Горняки, владевшие миноритарными пакетами акций Лебединского ГОКа, обратились с открытым письмом к владельцу предприятия миллиардеру Алишеру Усманову. Они считают, что в результате мошеннических действий они лишились своих акций в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов.
Приводим выдержку из этого письма к Усманову А.Б.
"Кстати, спасибо Вам за лаконичность с которой Вы объясняете жадным британцам, размеры небывалой для Туманного Альбиона щедрости - «везучие и успешные люди должны возвращать обществу максимум того, что позволяют их способности». Пользуясь случаем еще один вопросик: а что не так с нашим обществом горняков и металлургов в России? Алишер Бурханович, почему, при Ваших способностях и щедрости, Вы оказались неспособны компенсировать хотя бы рыночную стоимость отторгнутых у наших семей активов через те поправки к закону об акционерных обществах, которые сами и лоббировали с Василием Анисимовым в 2006 году? Или мы таки не понимаем значения «Минимизации затратной части»?
Если Вы забыли, как в случае с суммой покупки Михайловского ГОКа, напоминаем Вам – оценка которую Ваш ГАЗМЕТАЛЛ заказал у «Гориславцева и Ко. Оценка» (с репутацией продавца печати) не могла быть объективной ввиду того, что Вы отторгали наши доли для своих грандиозных планов наживы по остаточной стоимости комбината без учета реальной прибыли, концентрированной в Вашем оффшоре.
Вторая же оценка, произведенная Дойчебанком при участии КредитСвис, Меррилл Линч и Ренессанс Капитал, уже с учетом тех 3 (Трех) миллиардов долларов, которые Вы ежегодно «забывали» на своем “FMC” предназначалась для выхода на IPO c нашими долями на Вашем счете ДЕПО.
Дорогой Алишер Бурханович! …
Помогая богатым и успешным, как Роби Вильямсу, Андрею Кончаловскому или Лорду Оуэну Вы не выполняете главного плана Творца для Ваших блистательных способностей, которыми Он Вас щедро наделил: помогать прежде всего сиротам и вдовам, самым беззащитным слоям населения.
Если Вам кто то хитрый нашептал, что деньги потраченные на искусство и спорт за счет обделенных до нищеты русских горняков, будут иметь значение для Вашей локации в вечности, не верьте! Вас разводят!".
***
Источник рассказал, что в последних поездках и встречах главу «Роснефти» Игоря Сечина сопровождал бывший замруководителя УСБ ФСБ РФ Олег Феоктистов. По словам собеседника, он участвовал в беседах и переговорах и вел себя, как «правая рука» Сечина. ВЧК-ОГПУ пока не удалось выяснить, получил ли Феоктистов какой-то пост в госкомпании или он просто сопровождает Сечина по дружбе. Феоктистов ранее уже занимал пост вице-президента «Роснефти» по безопасности и покинул его после того, как стал одним из организаторов операции по задержанию министра Алексея Улюкаева.
Операция в отношении министра проводилась с одной единственной целью – вернуть на крупную руководящую должность в ФСБ РФ Олега Феоктистова. Он был прикомандирован в Роснефть и считалось, что вернутся на ответственный пост в «конторе» поможет громкая операция в отношении коррупционера высшего порядка. И действительно, задержание Улюкаева сработало. Вскоре главы «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что из «Роснефти» Феоктистов вернулся в ФСБ РФ. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что специально под Феоктистова была создана должность при директоре ФСБ РФ, к которой имелась красивая приставка «по особым поручениям». С этой должности Феоктистов должен был перейти на совсем высокий пост. Однако, пробыл на ней ровно 27 дней. За это время выяснилось, что в истории с арестом Улюкаева столько проблем и «косяков», что скандалы вокруг нее будут долго не утихать. В результате вместо повышения через 27 дней Феоктистов отправился на пенсию. Ему еще припомнили и историю, из-за которой он лишился должности замглавы УСБ ФСБ. Феоктистов крайне не любил тогдашнего главу ФТС Андрея Бельянинова. В результате у него провели обыск. Никаких запредельных богатств обнаружено не было, но определенная сумма в коробках из под обуви хранилась. По решению Феоктистова, фото с обыска распространили в СМИ. Бельянинов пожаловался на это Владимиру Путину, тот счел произошедшее не допустимым. А Феоктистов лишился поста замглавы УСБ. Его собрались отправить в почетную ссылку в качестве прикомандированного сотрудника в одну из крупных энергетических компаний. Но Игорь Сечи сумел организовать так, чтобы Феоктистова прикомандировали к «Роснефти».
***
Бывший замруководителя УСБ ФСБ и экс-вице-президент Роснефти Олег Феоктистов стал одним из ключевых свидетелей по делу министра Алексея Улюкаева, осужденного за требование вятки в 2 млн долл у главы Роснефти Игоря Сечина. Выступление Феоктистова в суде проходило за закрытыми дверями и ВЧК-ОГПУ решил напомнить, что же он поведал служителям Фемиды.
Часть 1
«Показаниями свидетеля Феоктистова О.В. в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что он работал в должности вице-президента – руководителя службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» и подчинялся главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» Сечину И.И. Когда Сечин вернулся с саммита глав государств стран БРИКС, проходившего в штате Гоа Республика Индия, то сообщил ему о состоявшемся нецелеприятном разговоре с министром экономического развития Улюкаевым А.В., который, подойдя к нему во время перерыва стал обсуждать сделку с участием ПАО «АНК «Башнефть» по приватизации акций. При этом пояснил, что Министерство в итоге дало положительную оценку и заключение по вопросу приватизации ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО «АНК Башнефть», поэтому Сечин И.И. его должен отблагодарить путем выплаты так называемой «премии». Улюкаев А.В. жестом в виде двух пальцев, приложив их к лацкану пиджака, показал размер требуемого им вознаграждения, что со слов Сечина И.И. соответствовало 2 000 000 долларов США, и попросил перезвонить ему после того, как соберет указанную сумму. Улюкаев А.В. дал понять Сечину И.И., что от передачи благодарности в виде вышеуказанной денежной суммы могут зависеть заключение экономического развития Российской Федерации по иным сделкам ПАО «НК «Роснефть», требующим согласования возглавляемым Улюкаевым А.В. Министерством. Он предложил Сечину И.И. по данному поводу написать соответствующее обращение, заявление в правоохранительные органы, поскольку в действиях Улюкаева А.В. формируется состав преступления, и он как руководитель компании в целях обеспечения ее безопасности должен принять меры. В результате он совместно с Сечиным И.И. обратился с письменным заявлением на имя директора ФСБ России о противоправных действиях Министра экономического развития Российской Федерации Улюкаева А.В. По данному заявлению сотрудники ФСБ России приняли решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступных намерений Министра Улюкаева А.В., в которых согласились принять участие он и Сечин И.И..
С этой целью он получил от своего приятеля 2 миллиона долларов США по 100 долларовой купюре, которые передал сотруднику ФСБ России. Находясь в рабочем кабинете Сечина И.И. в головном офисе ПАО «НК «Роснефть», он слышал телефонный разговор Сечина И.И. и Улюкаева А.В. , после которого Сечин И.И. сообщил ему, что Улюкаев А.В. подтвердил требование и с этой целью приедет в офис ПАО «НК «Роснефть» в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
***
Показания Феоктистова О.В.
Часть 2
«В этот же день в здании офиса ПАО «НК «Роснефть» сотрудник ФСБ России передал ему и Сечину И.И. денежные средства в сумме 2 миллиона долларов США, находящиеся в сумке коричневого цвета с замком, ключ с брелоком от замка вышеуказанной сумки, в присутствии представителей общественности, составил акт передачи денежных средств и предупредил, что сумка, ручки сумки и денежные средства обработаны специальным криминалистическим составом. С Сечиным И.И. провели инструктаж с целью исключения провокационных действий, определили место встречи с Улюкаевым А.В. на автомобильной парковке персонального подъезда Сечина И.И. под контролем сотрудников ФСБ России.
Улюкаев А.В. приехал в офис компании на служебном автомобиле марки БМВ, въезд которого на территорию компании был зафиксирован системами видеонаблюдения. Непосредственно перед указанной встречей он вытащил из тканевого пакета сумку с денежными средствами в сумме 2 миллиона долларов США, разместил ее слева от президентского навеса на предполагаемом месте встречи, под елкой, разорвал конверт, в котором находился ключ с брелоком, высыпал ключ в боковой правый нижний карман куртки Сечина И.И., о чем ему сообщил.
Он видел, как Улюкаев А.В. вышел из автомобиля, подошел к Сечину И.И., между ними состоялся короткий разговор, после чего Улюкаев А.В. лично взял сумку с деньгами в сумме 2 миллиона долларов США, которые предназначались ему в качестве взятки, дальше Сечин И.И. передал ему ключ с брелоком. Улюкаев А.В. прошел к автомашине, открыл багажник и поставил сумку в багажник своего служебного автомобиля. После этого Улюкаев А.В. и Сечин И.И. поднялись в кабинет последнего, где находились в течение примерно 15-20 минут. Затем Улюкаев А.В. спустился к своему автомобилю и стал выезжать с территории ПАО «НК «Роснефть», где и был остановлен сотрудниками ФСБ России, которые оформили изъятие из служебной автомашины Улюкаева А.В. сумки с денежными средствами в сумме 2 миллиона долларов США и ключа к ней, полученных последним от Сечина И.И.
После этого в беседе Сечин И.И. сообщил ему подробности разговора с Улюкаевым А.В., пояснив, что передавая сумку извинился перед последним за длительность подготовки денег, которые в качестве взятки Улюкаев А.В. потребовал в Индии».
***
Дело Волошина
Старожилы помнят историю двадцатилетней давности сына экс-руководителя администрации Президента Александра Стальевича Волошина Ильи, который с подельником Махх обналичивал деньги, украденные с кредитных карт граждан по всему миру. Тогда историю замяли, а Илью отправили учиться в Англию.
Прошло двадцать лет, и старая история заиграла новыми красками. Оказывается, климат туманного Альбиона не оказал благотворного влияния на юного Волошина и, вернувшись в Россию, он принялся за старое. Теперь уже с новыми подельником из Татарстана. Знакомьтесь - Станислав Михайлович Кулагин.
В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной организации было вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Недавно Следственный комитет завершил пятилетнее расследование этого уголовного дела и в ближайшее время Станиславу Кулагину будет вынесен приговор. Кулагин давно набил руку на мошенничестве, ведь почти все 10,5 млрд рублей выведенных активы - это средства доверчивых кредиторов.
И дело банка город - тот редкий случай, когда кредиторам удалось добиться посадки мошенника. Пока шло следствие Кулагин всячески пытался повлиять на него. В какой-то момент ему даже удалось выйти из СИЗО под домашний арест, дав взятку судье. Это явилось полной неожиданностью для следователей и кредиторов, но они быстро водворили его на место.
Возможно, и к лучшему для него. А возможно и нет. Из СИЗО далеко не убежишь, а кому надо, доберется и там. Ведь ищут Кулагина и другие кредиторы, для которых он оказывал услуги по очистке денег. Таких клиентов было немного, но все довольно крупные. А приходили они к Кулагину через связи Ильи Волошина, который имел в этом деле свою долю.
Бизнес был незамысловат, Кулагин, Волошин и еще один их партнер обналичивали деньги серьезных людей под божеский процент. А потом, как было принято у гастролеров в начале нулевых, взяли в работу довольно крупную сумму, да вместе с ней и ушли в тину, отключив телефоны.
Пока что Кулагин и Волошин не вернули награбленное, а значит вопросы к ним будут оставаться. Кулагин и дальше будет пытаться давать взятки, чтобы избежать реального тюремного срока, что, конечно, раздражает правоохранительные органы. Мы будем придавать огласке эти факты и верить в неподкупность российского правосудия.
Также остаются вопросы и к третьему их подельнику. Имя его пока не раскрываем, верим, что он поступит правильно и отдаст украденное владельцам. Но все зависит от него - нужна ли ему такая известность?
***
В последнее время программное обеспечение МВД РФ дает серьезные сбои, на днях полностью из строя вышли все он-лайн сервисы ГИБДД.
По словам источника, истоки таких сбоях относятся к 2012 году, когда в МВД России пришла "новая команда" в лице начальника ДИТСиЗИ МВД РФ Махонова А.М. и "главного конструктора" МВД РФ Нечаева Андрея Юрьевича, по совместительству и.о. директора ФКУ НПО "СТИС" МВД РФ
Как водится с ними пришли и поставщики в лице Шилова Сергей и Алексея Думнова (группа компаний АТ Консалтинг). На их плечи и взвалили "освоение" бюджета МВД, через закупки айти и цифровизацию всего вокруг.
Кроме того, одной из главных задач было, как можно больше закупать оборудование HP и строить на них базу данных МВД РФ.
Недовольных было очень много и в Итоге в 2017 возбудили уголовное дело по факту хищения при создании базы "СЛЕДОПЫТ" для МВД РФ. Адвокат у Нечаева А.Ю. и Шилова С.А. был предоставлен по указанию самого министра Колокольцева В.А.
Одновременно пытались обращаться в ФАС России о сговоре юрлиц. Однако, ФАС в лице начальника управления в сфере Гособоронзаказ Алешина Константина проверки не проводил, а ограничивался отписками. Алешин находился в очень хороших отношениях с Шиловым.
В результате следователь СКР А.В. Донсков дело в отношении Шилова закрыл, тот вышел на свободу и занялся прежним.
Но самое интересное другое. После освобождения Шилова, Алешин К.А. получил должность …зам. начальника департамента тыла МВД РФ.
Сам Шилов стал представлять и выставлять на торги ООО " ТЕГРУС", принадлежащее дистрибутору Мерлион - тому самому, вокруг которого сейчас куча дел и скандалов. .
Когда в 2019 году закрывали дело, то из него испарились некоторые материалы. В частности, пропал и сотовый телефон с перепиской о вымогательстве и получении денег за исполнение госконтрактрактов через Думнова для МВД РФ. Шилов занимается прежним, но стал осторожнее.
***
По данным источников, председатель Арбитражного суда города Москвы Николай Новиков может являться участником мошеннической схемы на 26 млрд рублей в рамках дела об «ИК Ре-Порто». Судья Елена Кондрат, которая и вела дело, стала объектом не вполне законных оперативно-розыскных мероприятий после того, как на нее написала заявление судья Махалкина, которая сама при этом находится фактически на крючке у спецслужб из-за собственных взяток и делает все по их указке.
Как рассказала Кондрат, Махалкина была взята с поличным при получении взятки от Голошумовой (деньги она якобы брала на квартиру), дело которой о взыскании убытков на 2,2 млрд находилось в производстве у Кондрат. Далее спецслужбы, получив контроль над Махалкиной, принудили ее обвинить Кондрат в посредничестве во взятке, якобы та предложила ей 50 тысяч долларов за то, чтобы Махалкина отказала в удовлетворении иска по находящемуся у нее на рассмотрении иску о банкротстве, что та, в общем-то, в итоге и сделала. По сути Махалкина попросту хотела уйти от ответственности по делу о получении взятки от Голошумовой и пошла на сговор с Новиковым, который имел намерения наказать Кондрат за то, что она не замяла дело, а вернула в страну выведенные 26 млрд рублей.
В итоге Кондрат была вынуждена доказывать свою невиновность в этой запутанной мошеннической и противоправной схеме, более того, для оказания давления на ее сына было заведено дело об убийстве, и, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств и многочисленных расхождениях и несостыковках в показаниях одного единственного лица, на словах которого и было «сшито» дело, Николай Кондрат уже год находится под стражей в нарушение всех законных норм.
***
Следственный комитет России (СКР) поддерживает законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его мнению, столь строгая мера «полностью отвечает ситуации, ведь это уже не первый пример, когда, выйдя на свободу, педофилы вновь идут на преступление».
«Ситуация, когда в дневное время ребенка похищают двое мужчин и убивают,— это трагедия. И конечно, необходимо принимать адекватные меры. Следственный комитет поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений в отношении детей»,— сказал Бастрыкин.
Также глава СКР выступил за строгий контроль за теми, кто освободился «из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних».
10 сентября cенатор Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн (все — «Единая Россия») внесли в нижнюю палату парламента законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов. Применение пожизненного лишения свободы предлагается расширить не только на рецидивистов, изнасиловавших жертву до 18 лет, но также на тех, кто совершил насилие над несколькими жертвами, а также на случаи, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
***
Гитары и откаты заммэра Обнинска Андрея Козлова
СК РФ занялось тандемом замглавы администрации Обнинска Андреем Козловым и его строительным партнером Павлом Кузнецовым, которые "пилят" на контрактах при вводе жилого фонда в городе .
Внешне непримечательный чиновник ездит на скромной Toyota Highlander и получает доход 2 млн руб в год, но как это часто бывает, забыл упомянуть в декларации масштабные активы пасынка и жены-предпринимательницы Марины Чернышовой.
Но интересны не миллиардные активы родственников заммэра Обнинска, а то как все это заработано - через его контроль надо одним из главных застройщиков города - Павлом Кузнецовым. Связка получилась крепкой и очень деятельной.
Всплыла переписка девелопера, где Кузнецов в письмах с подчиненными описывает схему и включение откатов во внутренние сметы затрат по объектам.
Сама схема согласований выгоядит довольно примитивно и фамилярно: «сходи к Козлову, возьми с собой Ирину!». В переписке даже присутствуют довольно курьезные подарки в виде эксклюзивных рок-гитар, которые засветились на фото у заммэра.
Судя по всему, остается ждать расследования, по результатам которого помимо выявленных активов и откатов, пресловутые гитары уже будут фигурировать в съемках с места проведения обысков у заммэра Обнинска.
***
Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil.
Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.
ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества «REvil» и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности.
С целью реализации преступного замысла указанные лица разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет.
В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
Задержанным членам ОПС предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России.
В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована.
Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы.
***
Источник рассказал, что мероприятия ФСБ РФ по задержанию лидеров хакерской группировки REvil проходили при тесном взаимодействии с ФБР США. О сотрудничестве по данной тематике двух спецслужб были достигнуты договоренности во время консультаций на высшем уровне.
Согласно судебным документам, которые видел BleepingComputer, ФБР арестовало 2,3 миллиона долларов, принадлежащие хакерской группировке с российскими корнями REvil.
Как сообщал ВЧК-ОГПУ, в конце 2021 года ФБР изъято из кошелька Exodus 39,89138522 биткойна на сумму примерно 2,3 миллиона долларов по текущим ценам.
В документах говорится, что кошелек содержал выкуп, полученный REvil от одной из компаний, и принадлежал аффилированному лицу, идентифицированному как «Александр Сикерин, а / к / а Александр Сикерин, а / к / а Александр Сикерин» с адресом электронной почты'[email protected] . '
***
Последняя неделя в узких кругах силовиков в России вызвала настоящий тихий ужас. США нанесли мягко говоря неожиданный удар санкциями по обнальной крипто-площадке Suex. Залетели как говорится все и сразу, незримо поставив вопрос на повестку дня военного ответа Украине.
Дело в том, что санкции США направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп в прошлом бывших под плотной опекой бывшей командой опального изменника Родины из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова - REVil, Evil Corp и других. Обычно подобные нападки США выходцы из ЦИБ ФСБ переварили без проблем по принципу «раз там враг, то у нас герой». Однако не в этот раз, поскольку упомянутая площадка Suex так же обслуживала и наркотрафик Hydra. И это тоже бы стерпела бумага, если бы не тот факт, что за Suex торчат уши далеко не только Qiwi в России и бесконечной команды учеников Михайлова, но и значительный бизнес в погонах в Украине - в том числе опорный банк всего бизнеса Конкорд. Участие официальной Украины в поддержке отмывания средств наркотрафика в России вполне способно довести отношения между странами до крайней точки невозврата и по этой причине развязывают наконец руки Кремлю на применение любых средств для устранения проблемы без оглядки на отечественные погоны. По большому счету выбора то и нет.
Ученики Михайлова отчаянно сопротивляются, угрожая то судами то карой небесной, но терпение Кремля закончилось, тем более что вся инфраструктура оказалась абсолютно не готова к публичным расследованиям и сыпется как карточный домик.
***
Глава АСВ Юрий Исаев, который , как стало сегодня известно с 26 января займет должность зампреда ЦБ РФ, был крайне близок с экс-начальником Управления К ФСБ РФ Виктором Ворониным. Когда последний оставил должность, Исаев звал его на место замглавы АСВ. Также Исаев был в тесном контакте с начальником банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кириллом Черкалиным. С последним близко дружил замглавы АСВ Валерий Мирошников. После ареста Черкалина, Мирошников сбежал из РФ. Исаев мог тогда оставить пост, но сумел решить эти проблемы и усидеть.
***
СРОЧНО! Криминальная полиция Германии совместно с МВД РФ проводят следственные действия по материалам о возможном отмывании десятков млрд долларов через московское отделение Deutsche Bank. Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в рамках этих мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах. Сразу после этого в отношении Фомина, который находится под госзащитой, в колонии была совершена провокация с участием сотрудников ИК. Целью провокации было оказать давление на свидетеля по крупному международному расследованию. Об этом уже проинформировано ФСБ РФ. В понедельник мы расскажем об этой провокации и о лицах, которые имеют к ней отношение.
Напомним, что по показаниям Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из главных теневых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Теперь им грозят новые большие сроки, так как дело об отмывании денег через Deutsche Bank может быть возбуждено и по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Согласно показаниям свидетелей, в том числе Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB - купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях. «Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.
***
ООО «Управляющая компания «Роснано» разместило госзаказ на оказание юридических услуг начальной стоимостью 20 млн. рублей.
Заказчику нужны консультации по праву Германии, Люксембурга, Англии и Уэльса, а также Гонконга (гражданское / корпоративное право, судебные разбирательства, несостоятельность / банкротство, налоговое право и налогообложение).
«Роснано» иногда может значительно увеличивать стоимость контрактов на оказание юруслуг уже после их подписания, кроме того, компания отметилась тем, что нанимала себе в консультанты адвокатскую контору «Аснис и партнеры», которая обеспечивала юридическую защиту за счет средств бюджета лично для топ-менеджеров компании.
@ruarbitr
***
Следственный департамент МВД РФ обратился в Тверской суд с ходатайством об аресте двух участников хакерской группировки REevil Муромского и Бессонова. Первым фамилию задержанного озвучил ВЧК-ОГПУ.
***
ВЧК-ОГПУ пообщался с адвокатом одного из ранее задержанных в Польше хакеров группы REvil 22-летнего Ярослава Васинского Аркадием Бухом.
8 октября Васинский был взят под стражу в Польше, где он остается под стражей. Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что в первую очередь сейчас они пытаются предотвратить экстрадицию обвиняемого в США.
«В первую очередь мы пытаемся опротестовать запрос на его экстрадицию в США. Ярослав Васинский не признает свою вину. Мы сейчас пытаемся добиться, чтобы его выпустили под залог». - говорит адвокат Аркадий Бух.
«Вообще история REvil уходит корнями в удивительный психологический эффект, который имел место быть ранее. Он уходит корнями в эпоху лет так 10-15 тому назад, тогда многие хакеры занимались в основном грабежом банков.
Банки уже тогда было довольно трудно ограбить: система кибербезопасности была у них более или менее налажена уже в те времена. В то же время практически все крупные и средние компании практически никак не защищали себя от кибератак. И так началась эра хакеров, которые тренировались на компаниях спешней руки. Они их взламывали, и вымогали деньги за то, чтобы вернуть им доступ к взломанным системам. Собственно это то, в чем и обвиняют сейчас членов REvil», - рассказал Аркадий Бух.
***
Тверским районным судом города Москвы 14 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении участника хакерской группировки REvil Муромского Р.Г., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года.
***
Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте братьев Дениса и Ирисхана Арсаевых, обвиняемых по экзотической статье УК – «угон воздушного судна». Об этом сообщает "МК".
Речь идет о террористической атаке 2001 года, когда был угнан самолет с пассажирами, летевший в Москву из Стамбула.
Семейство Арсаевых захватило наш "Ту" 15 марта 2001 года. ТРебования были вывести российские войска из Чечни. Лайнер приземлился в Медине, штурмовал его спецназ Саудовской Аварии. Глава семейства Супьян был убит, погибли также одна пассажирка и наша стюардесса Юлия Фомина. Саудиты не выдали России детей Супьяна - судили самостоятельно. 16-летний Ирисхан получил 4 года, 19-летний Денис - 6 лет. С тех пор о них не слышали. Но видимо следователи решили сдуть пыль со старых дел и арестовать преступников заочно.