Как стало известно "Ъ", полиция Москвы возбудила уголовное дело о хищении кредита на общую сумму 11,5 млрд руб., выделенного Банком Москвы НПО "Космос". Следствие установило, что деньги, предназначенные в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, были выведены на счета фирм-однодневок. Возврат средств гарантировал, в том числе своим имуществом, президент НПО "Космос" Андрей Черняков, который, как уже очевидно, и станет центральной фигурой расследования. Представитель господина Чернякова отрицает какие-либо противоправные действия с его стороны в отношении кредитора.
Следственное управление УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение денежных средств в особо крупном размере организованной группой путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; до десяти лет лишения свободы).
По версии следствия, неустановленные лица из НПО "Космос", "имея умысел на хищение денежных средств АКБ "Банк Москвы" в особо крупном размере" и действуя "из корыстных побуждений", заключили в апреле 2011 года с этим банком договор кредитования. В соответствии с ним на расчетный счет НПО "Космос" было перечислено 11 550 500 000 руб., которые должны были использоваться компанией на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.
Однако "неустановленные лица" распорядились средствами "по своему усмотрению", перечислив их на счета ООО "Космос-Урал Спецстрой", открытые в том же банке якобы за выполнение строительно-монтажных работ по договору. В дальнейшем те же лица, введя в заблуждение представителей Банка Москвы, как считает следствие, перевели кредитные деньги на счета "различных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности".
В пресс-службе группы ВТБ "Ъ" подтвердили, что Банк Москвы является заявителем по этому уголовному делу, отметив, что кредит был выдан на осуществление профессиональной деятельности НПО "Космос".
По данным "Ъ", основным фигурантом расследования в ближайшее время может стать президент НПО "Космос" Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде (см. "Ъ" от 29 и 30 мая).
Господин Черняков лично выступал гарантом по этому и двум другим не возвращенным Банку Москвы кредитам на общую сумму 28 млрд руб., оставив банку в качестве залога свою недвижимость. Среди нее оказалось, например, расположенное на двух гектарах земли в подмосковной Малаховке недостроенное имение господина Чернякова, на территории которого находятся фитнес-центр и банный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м. Однако, как считает кредитор, его оценка в 400 млн руб. является явно завышенной. Квартиры же в Москве и Санкт-Петербурге, на которые мог претендовать банк, были проданы господином Черняковым перед тем, как он уехал за границу. Недавно Мещанский райсуд удовлетворил один из исков Банка Москвы, взыскав с господина Чернякова как с поручителя 13,8 млрд руб. Источник "Ъ", близкий к Банку Москвы, сообщил, что сейчас тот всерьез занимается решением проблем с заемщиком, пообещав, что в ближайшее время произойдет "много интересных событий".
Адвокат господина Чернякова Руслан Коблев узнал о возбуждении уголовного дела от "Ъ". При этом он отметил, что на первоначальном этапе расследование в отношении "неустановленных лиц" весьма удобно для следствия. По словам защитника, вызывая на допросы сотрудников "Космоса", следствие может предложить им дать показания на руководителя компании или в случае отказа от них стать "установленными лицами" в уголовном деле.
Адвокат Коблев сообщил, что кредиты его клиенту Банк Москвы выдавал по рекомендации властей города. Последние, как он считает, должны были затем компенсировать компании затраты бюджетными средствами. "Андрей Черняков в течение двух десятков лет возглавлял крупнейшую строительную компанию страны, имевшую миллиардные обороты и долгосрочные госконтракты. Ему не было никакого смысла организовывать какие-либо хищения, ломать свой бизнес",— отметил защитник. По его словам, господина Чернякова самого обманули и фактически вынудили покинуть страну.
Мэрия обращалась в Банк Москвы с просьбой рассмотреть вопрос с кредитованием НПО "Космос" только для того, чтобы компания смогла исполнить все свои обязательства по контрактам с городом, включая завершение строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, сообщил "Ъ" один из чиновников столичного правительства. Между тем, по словам собеседника "Ъ", у "Космоса" есть задолженность по еще одному крупному городскому контракту — по строительству многоярусной парковки на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала. По этому проекту НПО "Космос" на условиях субподряда должно было проложить инженерные коммуникации. Общая стоимость проекта оценивалась в 953 млн руб. НПО "Космос" от генподрядчика — Межрегионального союза строителей (МСС) — получило 460 млн руб., но выполнило работы на 100 млн руб. Суд постановил взыскать свыше 360 млн руб. с "Космоса" в пользу МСС, но затем кассационная инстанция направила иск на новое рассмотрение.