Как выяснил ВЧК-ОГПУ, экс-сенатор от Белгородской области и бизнесмен Вадим Мошкович замешан не только в рейдерском захвате, но и в эпизодах преднамеренного банкротства.
Так, в 2018 году стоимость активов группы компаний «Солнечные продукты» (далее Солпро) составляла не менее 47 420 238 036 руб. Размер обязательств составлял 41 350 939 427 руб., который складывался из долга перед АО «Россельхозбанк» в размере 35 166 548 899 руб. и долга перед остальными кредиторами в размере 6 184 391 852 руб.
В сентябре 2018 между Буровым В.Ю. (владельцем Солпро) и Мошковичем В.Н., Басовым М. Д. (Группа компаний Русагро) велись переговоры о покупке акций Солпро. Мошкович предложил объединить производственные мощности групп «Солнечные продукты» и «Русагро» с целью увеличения прибыльности бизнеса от синергии. Предполагалось, что Мошкович приобретает активы Солпро за символическую плату, то есть за бесценок, взамен выкупает долг компаний Солпро у Россельхозбанка, после чего осуществляет инвестиции в компании группы Солпро. Буров, будучи введен в заблуждение Мошковичем и Басовым относительно истинных намерений, согласился с предложенными условиями.
03.10.2018 был заключен договор купли-продажи акций, которым предусмотрено, что WORTHWELL LIMITED, подконтрольная Мошковичу, приобретает у SOLPRO INVESMENTS 85% акций Quartlink Holding Limited, которая является единственным учредителем трех основных организаций AO «Жировой комбинат», AO «Аткарский МЭЗ», АО «Элеваторхолдинг». Таким образом Мошкович установил контроль над холдингом.
29.11.2018 между Россельхозбанком и ООО «ГК «Русагро» был заключен договор уступки прав, в соответствии с которым ООО «ГК «Русагро» приобрело права требования к участникам холдинга «Солпро» по кредитным договорам, договорам залога и поручительства. Общая задолженность по договорам составляла более 35 млрд рублей, но фактически ГК Русагро купило этот долг за 20 млрд, в результате чего все обеспечительные меры, включая залоги активов, перешли от банка к ГК Русагро.
Однако после подписания соглашения Мошкович и Басов приняли решение использовать одновременно статус мажоритарного акционера и крупнейшего кредитора для преднамеренного банкротства холдинга «Солнечные продукты». При этом план захвата предприятия был разработан уже в ноябре 2018 года.
В распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ оказались следующие заявления, материалы проверки и уголовные дела, связанных с банкротствами, инициированными Мошковичем и его активами:
1. 22.09.2023 г. Холдингом «Солпро» в ГУЭБиПК МВД России было направлено заявление о наличии в действиях Мошковича В.Н., Басова М.Д. и иных неустановленных бенефициарных владельцев Группы компаний «Русагро», признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившихся в хищении активов холдинга «Солнечные продукты». В настоящий момент осуществляется проверка по заявлению.
2. Три заявления структур Эфко. ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты» пострадали от действий по преднамеренному банкротству в захвате АО «Жировой комбинат».
3. Заявление временного управляющего АО «Жировой комбинат» Шерухина И.И. от 15.04.2021, послужившее основанием для возбуждения уголовного дела №12101630001000775 (22.09.2021).
4. Заявление УФНС России по Саратовской области от 20.02.2021 в отдел МВД России по Аткарскому району Саратовской области, в котором налоговая инспекция указывает на признаки преднамеренного банкротства Аткарского МЭЗ. Результат – местная полиция не стала заниматься этим вопросом.
5. Материалы проверки КУСП 3775 от 28.07.2022 и КУСП 1767 от 21.04.2022 по факту преднамеренного банкротства АО «Аткарский МЭЗ». Имеется постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
6. Уголовное дело №12101630001000775, возбужденное 22 сентября 2021 года уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Жировой комбинат». Находится в производстве.
То есть одно нераскрытое преступление порождает серию новых. В свою очередь, установление такого умысла логически определяет, что действия Мошковича в отношении активов Бурова будут образовывать самостоятельный состав мошенничества ч. 4 (ч.7) ст. 159 УК РФ.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, Главное следственное управление СКР «утяжелило» обвинение гендиректору ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору группы Виктории Антоновой, которые с апреля содержатся в СИЗО по уголовному делу о хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта о поставках бронежилетов для войск, участвующих в войне на территории Украины. Вместе с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) им инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).
В одно производство с новым делом о даче взятки объединен материал о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). По нему проходят пять фигурантов, как минимум двое из которых – пенсионеры. Ранее ВЧК-ОГПУ сообщал о новом обвиняемом Семенихине, который помещен в СИЗО. Фамилия другого пенсионера, участвовавшего, по версии следствия, в передаче взятки – Астапенко. Аналогичное обвинение предъявлено Илькевичу, Ермакову и Портянникову, все они арестованы. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды.
***
ВЧК-ОГПУ стало известно о масштабных хищениях в концерне «Алмаз-Антей». Флагман российской оборонки и после увольнения Игоря Ашурбейли все так же разъедают коррупционные черви. Александр Солодков, гендиректор ООО «Алмаз-Антей строй», курирует строительство объектов концерна и его смежников, ворочает 10-ми млрд ₽ и действует, конечно, не в масштабах Тимура Иванова, но сравнимо. Был свидетелем по делу о хищениях на Космодроме «Восточный», сдал всех подельников, счастливо «отскочил».
По материалам, которые есть у одной из федеральных силовых структур, ворует он в «Алмаз-Антее», используя традиционную для российского ВПК схему: «специально обученная» закупочная комиссия утверждает подставные компании-подрядчики. На них выводятся и растворяются госсредства. Работа признается неудовлетворительной, но деньги не вернуть. Концерн запрашивает в Минфине новое финансирование и получает его. Реальные подрядчики, которые что-то действительно строят, кидаются: их заставляют заключать договора с фирмами-прокладками, которые позже банкротятся и выставляют нереальные сроки, условия выполнения работ. «Вход в бизнес» с Солодковым стоит 20-30%, но нет уверенности, что не кинет.
Александр Солодков живет показательно скромно, в московском регионе имеет лишь две очень хорошие квартиры и две машины. Зато много выводит за рубеж: в ОАЭ и Сингапур. Переводит доходы в криптовалюту. До последнего времени он, при этом, использовал одну из российских мини-криптобирж, оказавшуюся позже скамом и кинувшую вкладчиков.
Источник говорит, что силовики пока что выясняют, с кем еще работает Солодков. Известно, что ему покровительствует замгендира «Алмаз-Антей» по капстроительству Олег Вавилов. Друзья часто вместе отдыхают и охотятся. Насколько в курсе его дел руководство концерна и совет директоров, который возглавляет знаменитый чекист и экономист Михаил Фрадков? Что думают в Корпорации «Ростех», куда входит концерн?
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, интересная ситуация возникла в Мурманском УФСБ, при курировании государственных заказов на судостроительных заводах региона. Ранее мы писали о "Лëше-Дорогом" и "Ване-Дешевым", но их "дело" до сих пор живет по решению комерческих вопросов, только сейчас этими вопросами занят уже "неприкасаемый" начальник ОСБ Вологжанин А.С.
В январе 2023 года следствием УФСБ возбуждено уголовное дело 12307470001000001 по ч 4 ст. 159 УК РФ по факту не выполнения ООО "Экотехмир" работ предусмотренных контрактами. Директор ООО бывший сотрудник Мурманского пограничного управления Груздов Р. В., который в сговоре с директором 35 судоремонтного завода Вераско С.Н. успешно растрачивал в 2021-2022 года денежные средства по контактам которых фактически не исполнял.
Расследование уголовного дела позволяло надеяться на привлечение виновных к ответственности, до того момента пока в 2023 году в ход следственных действий не вмешался начальник ОСБ Мурманского УФСБ Вологжанин А.С. Последний имея дружеские отношения с бывшим коллегой Груздовым Р.В. и заинтересованность в сумме 60 млн рублей за покровительство, используя осбэшные методы, начал ставить под сомнение правомерность проведения оперативниками ОРМ и следствием экспертиз по материалам и очных ставок свидетелей.
Вологжанин смог добиться перевода к новым местам службы оперативников и следователей несогласных с его видиннием расследования уголовного дела. Руководству Мурманского УФСБ , Вологжанин умело объяснял о бесперспективности дела в отношении Груздова Р.В., даже на фоне изучения и вынесения положительного решения по делу СУ ФСБ России.
Итогом деятельности Вологжанина стало передача перспективного уголовного дела в Мурманскую полицию, где по замыслу Вологжанина оно должно умереть.
Руководство Мурманского УФСБ, при котором начались накаты и откаты Вологжанина уже не в системе, а новое еще не понимает куда ведут другие "темы" главного осбэшника чекистов в регионе.
***
Только недавно мы рассказывали о беспределе, творимом в военных следственных органах по отношению к своим подчиненным, как ведомство товарища Корпусова К.Е. вновь отличилось.
Так, относительно недавно, было возбуждено уголовное дело на экспедитора 121 военного следственного отдела в г. Донецке младшего сержанта Говорухина, который сотрудниками ФСБ был пойман с поличным при продаже за 200 т.р. материалов дела в отношении военнослужащего ВС РФ рядового Светлакова, систематически обкрадывавшего местное население. Казалось бы, уже можно удивляться и возмущаться.
Но удивление вызывает другое, как товарищ Говорухин, который один привлекается к ответственности, мог бесконтрольно и самостоятельно продавать материалы дела без ведома должностных лиц отдела – своих начальников, которые сухими вышли из этого болота.
Поговорив в нужных кругах со знающими людьми уже более года ходят слухи о том, что в 121 военном следственном отделе можно решить любые вопросы и купить материалы дела. Известны даже расценки. Но руководству военных следственных органов видимо не до этого, зачем выносить сор из избы, когда могут случайно проверить и тебя самого.
***
И опять Всеволожск. Сегодня сотрудниками управления «М» ФСБ России был задержан зам начальник 5 отдела УСБ ГУВД по СПб и ЛО Хрупин Денис. Сообщают, что он задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно за махинации с землей во Всеволожском районе.
До службы в УСБ Хрупин работал во Всеволожском районе в должности замначальника отдела полиции города Сертолово. После перехода в УСБ он стал курировать всеволожское УМВД, а на его должность был назначен его родственник Тюрин Алексей.
Наблюдая за происходящим, мы понимаем, что могущественные органы обращают внимание на Всеволожск, а мы с любопытством будем дальше наблюдать как будут очищать власть от подонков.
***
ВЧК-ОГПУ стали известны личности пострадавших от попадания БПЛА в дом на улице Спортивный проезд в подмосковном Раменском. Меньше всего повезло 46-летней работнице ЧОПа Зинаиде Узуналиевой. Она несколько лет назад переехала к знакомой 36-летней (завтра у нее день рождения) сотруднице госкорпорации, подведомственной «Роскосмосу», которая занимается испытаниями военной авиационной техники Марине Бондарчук. Обе женщины нуждались в деньгах и договорились, что квартирантка платила за «коммуналку». Кровать, где спала Зинаида была у стены и осколками женщине пробило голову. Хозяйку квартиры Марину подбросило взрывной волной вместе с кроватью. В том же доме БПЛА влетел прямо в балконную раму внутрь квартиры. Там, в маленькой комнате спала пара 31-летняя Марина Князькова и 33-летний Владимир Браун. Оба работают в салоне сотовой связи и отделались ушибами и сотрясением мозга.
Фото из квартиры, где погибла Зинаида Узуналиева. Ударом беспилотника стена дома была пробита насквозь.
***
«Доигрался с прокурором города»
Как пишут журналисты из редакции Лисы Basilio, в Петербурге загорелся заброшенный элитный спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове. Ранее он представлял собой усадьбу с танцевальным классами, салоном красоты, гольф-симуляторами и теннисными кортами.
«Я много лет играл с прокурором города в "Спорт паласе", но после того, как он перестал играть, все это и началось», — говорил Роман Курбатов «Деловому Петербургу» в 2021 году, когда приставы опечатали здание. Тогда коммерсант не оставлял надежды отстоять спортклуб в Верховном суде и ЕСПЧ. Инвестиционный договор о его возведении Курбатов подписал с властями Петербурга в 2012 году, и, несмотря на ряд согласований, Госстройнадзор не выдал разрешение на строительство. Однако спортивный комплекс все же был построен.
Под руководством Курбатова был построен Детский теннисный центр в 2006 году, также он владел сетью вегетарианских кафе «Троицкий мост» (юрлицо ликвидировано 3 мая 2024 года). СМИ писали, что он строит под Петербургом производство по выпуску музыкального оборудования.
***
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, Главное следственное управление СКР ходатайствовало о продлении ареста бывшего директора департамента культуры Москвы Александра Кибовского, обвиняемого во взятках и покушении на мошенничество. Замоскворецкий районный суд столицы рассмотрит ходатайство следствия 12 сентября в 14:00. Срок ареста Кибовского, помещенного в СИЗО 17 июля, истекает 16 сентября.
Как ранее сообщал ВЧК-ОГПУ, экс-чиновник, со слов его адвоката, «активно содействует следствию». Защита настаивала на его переводе под домашний арест, но Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда о заключении Кибовского под стражу. Из СИЗО он обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой содействовать его отправке на войну на территории Украины.
Ущерб бюджету Москвы от мошеннической схемы, в которой, по данным следствия, участвовал бывший директор департамента культуры столицы, составил около 38 млн рублей. Преступная схема заключалась в поставке мебели и интерьера по завышенной цене для московского ГБУК «ОКЦ» по госконтрактам с департаментом культуры.