Против гендиректора СУ-155 заведено уголовное дело

Источник
К финансовым проблемам одного из крупнейших российских застройщиков — ГК «СУ-155» — добавилось уголовное дело. СКР подозревает гендиректора компании в налоговых преступлениях.
Уголовное дело

Утром в среду стало известно, что Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «СУ-155» Александра Мещерякова. Менеджер подозревается в неуплате НДФЛ за своих сотрудников в размере 210,5 млн рублей. По версии следствия, уклонение от уплаты налогов происходило в 2012–2013 гг.

«По имеющейся в распоряжении следствия информации, указанные денежные средства он использовал в личных интересах — на выдачу займов подконтрольным организациям, а также на покупку векселей и иных ценных бумаг, желая таким образом укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечислению в бюджет денежные средства на осуществление текущей деятельности предприятия», — отмечается в сообщении СКР.

210 млн рублей — это неисполнение обязательств в особо крупном размере, рассказывает юрист по налоговому праву Сергей Шаповалов. «Максимально по этой статье можно получить до шести лет колонии. Кроме того, ему, скорее всего, суд запретит занимать пост гендиректора в течение трех лет». Деньги, которые не были уплачены в бюджет, налоговые органы будут взыскивать с самой компании, а она в свою очередь может истребовать их с менеджера, отмечает Шаповалов.

В центральном офисе одного из крупнейших застройщиков страны уже прошли обыски с изъятием вещественных доказательств. «Следователи заняты выявлением дополнительных эпизодов противоправной деятельности» и установлением «иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям», сообщили в СКР.

В СУ-155 РБК подтвердили сам факт обысков и заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам, однако дополнительной информации не предоставили.

Подобные дела далеко не редкость для российской уголовной практики, но случай СУ-155 выделяется необычно высокой суммой, считает адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марк Каретин. «Однако они редко заканчиваются реальным тюремным сроком, а чаще штрафом или запретом на то, чтобы занимать руководящую должность, — рассказывает адвокат. — К тому же следствию еще предстоит выяснить, принимал ли сам генеральный директор непосредственное участие в принятии решения о неуплате налогов или за этим стояли другие топ-менеджеры компании».

Большие проблемы

Уголовное дело в отношении гендиректора стало еще одним эпизодом в череде неприятностей, обрушившихся на СУ-155 за последние полгода. О проблемах застройщика стало известно в ноябре 2014-го, когда власти Подмосковья объявили о наличии денежных претензий к девелоперу примерно на 1 млрд рублей. Эта сумма скопилась из-за неуплаты «дочки» СУ-155 — ООО «Передовые технологии в строительстве» (ПТС)  — за аренду участков под застройку в Долгопрудном.

Чтобы добиться выплаты этой суммы, власти даже угрожали арестом счетов и имущества компании. Однако ее владелец Михаил Балакин утверждал, что намерен оспорить размер претензий в суде, а часть задолженности должны взять на себя соинвесторы строительства в Долгопрудном — ПИК и ​МУП «УКС г. Долгопрудный».

Так и не дождавшись возврата долгов, в конце 2014-го подмосковные власти подали заявление о банкротстве «Передовых технологий в строительстве», а в конце марта суд ввел процедуру наблюдения в этой дочерней компании стройхолдинга.

В начале марта «СУ-155 Капитал», подконтрольная девелоперу, объявила о невозможности выкупа облигаций на 2,3 млрд рублей. Позже, в середине месяца, компания объявила о дефолте по рублевым облигациям.

Уже в начале апреля иск о банкротстве к головной компании холдинга подал Сбербанк России, требуя вернуть 359 млн рублей. СУ-155 осталось выплатить 261 млн рублей, рассказал Михаил Балакин.

Заявление Сбербанка стало далеко не первым. Всего в базе Арбитражного суда Москвы содержится информация о 16 аналогичных заявлениях, поданных к СУ-155 с начала года как юридическими, так и физическими лицами. При этом количество судебных исков к застройщику исчисляется несколькими десятками.

Параллельно в компании начались массовые невыплаты зарплат. Бывшие сотрудники, которые были вынуждены уволиться из компании, рассказывали РБК, что многим перестали платить зарплату в конце 2014 года, а рабочих ряда промышленных предприятий, входящих в группу, стали отправлять в принудительный неоплачиваемый отпуск. «К сожалению, практически никто, возможно, кроме самого Балакина, не понимал, что происходит в компании», — рассказывал РБК бывший топ-менеджер СУ-155.

В свою очередь власти не раз заявляли, что не заинтересованы в банкротстве застройщика. В интервью РБК глава стройкомплекса Подмосковья Герман Елянюшкин рассказывал, что только в области количество людей, купивших квартиры у СУ-155, оценивается в 18 тыс. человек и «все они находятся в зоне риска». Со своей стороны власти готовы оказывать поддержку компании, покупая у нее жилье для расселения ветхого жилья или продукцию промышленного блока. «Но мы должны быть уверены, что эти средства пойдут на оздоровление компании, а не на вхождение в новые проекты», — отмечал он.

Кроме того, «был проведен ряд мероприятий, направленных на выравнивание ситуации», рассказал Елянюшкин. «В частности, в целях высвобождения денежных средств согласован перенос срока строительства значительного количества социальных объектов», — уточнил он. «Однако, несмотря на проводимые мероприятия, ситуация далека от стабильной», — заключил Елянюшкин.

С апреля на конец декабря 2014 года долг СУ-155 вырос с 19 млрд рублей (эту цифру Балакин называл в интервью «Коммерсанту») примерно до 25 млрд рублей. В пресс-службе СУ-155 назвали основных кредиторов — «ХМБ Открытие», Инвестторгбанк, банк «Возрождение», добавив, что «кредиты обслуживаются, есть просрочки по погашениям». Подтвердить наличие средств на счетах группы в пресс-службе отказались. Выручка группы в 2014 году превысила 106 млрд рублей, объем коммерческих продаж (без учета госзаказа)  — 31,3 млрд рублей​​.

Группа «СУ-155е работает в строительстве почти 60 лет: современная история девелопера началась после того, как Михаилу Балакину удалось приватизировать существенную часть мощностей советского стройкомплекса. В состав группы входит более 80 промышленных и строительных предприятий в 17 городах России. Строительные проекты компании находятся в 50 городах России, СНГ и Европы.
Персоны Компании
Кража века в Сбербанке: дубль два
Как стало известно «Нашей версии» из региональных источников в одном из сельских отделений Сбербанка, неделю назад в Дагестане пропала рекордная сумма денег – 250 миллионов рублей.
Обзор 8-12 июня: «воровать» – так миллион
«Беспосадочный» полет персонажей, известных по громким финансовым скандалам, давно стал притчей во языцех. Но некоторые из тех, кого никак не удается присадить на нары, однажды могут жестко приземлиться.
Родственники министра Ткачева выйдут в лидеры агробизнеса
Компания «Агрокомплекс» и другие связанные с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева компании войдут в пятерку крупнейших землевладельцев страны.
Чиновники и бизнес меньше потратят на вечеринки на Петербургском форуме
Оргкомитет Петербургского экономического форума и администрация города сократили бюджеты на развлечения для участников. Сами компании тоже намерены сэкономить, а некоторые вообще отказались от традиционных приемов.
Лидер эконом-класса
Как Александр Ручьев перестраивает среду обитания в Подмосковье.
Сбербанк рассказал об опустошении АСВ «серийными вкладчиками»
«Серийные вкладчики» получают около четверти выплат Агентства по страхованию вкладов, подсчитал Сбербанк. В некоторых банках, лишившихся лицензии, их вклады формируют до 40% депозитов.
Российских брендов не оказалось в сотне самых дорогих впервые с 2008 года
Впервые с 2008 года ни один российский бренд не попал в рейтинг самых дорогих марок мира, который уже десять лет составляет исследовательская сеть Millward Brown. Виновата девальвация рубля.
Семимильная афера
Нефтяной бизнес в России постепенно подминает под себя строительный.
Расследование РБК: кто финансирует строительство новых храмов в Москве
С 2010 года в Москве действует программа «200 храмов»: РПЦ получила от столичных властей 143 земельных участка, всего построено 14 новых церквей. РБК выяснял, во сколько обходится строительство и кто дает на это деньги.
"Трансаэро" сделала имя на убытках
Переоценка бренда позволила уйти от отрицательного капитала.
Отказ от санации «Транспортного» ударил по фонду страхования вкладов
Несмотря на скорое снижение страхового фонда до 30 млрд рублей, АСВ не планирует обращаться в Центробанк за кредитом.
Почему миллиардеры-строители растеряли свое богатство
В годы кризиса бурно росший когда-то рынок московской недвижимости рухнул. Что стало с его бывшими королями?
Михаил Балакин избавит СУ-155 от лишнего
Депутат должен сам спасти свой бизнес.
Владимира Кехмана подводят к расплате
МВД арестовало актив, не признанный директором двух театров.
Ошибка на миллион: как пермяк пытается разбогатеть на сбое в Сбербанке
В среду в Перми состоится суд по необычному делу: клиент требует от Сбербанка вернуть вклад в датских кронах, проданных ему банком по ошибочному курсу. Почему ошибся Сбербанк, при чем тут ЦБ и есть ли шансы у вкладчика?
Убыточный год: какие банки потеряли больше всех
Самые плохие результаты за 2014 год среди розничных банков показали «Связной» и «Ренессанс Кредит», убытки который превысили капитал. «Русский стандарт» и «Восточный» потеряли больше половины собственных средств.
"Пирамида" Михаила Балакина
У владельца девелоперской компании "СУ-155" осталось два пути: банкротство или распродажа активов.
Билет за миллиард: как устроен Клуб инвесторов Москвы
Московские девелоперы с выручкой от $1 млрд объединились в неформальный клуб для отстаивания интересов отрасли и уже убедили столичных чиновников пересмотреть некоторые решения.