США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк

Источник
Минфин США внес в санкционный список Кирсана Илюмжинова, а также связанный с ним банк. Теперь главе Международной шахматной федерации запрещено иметь в США счета и недвижимость, а въезжать туда станет затруднительно.
Звенья одной цепи

В заявлении ведомства указывается, что основанием для внесения Илюмжинова в список стала связь с находящимися под санкциями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом, а также одним из руководителей ЦБ Батул Ридой. Также под санкции попал российский банк «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров кото​рого является Илюмжинов. По данным издания «Банки.ру», экс-президенту Калмыкии принадлежат 19,03% акций банка. Председателем совета директоров РФА, согласно данным банка, является уроженец Хомса, гражданин России Мудалал Мтанюс Хури. В среду он также был внесен в санкционный список.

Именно Хури, по данным Минфина США, фактически представлял финансовые интересы правительства Сирии в России и был посредником при попытке переправить в страну партию аммонита (взрывчатого вещества) в 2013 году в нарушение санкций, запрещающих поставки оружия в Сирию. Илюмжинова в том же документе называют его финансовым партнером.

Президент и шахматист

Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте, столице Калмыцкой АССР. С 1993 года до 24 октября 2010 года был президентом Калмыкии. В ноябре 1995 года избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Последний раз переизбран президентом ФИДЕ в августе 2014 года, его соперником за этот пост был российский шахматист Гарри Каспаров.

В 2012 году Илюмжинов объявил, что покупает 52% топливного ретейлера Болгар​ии Petrol Holding, затем — что входит в долю в крупном сахарном трейдере Sucden и что создает вместе с одним из крупнейших британских фондов Ashmore Group фонд на $1 млрд. Илюмжинов неоднократно заявлял о контакте с инопланетянами, который якобы состоялся у него в 1997 году. С сентября 2015 года является мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот». Представитель «Тольяттиазота» узнал о наложенных на Илюмжинова санкциях от корреспондента РБК, отметив, что не комментирует действия акционера.

Согласно американским законам, физическое или юридическое лицо само попадает в список финансовых санкций, если вступает в деловые отношения с лицами, уже находящимся под санкционным режимом. Таким образом, цепочка, приведшая ко включению главы ФИДЕ Илюмжинова в список SDN, началась в августе 2012 года. Тогда США наложили санкции на сирийскую государственную нефтяную компанию Sytrol за нарушение режима санкций против Ирана: компания продолжала торговлю энергоресурсами с Тегераном, несмотря на блокаду Ирана Западом. Так, за апрель 2012 года Sytrol поставила в Иран бензина на $36 млн.

В свою очередь, в деловых отношениях с Sytrol состоял Михаил Гаглоев, председатель правления российского Темпбанка. «Этот банк проводил транзакции на миллионы долларов наличными в пользу сирийского режима. В одном из случаев Темпбанк организовал доставку наличных в аэропорт Внуково, с тем чтобы там ее забрали курьеры Центробанка Сирии, — утверждал Минфин США в мае 2014 года, объявляя о санкциях против Темпбанка. — В дополнение к сотрудничеству с сирийским Центробанком Темпбанк предоставлял финансовые услуги госкорпорации Sytrol, находящейся в санкционном списке».

Со стороны Центробанка Сирии трансфер наличности организовывала сотрудница регулятора Батул Рида. «К тому же она тесно сотрудничает с главой Центробанка Адибом Майялехом (который с 2012 года входит в санкционный список в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию. — РБК) и занимается сделками на нефтяном рынке по поручению руководства Центробанка», — пишет американский Минфин. В марте 2015 года против Батул Риды были введены санкции США. Теперь же Кирсан Илюмжинов и Мудалал Хури оказались под ударом из-за своих связей (по версии Вашингтона) с Ридой.

Также под санкции попал обладатель двойного гражданства России и Сирии Джордж Хасвани. Его американские власти подозревают в том, что он приобретал у «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) нефть для правительства Башара Асада. В списке также оказалась компания Hudsotrade Limited, у которой Минфин США указывает два адреса — в Москве и на Кипре.

Доктор Хури

В «Русском финансовом альянсе», как рассказал РБК один из бывших совладельцев банка, есть деньги сирийских инвесторов, интересы которых представляет Мудалал Хури. Он занимает пост председателя совета директоров банка, а также является его акционером (19,8%). По данным одного из действующих акционеров РФА, около года назад ЦБ проводил в банке проверку, касавшуюся операций более чем на $25 млн со странами Ближнего Востока.

Банк России не комментирует действующие банки.

По словам бывшего совладельца РФА, в 2013 году у РФА ухудшились дела из-за конфликта акционеров с их бывшим партнером, продюсером Игорем Десятниковым, рассказал РБК источник, близкий к одному из нынешних совладельцев банка. Поэтому тогдашние владельцы РФА Олег Ашмарин и Ирина Сидорова предложили Кирсану Илюмжинову стать совладельцем банка, чтобы своим именем спасти имидж кредитной организации. «Офис доктора Хури (так его уважительно называют коллеги) находится в здании, где расположено представительство ФИДЕ в Москве», — сказал собеседник РБК.

Сам Мудалал Мтанюс Хури вечером отказался общаться с РБК из-за болезни.

Банк занимает в России 643-е место по активам, то есть является одним из самых маленьких: его активы составляют всего 888,5 млн руб., капитал — 304 млн руб., прибыль — 2 млн руб.

«Денег не воровал, оружие никуда не продавал»

Илюмжинов, комментируя попадание в санкционный список агентству «РИА Новости», назвал решение Вашингтона провокацией накануне запланированной поездки в США для переговоров по проведению чемпионата мира по шахматам.

«Я Сирию неоднократно посещал, встречался с президентом страны Башаром Асадом, с другими официальными лицами. В свое время я играл в шахматы с Саддамом Хусейном. В шахматах нет никакой политики, мы во всех странах пропагандируем наш вид спорта и общаемся со всеми», — сказал Илюмжинов агентству «Р-Спорт». Илюмжинов также указал, что не опасается санкций Минфина США, поскольку у него нет счетов, яхт и квартир за пределами России. При этом он заверил, что поедет в США и не боится провокаций, потому что «денег не воровал, оружие никуда не продавал».

В данном случае попадание в список SDN само по себе не подразумевает запрета на въезд в США, говорит юрист из вашингтонской Jacobson Burton Kelley Дуг Джейкобсон, специализирующийся на американских санкциях. Илюмжинов внесен в список по сирийской санкционной программе (указ президента США № 13582 от 2011 года): поездки в Америку этим указом не запрещаются, хотя на практике могут возникнуть трудности с получением визы.

Проблема в том, что никто в США не вправе совершать финансовые сделки с лицом под санкциями, поэтому даже в гостинице, где захочет поселиться такой человек, потребуется для этого специальная лицензия. «В теории можно, конечно, остановиться у знакомых, но по закону нельзя будет ничего купить в США», — поясняет Джейкобсон. Кроме того, такого человека могут остановить на американской таможне, и он может быть арестован, если власти США подозревают его в каком-либо нарушении закона. Либо таможенная служба может уведомить OFAC о пересечении границы таким лицом, и OFAC может порекомендовать ему в дальнейшем воздержаться от поездок в Штаты.​
Персоны Компании
Зачем Тоазу акционеры
Кирсан Илюмжинов загнал «Тольяттиазот» в патовую ситуацию.
В Белый дом подкинули удобрений
Швейцарский акционер "Тольяттиазота" просит защиты.
Конец войны: Ротенберг может забрать «Тольяттиазот»
По данным Forbes, друг президента — основной претендент на актив, корпоративная война вокруг которого шла более десяти лет.
Кирсан Илюмжинов — РБК: Переговоры о «Тольяттиазоте» я вел со всей семьей
Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов объявил о покупке доли в крупнейшем в мире производителе аммиака «Тольяттиазоте». Илюмжинов рассказал РБК, что действовал самостоятельно и не собирается перепродавать актив.
ФАС не получала ходатайство о сделке Илюмжинова и "Тольяттиазота"
Исходя из стоимости активов "Тольяттиазота", сделка в отношении этой компании подпадает под антимонопольный контроль, заявила служба.
"Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая
Погашение ущерба по делу обеспечили всем имуществом химического гиганта.
Александр Бастрыкин принял донос к производству
Следственный комитет расследует подделки депутатского запроса и письма судьи.
Серный подкуп
Группа ФосАгро пытается «решить вопрос» с судьей кассационной инстанции по спору с ООО  «Газпром сера» из-за цен на серное сырье.
Менеджмент «Уралкалия» избавляется от миноритариев
Эксперты увидели за обратным выкупом акций «Уралкалия» возможные манипуляции и ущемление прав миноритарных акционеров.
Следствие нашло аммиачный рынок
Арестован председатель совета директоров компании Сергей Махлай.
Суд арестовал второго за сутки обвиняемого по делу «Тольяттиазота»
Вслед за председателем совета директоров «Тольяттиазота» Сергеем Махлаем Басманный суд заочно арестовал обвиняемого по этому уголовному делу.
«Слова Мазепина я расцениваю как реальную угрозу»
Глава совета директоров «Тольяттиазота» Сергей Махлай — об угрозах, поступавших ему со стороны владельца «Уралхима».
Возвращение калмыцкого хана
Калмыкия вошла в тройку самых коррумпированных субъектов России. 
Кирсан Илюмжинов ляжет на монгольские рельсы
Инвестфонд "Евразия финанс" президента FIDE и экс-главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова может принять участие в строительстве железных дорог в Монголии
Дело «Тольяттиазота» пустили по второму кругу
Следственное управление СКР по Самарской области объявило в розыск генерального директора ЗАО «Корпорация “Тольяттиазот”» Евгения Королева
СК вскрыл аферу на $550 млн на «Тольяттиазоте»
Самарские следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц в управленческом составе ОАО «Тольяттиазот», которые разработали схему поставки на экспорт аммиака по заниженным ценам с последующей перепродажей, сообщает 24 декабря СУ СК РФ по Самарской области
"Тольяттиазот" не влез в украинскую трубу
Крупнейший в России производитель аммиака "Тольяттиазот" (ТоАЗ) почти полностью остановил производство из-за проблем с транспортировкой продукции
Миноритарий химичит с "Тольяттиазотом"
"Уралхим", миноритарий крупнейшего в России независимого химкомбината "Тольяттиазота", хочет возбудить уголовное дело в отношении его руководителя Евгения Королева