МВД и ФСБ совместно раскрыли преступное сообщество, на протяжении нескольких лет занимавшееся незаконным обналичиванием огромных сумм. Предполагаемые махинаторы, будучи совладельцами крупнейшей фирмы по приему денег от населения на оплату услуг ЖКХ, воспользовались ее возможностями: получаемые от граждан деньги они сразу не зачисляли на счета в банках, а использовали для обналичивания средств заинтересованных в серых схемах бизнесменов. В ответ предприниматели перечисляли соответствующие суммы по безналичном расчету на счета обнальщиков, а те направляли их поставщикам услуг ЖКХ для расчета. По самым скромным подсчетам, за пару лет через подозреваемых было незаконно обналичено около 4 млрд руб.
Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, операция проводилась "в рамках реализации полученных оперативных материалов" совместно с УФСБ по Липецкой области, а также липецким и воронежским полицейскими главками. Всего в общей сложности 24 марта сыщики задержали 13 подозреваемых и провели более 50 обысков. "Мероприятия проводились как в регионах, так и в Москве — в жилищах фигурантов дела, офисах и других помещениях",— пояснили в экономическом подразделении МВД.
По словам источников "Ъ", некоторое время назад оперативники узнали о новой схеме, которая уже на протяжении нескольких лет активно используется коммерсантами для незаконной обналички крупных сумм денег. По данным сыщиков, преступный бизнес организовали два брата — жители Липецкой области Павел и Руслан Гончары, один из которых ранее уже был судим. Для этого они использовали несколько коммерческих фирм, основной являлось ООО "Городская касса", совладельцами и фактическими руководителями которой были братья. Сыщики отмечают, что это было вполне легальное предприятие, которое по официальным договорам с местными властями занималось приемом от населения денег по квитанциям по оплате услуг ЖКХ. У этого предприятия имелось несколько центральных офисов — два в Липецке, по одному в Воронеже и Москве, а также множество небольших отделений по приему денег в райцентрах и небольших городках.
Схема была довольно простой. Полученные от граждан деньги не зачислялись сразу, как полагается по закону, на спецсчета в уполномоченных банках. Напротив, они накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным коммерсантам. В ответ бизнесмены переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету, а те использовали их для окончательных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
"Среди задержанных — организаторы, руководители филиалов, бухгалтеры и инкассаторы",— пояснили участники спецоперации. По их словам, все задержанные отлично понимали, что участвуют в афере.
Во время обысков только в одном филиале было найдено 80 млн руб. наличными, а всего денег в разной валюте изъяли более чем на 140 млн руб. По предварительным подсчетам правоохранителей, только за два года через "Городскую кассу" аферисты "прокачали" не менее 3,9 млрд руб. Вознаграждение за обналичку в зависимости от суммы и договоренностей с организаторами подпольного бизнеса составляло от 2,5% до 6%. Сами махинаторы, как полагают сыщики, заработали порядка 100 млн руб. Интересно, что, согласно открытым официальным данным, в 2013 году была заявлена выручка ООО 35,8 млн руб., а чистая прибыль — всего 5 млн руб.
Следственное управление ГУ МВД по Воронежской области уже возбудило уголовное дело по ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Впрочем, отмечают в ГУЭБиПК, этим список обвинений может не ограничиться — во время обысков были обнаружены и отправлены на экспертизу вещества, которые предварительно были идентифицированы как гашиш и марихуана. Нашелся и пистолет ТТ.
Вчера до позднего вечера решался вопрос об избрании меры пресечения задержанным. По данным "Ъ", следователи были намерены просить об аресте шестерых фигурантов, о домашнем аресте еще троих, с четверых планировалось взять подписки о невыезде.
В ГУЭБиПК "Ъ" отметили, что после ряда успешных операций полиции, а также вследствие усилившегося контроля со стороны Центробанка и Росфинмониторинга многие обнальщики ушли из Москвы и области в другие регионы. Сама же схема, использованная братьями Гончарами, по словам сыщиков, не является принципиально новой — ранее аферисты прибегали к схожим. Новинка же заключается в том, что в серых схемах использовались коммунальные платежи.