Как стало известно "Ъ", на днях МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC, некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов. В ближайшее время оно будет соединено с материалами основного расследования — о хищении у семи банков 13,5 млрд руб., выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший гендиректор JFC, ныне гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. Сам он новое дело не комментирует.
Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал Группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых, как считают в МВД, происходило по указанию Владимира Кехмана.
Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства Группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России. Позже к числу потерпевших добавились Промсвязьбанк и ряд других, а теперь еще и Банк Москвы.
По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, Группа JFC изначально "не намереваясь выполнять кредитные обязательства". В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не на закупку фруктов, а выводились в другие проекты, в частности девелоперские. В 2014 году материалы этого дела были переданы для расследования в следственный департамент МВД России. Сейчас, по данным "Ъ", расследование близится к завершению и трем его фигурантам — помимо господина Кехмана, ими являются председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев,— планируется предъявить обвинение в окончательной редакции. Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов.
На допрос в следственный департамент МВД Владимира Кехмана вызывали всего один раз, в октябре прошлого года, для предъявления обвинения в мошенничестве. Тогда, по данным "Ъ", господин Кехман показания давать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Захочет ли обвиняемый пояснить свою позицию по эпизоду с Банком Москвы, пока неизвестно. Вчера Владимир Кехман комментировать "Ъ" ситуацию не стал.
Между тем в Великобритании, где лондонский суд рассматривает иск Банка Москвы к господину Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении Группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе Группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает.
Стоит отметить, что Банк Москвы стал единственным из потерпевших, кто инициировал дело о мошенничестве в отношении Владимира Кехмана за рубежом. Произошло это в апреле 2014 года, после того как тот же лондонский суд признал господина Кехмана банкротом. На тот момент Банк Москвы требовал взыскать с ответчика $150 млн, которые выдал JFC в виде кредита. Сейчас эта сумма с учетом набежавших процентов составляет около $200 млн. Как уже рассказывал "Ъ", недавно банк предоставил суду дополнительные доказательства мошеннической деятельности ответчика. В частности, Банк Москвы считает, что при выдаче кредита ему была предоставлена заведомо ложная финансовая отчетность Группы JFC, показатели которой были завышены на сотни миллионов долларов за счет искусственного увеличения выручки компании Garold Projects Ltd, входящей в группу. Кроме того, истец заявил об умышленном сокрытии сотрудниками JFC при получении кредита информации о том, что более 50% акций компании JFC Group Holding уже находятся в залоге у Сбербанка, также кредитовавшего группу компаний. Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии Группы JFC".