Временный управляющий ООО «Больверк» Алексей Паньшин потребовал взыскать долги компании с ее владельца Станислава Лобаня, генерального директора Сергея Шипицина, бывшего руководителя Сергея Петрухина. В списке лиц, которых господин Паньшин планирует привлечь к субсидиарной ответственности, также присутствуют кредиторы и аффилированные с должником компании вместе с их собственниками. Среди них оказался акционер и бывший председатель правления АктивКапитал Банка (АКБ) Григорий Оганесян. В прошлом году банк лишился лицензии. Господин Оганесян является подозреваемым по уголовному делу о превышении полномочий руководителями АКБ (ст. 201 УК РФ).
Самарский «Больверк» занимался строительством международного морского терминала в Пионерске Калининградской области. Стоимость контракта с ФГУП «Росморпорт» составляла 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал Банк. Подрядчик получил аванс 3,6 млрд руб., из которых на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб. Судьбу оставшихся денег выясняют следователи, возбудившие уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В рамках дела в начале декабря задержали Сергея Шипицина и двух других руководителей компании. По данным источников „Ъ“, ими являются Сергей Петраков и Евгения Фрид.
• ООО «Больверк» зарегистрировано в 2008 году в Самаре. В 2018 году выручка «Больверка» превысила 3,6 млрд руб., прибыль составила 31 млн руб. Организация исполняет крупные государственные контракты в разных регионах страны. В 2017 году «Больверк» заключил восемь госконтрактов на рекордную для себя сумму более 10 млрд руб., среди которых и контракт с ФГУП «Росморпорт». Сейчас договор расторгнут по инициативе заказчика. «Больверк» оспаривает решения государственного предприятия в суде.
По версии следователей, 1,6 млрд руб. выводились из ООО «Больверк» на счета четырех аффилированных организаций. «В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области»,— рассказывали „Ъ“ в СКР после задержания топ-менеджмента «Больверка». Следствие предполагает, что часть компаний затем занималась обналичиванием денег.
Компании в органах тогда не назвали. Однако временный управляющий «Больврека» считает, что в долгах компании помимо руководства и представителя банка-кредитора виноваты восемь организаций и их владельцы: ООО «Спец-Альянс» и бывший собственник Андрей Анисимов, ООО «Строй-Альянс» и владелец Евгений Анисимов, ООО «Транссервис» (один из экс-собственников — Сергей Шипицин), ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций» вместе с Маратом Бикташевым, ООО «Дирекция» с Данилой Догадовым, ООО «Спецстрой» и его прошлый владелец Артем Ярковой, ООО «Завод металлических конструкций» с Наилем Мустафиным и ООО «СК „Стройтэк“» (принадлежит Сергею Шипицину).
Заявление о банкротстве «Больверка» сначала подало ООО «ДВ» из-за долга более 52 млн руб., однако суд его не принял. Производство по делу началось по иску ООО «Стройинвестпроект» с суммой требования около 3 млн руб. Сейчас бывший строитель морского порта — в процедуре наблюдения. Как ответил „Ъ“ Алексей Паньшин, размер субсидиарной ответственности определяется. От подробных комментариев управляющий отказался. По данным электронной картотеки суда, общая сумма требований кредиторов, чьи заявления рассматриваются, оставляет около 200 млн руб. Последнее заявление подано три дня назад.
Как поясняет адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак, по общему правилу размер ответственности равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также требований, заявленных после закрытия реестра и долгов, возникших после возбуждения дела о банкротстве. Как добавляет руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, заявление может быть удовлетворено судом до полного формирования реестра требований и без указания конкретной суммы. «Сумма же в дальнейшем определится по итогам конкурсного производства»,— отмечает юрист.