В конце февраля 2023 года ФСБ РФ сообщила, что пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 2 млрд руб. средств Пенсионного фонда России (ПФР). Было сообщено, что в рамках дела о хищениях задержаны 34 человека в Москве, Ингушетии и Северной Осетии. В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы, на основании которых и было начато расследование. В материалах изначально организатором ОПГ, занимавшийся хищениями пенсионных денег назван Магомед-Башир Калиматов- старший брат главы республики Махмуд-Али Калиматова. Источники говорят, что реальная сумма хищений по оценкам федерального казначейства больше 5 млрд рублей. Будет ли следствие предъявлять фигурантам всю эту сумму или уменьшит ее – пока не решено.
Кстати, у старшего брат главы республики кличка «Почтовик». Он возглавлял почту, при покровительстве брата похищал гигантские суммы, а потом пытался уйти от ответственности.
С февраля 2023 года ничего не делалось по громкому делу в направлении Магомед-Башир Калиматова, пока не вышел пост ВЧК-ОГПУ.
В нем говорилось, что несмотря на тот факт, что в деле имеются многочисленные доказательства участия в преступном сообществе Магомед-Башира Калиматова, последний, так и не получил статус даже подозреваемого. Он успешно продолжал «курировать» социальный и строительные отрасли своего высокопоставленного брата, строить целые улицы для своих многочисленных родственников. Глава и раньше прикрывал своего брата, который еще при старом руководителе-Евкурове не стесняясь участвовал в хищении детских пособий.
Социальный блок Калиматов отдал курировать двоюродному брату- Алисханову, тем самым получив возможность безнаказанно воровать из кармана немощных людей инвалидов.
Что касается непосредственно должности руководителя Пенсионного фонда, то «кресло» руководителя он продал за 100 миллионов рублей. Сам Алисханов раньше прислуживал Евкурову, а после его ухода благоприятно пристроился депутатом парламента, приютив под своим крылом таких же как он.
***
ВЧК-ОГПУ стало известно чего ждут и чего боятся после минувших выборов 2024 председатели избирательных комиссий. И речь вовсе не о главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Выяснилось, что ответственные за выборы до сих пор ждут свои «заслуженные» награды. И на этом удивительно тонко сыграли телефонные мошенники.
На этот раз жертвой искусного обмана стала лицо российского центрального избирательной комитета на международной арене Евгения Орлова. Она была назначена председателем так называемой зарубежной ТИК накануне президентских выборов, а до этого трудилась в администрации президента. Но на днях высокопоставленная аппаратчица с присущим для людей ее профессии беспрекословным подчинением, повелась на звонок «заместителя начальника управления президента по государственным наградам».
Многообещающий голос в трубке сам по себе уже был для Евгении Орловой предвестником заветной госнаграды за «порядок» на зарубежных избирательных участках. А небольшие трудности с «утечкой персональных данных» и «блокировкой счетов», о которых в процессе приятной беседы поведал собеседник, — это работа ФСБ. Мол, зачем включать голову, пусть разбираются. «Сотрудник» спецслужбы тут же вышел на связь с главой избирательной комиссии и дал указание спасать сбережения на «безопасных счетах», куда ответственная за заграничные выборы президента Евгения Орлова перевела 900 тысяч рублей.
***
Вопреки здравому смыслу и действующему законодательству 27 апреля судья Роза Олимова так и не приняла решение о переходе процедуры банкротства в стадию конкурсного управления и не утвердила конкурсного управляющего из СРО, определенной собранием кредиторов. Напоминаем, что выбор арбитражного управляющего (СРО) относится к исключительной компетенции собрания кредиторов (пункт 2 статьи 12 Закона о банкротстве).
Рассмотрение дела вновь отложено и назначено на 31 мая. Основанием для такого решения стали лживые и бездоказательные домыслы еще одного оффшора – компании Libertex, который просит снова применить «случайный выбор» СРО. Ранее отмечалось, что по информации канала «случайный выбор» судьи арбитражного суда Москвы должен пасть на СРО АУ «Эгида». Так и вышло — поразительная предопределенность случайности. Как бы этот фокус не сработал дважды.
Сам по себе «случайный выбор» способен принести офшорам, стоящим за МСНФ, еще не менее миллиона долларов (по 500–700 тысяч долларов ежемесячно) от сдачи имущества в аренду. Разумеется, за счет банка, чей основной акционер — государство и который вот уже более года не может взыскать долг. Это затягивание явно не на пользу государственным интересам. Парадоксально, но как мы уже отмечали – Арбитражный суд Москвы действует в интересах иностранных офшоров, причем офшоров, которые связаны с беглыми олигархами-мошенниками, находящимися в розыске.
Ранее мы уже писали об этом деле, с предысторией можно ознакомиться здесь:
***
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачева является известный контрабандист и акционер банка "Славия" Асад Мехдиев. Последний и его структура управления находятся полностью под крышей Управления "К". Контрабандные дела Мехдиева сопровождает 7-й отдел "К", который курирует ФТС. 2-й отдел "К" сопровождает работу банка "Славия" и осуществляет прикрытие от различных проверок Центрального банка РФ. Также лично Иван Ткачев и высокопоставленный сотрудник Управления "К" Покровский сопровождают все решальческие дела Мехдиева по линии ФНС. Егоров познакомил менеджмент Мехдиева со своим заместителем Юлией Шепелевой, курирующей крупнейших налогоплательщиков страны и с руководителями различных Межрегиональных инспекций. На сегодняшний день структуры Мехдиева являются по факту одними из крупнейших на рынке общероссийского налогового решалова, контрабанды и незаконных обнально-конвертных операций. Многие крупнейшие строительные компании Москвы (в том числе ДонСтрой и аффилированные с ним юр. лица) и других регионов находятся на ежемесячном абонименте у Мехдиева по налоговому обслуживанию. Далее взятки платятся в Межрегиональную инспекцию № 4 и ее подведомственные инспекции, а также на постоянной основе в УФНС Москвы и Московской области с ее территориальными инспекциями. К масштабной коррупции со структурами Мехдиева также причастны следующие высокопоставленные должностные лица ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов. Указанные должностные лица в связке с федеральным СЭБом ФСБ на системной основе за взятки обслуживают колоссальный клиентский поток Мехдиева и его структур по преступной минимизации налогооблагаемой базы в бюджет страны.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, после ареста замминистра обороны Тимура Иванова была серьезно усилены охрана зданий Правительства Москвы и ближайших территорий за счет сотрудников ЧВК «Метрополитена» (личный ЧВК Собянина). Около въезда со стороны Вознесенского переулка поставлен бронеавтомобиль ЧВК, соседние переулки патрулируют усиленные наряды с автоматами, но не полиции или Росгвардии, а именно ЧВК.
В основном здание на Тверской, 13 на каждом этаже автоматчики из числа ЧВК « Метрополитена», еще тщательнее охраняется соседний корпус.
На инаугурации президента, которая проходила 7 мая в Кремле, Сергей Собянин и Сергей Шойгу долго тет-а-тет очень напряжено разговаривали, Шойгу аккуратно что то нашептывал московскому градоначальнику, видимо о своей скорой отставки и переводе под бдительное око ФСО.
ЧВК «Метрополитена» формально контролирует Максим Лискутов, который находится под контролем хозяев Трансмашхолдинга.
***
ВЧК-ОГПУ продолжает изучать материалы уголовного дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. По данным СКР, восстановление разрушенной переправы обошлось в 7 миллиардов рублей, при том, что когда все только случилось, глава правительственной комиссии в связи с ЧП на мосту Марат Хуснуллин озвучивал сумму в разы меньше. Следователи за более чем 1,5 года учли ущерб государству (управление автодорогами, Минобороны, чьи цистерны с топливом перевозил товарняк в момент взрыва, администрации и др.), бизнесменам и всем потерпевшим до копейки и до каждого разбитого в тот день стекла в округе. В то время, как все эти 1,5 года под арестом томились и продолжают томиться 8 обвиняемых в совершении террористического акта. Об этих людях ВЧК-ОГПУ неоднократно и подробно писал — это фермеры, торговцы, но никак не террористы-радикалы. К ним, судя по всему, и будут предъявлены требования компенсировать миллиардный ущерб. Никаких уникальных или хоть мало-мальски сложных следственных действий в ходе расследования проведено не было. Фигурантов, после допросов в первые дни никто не тревожил по сей день. Как мы сообщали ранее взрывотехническая экспертиза не показала даже следов взрывчатки, но со второй попытки в деле появились данные исследования о том, что СВУ было якобы собрано из ракетного топлива и мощность бомбы составила 10 тонн в тротиловом эквиваленте. До сих пор не ясно кто и как осуществил подрыв — следователи указывают, что была использована система GPS, но само приведение в действие неизвестного устройства по-классике описывают формулировками с неизвестными лицами и неизвестными организаторами, которые взорвали мост согласованно с тринадцатью известными фигурантами и четырнадцатым таинственным связующим звеном по имени «Иван Иванович». В таком виде дело и будет направлено в суд, случится это по самым смелым прогнозам, не ранее чем через месяц.
***
Не прошло и года, как в Арбитражном суде Московского округа может назреть новый коррупционный скандал.
В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается банкротное дело №А40-237164/22 в отношении должника - АО "СИНУС" (ОГРН 1027739683102, ИНН 7710236363), бенефициаром которого являлся известный в Москве ростовщик и сутенер - Лесин Павел Борисович (бордель и стриптиз-клуб «Провокатор» на Оружейном переулке, д. 15А).
Причиной финансовой несостоятельности АО «Синус», имеющем на своем балансе ряд дорогостоящих объектов недвижимости, явилась анекдотичная ситуация, заслуживающая отдельной главы в учебниках по юриспруденции.
Считая себя Богом предпринимательства, Лесин П.Б. организовал схему обналичивания.
Так представители некоторых южных регионов, желая приобрести люксовое авто, оформляли их в лизинг на АО «Синус», которое в свою очередь оплачивала их безналичным путем, получая взамен ежемесячные наличные средства от фактических владельцев.
Не гнушался Павел Борисович и традиционных способов обналичивания, отправляя средства по мнимым контрактам на различные обнальные площадки, одной из которых явилось ООО «Мосбетонсервис», куда в 2014 году Лесин П.Б. оплатил «аванс» в размере 37 млн. руб. и не успев получить «кэш», необдуманно подписал закрывающие документы.
Гений бизнеса, осознавая отсутствие перспектив взыскания «аванса» (при условии, что им были подписаны закрывашки), решил запустить «многоходовку». Так, в 2015 году Лесиным П.Б. было принято решение о смене номинального акционера и руководителя АО «Синус» Петровской Анжелы Владимировны на подконтрольного родственника (двоюродного брата) Михальченко О.Г. Данный гамбит, по мнению «бордельеро», позволил бы ему от имени «нового акционера» оспорить сделку (в связи с отсутствием одобрения крупной сделки) и в т.ч. взыскать с ООО «Мосбетонсервис» убытки.
Суд был разгромно проигран в 2016 году. С этого момента для Павла Борисовича наступает эпоха недоразумения на долгие годы.
Полный текст расследования читайте по ссылке
***
4 июня 2024 года Арбитражный суд г.Москвы проведет очередное заседание по искам
ООО "НПО "ЭСП" (А40-28794/2023, А40-203001/2023) к руководителю детективного агентства Шерлок Ананичевой Лилии Ильдаровне.
Дело может показаться рядовым хозяйственным спором, если не знать подробности того, что же не поделили коммерская организация
и частный детектив.
В судебных разбирательствах засветилась печально известная Ананичева Л.И., основным видом деятельности которой
является "развод" на деньги впечатлительных коммерсантов, которым она предлагает "решить" сложные вопросы с налоговой. В ход идут классические приемы мошенников - показная роскошь в виде премиальных автомобилей и люксовых вещей, истории про знакомства с начальником УФСБ России по г.Москве Дорофеевым и руководителем УФНС по г.Москве Третьяковой.
Суммы за "решение вопроса" определяются произвольно и зависят от платежеспособности потенциальной жертвы.
С кого-то 4 млн., как в случае с ООО "НПО "ЭСП", с кого-то 10 или 20 млн. Денежные средства перечисляются или передаются наличными по договору оказания детективных (сыскных) услуг.
В результате вопросы с налоговой "не решаются", всегда происходят форс-мажоры - в последний момент вмешались МВД или ФСБ, ситуация попала на контроль и т.д. Ананичева обещает все решить, но уже в судах. В судах вопросы тоже "не решаются" и клиент либо оплачивает все претензии налоговой либо сваливается в банкротство.
Денежные средства Ананичева не возвращает, рассказывая про возникшие сложности с возвратом денег от чиновников, сопутствующие издержки и т.д. Большинство кинутых клиентов опасается предъявлять какие-либо претензии Ананичевой, опасаясь огласки.
Но похоже Ананичева не учла небольшой нюанс в своей схеме. При банкротстве руководство организацией передается арбитражному управляющему, который оспаривает сомнительные сделки, к которым как раз и относятся многомиллионные оплаты за непонятные детективные услуги.
В результате в судебных актах появились сведения, подтверждающие изначальные "обещания" Ананичевой.
Из текста судебного акта "Общество отмечает, что при оплате счета истец и ответчик заблуждались относительно предмета услуги, в частности: истец предполагал, что ему будут оказаны юридические услуги результатом которых являлось бы отмена доначисления налоговым органом суммы налога в размере 86 747 812 руб., а также пени 15 939 313,16 руб. (акт налоговой проверки 03/14777 от 26.10.2022); ответчик, в свою очередь, считает, что услуга заключается в подготовке заключения по вышеуказанному акту."
Судя по всему, в ближайшее время госпоже Ананичевой придется отвечать на вопросы о содержании детективных услуг сотрудникам правоохранительных органов.
***
Ведомство Даниила Егорова, а в особенности подразделение выездных налоговых проверок и управление обеспечение процедур банкротства ФНС решили, что бюджету лишние деньги не нужны. А вот покровительство «31-му этажу» Игоря Ципинова и Арсена Шушарева может оказаться очень даже прибыльным.
Иначе как объяснить, что после установления фактов неуплаты налогов почти на 1 млрд рублей со стороны ООО «Пантеон», ФНС не только не взыскала налоги, но и помогла ликвидировать предприятие и уйти бенефициарам и должностным лицам от ответственности.
И это только один из эпизодов совместной преступной деятельности указанных сотрудников ФНС и «31-го этажа».
ООО «Пантеон» (ИНН 2618021720) многие годы работала в «Схеме Чуяна» и являлась основным производителем водки для ООО «Статус-групп» (актив «31-но этажа»). После бегства Чуяна из России ООО «Пантеон» перешел под полный контроль Ципинова и Шушарева. По итогам налоговых проверок за 2019-2021 годы обществу были доначислены налоги в размере почти 1 миллиард рублей. С целью уклонения от уплаты налогов общество было перерегистровано из Ставропольского края в Карачаево- Черкесию и обанкрочено со списанием долгов: ООО «Пантеон» подал на себя заявление о признании его банкротом (22.08.2022), требования ФНС были включены в реестр требований кредиторов должника, но процедура была в рекордно короткие сроки (05.02.2024) прекращена в связи с отсутствием финансирования. ООО «Пантеон» было исключено из ЕГРЮЛ 27.03.2024.
В ходе всего процесса ФНС вела себя пассивно, тем самым допуская возможность уклонения бенефиаров ООО «Пантеон» от исполнения обязательств перед бюджетом. Более того, факт недоимки в особо крупном размере не был обличен в уголовно-правовую плоскоcть: по факту неуплаты налогов не было возбуждено уголовное дело.
Номинал Вороная фиктивно продала имущественный комплекс «Пантеон» следующему номиналу – Маркову. На этих же площадях зарегистрирован филиал ООО «Эльбрус Спиритс» - еще одной компании Ципинова и Шушарева. Общий ущерб государству от деятельности ООО «Пантеон» составил около 900 000 000 рублей.
РАР и ФНС также не заметили, что при лицензировании «Эльбрус Спиритс» использовались те же оборудование и помещение, что ранее принадлежало обанкротившемуся ООО «Пантеон».
Организатором всей схемы выступил младший партнер Ципинова и Шушарева Николай Лопатин. Тот самый, что ранее передал взятку судье АС СК Светлане Жирновой в размере 3 млн. рублей.
Удивляет, что в итоге ни одно лицо к ответственности так и не было привлечено. А ведомство Александра Бастрыкина, которое в таких случаях работает обычно очень оперативно, похоже, наивно повелось на уговоры сотрудников ФНС не возбуждаться.
Можно констатировать, что своими умышленными действиями сотрудники ФНС причинили ущерб государству на сумму, на которую, например, можно было бы приобрести десяток БМП-3.
Только консолидированная позиция всех органов позволит вернуть в бюджет похищенные деньги и привлечь виновных к установленной законом ответственности.
Если кто-то из читателей сомневается в вышеуказанных фактах, то у него есть возможность обратиться с запросами к членам Федерального Собрания, руководству Счетной палаты, Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
***
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что сегодня силовики проводят новые следственные действия, в том числе обыски, связи с делом замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова, который используя свое должностное положение и соответствующий авторитет для подведомственных учреждений, действуя в составе организованной преступной группы, в том числе с генеральным директором ООО ИФК "РНГС Капитал" организовал заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей, в том числе щитовых конструкций по укреплению окопов, предназначенных для отправки в зону проведения СВО для нужд военнослужащих ВС РФ, после чего похитил не менее 200 000 000 руб. с вышеуказанных поставок.
В настоящее время органы предварительного расследования установили других представителей коммерческих организаций причастных к совершению хищений, с которыми проводятся следственные действия.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, ФСБ представила Мещанскому суду арестные материалы по новому делу о сотрудничестве с иностранным государством/организацией в отношении некоего Майорова Р.В. Дело имеет гриф «совершенно секретно», любые данные по делу запрещены к разглашению. Майоров стал шестым фигурантом, арестованным в этом году в Москве по статье 275.1 УК РФ.