Григорьев Александр

Григорьев Александр Юрьевич (родился 12 июня 1971 года, Боровичи, Новгородская область, РСФСР, СССР) — российский криминальный банкир. Бывший совладелец нескольких обанкротившихся банков (Русский земельный банк, банк "Западный", банк "Транспортный").

Фигурант ряда уголовных дел по фактам мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ)

Григорьева обвиняли в создании организованной преступной группы (ОПГ) и выводе из РФ 46 миллиардов долларов.

Окончил Санкт-Петербургский университет по специальности "юриспруденция", Всероссийский заочный финансово-экономический институт (специальность — "государственное и муниципальное управление").

Мастер спорта СССР по боксу, некоторое время был вице-президентом федерации бокса Москвы.

С начала 2000-х годов занимался бизнесом, был одним из основателей якутского строительного ОАО "СУ-888" (владел 44,2% акций компании, ее выручка за 2014 год составила более 1 миллиарда рублей). В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина.

В начале 2012 года Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в 2014-2015 годах лишились лицензий ЦБ РФ за различные нарушения.

22 сентября 2014 года газета "Ведомости" сообщила о раскрытой властями Молдавии схеме вывода средств из РФ (около 700 миллиардов рублей) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен все обвинения отрицал. В ноябре 2015 года Григорьев был арестован.

По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них в период с 2011 года по 2015 год из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.

В августе 2019 года Григорьев был признан виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) и осужден на 9 лет. В 2020 году его апелляция была отклонена.  

Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником преступного сообщества бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум 1 миллиард долларов.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 миллиардов рублей.

 


Материалы

«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске
Как банкир Коркин сшил молдавскую схему
Дело о выводе миллиардов из России направлено в суд.
По ком звонит колокол ФСБ
Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьев
Генерал Серж Суета спешит на помощь
Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию
Сдавший Ренато Усатого и Плахотнюка Олег Вокзал не ждал реального срока
Два российских банкира получили крупные сроки за вывод из России 20 миллиардов долларов по "молдавской схеме".
Экс-банкир Кузьмин легко вывел из России 40 миллиардов рублей
Вынесен приговор экс-владельцу банка «Европейский экспресс».
«В нашей стране его называют серый кардинал»
отрудниками Следственного департамента МВД, установлено, что брат Елены Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк совместно с владельцами ряда
Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина
В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
В «молдавской схеме» нашлось место для сделки
Материалы на экс-акционера банка «Европейский экспресс» подготовили для прокуратуры.
Москва ждет Бородина из Лондона
Заместитель главы МВД — о расследовании громких преступлений.
Все о «молдавском ландромате» и даже больше
МВД РФ завершило расследование дела о выводе из России более 500 миллиардов рублей (6,7 миллиардов долларов) международным преступным сообществом.
Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание
МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. 
Банкир Александр Григорьев дорос до создания ОПГ
Осужденный год назад за махинации в рамках "молдавской схемы" банкир пополнит коллекцию своих обвинений статьей о создании организованной преступной группы.
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
При этом известно, что Чувилин был знаком с Олегом Кузьминым, которого в МВД также считают одним из организаторов ОПГ, выводившей миллиарды из России
Олег Кузьмин раскаялся в выводе миллиарда баксов
Экс-совладельцу «Европейского экспресса» инкриминируют вывод более 1 миллиарда долларов по молдавской схеме.
Олег Кузьмин согласился с тем, что намыл 1 миллиард долларов
Экс-совладелец банка "Европейский экспресс" полностью признал свою вину, но оставил вопрос открытым о том, куда же исчезли эти деньги.
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД
ПерсоныКомпании