Как стало известно "Ъ", завершено расследование громкого уголовного дела о хищении средств при реконструкции и реставрации исторического особняка Лобанова-Ростовского ("дом со львами") в Санкт-Петербурге, где сейчас располагается отель сети Four Seasons Hotels & Resorts. Бывшему главе ООО "Интарсия" Виктору Смирнову и его заместителю, чья компания выступила генподрядчиком этого проекта, предъявлено обвинение в махинациях на сумму более 700 млн руб. Защита настаивает на том, что в данном случае имел место гражданско-правовой спор, а не преступление.
Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило Виктору Смирнову, находящемуся в международном розыске, обвинение в окончательной редакции в совершении таких преступлений, как растрата и покушение на мошенничество (ст. 160 и 30 и ст. 159 УК РФ). Аналогичное обвинение, но очно инкриминировали первому замдиректора "Интарсии" Дмитрию Соколову. Предполагается, что Виктора Смирнова будут судить заочно.
Уголовное дело было фактически возбуждено по обращению ЗАО "Тристар Инвестмент Холдингс", председателем совета директоров и соучредителем которого является сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. В 2009 году ЗАО заключило контракт с "Интарсией" на реконструкцию и реставрацию "дома со львами", находящегося на балансе управления делами президента (УДП) и арендуемого "Тристаром".
Однако в 2012 году заказчик "Тристар" в одностороннем порядке расторг договор, уведомив об этом генподрядчика "Интарсию". Как заявили "Ъ" в "Тристаре", его представители в ходе последовавшего арбитражного спора со своим генподрядчиком "постоянно сталкивались с подделанными документами и умышленными противозаконными действиями", поэтому попросили правоохранительные органы дать "правовую оценку" деятельности "Интарсии".
Согласно материалам дела, при реконструкции особняка не были соблюдены сроки исполнения работ, а их качество не отвечало требованиям контракта. К этому моменту "Тристар" авансировал "Интарсию" на 1,63 млрд руб., но, как подсчитали следователи, работы были выполнены только на 1,31 млрд руб. По этому эпизоду действия Виктора Смирнова ГСУ СКР квалифицировало как присвоение 320 млн руб.
По версии следствия, гендиректор "Интарсии" вступил в сговор со своим первым заместителем Дмитрием Соколовым на хищение денег заказчика. По распоряжению Дмитрия Соколова, как следует из материалов дела, были изготовлены акты приемки на все работы, предусмотренные контрактом, и справка о стоимости этих работ на сумму 2,1 млрд руб. По оценке следствия, в эти документы были внесены заведомо ложные сведения: завышена стоимость работ, которые к тому же не были выполнены в полном объеме. Другая часть финансовых документов, как отмечают в ГСУ СКР, была подделана. В этом случае действия главы "Интарсии" были квалифицированы как покушение на мошенническое хищение еще 390 млн руб.
Защитник Виктора Смирнова Сергей Озорнин настаивает на невиновности своего клиента, полагая, что речь идет о гражданско-правовых отношениях, которые были искусственно переведены в уголовную плоскость.
Отметим, что сначала Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Интарсии" к "Тристару" на сумму около 600 млн руб. Однако после вступления в дело УДП в качестве третьего лица (и подачи им апелляционной жалобы наряду с "Тристаром") Девятый апелляционный суд в августе 2016 года отменил решение первой инстанции и взыскал с "Интарсии" около 4 млрд руб. в пользу "Тристара". Сейчас Арбитражный суд Московского округа рассматривает кассационную жалобу конкурсного управляющего "Интарсии" (ранее признана банкротом) — он, в частности, настаивает, что претензии "Тристара" незаконны и должны рассматриваться лишь в рамках дела о банкротстве.
Как заявил "Ъ" адвокат Озорнин, при исполнении контракта "Тристару" не был причинен ущерб, поскольку компанией получены деньги по банковским гарантиям и был произведен взаимозачет требований. А кроме того, следствие не учло, добавляет защитник, что "Интарсия" на производство работ затратила 1,8 млрд руб.
Следует отметить, что Виктор Смирнов был заочно арестован и объявлен в международный розыск в мае 2015 года. Правда, тогда ему инкриминировали другое мошенничество — с землей на берегу Финского залива. Расследование этого дела сейчас приостановлено, однако возникли новые эпизоды, связанные уже с реконструкцией.