В середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра.
— Для выяснения ситуации Леонид Лебедев был вызван в один из территориальных отделов Управления по вопросам миграции МВД РФ по городу Москве, — рассказывает собеседник в полиции. — Согласно закону, экс-сенатор должен был дать объяснение по факту неуведомления органов власти о том, что он является подданным Кипра, — продолжает офицер.
Однако, не дождавшись Леонида Лебедева в "гости", полицейские передали собранные материалы в ГСУ СК РФ по Москве для возбуждения в отношении экс-сенатора уголовного дела. Следователи же решили встретиться с Лебедевым лично и выслушать его объяснения, почему он нарушил закон. Но бывший законодатель решил не общаться и со следователями СК РФ по Москве.
В результате СК РФ по Москве возбудил в отношении Леонида Лебедева уголовное дело по статье 330.2 УК РФ — "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве".
По словам юриста Александра Островского, в соответствии с федеральным законом ФЗ-142 от 04.06.2014 гражданин РФ обязан заявлять о своем втором гражданстве в исполнительные органы власти.
Согласно же статье 330.2 УК РФ, неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр. Что это именно за имущество, какова его стоимость, сейчас проверяют специалисты, сообщил источник в СК.
Напомним, что это уже второе уголовное дело, заведенное в отношении Леонида Лебедева за последнюю неделю. Накануне региональное управление МВД РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по статье 159.4 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере".
Бывшего сенатора от Чувашии, совладельца группы "Синтез" Леонида Лебедева подозревают в хищении 220 млн долларов крупнейшей в Центральном и Северо-Западном регионах России теплоэнергетической компании "ТГК-2".
По данным следствия, уголовное дело в отношении Леонида Лебедева о хищении 220 млн долларов выделено в отдельное производство из материалов уголовного дела бывшего гендиректора ТГК-2, исполнительного директора "Синтеза" Андрея Королева, обвиняемого в мошенничестве с ущербом ряду российских компаний на 36 миллионов евро и скрывающегося за границей.
Поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении Леонида Лебедева, как утверждают источники Лайфа, стало обращение представителя компании Lonicera Participation Corp. (владеет 0,0045 % акций ТГК-2) Игоря Крылова. Бизнесмен Крылов заявил правоохранителям, что в 2009—2015 годах руководители компании похитили у Participation Corp. дивиденды на общую сумму 220 миллионов долларов.
[life.ru, 26.09.2016, "Экс-сенатор Леонид Лебедев объявлен в федеральный розыск": МВД официально объявило в розыск не явившегося в органы следствия бывшего сенатора и главу группы "Синтез" Леонида Лебедева.
— Лебедев объявлен в федеральный розыск как лицо, не явившееся на допрос к следователю. Бывший сенатор был вызван на допрос в конце августа, — рассказал источник в правоохранительных органах — врезка К.ру]
Между тем адвокат Лебедева Алексей Гребенской утверждает, что удивлен возникновением уголовного дела о мошенничестве против своего доверителя. По словам Гребенского, Леонид Лебедев никогда не входил в управляющие органы ТГК-2, а возбуждение данного уголовного дела в отношении клиента связано с судебным процессом Верховного суда Нью-Йорка, который Лебедев ведет против бывших совладельцев THK-BP Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга, с которых пытается взыскать 2 млрд долларов.
От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость
У беглого экс-сенатора нашли 4 дома и 10 участков в Подмосковье и 9 квартир в центре Москвы стоимостью 5 млрд руб.
Life.ru, 30.09.2016
Следователи по делу бывшего сенатора от Чувашии и совладельца "Группы Синтез" не исключают, что он оптом скупал элитные квартиры и особняки на ворованные деньги, поэтому намерены их арестовать.
Для 60-летнего олигарха и бывшего члена Совета Федерации Леонида Лебедева, обвиняемого в аферах на 220 млн долларов, наступили беспокойные дни. Экс-сенатор успел сбежать от следователей сам, но имущество на миллиарды рублей спасти не успел. Это 13 различных объектов элитной недвижимости в Москве и Подмосковье и 10 земельных участков стоимостью 5 млрд рублей. Следователи считают, что все это богатство покупалось на деньги от афер, поэтому решают вопрос об аресте активов для возможного возмещения ущерба.
Осень 2016 года стала не самым лучшим периодом в жизни экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева. В начале месяца против него возбудили дело о мошенничестве, а несколько дней назад — о сокрытии второго гражданства. К этому времени Лебедев был уже недоступен для вопросов. По оперативным данным, он подался за границу. А 26 сентября его объявили уже в федеральный розыск. Его адвокат говорит, что Лебедев живет за границей уже около года.
Следователи не исключали, что часть криминальных денег Лебедев разместил в различных активах, поэтому сразу же начали их поиски. Как выяснилось, экс-сенатор с женой и дочерью не бедствовали. Он строил свои дома в элитных коттеджных поселках в основном в Одинцовском районе Подмосковья.
Следователи подняли документы в Росрегистрации и выяснили, что у Лебедева девять квартир в элитных домах в центре Москвы. Это квартиры на Большой Никитской улице, на Арбате, в Чистом переулке и на Малой Бронной. У Лебедева был даже свой почерк: обычно он не мелочился и выкупал сразу весь этаж с квартирами. Или выкупал два этажа и делал двухъярусные квартиры.
Самая роскошная квартира у Леонида Лебедева в Чистом переулке, дом 10. В этом четырехэтажном клубном доме он выкупил себе целый подъезд. Там у него всего две квартиры, одна 617 кв. м, вторая 150 кв. м. Они объединены, и получается гигантская многоуровневая 15-комнатная квартира площадью 760 кв. м.
У Лебедева отменный вкус: еще четыре квартиры расположены на Патриарших прудах, в доме на Малой Бронной, 23. Их общая стоимость — 1 млрд рублей. Это бывший доходный дом Вешнякова, спроектированный в неорусском стиле. История дома тесно связана с именем Михаила Булгакова: он часто наведывался туда к своим приятелям Крешковым. Три из этих квартир объединены в огромную 11-комнатную площадью 400 кв. м. Четвертая квартира площадью 110 кв. м находится в соседнем подъезде.
Куда скромней его недвижимость на Арбате: тамошняя "трешка" площадью 77 кв. м стоит "всего лишь" 40 млн рублей. Ну и стоит ли упоминать самую маленькую, на Большой Никитской, площадью 38 квадратов за 25 млн рублей.
По самым скромным расчетам, рыночная стоимость московской "недвижки" приближается к 2 млрд рублей.
Другие активы представляют собой шикарные особняки и дачи в Подмосковье, а также земельные участки, которые были куплены в разные годы. В Московской области следователи нашли у экс-сенатора четыре загородных дома и 10 земельных участков общей площадью 27 тыс. квадратных метров.
Один из особняков и четыре земельных участка площадью 14 тысяч квадратных метров у Лебедева расположены в деревне Измалково Одинцовского района. Эта деревня близ Минского шоссе находится в паре километров от знаменитых "писательских дач" — Переделкино. Измалково — красивая деревушка на берегу речки Самаринки. Там стоит старинная усадьба Юрия Самарина — так звали виднейшего идеолога отмены крепостного права. В 2015 году усадьбу передали фонду "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой, где фонд собирается разместить больных ребятишек. Лебедев построил неподалеку от усадьбы свой самый шикарный особняк. Он оценивается в 500 млн рублей, а земли общей площадью 14 тыс. кв. м — в 250 миллионов. Примечательно, что практически все земли у Лебедева пустуют. Только на одном участке стоят его дом и несколько построек.
Два загородных коттеджа, один из которых еще достраивается, следователи обнаружили тоже в Одинцовском районе, но в деревне Дарьино. Общая стоимость двух домов оценивается в 500 млн рублей. Также у него зарегистрировано в деревне четыре земельных участка площадью 10 тысяч квадратных метров стоимостью 100 миллионов рублей. Дарьино — совсем маленькая деревушка на 200 жителей. Видимо, тишина и спокойствие, а также относительная дальность от Москвы привлекают сюда уставших от ритма Госдумы политиков: в 2013 году СМИ узнали, что в Дарьине построил себе дачу лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Поэтому получается, что Лебедев был его соседом.
Самое недорогое имущество найдено у Лебедева в Королеве — заброшенное нежилое здание стоимостью не более 40 млн рублей. А самую дешевую квартиру — в поселке Внуково в Новой Москве — бывший сенатор продал буквально неделю назад.
Если экс-сенатор окажется в руках следствия, то ему самому и членам его семьи придется объяснить законность происхождения всех активов. Лебедеву инкриминируется афера на 220 млн долларов — это почти 14 млрд рублей по нынешнему курсу. Таким образом, все обнаруженные активы пока не покрывают и четверти ущерба. Остальные деньги и активы следователи продолжат искать.
Адвокат Лебедева Алексей Гребенской рассказал, что все обыски в домах его подзащитного проходили незаконно.
— Когда они приходили с обысками в дома и на дачи Лебедева, защиту об этом не уведомляли и не приглашали присутствовать, хотя у них есть полные сведения о том, что я являюсь его адвокатом, — рассказал Гребенской.
При этом никаких документов о проведении обыска Гребенскому не показывали, соответственно, и комментировать обыски он не может. Также адвокат пояснил, что ни ему, ни его подзащитному не поступало вызовов на допрос — только уведомление о возбуждении дела. Меж тем именно из-за неявки на допрос Лебедева объявили в федеральный розыск в конце сентября.
— Нас никто пока не вызывал, официально никаких уведомлений о вызове нас [на допрос] не поступало. Поэтому, как только это уведомление поступит, конечно, будем советоваться, принимать решение, насколько мы готовы со следствием общаться, — добавил защитник. — То есть имеет ли смысл [Лебедеву] возвращаться в Россию или он может общаться со следствием, грубо говоря, по скайпу. Все зависит от перечня вопросов, которые ему следствие планирует задать.
И вообще, отмечает адвокат, Лебедев ни от кого не сбегал: он уехал намного раньше, чем началось расследование в его отношении.
Лебедев с 2002 до 2015 год представлял Чувашию в Совете Федерации, параллельно развивая бизнес. Он совладелец ЗАО "Группа Синтез", которая занимается продажей нефти и нефтепродуктов. "Синтез" вырос из одноименного кооператива, который в начале 90-х Лебедев основал вместе с приятелями Александром Жуковым ("Интерфинанс"; ГК "Айсберри") и Марком Гарбером (GHP Group; "Роснефть
-Сахалинморнефтегаз"). Forbes оценивает его состояние в 2016 году в $0,75 млрд и ставит на 108-е место в списке богатейших бизнесменов страны.
До того как стать сенатором и бизнесменом, работал в Торгово-промышленной палате СССР, потом в "Москонцерте". В конце 1980-х вместе с членом рок-группы "Машина времени" Александром Кутиковым основал звукозаписывающую компанию "Синтез рекордз". Лебедев вообще не чужд искусству — он продюсировал фильмы "Стиляги" и "Географ глобус пропил".
В сентябре у сенатора начались крупные неприятности. Он попал сразу под два уголовных дела. Первое было возбуждено 7 сентября МВД по Тверской области. Полицейские заподозрили его в мошенничестве на $220 млн. В правоохранительные органы обратился представитель компании акционера Lonicera, которая владеет небольшой частью ТГК-2 ("дочки" "Синтеза"). Он пожаловался на невыплату дивидендов с 2009 по 2015 год. Кроме того, по сведениям источника, бывший сенатор вместе с топ-менеджерами ТГК-2 похитил у фирмы $220 млн, в результате другие акционеры понесли убытки.