Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.
***
СМИ и соцсети обсуждают отъезд за границу петербургского миллиардера, совладельца компании «Евроинвест» Андрея Березина. Официальных причин не озвучивается, однако по имеющейся информации отъезд больше напоминал бегство, так как мог быть связан с новым этапом в расследовании уголовного дела о выводе из России 25 млн долларов, в рамках которого в феврале 2019 года в офисах «Евроинвеста» и других аффилированных с бизнесменом фирм прошли масштабные обыски.
Впрочем, сам Березин, считающийся человеком из близкого окружения главы Ленобласти Александра Дрозденко и получивший прозвище губернаторского «кошелька», упорно отрицает какую-либо свою связь с уголовным делом. Более того, миллиардер прикладывает максимум усилий к тому, чтобы «зачистить» интернет от компрометирующих его публикаций. Среди прочего речь идет о его участии в земельных махинациях, осуществлявшихся при покровительстве Дрозденко.
В результате перешедшие в собственность Березина сельскохозяйственные участки перепродавались с колоссальной наценкой. Примером может служить история с территорией, на которой планировалось возведение транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Активизация силовиков и обыски последовали вскоре после появления сообщений о намерении правительства Ленобласти выкупить у бизнесмена за 2 миллиарда участок под строительство станции метрополитена в Кудрово, кадастровая стоимость которого составляла порядка 32 тыс. рублей.
Проблемы Березина связывают с «отсутствием взаимопонимания» с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чьи размеры «откатов» показались миллиардеру чрезмерно высокими. Между тем, бизнес Березина завязан на офшоры, а среди подконтрольных ему коммерческих структур имеются фирмы, декларирующие многомиллионные убытки. Убыточной является, в том числе, его основной актив – компания «Евроинвест». Что касается финансовых махинаций, то через офшорные структуры могли выводиться не только деньги, «заработанные» на земельных аферах, но и средства от госконтрактов, полученные подконтрольным Березину ПАО «Светлана» и его многочисленными «дочками».
***
В шедеврально идиотскую «Народную азбуку патриота» от команды самарского губернатора Дмитрия Азарова к шапке-ушанке, березке и хохломе впору добавить страничку для буквы «О» - «Обнал».
Похоже, что молодой технократ решил, что ему мало проблем и вписался за обнальную ОПС Юшина, которую крышует экс-сотрудник самарского УФСБ Алексей Сикритов, сын налоговика. Площадка ОПС Юшина включала около 500 юрлиц. Шальные деньги текли рекой, парни жили ярко и в итоге залетели: первые длинные сроки выхватили за вымогательство и сверху получили за обнал. Дело получилось шумное, масштабное и трудное. Следователи, конечно, дико накосячили (ну нет у нас для вас другой полиции!), но таки сложили букет уголовных дел и запихнули его в суд.
В суде Юшин и сотоварищи заняли агрессивную и шумную позицию. Судья молодец, держалась, на логику и доводы не велась. Следовала духу, а не букве закона и засилила обвинительный приговор. А что ей еще было делать? Честно признаем, что доказательная база по делу ОПС Юшина была далека от идеальна. Чего греха таить, самарская экспертиза - еще более специфическое явление, чем следствие и правосудие.
Например, популярный у полиции фрик-эксперт Антон Калмыков (дела полковника ГРУ Владимира Квачкова, полицейского Дмитрия Сазонова, судьи Михаила Бурцева и др.), абсолютно уверен, что вместо Ленина нам подложили труп лидера Социалистической рабочей партии США Даниеля Де Леона. Поэтому если следствие скажет Калмыкову, что Ленин - гриб, то Калмыков докажет и это. Так или иначе, подлог не стал помехой правосудию.
В унисон адвокатам про подложную экспертизу много писали телеграм-дивы, которым внезапно стала подвывать «Российская газета», чем вызвала некоторое даже изумление пикейных жилетов. Спешим сообщить нашим анонимным коллегам, что обнальщиков и губернатор Азарова общий пиарщик — это продавец независимых рейтингов Дмитрий не зайчик Орлов, который и подогнал «Российскую газету» в защиту ОПС Юшина. Продукты бурной жизнедеятельности Орлова – рейтинги, глупости, панегирики и пафосные оды в «Российской газете».
Лапидарный пиар финансируется Дмитрием Азаровым через сеть НКО, которые учреждены губернаторской политручкой Ириной Кочуевой (16 НКО) и советником губернатора Виктором Кузнецовым (10 НКО). Платит за нелегальный пиар Дмитрия Азарова Департамент управления делами губернатора, дорожные подрядчики, строители метро, жулики из окружения Анатолия Чубайса и … ОПС Александр Юшина.
Если конкретно, то речь про ООО «ВМ ГРУПП» (ИНН 6316187540, 44 гос.контракта на 2,6 млрд.руб.), владельцем которой до недавнего времени был Никита Юшин, брат и деловой партнер обнальщика. Деньги по договору пожертвования № ОПК-2021-83 от 09.06.2021 текут рекой к члену совета экспертов Рогов Дмитрию Орлову, а от него иду платежи за PR-поддержку ОПС Юшина в официальном печатном органе правительства РФ. И, кстати, платит Дмитрию азаровская карманная азаровская НКОшка, которая осчастливила самарских школьников Народной азбукой скорей идиота, чем патриота.
***
Краснодарские СМИ, находящиеся на прикорме у краевой администрации, не брезгуют деньгами беглых олигархов, финансирующих антироссийских активистов на Украине. Сбежавший в Австрию, после уголовных дел о мошенничестве, предприниматель Ярчук пытается вывести оставшиеся в России активы. Делает это с помощью адвоката экс-президента Украины Петра Порошенко - Ильи Новикова и его партнерской юридической конторы «Дювернуа Лигал».
Как стало известно, директор краснодарского филиала ИД «Комсомольская правда» Павел Катаргин под видом редакционной статьи распорядился опубликовать материал в поддержку Ярчука. Представителю беглого олигарха «лояльность» издания обошлась всего в 180 тыс.руб. Для сравнения, бюджету Краснодарского края эта же услуга обходится в 14млн. руб. в год.
***
Челябинский мусорный регоператор «ЦКС» заключил контракт на перевозку 11,6 тыс. тонн отходов с мусоросортировочного комплекса в Копейске для дальнейшего захоронения на полигоне ТКО в Полетаево с аффилированным ООО «Сириус». Стоимость работ оценена сторонами в 18,4 млн рублей. С марта прошлого года владельцем и руководителем «Сириуса» значится Дмитрий Ирлица, до этого компания принадлежала Александру Леонову, в собственности которого сегодня находится 25% «ЦКС».
Вторым участником конкурса, победителем которого в итоге оказался «Сириус», был ИП Антон Сморгачев, сделавший только один шаг к снижению начальной стоимости контракта и позволивший конкуренту выиграть торги. Ранее они уже выступали «в паре», участвуя в аукционе «ЦКС» на вывоз 221 тыс. тонн мусора с сортировки в Полетаево на одноименный полигон: тогда «Сириус» «уступил» Сморгачеву контракт стоимостью 46 млн рублей. Известно также, что бизнесмену принадлежит компания «Экоспецтранс», специализирующаяся на транспортировке отходов.
Необходимость заключения контракта «ЦКС» с «Сириусом» вызывает много вопросов у экспертов и участников рынка. Дело в том, что при мусоросортировочном комплексе в Копейске существует собственный полигон. Ранее он был исключен региональным Минэкологии из территориальной схемы обращения с ТКО в связи с аннулированием лицензии. Позже суд отменил это решение, а полигон внесли в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Тем не менее, министерство отказалось вносить изменения в терсхему, позволив «ЦКС» с помощью аффилированных структур перевозить отходы по гораздо более длинным, а значит и более дорогостоящим, маршрутам. Это объясняют наличием общих бенефициаров у регоператора и ООО «Полигон ТБО», имеющих тесные связи с областными чиновниками.
В конечном счете все завышенные расходы закладываются в тариф, что неизбежно ведет к его очередному повышению. Вместе с тем, эксперты отмечают наличие существенных экологических рисков в связи с повышением нагрузки на полетаевский полигон: скапливающийся фильтрат уже проникает за территорию объекта, угрожая попаданием в реку Миасс, а затем в Шершневское водохранилище, снабжающее Челябинск питьевой водой. Ситуацию может изменить возможное очередное обращение владельцев Копейского полигона в суд с целью потребовать от Минэкологии изменить схему размещения отходов.
***
На фоне ужесточения западных экономических санкций, Россия не смогла приостановить судебный процесс в США, инициированный экс-акционерами НК «ЮКОС», что увеличивает их шансы на получение требуемых 50 млрд долларов. На позицию американской Фемиды вряд ли повлияет даже решение Верховного суда Нидерландов, удовлетворившего кассационную жалобу России и отменившего постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года о взыскании указанных средств в пользу бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании. Ожидание этого решения стало причиной приостановки процесса в окружном суде Колумбии. В то же время, эксперты связывают активизацию с арестом золотовалютных резервов России, за счет которых истцы рассчитывают получить многомиллиардную долларовую компенсации.
Во многом итоги американских разбирательств будут зависеть от результатов рассмотрения Мосгорсудом апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение о выплате 35 млн долларов одному из бывших основных акционеров «ЮКОСа» Алексею Голубовичу его экс-супругой Ольгой Миримской. Несмотря на свой формальный уход из компании, Голубович, являвшийся главным «автором» финансовых схем НК, продолжал работать в интересах Михаила Ходорковского вплоть до его ареста. Затем он ударился в бега, но вернувшись в Москву заключил сделку со следствием, при этом дав крайне противоречивые и непоследовательные показания, заодно заявив о «заказном характере дела».
Сегодня, в рамках затянувшегося бракоразводного процесса, Голубович намерен получить с Миримской деньги за никогда ей не принадлежавшие акции нефтяной компании. Таким образом, он пытается скрыть свою заинтересованность в результатах разбирательств о 50 млрд долларов, а также скомпрометировать показания бывшей жены, данные в ходе расследования «дела «ЮКОСа». Основанием для требований Голубовича стали показания некоего неназванного свидетеля о продаже Миримской 4,43% акций НК. Вот только указанный пакет принадлежал самому Алексею Голубовичу, который даже вел переговоры с «ЮКОСом» о выплате ему компенсации и давал инструкции о переводе денег на счета подконтрольных компаний.
Оказавшись в СИЗО по обвинению в даче взятки, Миримская проиграла процесс об акциях в первой инстанции. В свое время ее показания по «делу «ЮКОСа» сыграли определенную роль в судьбе нефтяной компании. Но их можно дезавуировать апелляционным решением о взыскании 35 млн долларов, которое может быть принято Мосгорсудом 28 апреля. А к 11 мая бывшие акционеры НК должны представить свои доводы американскому правосудию, и оно обязательно примет к сведению, что решения по «ЮКОСу» в России принимались, в том числе, на основании объявленными «ложными» показаний Миримской.
***
Тигран Хачатуров, член правления «Газпромбанка» продал долю в уставном капитале ООО «Новые энергетические технологии» Михаилу Находкину.
Михаил Находкин значится советником председателя правления «Газпромбанка», его предполагаемым братом является Валентин Находкин, он также был совладельцем фирмы «Новые энергетические технологии».
Кроме того, Валентин Находкин был директором компании «Оутдор Медиа Менеджмент», которая занимается рекламой на билбордах, она получила контракт от ООО «Газпром Экспо» (аффилировано с «Газпромбанком» ) стоимостью 423 млн. рублей.
Находкин возглавил «Оутдор Медиа Менеджмент» спустя год после получения контракта от ООО «Газпром Экспо», но совпадение выглядит весьма интерсным.
Недавно Тигран Хачатуров попал на полосы тг-каналов в связи с арестом его советника Григория Юсуфова по так называемому делу «Инвестбанка».
@ruabitr
***
В ХМАО завершено расследование уголовного дела бывшего директора АО «ЮРЭСК» Михаила Козлова, материалы готовы для передачи в суд. Козлов обвиняется в растрате денежных средств предприятия, подконтрольного правительству региона, но источники сообщают, что в его деятельности могут вскрыться и другие криминальные эпизоды. Речь идет о создании схемы вывода финансов из «ЮРЭСК» путем заключения контрактов на закупку электросетевого оборудования. Для этого использовался ряд ООО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – «Центрщитмонтаж», «Феникс Энерго», «Энроса», «Элпроком НН», «Металлстрой» и др.
Центральной фигурой в схеме называют Александра Маслова – бывшего замдиректора «ЮРЭСК», курировавшего блок капремонта, под руководством которого сметно-договорной отдел мог создавать конкурсную документацию по завышенным сметам на сотни миллионов рублей. Аферисты активно пользовались возможностью заключать контракты с подрядчиками как с единственным поставщиком. Связанные с ними коммерческие структуры подключались, в том числе, к выполнению монтажных работ. Так, под предлогом ликвидации последствий ЧС летом 2020 года удалось привлечь к восстановлению рухнувших высоковольтных опор в Октябрьском районе компанию «Эрколайн», втрое завысив стоимость и «освоив», таким образом, порядка 30 млн рублей.
Руководство «ЮРЭСК» имеет также прямое отношение к корректировке в сторону уменьшения инвестпрограммы предприятия на 2018-2022 гг., первоначальная стоимость которой была утверждена в размере 4,96 млрд рублей. При этом в 2021-2022 гг. ее объемы оказались более чем вдвое ниже уровня амортизационных отчислений. Причиной называют несвоевременное проведение компанией проектно-изыскательских работ, а также мероприятий по согласованию и получению разрешений на их производство. В итоге неисполнение программы превысило 1,4 млрд рублей, что привело к ухудшению общего состояния электросетей в ХМАО.
За десятилетний срок деятельности, «ЮРЭСК» только один год принесло прибыль. Все остальное время компания декларировала убытки, дважды превышавшие 700 млн рублей. Впрочем, по словам источников, отстранение и уголовное преследование Козлова мало отразилось на отлаженной схеме работы с подрядчиками: тесно связанные с бывшим руководителем директор Департамента по управлению госимуществом Юрий Якубенко и глава Департамента ЖКХ и энергетики Илья Ким пролоббировали назначение на его место «своего человека» Алексея Бусурина, в конце прошлого года занявшего пост гендиректора «ЮРЭСК».
***
Знаете, как можно украсть из 20 миллионов рублей — 17? Легко! Это совсем несложно, если ты — троицкий чиновник, который тупо не понимает что для приличия лучше украсть 10%, а остальное все-таки пустить в дело. Такой чинуша не парится и гребет все.
Вот вам наглядный пример того, как чиновники из этого небольшого городишки в Челябинской области реально пробили дно коррупции. Для этого они замутили мутный тендер на «выполнение работ по балансировке вентилей системы теплоснабжения» (электронный аукцион № 0169300008219000249 на Госзакупках), выставив начальную цену в 20 136 081 рублей 53 копейки. Сумма для крохотного городишки огромная.
Тендер был заточен под конкретного поставщика — ООО «Русская приборостроительная корпорация "Системы управления"», которое и выиграло его с никаким падением, забрав по максимальной цене. Контракт был заключен с Управлением ЖКХ администрации г. Троицка в лице его начальника Андрея Могильникова.
После того, как подписали контракт, чиновники решили, что сумма достаточно приличная, а работы мутные и недоказуемые (проверил давление в системе, подкрутил кран и пошел к следующему вентилю). И что можно украсть 17 миллионов. Ну и украли.
И вот спустя пару лет силовики активизировались по этому направлению. Наши источники сообщают, что ОБЭП в г.Троицке шлет по данному тендеру огромное количество запросов в администрацию города. По словам наших источников в силовых структурах, реальные затраты на выполнение работ по контракту составили всего 3 млн, а куда делись остальные деньги — управление ЖКХ объяснить никак не может.
Нервозность среди чиновников сильно растет, и Могильников, подписавший этот договор, уже грозится, что если его возьмут за жопу, то он всех сдаст. А возьмут-то, похоже скоро. Наблюдаем.