Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, скрытых в банках Европы, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.
«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — заявил собеседник агентства.
Первым информацию о наличии у Чубайса значительных активов на Западе опубликовал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Созданная Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером. По версии оперативников, и после 2013 года Чубайс сохранил полный контроль над компанией. Из этой кормушки Чубайса, имевшего ограничения, как госчиновника, выделялись при помощи мутных схем средства на все его частные проекты. Так, в рамках данных схем по просьбе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата займов, Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является, друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц (предполагаемый номинал, за которым стоит Чубайс) , выдала в виде «займов» с 2010 по 2012 годы Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» денежные средства в районе: 22 000 000 Долларов США. Займы выдавались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент Анатолию Чубайсу Швейцарской компании, на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения. При таких обстоятельствах следует полагать, что Анатолий Чубайс с помощью притворной сделки перегонял из-за границы свои собственные денежные средства. Данный факт также был установлен в октябре 2017 года Зеленоградским районным судом г. Москвы, в постановлении которого указано, что в 2010 году Швецарская компания АО «Концепт АГ» изначально создавалась Анатолием Чубайсом без цели ведения хозяйственной деятельности.
Анатолий Чубайс и Авдотья-Смирнова
Rucriminal.info полагает что, из этих денежных средств производилось финансирование строительства Жилого Комплекса в д. Переделки, Одинцовского района, Московской области, балансовой стоимостью в 47 000 000 Долларов США, незаконно далее перешедшего в собственность господам Минцам, а в последствии Анатолию Чубайсу по заниженной стоимости в 600 000 000 рублей.
Процесс покупки Жилого Комплекса был крайне сомнительным с правовой точки зрения и больше был похож на рейдерский захват, имитирующий продажу по ничтожно низкой цене относительно реальной оценочной стоимости.
Напомним, что рыночная стоимость ЖК «Переделки» согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.
Создание Анатолием Чубайсом схемы финансирования строительства ЖК «Переделки» через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером, была крайне не прозрачна. Как указывалось в предыдущих публикациях, в рамках данной схемы по просьбе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата займов, Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является, друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц, выдала в «займы» с 2010 по 2012 годы Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» денежные средства в районе: 22 000 000 Долларов США. Займы выдавались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент Анатолию Чубайсу Швейцарской компании, на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения. При таких обстоятельствах следует полагать, что Анатолий Чубайс с помощью притворной сделки перегонял из-за границы свои собственные денежные средства. Данный факт также был установлен в октябре 2017 года Зеленоградским районным судом г. Москвы, в постановлении которого указано, что в 2010 году Швецарская компания АО «Концепт АГ» изначально создавалась Анатолием Чубайсом без цели ведения хозяйственной деятельности.
В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые, как надеется Rucriminal.info, появятся ответы:
1. Почему Анатолий Чубайс брал заемные денежные средства не для себя напрямую в Россию?
2. Почему Анатолий Чубайс не строил ЖК «Переделки» открыто, а делал это инкогнито через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ» и свой семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», расположенный на территории России?
Напрашивается на наш взгляд единственно верный ответ:
Полагаем, что Борис Минц не хотел на территории Российской Федерации показывать природу и происхождение столь крупных сумм денежных средств в частности на счетах Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД. Как позже выяснилось из источников СМИ, что на эту компанию, в том числе из России перечислялись накопления Некомерческих Пенсионных Фондов Российской Федерации, входящих в объединение О1 Групп, принадлежащего все тому же Борису Минцу. Полагаем, что именно по этой причине Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД сменила свое наименование на ТИЛСОКА ЛИМИТЕД.
Что касается, Анатолия Чубайса полагаем, что данная столь не прозрачная схема, была реализована по следующим причинам:
1. Анатолий Чубайс в тот период времени являлся государственным служащем, а соответственно такие суммы декларировать не мог.
2. Согласно деклараций 3-НДФЛ Анатолия Чубайса за 2010-2014 гг. он заработал в районе1,5 миллиарда рублей, а сметная стоимость объекта недвижимости ЖК «Переделки», с учетом стоимости земельного участка, по курсу ЦБ РФ составила около 2,5 миллиардов рублей.
3. Анатолий Чубайс по средствам данной схемы, полагаем, что стремился легализовать сомнительно полученные от Бориса Минца денежные средства.
4. Безусловно, основной целью Анатолия Чубайса являлось приобретение ЖК «Переделки» по максимально заниженной стоимости (в 3 (Три) раза дешевле рыночной, а именно за 12 500 000 Долларов США) и в связи с тем, что Илья Сучков отказался участвовать в незаконной сделки, заранее был определен виновным в совершении тяжкого преступления. После его отказа участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев в легализации денежных средств, в отношении Ильи Сучкова в 2016 -2017 годах на основании ложных доносов, в том числе Анатолия Чубайса о якобы кражи у него имущества, было возбуждено 2 (Два) уголовных дела.
Первое уголовное дело было возбуждено в 2016 году старшим следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А., в отношении Ильи Сучкова было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
Парадокс обвинения по настоящему уголовному делу заключается в том, что оно было возбуждено за 6 (Шесть) лет до наступления права требования по договорам займа заключенным управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса.
Кроме того в материалах дела есть бесспорные доказательства что:
- займы у Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) брал не Илья Сучков, а Управляющий Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Андре Одерматт по поручению единственного на тот момент 100% акционера Анатолия Чубайса.
- займами в размере 22 000 000 Долларов США распоряжался не Илья Сучков, а Анатолий Чубайс.
- в 2014 году Илья Сучков по заключенным ранее Анатолием Чубайсом договорам займа, с прибыли Швейцарской компании, фактически из своих денег, частично, досрочно погасил обязательства имеющиеся перед Кипрской Компании Бориса Минца за Анатолия Чубайса. В надежде на то, что исходя из ранее имеющейся договоренности с Анатолием Чубайсом данные суммы будут им компенсированы после покупки по рыночной стоимости ЖК «Переделки».
В связи с чем, говорить о составе какого-либо преступления в действиях Ильи Сучкова – как минимум цинично!
Более того, сокрытие данного факта Кипрской компанией 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД), при расследовании уголовного дела в отношении предпринимателя Ильи Сучкова является самостоятельным признаком злоупотребления правом, мошенничеством и незаконным обогащением со стороны Кипрской компании Бориса Минца 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).
Но поскольку речь идет о «магической» фамилии Чубайс закон Российской Федерации на отдельно взятых сотрудников полиции, прокуратуры и судов не распространяется. Предприниматель Илья Сучков в 2016 году все тем же старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. незаконно был взят под стражу и помещен в СИЗО на год, где благодаря стараниям вышеуказанного следователя из него сделали инвалида.
В том же 2016 году объект недвижимости ЖК «Переделки» в рамках уголовного дела был признан местом совершения преступления и на него был наложен арест.
С целью обоснования своих незаконных действий, в части ареста предпринимателя Ильи Сучкова, старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. через год, в 2017 году «было обнаружено», что в отношении Анатолия Чубайса также якобы была совершена кража его имущества, сначала на 3 мрд. рублей, затем на 70 843 905 рублей. Исходя из показаний самого Анатолия Чубайса кража была совершена, толи на 20 000 000 рублей, толи на 70 000 000 рублей, при причиненном якобы Анатолию Чубайсу ущербе, согласно, опять же таки его показаний на 67 543 905 рублей.
Ни следствие, ни сам Анатолий Чубайс в сумме якобы причиненного ему ущерба так и не определились.
Для обоснования суммы якобы нанесенного Анатолию Чубайсу в 70 843 905 ущерба, указанного в обвинительном заключении, старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А., в рамках уголовного дела были допрошены «подставные» свидетели со стороны Анатолия Чубайса, которым он якобы давал наличные денежные средства на приобретение имущества (АЙТИ - оборудования), которое где покупали и какое именно, «подставные» свидетели не помнят. Чеков из магазинов у них нет, их показания с показаниями самого Анатолия Чубайса и Сергея Крыченко разнятся.
Стоит отметить, что имеющимися в материалах дела финансовыми документами, ежеквартальными отчетами доверительного управляющего ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» - Сергей Крыченко и бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной по поручению следователя Егоровой Ж.А., в рамках уголовного дела № 123632, ложная версия следствия о якобы кражи у Анатолия Чубайса имущества (АЙТИ - оборудования) и нанесения ему ущерба опровергается в полном объеме. Более того, вышеуказанными документами, имеющимися в материалах дела доподлинно установлено, что указанное в обвинительном заключении имущество (АЙТИ - оборудование) определенное следствием как якобы украденное у Анатолия Чубайса идентично имуществу (АЙТИ - оборудованию) купленному и монтированному в ЖК «Переделках» на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» при акционерстве Ильи Сучкова.
Несмотря на то обстоятельство, что ЖК «Переделки» в 2016 году старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. был признан объектом преступления, а по сути вещественным доказательство по уголовному делу, согласно ее же ответу в УФССП по Московской области, цитируем «не смотря на отсутствие оснований для снятия ареста в рамках уголовного дела с ЖК «Переделки»», в 2018 году ей было дано разрешение на его продажу с «публичных торгов». Как и следовало ожидать, единственным покупателем на торгах оказалась все та же Кипрская компания Бориса Минца 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).
Вопиющее беззаконие! В период следствия следователь торгует вещественными доказательствами! Но поскольку это было сделано в интересах Анатолия Чубайса этого никто, не заметил!
Позже в 2019 году объект недвижимости ЖК «Переделки» был «отжат» Борисом Минцем у Швейцарской компании в пользу Анатолия Чубайса по заниженной стоимости. Полностью надуманное и сфальсифицированное уголовное дело «расследуется» 6 (Шесть) лет! С целью сокрытия подтасовки материалов дела, а также сокрытия других грубейших нарушений по настоящему уголовному делу, следственные органы пытаются всеми правдами и неправдами «протащить» настоящее уголовное дело в судах.
Несмотря на вершимое более 6 (Шести) лет по настоящему уголовному делу следствием беззаконие, надзирающие за следствием органы прокуратуры не видели или видеть не хотели грубейшие нарушения со стороны следствия. Адвокатами Ильи Сучкова в адрес органов прокуратуры было направлено более 350 жалоб, по которым как мы полагаем проверки не проводились. Ответы по очевидным доказанным фактам, в том числе о нарушении прав Ильи Сучкова, заключались исключительно в формальных отписках.
09 февраля 2022 года, после возвращения судами г. Москвы и Московской области уголовного дела на доследование прокурору Московской области для устранения имеющихся в нем нарушений препятствующих его рассмотрения судом по существу, настоящее уголовное дело № 01-0104/2022 в 2022 году поступило в Хамовнический районный суд г. Москвы где в настоящее время «рассматривается».
К сожалению, есть все основания полагать, что судебное разбирательство по настоящему уголовному делу судьей Фильченко М.С. проводиться предвзято и необъективно, с обвинительным уклоном, с целью достижения определенного ею уже заранее результата.
Имея большой опыт работы судьей, по не понятным причинам, а скорее по понятным, в суде происходит следующее очевидное беззаконие, а именно: судья, оставила без рассмотрения, а по факту отказала в рассмотрении более 12 (Двенадцати) ходатайств, имеющих крайне важное значение для объективного рассмотрения настоящего уголовного дела; в вызове свидетелей стороны подсудимых; в нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства судьей игнорируется и откладывается на последующие заседания, заявленные стороной защиты 06 апреля 2022 года отводы судье и прокурору; стороне защиты подсудимых не выдаются протоколы и записи судебных заседаний; практически на каждом судебном заседании нарушаются права на защиту обвиняемых; игнорируется несоответствие обвинительного заключения материалам дела; игнорируется отсутствие в материалах дела письменных вещественных доказательств указанных в обвинительном заключении; отказывается в ознакомлении с отдельными материалами дела и вещественными доказательствами. Подсудимые полагаем, намерено лишаются законного права выразить свое отношение к предъявленному им, не понятному для них обвинению.
При наличии большого опыта работы судьей, стоит предположить, что допущенные грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Конституционных прав РФ и права на защиту подсудимых, судьей Фильченко М.С. иначе как сознательно допускаемые с ее стороны, не представляется возможным.
Анализируя все события, связанные с возбуждением незаконного, в 2016 году уголовного дела, с проведением по нему шестилетнего срока предвзятого следствия, следует предположить, что Анатолий Чубайс влиял и продолжает влиять на действия прокуратуры и судьи Фильченко М.С. для получения нужного для него обвинительного результата по делу № 01-0104/2022.