Одним из главных инициаторов расследования в отношении бывшего гендиректора «Фонбет» Сергея Анохина источники называют вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего, в том числе, спортивную сферу и давно собиравшего информацию о противоправных действиях бизнесмена. Чашу терпения переполнили сообщения от самарского губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в рамках клубного чемпионата страны по футболу. После отмашки со стороны Чернышенко, для запуска следственных действий в отношении Анохина силовики использовали инцидент с передачей взятки в размере 60 млн рублей.
У озвученной Федорищевым схемы с «оплатой» арбитров клубами РФПЛ имелся бенефициар в лице «Фонбет» и лично Анохина, эффективно использовавшего свои связи внутри РФС, судейского сообщества и руководства футбольных команд. В итоге букмекерская компания была в курсе, кого и как будут судить в каждом конкретном матче, что позволяло ей просчитывать наиболее вероятный исход и получать повышенную выручку. Часть полученных таким образом финансов затем направлялась на подкуп работников футбольной сферы.
Денежные средства выводились путем «веерного обнала», оказавшегося в центре внимания ФНС. Что касается Анохина, то, по словам его бывших компаньонов, он всегда носил при себе крупные суммы, предназначенные для «решения вопросов». Помимо футбола, интересы бизнесмена включали и хоккейную сферу. В частности, он задействовал в схеме вице-президента Континентальной хоккейной лиги Сергея Доброхвалова, среди прочего отвечающего за взаимодействие с букмекерами.
Еще один участник схемы – вице-президент КХЛ Андрей Точицкий, ставший одним из главных лоббистов системы турнира, выгодной бенефициарам так называемых «странных матчей» (увеличение числа матчей в чемпионате, система «два очка за победу» с ростом числа овертаймов и т.д.). Дальнейшая работа следствия во многом зависит от показаний Анохина. В свою очередь, зампред Чернышенко фактически дал старт масштабному антикоррупционному расследованию как раз в то время, когда скандалы приняли публичный характер, а общественный резонанс требовал немедленной реакции.
Дело директора «Фонбет» набирает обороты. Вчера были задержаны новые фигуранты, связанные с бывшим вице-президентом РФС Сергеем Анохиным, а по их адресам проводились обыски. Поводом стали как новые эпизоды преступной деятельности (выявлены очередные посредники при передаче взятки), так и еще нереализованные материалы.
Напомним, что конечным получателем взятки должен был стать куратор столичного спорта от ФСБ Константин Романцев. За 60 млн рублей Анохин хотел «порешать» вопросы с этим полковником ФСБ. Однако посредники распределили между собой почти всю взятку, и до Романцева дошло всего 10 млн рублей. Чекист, осознав масштабы происходящего, решил задержать всех посредников и самого взяткодателя.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Руководство челябинской обувной фабрики «Юничел» (подконтрольной семейству депутата областного Заксобрания Алексея Денисенко) уведомило сотрудников о возможной «консервации» предприятия к апрелю. Планируется сохранить только часть торговой сети, при этом обувь якобы будут закупать в Китае. Между тем, еще в начале февраля Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области уведомило о предстоящих увольнениях 856 сотрудников 90 организаций. В этом списке присутствует и «Юничел», но согласно официальной информации, предприятие планирует с 17 марта сократить восемь человек в Челябинске, еще четырех – на фабрике в Златоусте.
Сам депутат Алексей Денисенко в беседах с журналистами категорически отрицает возможность каких-либо увольнений. Более того, он говорит о дефиците кадров из-за перехода работников в оборонную отрасль: если два года назад на фабрике работало 1200 человек, то в настоящее время – 553. По словам депутата, «Юничел» подстраивается под рынок, но проигрывает в плане ценообразования тому же Китаю, чьи товары поставляются практически без налогов. В свою очередь, участники рынка считают, что в случае «Юничел» речь может идти об увольнениях по соглашению сторон и создании персоналу неприемлемых условий для дальнейшей работы.
Еще в августе прошлого года сотрудники фабрики «Юничел-Злато» записали обращение к президенту, в котором высказывали опасения увольнений. После этого фабрику выставили на продажу за 350 млн рублей, а вскоре стало известно о продаже за 250 млн фабрики «Юничел» в Оренбурге и сокращении 213 работников. Тогда владельцы пообещали сосредоточить усилия на челябинской площадке. Эксперты подчеркивают, что будущее предприятия во многом зависит от губернатора Алексея Текслера. В частности, руководство региона могло бы обеспечить госзаказ на пошив обуви для Министерства обороны, но чиновники бездействуют.
В регионе с проблемами сталкивается не только «Юничел»: в прошлом году Росстат зафиксировал резкое снижение производства сразу в нескольких ключевых отраслях. Так, по сравнению с 2023 годом добыча полезных ископаемых снизилась на 10,4%, металлических руд – на 8,2%. В металлургии объемы производства составили 90,8% от предыдущего периода, производство химических веществ снизилось на 11,2%, кокса и нефтепродуктов – на 4,7%. Выпуск обуви упал до 73,9%, изделий из кожи – до 69,2%. Уже январе погрузки ЮУЖД сократились на 6,7%, причем наибольшее снижение пришлось на строительные грузы (15,7%), цемент (15,6%), промышленное сырье и формовочные материалы (13,8%).
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Администрация Сургута представила в очередной рейтинг ВЭБ 11 концессионных соглашений по возведению школ, спортивных объектов, участка дороги, строительству и замене объектов наружного освещения общей инвестиционной емкостью более 12 млрд рублей. По словам вице-мэра Сургута Артема Кириленко, в настоящее время в рамках концессий реализуются проекты соглашений по созданию и эксплуатации объектов образования в микрорайонах 20А и 5А, а также четыре концессионных соглашения на возведение пяти спортивных объектов (спорткомплекс с универсальным игровым залом в микрорайоне А, спорткомплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А, спорткомплекс с универсальным игровым залом и спорткомплекс с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона).
Однако именно эти объекты находятся в «красной зоне» по срокам исполнения и это обстоятельство неоднократно фиксировалось на заседаниях окружного штаба по вопросам капстроительства. В частности, в ходе последних заседаний, речь шла о готовности спорткомплекса в Хоззоне всего в 10%, объекта в микрорайоне 30А – в 45%. Что касается школы в микрорайоне 20А, то строительно-монтажные работы здесь должны были закончить еще в декабре, но выполнены они только на 37%. Сами чиновники заявляют, что говорить о новых сроках сдачи объекта в эксплуатацию можно будет только после получения инвестором заключения повторной госэкспертизы проектной документации. Вот только в минувшем декабре УФАС по ХМАО отказало компании-концессионеру «Школа» (контролируется депутатом думы Югры Михаилом Сердюком) в согласовании изменений условий концессионного соглашения.
Также требует корректировок проектная и рабочая документация включенной в рейтинг ВЭБа школы на 1,5 тыс. учащихся в микрорайоне 5А, готовность которой оценивается всего-навсего в 8%. Первое соглашение по данному объекту было подписано в августе 2020 года. Инвестором выступила «дочка» московской компании «Творческие технологии. Сургут», стоимость строительства оценивалась в 1,88 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 2023 год, но осенью 2022 года стало известно, что строительство задерживается из-за финансового дефицита. Участники рынка высказывают недоумение, каким образом эти объекты оказались в рейтинге и подчеркивают, что чиновникам ВЭБа важны только количество проектов и суммы, независимо от эффективности их реализации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Руководство КПРФ, во главе с Геннадием Зюгановым и его первым заместителем Юрием Афониным, стремится использовать возможное социальное недовольство в условиях новой политической реальности, сложившейся после начала СВО. Однако коммунисты стараются не выходить за рамки, установленные Кремлем, ведя переговоры с кураторами внутренней политики. В рамках этого плана КПРФ запустила так называемые «народные референдумы» в нескольких регионах, предлагая гражданам высказать мнение по ключевым социальным вопросам, таким как рост цен, национализация предприятий ЖКХ, отмена пенсионной реформы и поддержка законопроекта «О детях войны». Кроме того, партия уже провела ряд уличных акций, однако они носят постановочный характер: ограничиваются небольшими собраниями активистов и используются для создания информационных поводов.
Одним из примеров подобной тактики стало требование отставки губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где КПРФ использует существующие элитные конфликты. Аналогичная стратегия может быть применена в Алтайском крае, где у главы региона также есть влиятельные противники. Однако в большинстве субъектов федерации коммунисты воздерживаются от резких требований, опасаясь жесткого давления со стороны местных властей. По данным ФОМ, рейтинг КПРФ в 2025 году не превышает 7–8%, что ниже показателей ЛДПР. Кремлевские кураторы внутренней политики намеренно подчеркивают этот «потолок» партии, давая понять ее руководству, что радикализация протестной повестки приведет к жестким последствиям.
Чтобы избежать разгонов и повысить легитимность своих протестных мероприятий, КПРФ намерена делегировать депутатов Госдумы на митинги в регионах. Лидер партии также предпринимает попытки привлечь внимание к КПРФ в федеральной повестке: так, недавно Зюганов пытался разжечь скандал вокруг переименования части площади Ленина в Якутске. Это свидетельствует о стремлении компартии усилить конфронтацию с региональными властями. Однако реальные возможности партии ограничены – массовая поддержка населения снижается, а жесткие уличные протесты могут привести к ответным ударам со стороны силовиков.
По мнению источников, КПРФ стремится действовать в рамках управляемого протеста, балансируя между критикой социальных проблем и кулуарными договоренностями с Кремлем. Основная стратегия заключается в организации малоактивных уличных выступлений (20–30 участников), которые создают ощущение протестной активности, но не приводят к открытому конфликту с властями. Тем не менее в региональных отделениях КПРФ уже опасаются, что организаторы акций сознательно провоцируют партийные структуры, чтобы затем обвинить их лидеров в дестабилизации.
Если подобные жалобы дойдут до администрации президента, это может привести к перестановкам в партии, вплоть до отставки Зюганова. Кроме того, существует версия, что протесты КПРФ могут использоваться как инструмент давления на куратора внутренней политики Сергея Кириенко. Если региональные акции покажут картину «неуправляемости», это может создать основания для его смещения. Однако в целом эксперты полагают, что коммунисты будут вынуждены ограничиться лишь символическими протестными действиями, а реальная политическая активность сохранится лишь в рамках согласованных сценариев с федеральными властями.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В информационном пространстве вновь активно обсуждается возможное упразднение Следственного комитета России (СКР) и его возвращение под контроль Генеральной прокуратуры. По данным ряда источников, подобный сценарий уже обсуждается в Администрации президента, и он может быть реализован в 2025 году, после истечения полномочий главы ведомства Александра Бастрыкина.
По информации закрытых инсайдерских каналов, позиции Бастрыкина ослабли, что связано с его отдалением от Владимира Путина и кадровыми перестановками в силовом блоке. Генпрокуратура, напротив, наращивает влияние и активно продвигает инициативы по расширению собственных полномочий. В этой ситуации СКР оказался в обороняющейся позиции, сталкиваясь с чередой внутренних скандалов и конфликтов, что дает его оппонентам аргументы в пользу ликвидации ведомства.
При этом экономическая составляющая играет не последнюю роль. В условиях перераспределения бюджетных расходов в пользу оборонного сектора Минфин может потребовать оптимизации правоохранительных органов. Один из вариантов — ликвидация дублирующих структур, в том числе объединение СКР с прокуратурой и перераспределение кадровых ресурсов в МВД и Росгвардию. Генпрокуратура уже заявила о сокращениях и приостановке приема на новые должности, а необходимость восполнять кадровые пробелы делает СКР удобным «донором».
Однако в экспертной среде отмечают, что полный роспуск СКР маловероятен. Несмотря на слухи, ведомство просуществовало уже 14 лет, а Бастрыкин неоднократно удерживал пост, даже когда появлялись аналогичные прогнозы о его отставке. По мнению аналитиков, вопрос ликвидации СКР остается в плоскости спекуляций, если только не произойдет кардинального пересмотра структуры силового блока на государственном уровне.
Скептики указывают, что реформа следственных органов в России потребует серьезных изменений в законодательстве и приведет к сложному перераспределению полномочий. Прокуратура, в случае возврата надзора за следствием, получит существенное усиление позиций, что не всех в силовых структурах устраивает. Кроме того, существует риск, что ликвидация СКР подорвет текущие расследования, затронет кадровые интересы и может вызвать конфликт внутри правоохранительной системы.
Таким образом, пока нет четких сигналов о том, что реформа СКР действительно находится на финальной стадии подготовки. Но тенденция к изменению структуры силового блока налицо: перераспределение кадров, сокращение финансирования и конкуренция между ведомствами могут стать фундаментом для будущих перестановок. Будет ли это означать ликвидацию СКР или его трансформацию — вопрос, на который пока нет однозначного ответа.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Счетная палата России готовится к масштабному аудиту в сфере дорожного строительства, результаты которого могут серьезно изменить расстановку сил среди крупнейших подрядчиков, осваивающих бюджетные средства. По данным источников, эта проверка может затронуть бизнес-интересы семьи Ротенбергов, а также вызвать новые расследования со стороны силовых структур.
Особое внимание аудиторов привлечено к завышенной стоимости строительства федеральных трасс. На недавнем заседании Совета Федерации аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что стоимость 1 кв. м федеральной автодороги достигает 20 млн рублей. По словам источников, эта цифра может означать многократное завышение реальной стоимости, что вызвало напряженность среди кураторов дорожной отрасли – вице-премьера Виталия Савельева, министра транспорта Романа Старовойта и связанных с ними подрядчиков.
Источники утверждают, что Орлова не стала бы делать подобные громкие заявления без одобрения на самом верху. Она считается человеком с серьезными связями в Администрации президента, а также в окружении Валентины Матвиенко, Сергея Чемезова, Геннадия Тимченко и Николая Патрушева. Это говорит о том, что проверка может быть не просто инициативой Счетной палаты, а частью более широкого политического решения.
Проверка затронет исполнение нацпроектов в дорожной отрасли за 2019 – 2024 годы. В частности, ожидается, что аудит выявит рекордное число нарушений, включая чрезмерные бюджетные траты и возможные коррупционные схемы. Если эти факты подтвердятся, материалы могут быть переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
На фоне подготовки масштабных проверок в регионах уже происходят отставки и задержания чиновников, курирующих дорожную сферу. В последние месяцы задержан глава управления автодорог Бурятии Валентин Соснин, ушел в отставку министр транспорта Хакасии Олег Емелин, получил 6,5 года колонии экс-министр транспорта Свердловской области Василий Старков, сменен глава минтранса Алтайского края. Это может быть только началом волны «чисток» в отрасли.
Эксперты не исключают, что если Счетная палата официально подтвердит факты завышения стоимости строительства дорог, это может привести к пересмотру контрактов и перераспределению миллиардных потоков. Некоторые источники также говорят о возможной смене ключевых фигур в отрасли, включая Романа Старовойта. В этом контексте срочное возвращение в Москву губернатора Новгородской области Андрея Никитина может быть сигналом о его возможном назначении на высокую должность – в Минтранс или даже в РЖД.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Расследование выявило сложную схему вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор». Согласно материалам уголовного дела, в которое удалось получить доступ, финансовые потоки проходили через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основное предназначение фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на деле эти средства направлялись на нужды Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой.
«Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ.
Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность.
Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге.
После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман попытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что ставит под угрозу всю офшорную сеть финансирования семьи миллиардера.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Задержание бывших топ-менеджеров «Роснано» — Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой — подняло вопросы не только о финансовых махинациях внутри компании, но и о фигурах, которые находились во главе корпорации в период предполагаемых преступлений. По версии следствия, злоупотребления произошли в 2017 году, когда совет директоров «Роснано» возглавлял Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Следствие утверждает, что именно в этот период подчиненные Дворковича манипулировали финансовой отчетностью, скрывая неудовлетворительные результаты работы компании, что нанесло ущерб государству на 45 млрд рублей.
Схема, которую, по данным следствия, использовали задержанные, заключалась в переклассификации долговых обязательств «Роснано». Вместо того чтобы указывать кредиты перед банками и держателями облигаций в отчетности как задолженность, они фиксировались как капитал компании, создавая иллюзию финансовой стабильности. Это позволяло корпорации привлекать новые кредиты и выпускать дополнительные облигации, несмотря на фактические финансовые проблемы. В МВД подчеркивают, что фигурантами дела являются не только трое арестованных менеджеров, но и «иные лица», что может указывать на возможное продолжение расследования.
Важной деталью является то, что, согласно слухам, именно Дворкович помог Чубайсу добиться изменения правил предоставления госгарантий в 2010 году, что в дальнейшем и позволило реализовать финансовые махинации. Вопрос в том, был ли он осведомлен о происходящем в «Роснано» в 2017 году или же стал жертвой дезинформации со стороны своих подчиненных. Учитывая, что совет директоров осуществляет стратегическое управление компанией, сложно представить, что такие масштабные манипуляции с отчетностью могли пройти без ведома главы наблюдательного органа.
Ранее Дворкович признавал проблемы в финансовой модели «Роснано», заявляя, что корпорация финансировала венчурные проекты за счет дорогих банковских кредитов, что привело к запредельным процентным выплатам. Однако этот аргумент не объясняет, почему именно в 2017 году топ-менеджеры решили скрывать реальные финансовые показатели, и как сам председатель совета директоров мог не заметить происходящего. Если предположить, что задержанные действовали не в корыстных целях, а по причине собственной некомпетентности, это вызовет еще больше вопросов: кто назначал этих людей на ключевые посты, и почему руководство не проконтролировало их действия?
Дополнительную интригу добавляет формулировка следствия, указывающая на «иных лиц», которые могли участвовать в схемах. Это может означать, что список обвиняемых расширится, и следователи продолжат изучение деятельности «Роснано» в 2017 году. В прошлом году в рамках расследований, связанных с деятельностью корпорации, уже были задержаны другие бывшие менеджеры, обвиненные в растрате и мошенничестве. На этом фоне фигура Дворковича, который занимал ключевой пост в «Роснано» в 2017 году, становится все более неоднозначной.
Таким образом, следствие столкнулось с двумя возможными сценариями. В первом случае задержанные менеджеры действовали по собственной инициативе, вводя руководство в заблуждение. Во втором — руководство компании было осведомлено о происходящем, но не предприняло никаких мер для предотвращения махинаций. В обоих вариантах возникают вопросы к Дворковичу: знал ли он о махинациях, почему допустил их, и какое участие принимал в принятии решений? Ответы на эти вопросы, вероятно, дадут дальнейшие задержания и допросы фигурантов дела.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Выход Александра Чемезова, сына главы Ростеха Сергея Чемезова, и Дмитрия Артякова, сына бывшего самарского губернатора и топ-менеджера Ростеха Владимира Артякова, из состава владельцев ООО «УК Зуу» и ООО «Зуу Менеджмент» 7 февраля 2025 года может быть связан с попыткой сокрытия реального контроля над активами. Обе компании связаны с ресторанным бизнесом, в том числе с заведением «Камчатка бистро-гриль». Интересно, что 31 января оба бизнесмена уже вышли из состава совладельцев ООО «Зуу Менеджмент», передав свои доли некоему Игорю Матюшину.
Матюшин, который ранее получал ИНН на Кубани, с 2013 года работал в ресторанной сфере Петербурга. Однако его внезапное появление в структурах, от которых поспешили избавиться Чемезов и Артяков, может свидетельствовать о его номинальной роли. Такой маневр позволяет сохранить контроль за бизнесом, при этом формально исключая участие высокопоставленных семейных кланов. Подтверждением этой версии служит тот факт, что Александр Чемезов остался директором одной из компаний, несмотря на смену владельцев.
Еще один интересный момент связан с другой ключевой фигурой в этой схеме — неким Алексеем Флейто, назначенным директором второй фирмы еще в сентябре 2024 года. По нему ранее была установлена связь с Игорем Новиковым, который руководит региональным отделением партии «Справедливая Россия – За Правду» в Магаданской области, участвовал в выборах мэра Магадана и был депутатом Магаданской облдумы. Это указывает на политический аспект бизнеса, что делает ситуацию еще более многослойной.
Ранее через эти фирмы Чемезов и Артяков уже засветили связи с ресторатором Аркадием Новиковым, который в свою очередь был бизнес-партнером Наталии Стениной, сестры главы правительства Михаила Мишустина, и ее бывшего мужа Александра Удодова. В сентябре Нина Адвокатова, на которую Новиков ранее переписал свои доли, также вышла из бизнеса спустя всего несколько месяцев владения. Это может свидетельствовать о том, что компании продолжают проходить через цепочку «технических» владельцев, что еще больше запутывает реальные схемы контроля.
Стоит отметить, что в числе совладельцев ООО «Зуу Менеджмент» остается Юлия Багиева, племянница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Сам Сердюков после отставки получил высокую должность в дивизионе Ростеха, который возглавляет Сергей Чемезов. Таким образом, участие Багиевой в этом бизнесе подтверждает тесные связи ресторанных активов с ключевыми фигурами российского военно-промышленного комплекса.
Все эти манипуляции со сменой владельцев и введением номинальных лиц выглядят как попытка спрятать реальных бенефициаров за сложной корпоративной структурой. Чемезов, Артяков и их партнеры могут стараться избежать возможных вопросов со стороны правоохранительных органов и антикоррупционных проверок, особенно на фоне возможных политических или экономических изменений в ближайшем будущем.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В 2023 году назначение Артема Новихина на пост генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия» вызвало немало вопросов среди осведомленных лиц. Решение, принятое с одобрения правительства республики, поставило во главе стратегического предприятия, работающего в рамках президентских программ модернизации и импортозамещения, человека с неоднозначной бизнес-репутацией. Ранее Новихин возглавлял ряд организаций, через которые осуществлялись масштабные государственные контракты на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Однако анализ его деятельности показывает, что значительная часть этих средств могла быть выведена через подконтрольные фирмы-однодневки.
В период с 2019 по 2022 год ООО «Афина Групп» активно заключало госконтракты, среди которых особое место занимали соглашения с ГБУ МО «Мосавтодор». Однако компания не имела ни необходимых ресурсов, ни штата специалистов, а исполнение заказов происходило через субподрядчиков, работа которых координировалась неофициальными посредниками. Одним из таких лиц был Рушан Умяров, ранее судимый за мошенничество. В 2021 году перед уходом с поста в «Мосавтодоре» Умяров и Новихин попросту отказались рассчитываться с субподрядчиками, объясняя это необходимостью «решать вопросы» с чиновниками Московской области. В итоге значительная часть бюджетных денег, выделенных на дорожное строительство, была обналичена через фиктивные компании и скрыта от налоговых органов.
Финансовые манипуляции Новихина и его окружения не ограничивались лишь дорожным строительством. Через структуры АО «Итэлиум» и ООО «ТД Итэлиум» были развернуты схемы поставки компьютерного оборудования для Министерства обороны и концерна «Росэнергоатом». Эти контракты позволили вывести не менее 500 млн рублей, а затем — списать задолженность с помощью контролируемого банкротства, в котором принимал участие ликвидатор из Мордовии. Денежные потоки были перенаправлены через цепочку подставных организаций, а сама компания ликвидирована.
После реализации масштабных коррупционных схем ключевые фигуранты получили новые позиции в государственных структурах Мордовии. Новихин был назначен главой «Технопарк-Мордовия» — учреждения, получающего значительные федеральные средства. Интересен факт, что ряд «резидентов» технопарка зарегистрированы по одному адресу и имеют идентичные контактные данные, что указывает на признаки фиктивности и возможного масштабного хищения бюджетных средств. Еще один ключевой участник схем — Рушан Умяров — возглавил крупнейшее транспортное предприятие региона, бюджет которого составляет порядка 500 млн рублей. В ближайшее время это может привести к отработанному сценарию — выводу средств через подрядчиков, фиктивные закупки и последующее банкротство.
Легализация ранее похищенных средств идет через строительные проекты в Московской области и Мордовии. Компании «Легион», «Аметист», «Атмосфера» и другие осуществляют многомиллиардные сделки с недвижимостью, скрывая происхождение финансов. Управляет этими активами Дмитрий Новихин, который через аффилированные структуры аккумулирует капитал, достигающий 0,9 млрд рублей. Система обналичивания, отмывания и вывода денег в рамках этой схемы напоминает механизмы, использовавшиеся в «Роснано». В результате ущерб государственному бюджету составляет не менее 2 млрд рублей, а лица, ответственные за эти схемы, продолжают управлять государственными ресурсами, не встречая серьезного сопротивления со стороны контролирующих органов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь