06.09.2019
Deutsche Bank мог игнорировать проблемы с отмыванием при работе с российскими клиентами
Конгресс США выявил возможные проблемы в системе контроля за отмыванием денег Deutsche Bank при работе с крупными российскими бизнесменами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Эти потенциальные нарушения выявлены в ходе парламентского расследования связей Дональда Трампа с зарубежными правительствами. Палата представителей также начала в этом году анализировать возможное отмывание денег в США через сделки с объектами недвижимости, которые строил и продавал Трамп.
06.09.2019
Сергей Бачин погреет руки на трех вулканах
Обогащенный опытом "освоения" бюджетов предприниматель Сергей Бачин придумал доступ к средствам нацпроектов. На этот раз прибыль он будет делить с олигархом Владимиром Потаниным.
06.09.2019
Мамаева и Кокорина отпустили из сборной ИК-4
В пятницу суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) бывших игроков сборной России по футболу Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание по делу о хулиганстве и побоях в Алексеевской исправительной колонии №4 (Белгородская область), где они играли и работали на швейном производстве. Также положительное решение принято по УДО младшего брата господина Кокорина Кирилла. На свободу все они выйдут 17 сентября, когда решение вступит в законную силу. Прокуратура не собирается оспаривать решение суда, потерпевшие также не будут препятствовать досрочному освобождению футболистов.
06.09.2019
Основатель «Рольфа» Петров объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» и участника списка Forbes Сергея Петрова и просит суд заочно его арестовать. Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей
06.09.2019
Анатолий Локтионов вышел из уголовного дела
Московская полиция прекратила уголовное преследование бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, разыскиваемого за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Господин Локтионов входил в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. За предпринимателем признано право на реабилитацию.
06.09.2019
Владимир Любишин не отсидит в России за контрабандные ПЗРК
Как стало известно “Ъ”, в четверг в Москве осудили, тут же освободив из-под стражи, предпринимателя Владимира Любишина. Как и Виктор Бут, господин Любишин и его сын обвинялись властями США в незаконной торговле переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), но Венгрия выдала их не инициаторам розыска, а России.
06.09.2019
Алтайские банкиры помогали бороться с коррупцией за наличные
В Алтайском крае завершено расследование дела группировки обнальщиков, которая через подставные фирмы вывела в теневой оборот свыше полумиллиарда рублей. Среди ее предполагаемых участников были сотрудники антикоррупционных подразделений полиции братья Роман и Виталий Ланцовы, которые, по версии следствия, занимались перевозкой наличных и отвечали за конспирацию. Единственный из фигурантов дела, кто признал вину, — создатель группировки предприниматель Станислав Игонин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уже получил условный срок.
06.09.2019
Миллионы застряли в «Фармбоксе»
Конкурсному управляющему ОАО «Фармбокс» Олегу Вдовину после победы в первой инстанции не удалось взыскать с бывшего генерального директора компании Ольги Быковой 344 млн руб. В прошлом году в ходе разбирательства выяснилось, что к ответственности чуть не привлекли постороннее лицо — полную тезку руководителя «Фармбокса». Из-за этого решение суда отменили. В рамках повторного спора арбитражному управляющему отказали в удовлетворении иска. Одна из бывших собственниц «Фармбокса» возглавляла АО «Ульяновскфармация» и оказалась замешана в скандале с закупками медицинскими учреждениями лекарств по завышенной цене.