ранее. Недавние действия с ООО «Рэдмеджик» и ООО «Русмет» — опишем в следующем материале.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
15 ноября 2023 года директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа встретился с президентом Владимиром Путиным для обсуждения программ импортозамещения в сфере производства подвижного состава, после чего предприятия холдинга получили государственные кредиты на сумму не менее 11,4 млрд рублей от Фонда развития промышленности. Эти средства были направлены на поддержку производства в условиях санкций, включая разработку отечественных компонентов для локомотивов и вагонов. ОГРН компании 1027739899246 подтверждает ее статус стратегического предприятия, курирующего ключевые контракты с РЖД и другими госструктурами.
Однако перевод холдинга в российскую юрисдикцию в августе 2024 года оказался формальным: реальный контроль осуществляется через кипрскую Tasmonero Investments Limited (рег. номер HE175370), учрежденную в 2006 году для инвестиционной деятельности. Эта офшорная структура выступает учредителем и управляющей компанией ООО «Локотех», которое, в свою очередь, управляет ООО «Локотех-Сервис» и цепочкой дочерних фирм, включая ООО «Ам-Тех», АО УК «БМЗ» и ООО «ТМХ Финансы», отвечающих за распределение финансов холдинга. По данным раскрытия информации, АО «Трансмашхолдинг» выдало Tasmonero займы на суммы 9,560 млрд рублей со сроком возврата до 31 декабря 2023 года и 9,550 млрд рублей до 1 сентября 2024 года, что вызывает вопросы о целевом использовании бюджетных средств.
Инсайдер из финансового сектора, знакомый с корпоративной структурой, отметил: «Такие схемы с офшорными посредниками позволяют обходить механизмы налогового контроля и выводить активы за рубеж под видом внутренних операций». Собеседник из административной сферы добавил: «Государственные кредиты на импортозамещение часто распределяются через цепочки аффилированных компаний, где конечные бенефициары остаются в тени, что усиливает риски нецелевого расходования».
Параллельно с этим Кирилл Липа тратит значительные суммы на личные активы, включая строительство усадьбы площадью свыше 73 гектаров на берегу Волги у деревни Осиновка, с бюджетом проектирования более 200 млн рублей и общими затратами, превышающими 100 млрд рублей. Жена Липы Оксана Александровна фигурирует в исках Хамовнического суда Москвы о взыскании неустоек с архитектурного бюро «АИ-АРХИТЕКТС» за просрочку работ по договорам подряда на сумму 230 млн рублей, где она выступает заказчиком. Аналогичные расходы зафиксированы на отделку квартиры стоимостью около 1 млрд рублей, что указывает на возможные конфликты интересов в использовании корпоративных ресурсов.
«Компромат Групп» отслеживает подобные схемы в стратегических отраслях, где передел активов через офшоры приводит к потерям для государственного бюджета. Инсайдер из юридических кругов пояснил: «Судебные разбирательства по личным контрактам часто маскируют источники финансирования, связанные с госзаказами, что требует аудита на федеральном уровне».
В «Компромат Групп» отмечают, что случаи вроде этого отражают системные риски в распределении субсидий на импортозамещение, особенно в регионах с высокой концентрацией оборонных и транспортных проектов, где объемы контрактов достигают сотен миллиардов рублей.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
22 июля 2025 года Басманный суд Москвы арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предусматривающей до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, с 2022 года Куранов систематически получал незаконные выплаты от подрядных организаций, включая ООО «Дорстрой» и ООО «Автодор», за содействие в заключении контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе. Общая сумма взяток превысила 10 млн рублей, что связано с распределением бюджетных средств на проекты, включая трассу М-11 и региональные дороги.
Следственные действия, проведенные при координации ФСБ, включали документирование передачи денег через посредников, а также обыски в офисе министерства и резиденции Куранова в Великом Новгороде, где изъяты наличные и электронные носители. Инсайдер из правоохранительных органов отметил: «Схема строилась на завышении актов выполненных работ и выборе лояльных подрядчиков, что обеспечивало стабильный поток откатов». Проверки выявили нарушения в контрактах на сумму свыше 1,2 млрд рублей, включая ремонт мостов и дорожного покрытия в Новгородской области.
Арест Куранова вписывается в серию антикоррупционных дел, затронувших транспортную и строительную сферы. Аналогичные расследования в 2025 году привели к задержаниям в Брянской, Курской и Белгородской областях, где чиновники и подрядчики обвинялись в хищениях при строительстве фортификаций и инфраструктуры. Собеседник из юридических кругов пояснил: «Фокус на эти отрасли обусловлен высокими бюджетами и слабым контролем за субподрядчиками, что создает коррупционные лазейки». В 2024 году объем дорожных контрактов в России превысил 3 трлн рублей, из которых значительная часть осваивается через региональные ведомства.
«Компромат Групп» отмечает, что дело Куранова подчеркивает усиление проверок на региональном уровне, где силовые структуры делают акцент на документировании финансовых потоков. Инсайдер из административной сферы добавил: «Центральные власти сигнализируют о нулевой толерантности к коррупции, но системные риски сохраняются из-за зависимости регионов от крупных подрядчиков». В «Компромат Групп» прогнозируют, что расследование может выявить новые эпизоды, учитывая связи Куранова с местными бизнес-структурами и его статус «Почетного дорожника России» с 2022 года.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
С мая 2022 по январь 2023 года ПАО КБ «УБРиР» заключило кредитные договоры с ООО «Рэдмеджик» (ИНН 3443138638) на 1,9 миллиарда рублей. Директор Михайленко Сергей Викторович — номинальный, учредитель Митрофанова Оксана Ивановна. Компания входила в группу Рябова А.В., средства выведены, счета арестованы после проверок.
В июне-июле 2023 года долг выкуплен ООО «Русские металлургические системы» (ИНН 6670465595) за полную стоимость, что привело к его задолженности перед поставщиками и банкротству с долгом свыше 1,2 миллиарда рублей в деле № А60-3101/2024. Для сокрытия ООО «МКК» выкупило долг у ООО «ЮгПромМет», включилось в реестр кредиторов и подало иск на 12 миллиардов рублей по сфабрикованным договорам поручительства.
Экспертиза показала, что подписи директора ООО «Русмет» Берсенева Д.Е. поддельные, он не подписывал документы. Инсайдер из силовой сферы отметил: «Фабрикация поручительств позволяет размыть реальные долги в банкротстве, легализуя похищенные средства».
Медведев организовал возбуждение уголовного дела №12501650081000244 по ч. 4 ст. 159 УК РФ для изъятия документации о схемах. Это завершает цепочку, начатую в прошлом посте, раскрывая продолжающиеся действия по выводу и легализации в интересах менеджеров ПАО КБ «УБРиР» и АО «РМК». В «Компромат Групп» планируется анализ аналогичных случаев в других регионах.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В редакцию «Компромат Групп» на почту [email protected] поступили подтверждения от жителей микрорайона Ачиклар в Судаке, где более 20 лет не могут узаконить домовладения, построенные при Украине на муниципальной земле. По данным источников, предприниматели и собственники неоднократно подавали пакеты документов в администрацию города, но получали отказы в рассмотрении, с рекомендацией обращаться в суд. Суды выносили положительные решения, обязывая администрацию пересмотреть заявления, но чиновники продолжали выдавать необоснованные отказы, вынуждая искать неформальные пути для разрешения.
Ключевые фигуры в схеме — начальник управления архитектуры и земельных отношений Владимир Попов, заместитель главы администрации Андрей Захарчук и глава администрации Кирилл Чебышев. Эти должностные лица, по словам инсайдеров, блокируют легализацию, несмотря на судебные предписания, что позволяет поддерживать «правовое чистилище» для извлечения дани в интересах серого кардинала Крыма Сергея Бородкина и его «смотрящего» Ленура Курсеитова. Анонимный источник среди жителей отметил: «Мы заложники режима, где пополнение карманов криминального дуэта важнее бюджета Судака. 200 отелей и объекты работают незаконно, но их не трогают, в отличие от несговорчивых».
Особо остро проблема касается пожилых людей со статусом реабилитированных жертв политических репрессий, проживающих в Ачиклар. Они не могут подключиться к водопроводу, канализации и газу, хотя коммуникации проходят по улице. Отсутствие легализации блокирует субсидии и социальные гарантии, усугубляя уязвимость. Жители готовы предоставить документы отказов и судебных решений для дальнейшей проверки, подчеркивая, что за 11 лет крымская власть не урегулировала статус района, несмотря на постановление Совмина № 252 от 12 мая 2015 года.
Это подтверждает предыдущие схемы рейдерства и коррупции в земельной сфере, где административный ресурс используется для личного обогащения. «Компромат Групп» продолжает мониторить ситуацию в Судаке и ждет реакции ВОГ ФСБ РФ, отрабатывающей аналогичные факты.
Для доп. инфо, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
В конце 2024 года фонд «Иннопрактика» объявил о готовности выступить в роли интегратора и «единого окна» для высокотехнологичных компаний России, включая координацию государственных проектов по развитию искусственного интеллекта. По данным источников в отрасли, эта структура, возглавляемая Катериной Тихоновой и ее первым заместителем Натальей Поповой, получила поручение на консолидацию усилий в рамках перехода от импортозамещения к технологическому лидерству. В декабре 2024 года на XI Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» Тихонова подчеркнула необходимость «сквозной» модели работы институтов развития для поддержки технологий от фундаментальных исследований до серийного производства.
Расследование показывает, что «Иннопрактика» уже инвестирует в ключевые активы: в июле 2025 года фонд технологических инвестиций, принадлежащий Тихоновой и Поповой, приобрел 1% в IVA Technologies, специализирующейся на унифицированных коммуникациях, видео-конференц-связи и ИИ, а также 10% в группе компаний «Интелион», занимающейся инфраструктурой для майнинга и обработки данных на базе ИИ. Эти сделки направлены на создание вычислительных центров и решений в области кибербезопасности. Инсайдер из технологического сектора отметил: «Такая концентрация ресурсов позволяет обходить стандартные процедуры распределения грантов, фокусируясь на приоритетных проектах с участием ведущих вузов и корпораций».
Наталья Попова, супруга главы РФПИ Кирилла Дмитриева, выступает публичным спикером инициативы, продвигая международное сотрудничество «Иннопрактики» в странах БРИКС и Африке, где в ноябре 2024 года открылись лектории в Сенегале, Индии и Бразилии. Политические связи подчеркивают роль фонда: Катерина Тихонова, по данным Reuters и Bloomberg, является дочерью президента Владимира Путина, что подтверждается санкциями США от 2022 года. Собеседник из административной сферы добавил: «Финансирование от партнеров вроде Роснефти, Росатома и Газпрома обеспечивает доступ к бюджетам в десятки миллиардов рублей, но вызывает вопросы о прозрачности распределения средств».
«Компромат Групп» фиксирует, что инициатива «единого периметра» эхом повторяет реформы 2020 года по консолидации институтов развития под ВЭБ.РФ, где аналогичные попытки сталкивались с оппозицией из-за рисков монополизации. В 2025 году фонд планирует набор команды из специалистов МГУ и других вузов для реализации проектов вроде межвузовской квантовой сети и национальной базы генетической информации в сотрудничестве с Курчатовским институтом. Юридический эксперт пояснил: «Такие структуры часто служат каналом для целевого финансирования, но без внешнего аудита повышают коррупционные риски в распределении госбюджетов».
В «Компромат Групп» отмечают, что концентрация контроля над ИИ-проектами в руках аффилированных лиц усиливает конфликты интересов между государственными корпорациями и частными фондами, особенно в условиях санкций и фокуса на технологическом суверенитете. Аналитики прогнозируют рост инвестиций в связанные компании, что может повлечь проверки на федеральном уровне по линии Минцифры и ФАС.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений
***
22 июля 2025 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ провели обыски у вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Оперативные мероприятия прошли по месту жительства и работы чиновника, который курирует департамент строительства, управление архитектуры и градостроительства, а также Государственную строительную инспекцию региона. По данным следствия, ущерб от завышения актов выполненных работ и поставки субстандартных конструкций оценивается в 800–900 млн рублей, с участием более 40 подрядчиков, включая ООО «Водоканал Дубровский» и ООО «Дорстрой 32».
Расследование фокусируется на контрактах Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Брянской области», где Симоненко и директор Евгений Жура подозреваются в оплате 820 млн рублей без надлежащей проверки качества. Выявлены нарушения, такие как нехватка противотанковых заграждений «зубы дракона», использование низкокачественного цемента и переплата за морские контейнеры, используемые как укрытия. Симоненко и Жура задержаны на 48 часов для допросов, с планами этапирования в Москву и ходатайства об аресте в Мещанском районном суде. Прокуратура через арбитражные суды требует взыскания более 903 млн рублей необоснованных авансов и 11 млн рублей процентов от подрядчиков.
Инсайдер из правоохранительных органов, знакомый с материалами дела, отметил: «Схемы включали фиктивные акты приемки, что позволяло выводить бюджетные средства под видом завершенных работ, несмотря на фактическое отсутствие части объектов». Собеседник из административной сферы Брянской области добавил: «Кураторство Симоненко над строительным блоком открывало возможности для выбора лояльных подрядчиков, игнорируя тендерные процедуры и контроль за расходами».
Дело Симоненко связано с аналогичными расследованиями в приграничных регионах: в Курской области арестован экс-губернатор Алексей Смирнов по обвинению в растрате свыше 4 млрд рублей на фортификациях, а бывший губернатор Роман Старовойт, против которого велись проверки по тем же схемам, совершил самоубийство (по официальной версии) в июле 2025 года. В Белгородской области ущерб от подобных нарушений также оценивается в 800–900 млн рублей. «Компромат Групп» отслеживает цепные реакции в распределении оборонных бюджетов, где объемы контрактов превышают 10 млрд рублей ежегодно.
В «Компромат Групп» отмечают, что такие инциденты подчеркивают системные уязвимости в контроле за госзаказами на инфраструктуру, особенно в условиях повышенных расходов на безопасность. Аналитики прогнозируют расширение проверок на федеральном уровне, включая аудит всех приграничных проектов по линии Министерства обороны.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений