Арбитражный суд Москвы на сегодня назначил рассмотрение иска компании Kithia Ltd. к бывшему акционеру и гендиректору ДСК-1, дважды Герою Социалистического труда 82-летнему Владимиру Копелеву. Истец требует от заслуженного строителя 241,2 млн швейцарских франков в качестве возврата средств после расторжения сделки по продаже акций строительной компании, заключенной в 2004 году. Тем временем столичная полиция начала расследование по заявлению представителей господина Копелева о совершении в отношении него мошенничества: по версии заявителей, договоры о продаже акций и расторжении сделки были поддельными.
Процессуальная проверка по поводу возможного покушения на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) с акциями ДСК-1 была начата УВД ЦАО Москвы несколько дней назад. Основанием для нее, по некоторым данным, стало заявление, поданное в полицию одним из родственников Владимира Копелева. Как следует из материалов, которыми сейчас располагает полиция, махинации, имеющие целью похитить средства Владимира Копелева, неустановленные пока злоумышленники осуществили в два этапа «в период с 25.01.2004 по 02.12.2016». На первом этапе, «злоупотребив доверием» заслуженного строителя, махинаторы каким-то образом получили в свое распоряжение чистые листы с его подписями. Затем на этих бумагах был составлен договор, целью которого, говорится в заявлении, «было завладение акциями ДСК-1, которыми Владимир Копелев владел через подконтрольные ему организации». В договоре, в частности, говорилось, что строитель за $21 млн уступает компании Noble Technologies Ltd. 4,5 тыс. обыкновенных бездокументарных акций (90% уставного фонда) собственной багамской Citadel-Arm Inc. По бумагам, эта сделка была заключена 25 января 2004 года в офисе застройщика (3-й Хорошевский проезд, 3), помимо руководителя ДСК-1 договор подписал также директор компании-покупателя Кантемир Карамзин.
Спустя шесть лет, в октябре 2010 года, согласно имеющимся в распоряжении полиции материалам, было оформлено новое соглашение — о расторжении сделки с акциями, одним из основных пунктов которого стало обязательство продавца выплатить «в качестве возврата полученных им денежных средств» уже 241 млн швейцарских франков (15 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ РФ). Как указывалось в договоре, возврат средств должен был быть произведен до 7 июля 2016 года. При этом стоит отметить, что в качестве представителя заслуженного строителя в соглашении был назван британский бизнесмен Марк Ричардс, а в качестве получателя денег уже новое юрлицо — Kithia Ltd. На основании этих бумаг, которые представители господина Копелева считают поддельными, в декабре 2016 года третейский суд обязал бывшего гендиректора ДСК-1 выплатить указанную сумму. Отметим, что аналогичный иск к господину Копелеву был направлен в Арбитражный суд Москвы, который назначил начало процесса на сегодня. Отметим, что Кантемир Карамзин в материалах арбитражного разбирательства фигурирует как представитель Kithia Ltd.
Получить комментарий господина Копелева вчера не удалось. В ФСК «Лидер», президент которой Владимир Воронин, владеет 24% ДСК-1, “Ъ” сообщили лишь, что история, ставшая предметом арбитражного разбирательства, не имеет никакого отношения к приобретению финансово-строительной корпорацией домостроительного комбината.
В свою очередь, господин Карамзин заявил “Ъ”, что его оппоненты «обращались несколько месяцев в СКР и получили отказ в возбуждении уголовного дела». «Все это звучит по-детски,— сказал “Ъ” господин Карамзин.— Неужели я буду связываться с какими-то чистыми листами бумаги?»
Отметим, что имена Кантемира Карамзина и Марка Ричардса и ранее упоминались в громких арбитражных процессах. В тех случаях речь шла о контроле над ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и праве владения особняком на Озерковской набережной, где располагался офис российского отделения принадлежащего Джорджу Соросу фонда «Открытое общество». Кроме того, как сообщал “Ъ”, господин Карамзин представлял ИСК «Столица-групп», которой удалось в 2015 году добиться от мэрии Москвы компенсации в сумме 220 млн руб. за разрыв инвестконтракта на застройку трамвайного парка на Шаболовке. На тот момент, как отмечал “Ъ”, «Столица-групп» контролировалась Kithia Ltd., которая фигурирует и в нынешнем разбирательстве вокруг акций ДСК-1.