Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал владельца «Энергостройинвест-холдинга» (ЭСИХ) Антона Зингаревича. Как считает следственный департамент МВД, сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича является организатором хищений кредитов на сумму 2,5 млрд руб. у МТС-банка и банка «Глобэкс».
По данным СМИ, Зингаревич-младший уже объявлен в международный розыск, а вскоре его имя появится и в базе Интерпола.
Зингаревичи и «Глобэкс»
Дочерний банк ВЭБа «Глобэкс» оказался в центре скандала. Из этой финансовой организации под видом кредитов было совершено хищение 1,5 млрд руб., в котором подозревают руководство ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ).
Совладельцем холдинга является Антон Зингаревич, сын совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.
«Глобэкс» в течение нескольких лет кредитовал «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ). В 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб.
Уже тогда руководство ВЭБа должно было понять, что больше этой структуре выдавать кредиты нельзя, так как ЭИХ может не вернуть заемные средства.
Однако, вопреки здравому смыслу государственный ВЭБ продолжил высокорискованную выдачу кредитов структурам ЭИХ. Возможно, что Зингаревичам помогал кто-то из топ-менеджеров «Глобэкса».
«Кредитная история»
По сведениям СМИ, внимание силовиков привлек кредит, который был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать.
Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, часть из которых, указанные в документах заемщика, к тому же вообще не заключали договоров со структурами ЭИХ на исполнение работ по подстанции.
А 1,5 млрд руб., полученные от «Глобэкса», сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект», также входившее в ЭИХ, оттуда — в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из структур холдинга.
Деньги ВЭБу возвращены не были, зато в мае 2015 года ООО «Новая инжиниринговая компания» подало документы на банкротство. В августе 2015 года налоговая служба начала процедуру банкротства ЭИХ.
Зингаревичи и МТС-банк
По данным СМИ, руководитель и совладелец ЭИХ в декабре 2013-го получили в МТС-банке кредит в 1 млрд рублей на пополнение оборотных средств ООО «Инжиниринговый центр «Энерго», входившего в холдинг.
Однако деньги пустили совсем на неуставные цели. Часть потратили на закрытие кредита банку «Санкт-Петербург», часть вывели за границу, предоставив кредит компании Blaine Overseas Venture и выкупив вексели малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.
А кроме того, за счет кредита Антон Зингаревич содержал подмосковный хоккейный клуб «Атлант». Его ежегодный бюджет в сезоне 2014 – 2015 годов достигал 900 млн рублей.
К слову, Борис и Михаил Зингаревичи тоже известны своей любовью к хоккею. В прошлом году основанная ими команда «Невский легион» стала чемпионом любительской Ночной хоккейной лиги, основанной президентом Владимиром Путиным
.
Содержание клуба — участника Континентальной хоккейной лиги уже не хобби, а дело, и притом убыточное. Взамен на это бремя глава Московской области Андрей Воробьев тогда пообещал Зингаревичу «вкусные» территории под застройку. Однако этот «приз» так и остался на словах.
В итоге в октябре 2014 года ИЦ «Энерго» перестала оплачивать проценты за пользование кредитом. В январе 2015-го была признана банкротом. А МТС-банк так и не увидел выданного миллиарда.
«Мошенники с большой дороги»?
На данный момент уже несколько десятков банков обвиняют холдинг «Энергостройсервис» в мошенничестве.
Банкиры считают, что Зингаревичи фактически намеренно обанкротили крупнейшего проектировщика дорог в России.
Топ-менеджеры финансовых организаций возмутились из-за вывода Зингаревичами за границу денег, на которые должны были быть построены объекты энергетики.
Теперь претензии к «Энергостройинвест-холдингу» в судебном порядке предъявляют «Альфа-Банк», «МТС-банк», «ВТБ», «Юникредит-банк» и многие другие. Суммы исков - на десятки миллионов, а некоторые требуют вернуть миллиарды рублей.
НИИчего не заплатили?
По мнению экспертов, с Зингаревичами связан целый ряд скандалов. К примеру, летом 2015 года коллектив ОАО «ГипродорНИИ» пожаловался полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на невыплату зарплаты на общую сумму 33 млн рублей.
Отметим, что хабаровский филиал «ГипродорНИИ» — это одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий проектно-изыскательских работ. По данным отчетности ОАО, в феврале у компании поменялись крупнейший миноритарий и гендиректор.
Доля в 28,43% капитала перешла от члена совета директоров Бориса Зингаревича, покинувшего коллегиальный орган, к Игорю Калугину. Крупные пакеты также принадлежат Константину Тублину (25,08%), Ларисе Шур (21,62%), Александру Шуру (10,8%).
Вместо Янины Скосыревой, следует из списка аффилированных лиц компании на 31 марта, предприятие возглавил Сергей Селиванов.
Выручка «ГипродорНИИ» за 2014 год превысила 1,82 млрд руб., чистая прибыль составила всего 9 тыс. руб. Годом ранее компания отчиталась о чистом убытке в 16,6 млн руб.
Эксперты считают, что Зингаревичи и их партнеры вывели часть денег из «ГипродорНИИ», а рабочие остались без зарплаты. Похоже, что после вывода активов Зингаревичи и «распрощались» с долей в этом ОАО.
Кстати, в 2009 году было выявлено, что в период, когда ОАО «ГипродорНИИ» возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей. Однако, ни Гукайло, ни Зингаревичей силовики тогда не тронули.
«Памятный» скандал
С Зингаревичами связана еще одна скандальная история, произошедшая в 2010 году. Тогда власти Петербурга передали сразу три здания-памятника федерального значения компаниям, близким к братьям Зингаревичам, для реконструкции под отели.
Компания ООО «Лотус Отели» получила историческое здание бывших казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле, д.1. ООО «Оранж-Девелопмент» получило здание бывшего Придворного конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1а. Третье здание на Невском проспекте, 7-9а, в котором расположено Центральное агентство воздушных сообщений и авиакассы, досталось ООО «ИФГ-Базис-Проект».
Эксперты утверждают, что на аукционе здания стоили бы немалых денег. Однако их передали постановлением, принятом на закрытом заседании правительства.
Здесь были нарушены интересы не только городского бюджета, но и потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести право на использование зданий законным способом.
Очевидно, что Зингаревичи «махинируют» уже давно, однако, до недавнего времени им все сходило с рук.
Но теперь силовики всерьез взялись за Зингаревичей, и они надолго окажутся в «местах не столь отдаленных».