Следствие обсчиталось с Майклом Калви

Источник
Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб. Теперь, опираясь на данные экспертизы, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.
Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. Экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 млрд руб. Теперь, опираясь на данные экспертизы, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

По данным источников “Ъ”, вчера следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Людмила Самойленко и ее подчиненные завершили ознакомление адвокатов обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с результатами проведенных экспертиз и исследований. Среди них оказалась оценочная судебная экспертиза стоимости 59,9% акций люксембургской компании IFTG, проведенная по заказу следствия «Российским обществом оценщиков» (РОО). Отметим, что постановление о назначении этой экспертизы подполковник юстиции Самойленко вынесла еще 25 апреля, поскольку по делу необходимо было получить рыночную (справедливую) оценку стоимости акций IFTG.

Для этого эксперту РОО, имеющему 25-летний стаж работы в этой области, были предоставлены все документы, связанные со сделкой, в том числе заключение аудитора PricewaterhouseCoopers, допросы свидетелей и даже данные оперативно-разыскных мероприятий.

Источник “Ъ”, близкий к акционерам банка «Восточный», сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб.
Собеседник “Ъ” отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования. В СКР официально не комментируют это расследование. В РОО обсуждать экспертизу с корреспондентом “Ъ” отказались. Отметим, что эксперт общества ранее был предупрежден следователем о неразглашении результатов исследования.

Как уже сообщал “Ъ”, основанием для уголовного преследования американца Майкла Калви, его партнеров по BVCP гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и бывшего председателя правления КБ «Восточный Экспресс Банк» (сейчас ПАО «КБ "Восточный"») Алексея Кордичева стало заявление акционера и члена совета директоров того же банка Шерзода Юсупова. В нем банкир утверждал, что в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно договору, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., не возвращенным НАО «Первое коллекторское агентство» (ему требовались средства на выкуп чужих долгов), банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому было подконтрольно НАО, оценивал его акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы господина Юсупова пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.

Фигурантов расследования, в том числе господина Калви, являвшегося основателем фонда BVCP, делавшего многомиллиардные инвестиции в экономику России, в феврале обвинили в мошенничестве и по решению Басманного райсуда отправили в СИЗО.

Основной фигурант дела Калви покинул спецблок «Матросской Тишины», известный как Кремлевский централ, 11 апреля, когда его перевели под домашний арест. А в середине августа, накануне визита президента Владимира Путина во Францию, домой вернулся и господин Дельпаль. Обвинения с них и других фигурантов не сняли.

При этом в суде все они, и прежде всего Майкл Калви, утверждали, что пострадали в результате корпоративного конфликта.
После присоединения Юниаструм-банка к банку «Восточный экспресс» в 2017 году в КБ «Восточный» (миноритарным акционером которого был господин Юсупов) была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд руб. По версии господина Калви, через несколько дней после подписания соответствующего соглашения выяснилось, что деньги были выведены из банка по десяти сделкам, которые американец назвал фиктивными. Для их расторжения был подан иск в лондонский суд, ответчиками по которому выступали бывший президент Юниаструм-банка, а сейчас член совета директоров «Восточного» Артем Аветисян и, по некоторым данным, Шерзод Юсупов.

Представители последнего для комментариев были недоступны. В свою очередь, адвокат Филиппа Дельпаля Варвара Кнутова, отказавшись подтвердить или опровергнуть новую оценку акций IFTG, заявила “Ъ”, что если СКР ее имеет, то это может послужить основанием для подачи ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования обвиняемых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Такого же мнения придерживается бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Исходя из новостей, которые пока не подтвердила сторона защиты — возможно, основываясь на подписке о неразглашении,— очередная экспертиза выдала свою версию стоимости активов, разногласия о которой стали краеугольным камнем уголовного дела в отношении руководителей и партнеров Банка Baring Vostok,— заявил господин Титов “Ъ”.— По этой версии стоимость на несколько порядков выше, чем та, которой руководствовалось следствие. Это еще раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима. Вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела. Надеемся, что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и в конечном итоге прекращение этого уголовного дела.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос и о качестве первоначальной экспертизы — той самой, которая оценила актив в тысячи раз дешевле, и об ответственности за ее выводы. А если по-крупному, то пора присмотреться к тому, что происходит с нашим следствием, требующим более эффективного надзора со стороны органов прокуратуры».
Персоны Компании
Бизнес за решеткой: самые дорогие уголовные дела России
Рейтинг самых крупных уголовных дел в российском бизнесе.
ЦБ продлил проверку в банке «Восточный» еще на месяц
ЦБ продлил проверку банка «Восточный» на полтора месяца – до 30 сентября, говорится в полугодовой отчетности банка по международным стандартам.
Миллиарды для Калви от Артема Аветисяна
«Восточный» не стал списывать вечные субординированные бонды для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте с фондом Baring «Финвижн» Артема Аветисяна пообещала банку 2,2 миллиарда рублей, не раскрыв источник средств.
Филиппу Дельпалю сладко спится в московской квартире
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Кредиторы «Кристалл-Лефортово» поедут за Сметаной в Биробиджан
Основатель ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана сменил адрес своей прописки с Москвы на Биробиджан. В Еврейской автономной области он вновь инициировал процедуру личного банкротства. Юристы называют это «банкротным туризмом».
Банк «Восточный» вцепился в акции IFTG всеми руками и ногами
$41,2 млн, или 2,6 млрд руб., – «разумная» цена за 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), хотя предложивший ее банку «Восточный» Чарльз Райан «готов изучить новую и непубличную информацию, которая обосновала бы более высокую стоимость актива», заявил Райан «Ведомостям». Без нее $41,2 млн отражают справедливую стоимость акций, считает он. Стоимость этого пакета легла в основу дела Baring Vostok: банк, на тот момент подконтрольный фонду, принял его в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. другой структуре фонда, но следствие считает справедливой стоимостью пакета 600 000 руб. Калви в суде предлагал определить цену актива, продав его, что банк в итоге попытался сделать. Он получил два предложения, в том числа обязывающее – от Райана, представляющего американский фонд Parus Marine.
Чайка Артему Аветисяну глаз не выклюет
Как стало известно “Ъ”, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой еще раз проверить законность уголовного преследования четверых оставшихся в СИЗО фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» — гражданина Франции Филиппа Дельпаля, а также Максима Владимирова, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна. Бизнес-омбудсмен также просит освободить их из-под стражи. Ранее надзор с доводами господина Титова не соглашался.
«Восточный» отказывается от выгодной сделки, проджолжая давить на Майкла Калви
Банк «Восточный», являющийся потерпевшей стороной в уголовном деле против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного», готов ходатайствовать перед судом о смягчении наказания обвиняемым, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб. Ходатайствовать перед судом банк готов в случае полного возмещения ущерба банку, указал его представитель. Ущерб, по мнению следствия, связан с акциями International Financial Technology Group (IFTG) – их банк получил в обмен на погашение кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб.
Олег Дерипаска сдает карты Родине
У олигарха "отбирают" все, что пока возможно отобрать?
Как Артем Аветисян устроил для Калви День влюбленных
Основатель Baring Vostok Майкл Калви всего за несколько дней до своего ареста прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с акционерами банка «Восточный» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, сообщила газета The Wall Street Journal. Встреча была запланирована на 14 февраля, а дело против Калви возбудили за день до этого
Требования с Майкла Калви 10 миллиардов назвали «верхом цинизма»
Банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 9,8 млрд руб., во столько «Восточный» оценивал ущерб, который ему якобы нанесли Калви и Evison, пока контролировали банк. До середины июля Evison владела контрольным пакетом акций «Восточного», но по решению суда исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Артем Аветисян заговорил об аресте
Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. Еще недавно у нее был контроль, но по решению того же Арбитражного суда Амурской области исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
РСПП вступился за «Рольф»
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.
Автодилера Сергея Петрова поддержали промышленники и предприниматели
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.
Красноречие Майкла Калви в Басманном суде
Басманный суд в понедельник продлил домашний арест основателю одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok Майклу Калви. Сам американец попросил отпустить его, указав на невозможность в изоляции защищать корпоративные интересы. Forbes публикует полную речь Калви в суде
Игра престолов в банке «Восточный» - четвертым предправления за год стал Вячеслав Артюнян
Новый совет директоров банка «Восточный» сменил и. о. председателя правления банка – им вместо Александра Нестеренко стал Вячеслав Арутюнян, сообщил банк. Арутюнян до прихода в «Восточный» работал в Юниаструм-банке Артема Аветисяна.
Как Майкл Калви и Артем Аветисян мирились друг с другом в сентябре 2018 года
Мировое соглашение акционеры «Восточного», чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. – вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. Соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok, владела тогда 51,6% акций «Восточного») и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). Основатель Baring Vostok Майкл Калви и Аветисян заверили это соглашение. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.
Александр Шохин внес Шерзода Юсупова в черный список
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) увидела в развитии уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров личную заинтересованность бизнесмена Шерзода Юсупова. Он был одной из сторон корпоративного конфликта в банке «Восточный», говорится в сообщении РСПП.