По данным «Ведомостей», уголовное дело против него завели по жалобе акционера «ОФК Банка» Николая Егорова, который был однокурсником президента России Владимира Путина
.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве против основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела и сотрудника правоохранительных органов.
По версии следствия, в октябре 2017 года Сметана вместе с людьми из менеджмента «ОФК Банка» (лишился лицензии в апреле 2018-го), а также номинальными собственниками и руководителями подконтрольных ему компаний, похитили деньги у банка. Они организовали выдачу пяти кредитов подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. Деньги перечислили на счет еще одного подконтрольного Сметане предприятия – алкогольного завода «СК Родник». Далее по цепочке переводов деньги в качестве оплаты по заключенному ранее договору займа попали в строительную компанию «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга F 41. Следствие полагает, что с этого момента Сметана заставил подконтрольные ему компании прекратить исполнять обязательства перед банком. Более того, предприниматель изначально не планировал выплачивать эти кредиты, утверждает следователь. Представитель Следственного комитета от комментариев отказался.
О совершенном преступлении следствию сообщил однокурсник президента России Владимира Путина
, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, которому принадлежали 25% акций «ОФК Банка». Эту информацию изданию подтвердил представитель Егорова. Через него акционер банка передал газете, что жалоба следствию была для него единственным возможным способом реагирования. Сменить менеджмент и повлиять на управление Егоров не мог, поскольку был миноритарием и находился в меньшинстве в совете директоров. Он был уверен, что обман со стороны сотрудников банка также затронул интересы клиентов и вкладчиков.
Сметана передал изданию, что его уведомили о возбуждении уголовного дела. Сам бизнесмен не видит «ни умысла, ни ущерба» в совершенных операциях, настаивая, что часть кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 года. При этом он не уточнил детали займа, предоставленного компанией Ротенберга, и сумму погашенной задолженности, поскольку дал подписку о неразглашении. Представитель «Стройгазмонтаж» от комментариев отказался, представитель Ротенберга сказал газете, что у бизнесмена нет интересов в алкогольном бизнесе.
Группа «Кристалл-Лефортово» была основана в 1999 году. В 2017-м она была четвертым по величине производителем водки в России с объемом производства в 3,86 млн декалитров за период. Группа выпускала водку под собственными брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон» и другими. С 2000 года «Кристалл-Лефортово» также развивала собственную розничную сеть, которая сейчас закрыта. На данный момент «Кристалл-Лефортово» находится в процедуре банкротства. Крупнейшим партнером группы был «ОФК Банк». Из общей суммы заявленных требований к «Кристалл-Лефортово» (11,624 млрд рублей) на банк приходится более 7,71 млрд рублей долга. В числе других кредиторов компании — ВТБ
, «Ак Барс» и Промсвязьбанк
.
В апреле 2018 года «ОФК Банк» лишился лицензии. Банк активно кредитовал компанию «Статус Групп», бенефициаром которой, согласно заявлению Сметаны в МВД, был экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Против него, а также против экс-председателя правления ОФК Банка Николая Гордеева весной 2018 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем банкротство банка. Следствие считает, что основным бенефициаром ОФК Банка был Чуян, несмотря на то, что банк никогда не раскрывал его в числе своих акционеров. Сейчас Чуян покинул Россию и заочно арестован.
Кредиторы ОФК Банка в конце сентября предприняли попытку привлечь к субсидиарной ответственности Николая Егорова. Егоров говорил «Ведомостям», что за иском возможно стоит Сметана. Вчера, 9 октября, стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск о привлечении к ответственности Егорова.