Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

СМИ связали отставку Якунина с заявкой его сына на британское гражданство
Решение об отставке Владимира Якунина с поста главы РЖД было принято после того, как его сын подал заявку на получение британского гражданства. Об этом сообщает «Дождь». Близкий к Якунину источник РБК назвал это «бредом».
Час вылета расплаты настал
СКР готов довести владельцев Домодедово до тюрьмы, но те продолжают сопротивляться.
«Авансы просто обналичивались и тратились на покупку недвижимости»
Замминистра обороны Татьяна Шевцова о новой системе контроля расходования средств гособоронзаказа.
Сыщики заинтересовались финансами обвиняемых в убийстве Немцова
Следствие проверит банковские счета всех фигурантов заказного убийства политика.
Коммунальные платежи уходили на обналичку
Силовики вскрыли многомиллиардные махинации.
В Мордовии нашли сирийский след
Житель села Белозерье осужден за финансирование боевиков.
Ибица-на-Дону
Одни и те же люди и компании, «очищая» деньги мексиканских наркобаронов, обслуживают интересы и футбольных функционеров.