"Сова" и "Динозавр" оспаривают сделки Пробизнесбанка на 34,5 млрд рублей

Источник
Часть их состоялась в день отзыва лицензии у банка.
ООО «Вэй М» в декабре – январе подало к банку три иска в Арбитражный суд Москвы. Соответчиком по первому является брокер BrokerCreditService (Cyprus) Limited (BCS), по второму – Sova Capital Limited (SCL), по третьему – Dinosaur Merchant Bank Limited. Информация об исках есть в картотеке арбитражных дел. Копии всех трех исковых заявлений с отметками суда есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил представитель «Вэй М».

В двух первых исках – к BCS и SCL истец оспаривает сделки, проведенные в день отзыва у банка лицензии. Ценные бумаги на 25 млрд руб. были списаны со счетов Пробизнесбанка как обеспечение.

В августе 2015 г. Пробизнесбанк лишился лицензии, в октябре в банке началась процедура банкротства, конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). ООО «Вэй М» входит в реестр кредиторов Пробизнесбанка, сумма задолженности перед ним – 700 млн руб., говорит руководитель инициативной группы кредиторов Пробизнесбанка Нерсес Григорян.

Пробизнесбанк с 2013 по 2015 г. разместил на счетах у BCS деньги и ценные бумаги (ОФЗ и казначейские облигации США), говорится в иске. В 2013 г. BCS заключил договор займа с кипрской Merrianol Investments Limited. Согласно тексту иска тогда же Пробизнесбанк стал для BCS гарантом по всем обязательствам Merrianol Investments Limited перед брокером. Обеспечением стали ценные бумаги, которые банк разместил раньше на счетах брокера. В день отзыва лицензии у банка из-за невыполнения обязательств Merrianol Investments Limited BCS списал со счета ценные бумаги на общую сумму 6,5 млрд руб. Истец просит признать это списание и прекращение обязательств BCS перед банком недействительными.

BCS не имел права списывать со счетов банка бумаги, так как согласно закону «О банках...» после отзыва лицензии у Пробизнесбанка и до признания его банкротом совершение каких-либо сделок с имуществом банка запрещено, указывает представляющий истца советник White & Case Павел Булатов: «Не ясно, почему АСВ не оспорило эти сделки».

69,8 млрд руб. в такую сумму весной 2017 г. оценивал дыру в капитале Пробизнесбанка его конкурсный управляющий – АСВ. В августе 2015 г. ЦБ ввел в банк временную администрацию, а вскоре отозвал лицензию. В октябре 2015 г. Пробизнесбанк был признан банкротом. В марте 2017 г. АСВ выявило недостачу имущества в Пробизнесбанке на 69,8 млрд руб. Основная доля этой недостачи приходилась на расчеты по брокерским операциям – всего 34,5 млрд руб., указывало АСВ. Это как раз те сделки, которые сейчас в суде оспаривает «Вэй М».

Всего в конкурсную массу банка поступило 27,4 млрд руб., по данным АСВ на 31 января 2020 г. Из них 19,7 млрд банк уже выплатил кредиторам

Аналогичный случай произошел и с SCL (ранее – Otkritie Securities Limited, до 2018 г. входила в «Открытие Холдинг»). На счетах у этого брокера истец разместил казначейские облигации США, ОФЗ, еврооблигации Газпромбанк а, ВЭБ а и Сбербанк а на 18,5 млрд руб. Бумаги тоже были списаны в день отзыва лицензии у Пробизнесбанка.

Представители группы БКС, в которую входит BCS, и SCL комментировать иски не стали.

В АСВ анализируют документы и пока формируют позицию по этим делам, сообщил представитель агентства.

Третий иск касается недостачи на 9,5 млрд руб. в результате трехстороннего соглашения между английской Dinosaur Merchant Bank Limited, кипрской Vermenda Holdings Limited (VHL) и Пробизнесбанком. С представителями VHL «Ведомостям» связаться не удалось, в Dinosaur Merchant Bank Limited и АСВ вечером 2 февраля не ответили на запрос «Ведомостей».

Добиться успеха «Вэй М» будет сложно, считают юристы. Брокерские депозитарии находились за пределами России и, вероятно, руководствовались своим местным законодательством при списании бумаг со счета Пробизнесбанка, указывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. «Даже если суд примет решение о признании сделки недействительной и обяжет иностранных контрагентов вернуть бумаги, обеспечить исполнение такого решения за рубежом может быть проблематично, – указывает он. – АСВ, вероятнее всего, не стало оспаривать сделки по этой же причине – из-за сложной процедуры исполнения решения суда за рубежом». Возможно, истец знает об активах ответчиков, находящихся на территории России, на которые можно обратить взыскание по решению российского суда, добавляет он. «В суде также встанет вопрос о сроке давности, – считает партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. – [Но] если кредитору удастся доказать, что срок должен исчисляться с того момента, когда он узнал о списании ценных бумаг со счетов, то шанс выиграть дело появится».
Персоны Компании
Набиуллина засекретила "Открытие": дело Вадима Беляева заслушают в закрытом режиме
В материалах дела на 290 млрд рублей есть банковская тайна.
Бывшие собственники «Траста» врали на голубом глазу
Суд счел их показания лживыми, утверждает банк.
Михаил Хабаров играет по-крупному
Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche
Данил Хачатуров подписал договор с Вадимом Беляевым на свой «Росгосстрах» и риск
Уголовные дела, аресты, многомиллиардные иски. К чему привела попытка создания крупнейшей частной финансовой группы России.
Глава Траста Александр Соколов пожаловался на свою низкую эффективность
Год назад ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех санируемых банков – «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Бинбанка – в специальном банке непрофильных активов (БНА) «Траст». Предправления «Траста» Александр Соколов в предыдущем интервью «Ведомостям» назвал новый банк «беспрецедентной конструкцией» на российском рынке.
«Открытие холдинг» зажал «Трасту» 450 миллиардов рублей
Требования банка «Траст», на базе которого ЦБ создал банк непрофильных активов, к «Открытие холдингу» превышают 450 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Траста». Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка. Эти банки вместе с рядом других активов в 2017 г. ЦБ забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. «Траст» был превращен в банк непрофильных активов, и ему была передана большая часть проблемных и непрофильных активов санируемых регулятором банков.
Михаил Гуцериев пошел другим путем, с деньгами и акциями
Михаилу Гуцериеву прощается все. И «вывод денег» из НПФ, и манипуляции с акциями банка «Открытие». Кто может стоять за «одиозным» бизнесменом?
Как 35-летний финансист заработал $500 млн и стал партнером миллиардера
История Николая Каторжнова, который заработал 500 млн Вадиму Беляеву и стал партнером миллиардера Романа Авдеева. Как ему это удалось?
Петр Авен натравил следователей на «Росгосстрах»
МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах», рассказал «Ведомостям» близкий к «Росгосстраху» источник и подтвердил представитель компании. Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников тех сделок. В связи с проверкой МВД направило запросы в «Росгосстрах» и банк «ФК Открытие» (контролирует страховщика), написал РБК со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием.
Мошенническая схема с преступным сговором
За что английский суд заблокировал семье Бориса Минца активы на 572 млн
ЦБ потребовал с Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна упущенную выгоду
2 июля ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб., и вплоть до конца декабря 2017 г. у банка было 710 млрд руб. ликвидности от регулятора. Теперь банк соблюдает все нормативы и стал прибыльным.
Петр Авен поищет у президента управу на Хачатурова
Совладелец Альфа-банка Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Об этом говорится в письме Авена, направленном Путину в апреле. На нем стоит резолюция президента: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.». «Ведомости» ознакомились с документом. В письме говорится, что компания А1 (как и Альфа-банк, входит в «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение. По нему «Альфа-групп» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха» бывшим собственником» Данилом Хачатуровым.
Михаил Гуцериев не рад сделанному «Открытию»
Управляющие компании фондов «Сафмар» и «Доверие» недовольны реструктуризацией облигаций холдинга на 10 миллиарда рублей.
Михаил Задорнов уже год в глаза не видел Евгения Данкевича
Задорнов рассказал о работе с Генпрокуратурой по сомнительным сделкам санируемых банков.
Михаил Задорнов выйдет из вагона
"Открытие Ходинг" отдаст долю в крупнейшей вагоностроительной компании.
Мнение Вадима Беляева не страшно для гендиректора «Открытие холдинг»
Он по-прежнему контролирует 29% холдинга, но уже не участвует в назначении гендиректора.
Гуцериев требует 16,7 миллиардов рублей с «ФК Открытие»
До санации Бинбанк, объединившийся теперь с «ФК Открытие», обещал им выкупить бонды «Открытие холдинга».
У Дмитрия Корчагова осталось лишь полпроцента «Балтийского лизинга»
Розничный автосегмент будет развивать санированный банк "Открытие".