Теневой банкир Алексей Куликов сдаст следствию своих покровителей из ФСБ

Источник
Теперь Алексей Куликов, который уже дал показания на совладельца Промсбербанка Ивана Мязина, должен сообщить и о других известных ему преступлениях.
Как стало известно «Росбалту», один из крупнейших теневых банкиров Алексей Куликов заключил сделку со следствием. В ее рамках он должен не только дать показания на своего коллегу по подпольной финансовой деятельности Ивана Мязина, но и рассказать о других известных ему преступлениях. А знает Куликов немало. Долгие годы он являлся близким другом и подопечным бывшего начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова (сейчас вместе со своим преемником на посту главы банковского отдела ФСБ РФ Кириллом Черкалиным находится под стражей по обвинению в коррупции, при обысках у полковников нашли денег и ценностей на 12 млрд рублей).

По словам источника агентства в правоохранительных органах, Алексей Куликов заключил досудебное соглашение в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка и страховой компании «Оранта». За первое преступление Куликов сейчас отбывает срок в 9 лет, а за второе ему еще предстоит предстать перед судом. Он уже дал показания на другого крупного теневого банкира и совладельца Промсбербанка Ивана Мязина. Также Куликов обязан сообщить другие известные ему факты преступной деятельности. Как раз недавно в СИЗО оказался, по словам источников «Росбалта», его давний знакомый Дмитрий Фролов. 

Собеседники агентства высказывают мнение, что именно благодаря Фролову Куликов долгие годы мог уходить от отвественности. В частности, в случае, когда он стал одним из основных фигурантов дела о хищениях миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС. Расследовал это дело тогда еще следователь СКР Денис Никандров, который недавно вышел на свободу, отсидев срок за получение взятки за освобождение «автогритета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

По версии СК РФ, из 4,4 млрд рублей, похищенных в 2009—2010 годах из бюджета под видом возмещения НДС, 790 млн рублей вначале поступили одной подставной структуре, а потом были переведены на счета фирм «Даймонд» и «Альфамед» в «Кредитимпэкс банке». Дальше деньги по «липовым» контрактам на строительные работы были отправлены в Турцию. «Даймонд» и «Альфамед», как полагали в СК РФ, являлись так называемыми транзитными фирмами, при помощи которых средства сомнительного происхождения отправлялись из РФ за границу. За несколько лет через них в общей сложности прошло 25 млрд рублей. «Даймонд» в свое время была создана, а потом несколько раз перерегистрировалась при участии хозяина компании «Налоговый консультант» Яна Зеленкевича. Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите похищенных из бюджета денег. По мнению оперативников, неофициальным владельцем «Кредит импэксбанк» являлся Куликов, контролировавший весь транзитный канал. Разрешение на возврат НДС выдавала ИФНС № 28, которой руководила тогда Ольга Степанова.

Однако когда хищениями заинтересовались оперативники, стали происходить удивительные события. Зеленкевич скончался при странных обстоятельствах. А Куликов после ряда допросов у Никандрова неожиданно превратился в добровольного помощника следствия. Другие участники расследования рассказывали, что Куликов объезжал ряд фигурантов громкого дела с разговорами о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать нужные показания. Более того, Куликов загадочным образом участвовал в допросах вместе с Никандровым.

В конце концов данное дело фактически развалилось. В суд пошли лишь ряд «стрелочников». Степановой никаких официальных претензий выдвинуто не было. Нескольким ее подчиненным предъявили обвинения по «легким» статьям УК, но потом их уголовное преследование было прекращено. Источники «Росбалта» высказывают мнение, что абсолютно все эти события могли произойти благодаря вмешательству Дмитрия Фролова.  
Персоны Компании
Михаила Мурзаева замели на поджоге
Генерал-лейтенант Михаил Музраев, в течение 11 лет возглавлявший следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, а затем являвшийся советником главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, вчера был задержан по делу о покушении на главу региона Андрея Бочарова. Еще одним фигурантом скандального расследования стал местный предприниматель Владимир Зубков, которого, как и других «авторитетов», мог крышевать генерал.
РБК расплатится за фейкньюс
Экс-банкир Алексей Хотин возбуждает уголовное дело в связи с выдуманной публикацией о его покзааниях в адрес сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина.
Под Сергеем Смирновым зашаталось кресло
В частности, по мнению источников «Росбалта», предполагается отставка первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.
Пойманные за руку
Форбс составил рейтинг крупнейших взяток в России 21-го века, фигурирующих в уголовных делах.
Паровозы под крышей «чекистов и ментов»
Арестованные миллиардеры-силовики Захарченко и Черкалин вместе крышевали отмыв денег в РЖД.
Александр Лебедев давно нашел коррупцию в управлении "К", но ему никто не поверил
В России набирает обороты федеральная антикоррупционная кампания по делу миллиардеров из ФСБ. Начало задержаниям положили показания экс-владельца КБ «Югра» Алексея Хотина. Между тем, о вымогательствах сотрудников службы экономической безопасности заявляли и другие банкиры: Александр Лебедев даже выпустил отдельный фильм о преступлениях в кредитно-финансовом управлении «К» ФСБ. PASMI связалось с пострадавшим коммерсантом и выяснило немало новых подробностей о теневой деятельности как задержанных чекистов, так и тех, кто до сих пор остается на свободе и при должности.
По делу "Югры" вслед за Черкалиным могут отправиться чиновники из правительства и ЦБ
Задержание полковника ФСБ Кирилла Черкалина — лишь начало серьезной чистки в силовом блоке. По данным источника PASMI, на основе показаний экс-владельца «Югры» Алексея Хотина планируют провести антикоррупционную операцию федерального масштаба: руководителей силовых ведомств ждет отставка, а замешанных во взятках правоохранителей и чиновников в регионах — аресты. Источник заверяет, что указы о
Справки о миллиардерах в ФСБ отвозились Золотову еще 13 лет назад
О противоправных связях Управления «К» ФСБ с криминальным сектором по отмыванию денег в Кремле знали с 2006 года. Аналитические справки полиции о коррумпированных чекистах, где фигурировали, в том числе, и задержанные в апреле полковники-миллиардеры, передавались начальнику службы безопасности президента Владимира Путина Виктору Золотову. Об этом PASMI сообщил глава специальной банковской группы при МВД Дмитрий Целяков, который и готовил эти оперативные доклады. Цитаты из этих документов и рассказ борца с обналом — в материале PASMI.
Кенес Ракишев закупил стирателей Роскомнадзора
За упоминание имени и фамилии Ракишева запрещены десятки сайтов
Хотин подловил Кирилла Черкалина на двойной игре
Источник PASMI прояснил противоречивую ситуацию вокруг показаний Алексея Хотина против начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. По его словам, владелец банка «Югра» решил отомстить чекисту, который, несмотря на взятки, сыграл против него в конфликте с ЦБ и главой «Роснефти» Игорем Сечиным и действительно дал показания в УСБ ФСБ, но когда информация об этом стала достоянием СМИ, вынужден был отказался от них публично, опасаясь высоких покровителей Черкалина. Подробности — в материале PASMI.
Фролов, Черкалин и Васильев сообразили 12 миллиардов на троих
Контрразведчики «крышевали» не только «Югру» и «Траст», но и другие кредитные организации и теневых банкиров, говорят источники «Росбалта».
Алексей Хотин рассказал, как платил ФСБ за крышевание
Экс-банкира 5 лет доил Кирилл Черкалин.
За что опера МВД и ФСБ получают $100 тыс в сутки
За то, что закрывают глаза на вывод из РФ 50 млн в сутки
Откуда у полковников ФСБ РФ 12 млрд рублей
Как Дмитрий Фролов и Андрей Хорев разводили на деньги Пашу Вертолета
12 миллирадов рублей: ФСБ идет на рекорд
Во время обыска у начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъято больше, чем у Дмитрия Захарченко.
Чем прославился Александр Бортников
12 мая 2008 года Александр Бортников был назначен на пост директора ФСБ — ведомства с самым широким функционалом: охрана государственной безопасности, перетягивание одеяла на себя в борьбе с коррупцией, контроль за другими силовыми ведомствами и наказание неугодных чиновников самого разного уровня. PАSMI рассказывает о результатах деятельности службы безопасности во время управления Александром Бортниковым.
К осени замешанные в деле Захарченко силовики хором споют "1520"
В рамках «дела Захарченко» проверяется информация о том, что ежемесячно на подкуп представителей правоохранительного блока выделялись миллионы долларов.
Александр Дрыманов погрузится в чтение
Завершено расследование уголовного дела бывшего руководителя столичного ГСУ Следственного комитета России (СКР) Александра Дрыманова. Он, а также экс-глава следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко обвиняются во взяточничестве. Вины оба не признают.