Как стало известно "Ъ", бывшие руководители банка "Русский финансовый альянс" (РФА), бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях 700 млн рублей. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обратился председатель совета директоров финансовой структуры Мудалал Хури. "Команда банка действительно оказалась слабенькой",— сообщил "Ъ" господин Илюмжинов.
Заявление с просьбой провести проверку по выявленным фактам хищений в РФА написал уроженец сирийского города Хомса, гражданин России Мудалал Хури. Как председатель совета директоров РФА он отметил, что к хищениям средств банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин. В заявлениях, направленных в ФСБ, МВД и почему-то в управление президента по противодействию коррупции говорится, что основу кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные ООО "Тансал", "СК Лидер", "Фаэтон", "Финансовое развитие", "ИК Сервис", "Руснефтепродуктконтракт", "Рустехимпорт", "Строймонтаж", "РНК", "Термоплас", "Оргтехника", "ТДТ холдинг", "Партнер" и "Метиз". Общая сумма выделенных им средств превышает 700 млн рублей. По версии господина Хури, компании--получатели кредитов "не ведут никакой хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом". Следовательно, средства, полученные в качестве кредитов, были "фактически похищены". По поручению председателя совета директоров и учредителей РФА была проведена проверка, в ходе которой выяснилось: руководителями компаний, получивших деньги банка, являются одни и те же лица, которые получали за своим услуги номинальных директоров 20 тыс. рублей ежемесячно.
По версии господина Хури, бывшие руководители банка давали "прямые распоряжения" сотрудникам по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. И более того, якобы даже предпринимали действия, направленные на дискредитацию банка, очевидно, рассчитывая, что лишение его лицензии будет способствовать сокрытию хищений. Кстати, в середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), что действительно зачастую предшествует лишению лицензии.
Мудалал Хури отметил, что сложившаяся в банке ситуация может отразиться не только на клиентах РФА, но и на его бенефициаре, главе FIDE Кирсане Илюмжинове. Он также напомнил, что в отношении банка и лично господина Илюмжинова правительством США были введены санкции, что, по мнению банкира, являются частью кампании по дискредитации Кирсана Илюмжинова как руководителя международной шахматной федерации. А потому председатель совета директоров банка не исключает возможности использования событий в РФА как продолжения этого скандала.
Господин Хури заявил "Ъ", что "с удовольствием пояснит ситуацию по банку, но позже", так как сейчас он себя плохо чувствует.
В свою очередь, Кирсан Илюмжинов пояснил, что действительно привлекал финансовые средства и компании в банк, с помощью которого собирался участвовать в открытии шахматных секций в различных регионах России. "Меня предупреждали о неких проблемах в руководстве банка, команда действительно оказалась слабенькой",— сказал глава FIDE, подчеркнув, что "уже не имеет к банку отношения как бенефициар". Он пояснил, что знал Ирину Сидорову, но уже давно с ней не общался. "Финпомощь нам не вернулась, были задержки платежей, конкретно по школам у нас с банком ничего не получилось",— сообщил глава FIDE. Он отметил, что это не имело большого значения для всей программы развития шахмат, так как "подключились другие структуры, которые активно помогли".
Телефон Ирины Сидоровой, упомянутой в заявлении, был отключен.