Пугачев, Юров и другие: почему бывшие банкиры бегут из России

Источник
Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью британской The Guardian пожаловался, что государство лишило его активов. Forbes вспомнил истории еще пяти банкиров, бежавших из России. В чем их обвиняли и в чем они сами видели причины краха своего бизнеса?
Forbes вспомнил истории еще пяти банкиров, бежавших из России. В чем их обвиняли и в чем они сами видели причины краха своего бизнеса?

Особняк в колониальном стиле, пальмы и сосны, сквозь которые открывается вид на морской берег, — такой пейзаж окружает бывшего совладельца Промсвязьбанк а (ПСБ) Дмитрия Ананьева F 165 на Кипре. Вернувшись в Россию, бывший банкир рискует оказаться в менее комфортных условиях СИЗО. Московский суд еще осенью 2019 года санкционировал заочный арест Дмитрия Ананьева и его старшего брата Алексея.

О санации ПСБ было объявлено 15 декабря 2017 года. Уже через неделю Ананьев-младший дал интервью, в котором утверждал, что решение о санации стало для него неожиданностью, и обвинял сотрудников ЦБ в информационных атаках. «Я в октябре и ноябре встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Чувствовал и доверие, и поддержку, чувствовал и гуманное отношение», — делился Ананьев. Спустя два года у истории санации ПСБ появились новые подробности. В вышедшем на прошлой неделе интервью The Guardian Дмитрий Ананьев утверждал, что еще в 2015 году ЦБ решил национализировать ПСБ и сделать его опорным банком для оборонной промышленности. По словам Ананьева, к нему несколько раз обращались некие люди с требованиями продать банк, угрожая в противном случае уголовным преследованием и даже убийством. «Гнетущая государственная машина», — охарактеризовал бывший миллиардер то, от чего ему пришлось уехать на Кипр.

Дмитрий Ананьев далеко не единственный банкир, вынужденный уехать из России и винящий в своих проблемах российскую политическую систему, элиту, спецслужбы или Центральный банк. Forbes вспомнил, почему уезжали из страны его товарищи по несчастью и как продвигаются судебные тяжбы по всему миру, в которые они вовлечены.

Андрей Бородин

Почему уехал: Экс-президент и совладелец Банка Москвы Андрей Бородин уехал из России в апреле 2011 года, опасаясь уголовного преследования. Тогда же ему были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве с крупным кредитом, предоставленным структурам Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Уже после отъезда Бородина стало известно, что свой пакет в банке (почти 20%) он продал бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики России Игоря Юсуфова. Тот спустя всего несколько месяцев перепродал их ВТБ , который получил контроль над банком. В начале 2013 года Бородин получил в Великобритании политическое убежище.

Что сейчас: В апреле 2019 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Бородина — бывшему главе Банка Москвы вменили хищение вместе с сообщниками из банка порядка 14,5 млрд рублей. Сам банкир по-прежнему проживает в Лондоне, где ему принадлежит одно из крупнейших британских поместий Park Place оценочной стоимостью в $150 млн. В 2017 году в Швейцарии были разблокированы счета Бородина, на которых находилось более 300 млн швейцарских франков. Сам Бородин в том же году нанял лоббистов для решения «визовых вопросов» в США.

Цитата: «Это политически мотивированное решение об отъеме собственности, и на Западе очень негативно настроены по отношению к тем, кто принимает эти решения» («Ведомости», 2011 год).

Сергей Пугачев

Почему уехал: Бывший совладелец Межпромбанка и сенатор от республики Тыва Сергей Пугачев, которого когда-то называли «другом Владимира Путина », уехал из России в 2011 году, используя дипломатический паспорт. Перед этим у Межпромбанка была отозвана лицензия, а Следственный комитет возбудил дело о его преднамеренном банкротстве. В ходе следствия Пугачева обвинили сначала в том, что он похитил около 28 млрд рублей беззалоговых кредитов, предоставленных Центральным банком, а затем — в выдаче подконтрольным ему организациям 64 млрд рублей. В ноябре 2014 года Пугачева объявили в международный розыск. Сам Пугачев обвиняет российские власти в экспроприации его активов: судостроительных предприятий, Енисейской промышленной компании, строительных проектов и земель в Московской области. Сказалось и отношение лично Владимира Путина . С начала 2000-х, говорил Пугачев, они с президентом России общались чуть ли не ежедневно. Дружеские отношения, по словам Пугачева, сошли на нет, когда он в 2009 году поделился с Путиным планами переехать из России в Европу вместе с семьей.

Что сейчас: Летом 2015 года Пугачев перебрался из Британии, где жил после отъезда из России, во Францию, заявив, что ему и его семье угрожали убийством. Этим он нарушил приказ лондонского суда, запретившего покидать пределы юрисдикции, — в Высоком суде Лондона рассматривался иск к Пугачеву со стороны российского Агентства по страхованию вкладов. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы. В 2017 году АСВ приступило к реализации активов Сергея Пугачева. Пугачев и сам судится с Россией — в 2015 году подал в Гаагский суд иск к стране на $12 млрд за нанесенный ему ущерб.

Цитата: «По отношению ко мне Путин совершил огромное количество преступлений. Он экспроприировал на $15 млрд мою собственность в России» (Deutsche Welle, 2017 год).

Илья Юров

Почему уехал: После того как 22 декабря 2014 года Центральный банк отправил на санацию банк «Траст», его совладелец Илья Юров уехал с семьей отдыхать в Австралию. В Россию он больше не вернулся и обосновался в Лондоне. В начале 2015 года на Юрова и его партнеров по «Трасту» Николая Фетисова и Сергея Беляева возбудили уголовное дело, обвинив в хищении денег из банка. В сентябре 2018 года Великобритания отказала России в экстрадиции Юрова — британский суд счел, что в случае выдачи ему не будет гарантирован справедливый суд. Важную роль сыграло то, что в 1990-х Юров работал в банке «Менатеп», обслуживающем бизнес-империю Михаила Ходорковского, и вместе с партнерами построил «Траст» из ее осколков. В 2008 году Юрова неоднократно допрашивали по делу ЮКОСа, сам он в интервью изданию Meduza рассказывал о личном интересе к «Трасту» Игоря Сечина .

Что сейчас: В 2016 году «Траст» подал в Высокий суд Лондона иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении ущерба на $830 млн, намереваясь взыскать дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках. В конце января 2020 года бывших собственников признали ответственными за крах «Траста». В решении суда, обязавшего Юрова, Фетисова и Беляева выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, говорилось, что они выстроили вокруг «Траста» сеть офшоров, с помощью которой забирали деньги вкладчиков и вкладывали в личные проекты или тратили на себя и свои семьи.

Цитата: «На примере «Траста» проясняется тактика санаторов и Центробанка: на входе в любое финансовое оздоровление можно раздуть масштаб проблем до астрономических сумм, выделяемые на оздоровление деньги – использовать для других целей, а потом заявить: «Мы разобрались, ничего спасти нельзя, надо списывать в убытки» («Ведомости», 2019 год).

Дмитрий Ананьев

Почему уехал: Бывший совладелец Промсвязьбанк а Дмитрий Ананьев уехал из России в конце декабря 2017 года, вскоре после начала санации ПСБ. «Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации [банковского сектора]», — сетовал Ананьев тогда же в интервью «Ведомостям» и говорил, что отъезд был плановым — бизнесмен хотел пройти в Европе медицинское обследование. Одновременно о намерении обратиться в правоохранительные органы заявил зампред ЦБ Василий Поздышев — накануне санации из Промсвязьбанк а пропали кредитные досье по заемщикам на сумму 109,1 млрд рублей.

Что сейчас: В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанк а — Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Они, по версии следствия, виновны в присвоение и растрате 66 млрд рублей и $575 млн в составе организованной группы. С Ананьевыми судится не только государство, но и компания PV Group Limited бывших клиентов Промсвязьбанк а, купивших в 2017 году кредитные ноты аффилированной с банком структуры — после санации Промсвязьбанк а по нотам был допущен дефолт. Интересы PV Group Limited представляет бывший окружной прокурор США Бад Камминс. Он уже потребовал у американских властей ввести против Ананьевых санкции.

Дмитрий Ананьев сейчас проживает на Кипре, гражданином которого является, его брат Алексей находится в Лондоне. Дмитрий Ананьев обвиняет государство в национализации Промсвязьбанк а — якобы после введения санкций в 2015 году Центральный банк решил помочь оборонной промышленности и начал вынуждать его продать банк. Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного для ОПК в декабре 2019 года.

Цитата: «Органы безопасности могут добраться до кого угодно без доказательств. Они сами создают доказательства» (The Guardian, 2020 год).

Борис Минц

Почему уехал: О том, что бывший совладелец банка «ФК Открытие» Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон, стало известно в мае 2018 года. Незадолго до этого Московский кредитный банк Романа Авдеева, которому O1 Group Минца должна была 25 млрд рублей, переуступил этот кредит компании Riverstretch Trading & Investments. Одновременно в российских судах рассматривались иски к O1 Group от «ФК Открытие», перешедшего под контроль государства. Минц вышел из числа совладельцев банка еще в 2013 году, но сохранил с ним, а также с финансовыми сателлитами группы «Открытие», тесные деловые связи. Незадолго до санации «ФК Открытие» структуры Минца заменили на балансе банка обеспеченные кредиты на 34 млрд рублей на неликвидные облигации. Эти сделки и попытались оспорить новые собственники «ФК Открытие».

Что сейчас: Ключевые активы Минца в России — ФГ «Будущее» и O1 Properties — достались за долги Riverstretch («Будущее» впоследствии было продано совладельцу ГК «Регион» Сергею Сударикову). В конце января Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двоих сыновей Бориса Минца, а 13 февраля — и самого предпринимателя по делу о хищении более 30 млрд рублей у «ФК Открытие» через продажу банку облигаций. Эта сделка также является предметом разбирательств между Минцами, банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» в Лондоне. Сумма претензий более $700 млн. По решению Высокого суда Лондона, Минцам запрещено отчуждать имущество в пределах $572 млн, а также установлен лимит на расходы.

Семья Минцев опровергает все обвинения и настаивает, что в основе всех проблем — личная неприязнь к ней со стороны нынешнего руководства «ФК Открытие» и «Траста» и высокопоставленных сотрудников ЦБ. Речь, в частности, идет о главе «ФК Открытие» Михаиле Задорнове, главе «Траста» Александре Соколове, зампреде ЦБ (теперь уже бывшем) Василии Поздышеве и т.д. В Высоком суде Лондона Минцы пытаются доказать, что своими действиями новые управляющие группы «Открытие» довели его бизнес до краха и оценивают свои потери в почти $1 млрд.

Цитата: «После того как в банк «Открытие» была введена временная администрация, некоторые ее участники, а также новое руководство банка, включая господ Поздышева, Тулина, госпожу Орленко, господ Задорнова и Соколова, запустили совместную кампанию против O1 Group и семьи Минцев» (Из материалов судебных разбирательств в Высоком суде Лондона).
Персоны Компании
Картофельная королева Ольга Богомаз
Внезапные бизнес-таланты чиновничьих жен давно стали в России предметом шуток. Картофельная королева из Брянска Ольга Богомаз кажется исключением: разбогатела сельским трудом, задолго до назначения мужа. Но и ее история подтверждает общее правило: лучшим видом собственности у нас является власть.
По Секлеру всему свету
На проект СП деньги шли со счетом завода, Секлер занимался транзакциями и отслеживал заказы. Каково же было удивление сотрудников предприятия, когда в Германию фирме Юникор Гмбх Ранпластмашинен
Пробежки по утрам и время для 5 детей: Дмитрий Ананьев объяснил, чем хорош Кипр
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев дал первое интервью западным СМИ после отъезда из России. Бывший миллиардер рассказал о полученных угрозах и преследовании в России.
Для братьев Ананьевых мостят дорогу в ад
Бывший окружной прокурор США, представляющий интересы VIP-клиентов Промсвязьбанка, потребовал от американских финансовых властей ввести санкции против владевших банком Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Басманный суд зря клацает зубами на Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал владельца О1 Group и экс-владельца НПФ «Будущее» Бориса Минца. Бывший миллиардер сейчас находится в Лондоне
Brandquad создан на темные угольные деньги
У главного российского стартапа оказался сомнительный инвестор
Тандем Хуснуллин-Собянин наращивает аппаратный вес
Земляки нового вице-премьера перебираются на федеральный уровень, а родственники готовятся разбогатеть еще больше
Дулисьма потребовала от АСВ открыть личико
Подконтрольная Алексею Хотину нефтяная компания «Дулисьма» подала иск к банку «Югра» в лице Агентства по страхованию вкладов. Заявление связано с защитой деловой репутации
Выдающиеся дома Рублевки
В процессе подготовки большого исследования землевладельцев Рублевки, мы полетали над их домами
Активы Минцев плотно припечатаны британским судом
Деньги с семьи бизнесмена требуют «Траст» и «Открытие», сам он обвиняет их в ущербе до $1 млрд.
Рублевский архипелаг
История элитной Рублевки - от дачи Сталина до Владимира Путина и всей политической и бизнес-элиты России.
Обманутые VIP-вкладчики и пропавшая коллекция: кто отправил бизнес Ананьевых вразнос
Сбежавших из России «православных миллиардеров» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых теперь будут преследовать и в США — там этого добиваются бывшие VIP-клиенты принадлежавшего им Промсвязьбанка. Решение об аресте имущества на 282 млрд рублей, исчезновение и возврат ценной коллекции картин, брачный договор и бегство из России: коротко рассказываем хронику преследования одной из самых состоятельных в России …
Дело братьев Ананьевых разыграют в США по нотам
Еще он хочет установить роль американских банков в схемах бывших владельцев Промсвязьбанкаэ
Дмитрий Пумпянский полез в оппозиционеры
Олигарх Дмитрий Пумпянский ищет инвесторов на Западе и предрек России ухудшение инвестиционного климата. Что подвигло его на такое заявление?
За что власть так любит Олега Газманова
Олег Газманов кажется близким к российской власти артистом, но путь к этому единству был – и остается – долог и тернист
Игорь Юсуфов «всплывает» в показаниях банды Аслана Гагиева?
Уголовные перспективы экс-министра из правительства Михаила Касьянова
Фамилия экс-министра энергетики Игоря Юсуфова всплыла в деле о заказном убийстве
Кто из банды Аслана Гагиева начал давать показания, и что это значит для экс-министра энергетики Игоря Юсуфова.
Интерпол хорошенько поищет Бориса Минца и его сыновей
Следствие попросило суд арестовать их заочно, Минцам вменяют растрату 30 млрд рублей.