СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Источник
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СК, речь идет об 1 млрд руб.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК ) Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным СК, речь идет об 1 млрд руб.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Следователи принимают меры по установлению всех соучастников преступления и их задержанию, говорится в сообщении СК. Также будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем и весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, заверил Следственный комитет.

Отмечается, что дело возбуждено на основании материалов, переданных из МВД, по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.

Накануне стало известно, что МВД проводило доследственную проверку руководства ФБК в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщил «Проект» со ссылкой источники и подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к правоохранительным органам.

Как рассказал источник «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Министерства юстиции фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство.

По данным «Проекта», МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников фонда. В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-Банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб., при этом часть денег вносилась наличными через банкоматы.

Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно). В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.
Персоны Компании
Как Лазарь Сафаниев стал Аароном Ароновым
Фонд Навального нашел у первого вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной имущество на 6,5 миллиардов рублей, а также зятя-оборотня.
Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — на чем родственники зама Сергея Собяниначем зарабатывают миллиарды
Купить историческое здание в центре Москвы по цене элитной трешки, а затем еще несколько — также за смешные деньги, устроить в них гостиницы и жить припеваючи, стать собственником одного из главных столичных кинотеатров, а заодно — нескольких ресторанов, квартир и пентхаусов, обзавестись недвижимостью в Австрии на 800 миллионов, при этом декларировать лишь официальную зарплату и скромное жилье в многоэтажке… Все это возможно, если ты — правая рука Сергея Собянина. ФБК раскрывает историю бизнес-империи родственников Натальи Сергуниной.
ФСБ выгодно вписала АСВ в схему крышевания банков
Задержанный с 12 миллиардами рублей сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин был лишь одним участником масштабной схемы крышевания банков.
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Жилье Собянина и Ликсутова, Хуснуллиных и Сергуниных и другие «тайны московского двора» – в расследовании «Собеседника».
У родственников чиновников Сергея Собянина нашлась дорогая недвижимость
Жилье Собянина и Ликсутова, Хуснуллиных и Сергуниных и другие «тайны московского двора».
Благородные семейства - как живут родственники Сергея Собянина и его команды
Жилье Собянина и Ликсутова, Хуснуллиных и Сергуниных и другие «тайны московского двора».
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не смог скрыть недвижимость "в глухой провинции у моря"
Возглавляющий Мосгоризбирком с 1997 года Валентин Горбунов уже давно подготовил себе «запасной аэродром» за пределами России, утверждают эксперты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Пути отступления Горбунова, который приобрел скандальную известность в связи с недопуском оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, лежат в Хорватию, где на его семью записаны две квартиры. Официальные доходы Горбунова не позволили бы ему законно приобрести зарубежную недвижимость, уверены общественники.
Письма из СИЗО: Александр Шестун о генералах-коррупционерах и доказательствах на крови
Как следствие игнорирует решения гарнизонных судов и военной прокуратуры о проверке на коррупцию генералов ФСБ Ивана Ткачева и Алексея Дорофеева, почему пришлось пойти на отчаянный шаг — порезать вены в суде, и к каким последствиям это привело, рассказывает арестованный экс-глава Серпуховского района Александр Шестун. Также в его письме из СИЗО — комментарии событий последнего месяца: от прямой линии президента Путина до уголовного преследования владельца сети «Рольф» Александра Петрова и подмосковного чиновника Евгения Жиркова.
Тина Канделаки, Татьяна Навка и другие самые богатые жены своих мужей
Тина Канделаки, Татьяна Навка и другие состоятельные «вторые половины» участников рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019»
У Андрея Метельского обнаружены особняки, рестораны, гостиницы и автоцентры
Гостиницы, особняки, офшоры, рестораны, автоцентры, строительные компании оказались в собственности семьи главы столичной организации партии «Единая Россия», зампредседателя Мосгордумы Андрея Метельского, чьи официальные доходы мало чем отличаются от доходов многих народных избранников. Сам депутат уверяет, что все это богатство — плод неустанных трудов его престарелой матери и сына-подростка.
Не Карабас и не Барабас. Зампред Мосгордумы Андрей Метельский намерен судиться с Навальным
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайных богатствах» заместителя председателя Мосгордумы и секретаря столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского.
Кто владеет московскими кладбищами
Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ.
Загробный бизнес и ФСБ: владельцы московских кладбищ в расследовании Ивана Голунова
Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ.
Сергей Левченко дострелялся до дела
Над главой Иркутской области нависла серьезная угроза уголовного преследования — давним делом о незаконной охоте, которое без движения лежало у региональных полицейских, заинтересовались на федеральном уровне: материалы затребовал заместитель Юрия Чайки. По данным PASMI, цель скандала — отставка губернатора, а его инициатор — претендент на должность Левченко, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, имеющий мощное лобби в Генпрокуратуре.
Как дело Ивана Голунова раскололо Лубянку
Мне трудно писать этот текст сейчас. Не только потому, что с момента мерзкой провокации в отношении Ивана Голунова прошло совсем немного времени и мне, как и большинству коллег, для понимания всей картины не хватает информации, а имеющаяся требует более длительного осмысления. Но и потому, что эйфория от победы над полицейским произволом еще не успела выветриться из подавляющего большинства редакций, а названная версия случившегося, напротив, успела укорениться в сознании многих моих коллег и превратиться в бесспорный факт. Который будто бы состоит в том, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики по заказу тех, про кого он писал или готовился написать свои публикации. Подвергать это сомнению именно сейчас — в лучшем случае быть названным идиотом, в худшем — быть заподозренным в попытке оправдать тех, кого уже назначили заказчиками провокации. Но я не могу не написать об этом сейчас.
Как Иван Голунов двух генералов разоблачил
После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Сообщалось, что арест Голунова произошел после того, как он столкнулся с этими именами в своем расследовании. «Новая газета» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданием Baza продолжает изучать имущество чекистов и бизнесы, которые так или иначе с ними пересекались.
Силовики изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста
Но пока он был министром, состава преступления у него не обнаружили.
Как обуть ФСБ
Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с провокацией против журналиста Ивана Голунова