Борис Ротенберг vs финские банкиры

Источник
Борис Ротенберг пробует на прочность судебную систему Финляндии, требуя установить баланс между столь уважаемыми в Европе правами человека и страхом банков стать нарушителями санкционного режима США. Каков может быть результат тяжбы?
Первая сотня российского Forbes не может похвастать громкими судебными процессами. А те, что есть, чаще всего связаны с санкциями. После недавнего объявления о мировой Валентина Гапонцева с Минфином США главное дело по другую сторону Атлантики — оспаривание Олегом Дерипаской своего нахождения под санкциями. В Европе же взоры притянуты к небольшому государству Финляндия, где Борис Ротенберг пробует на прочность судебную систему этой тихой страны и требует найти компромисс между столь уважаемыми в Европе правами человека и страхом банков стать нарушителями санкционного режима США.

При этом Борис Ротенберг даже не находится под санкциями этой страны и ограничениями ЕС. Младшего брата Аркадия Ротенберга F 41 понять можно. И как гражданина Финляндии, и как потребителя финансовых услуг. Особенно с российской точки зрения: Гражданский кодекс РФ не наделяет банки правом в одностороннем порядке закрывать счет или отказывать в проведении операций из-за требований американского законодательства.

Но можно понять и ответчиков по его делу. Все западные банки хорошо усвоили урок французского банка BNP Paribas, оштрафованного властями США на $8,9 млрд за обслуживание попавших под санкции лиц из ряда юрисдикций.

Братья Ротенберги попали в «российский» санкционный список США одними из первых. 20 марта 2014 года их включили в самый жесткий санкционный список вместе с другими участниками «ближнего круга» президента России. По мнению американского Минфина, именно «ближний круг» выступает основным бенефициаром присоединения Крыма и именно входящие в него лица надоумили российского лидера на такой шаг.

OFAC привело следующую мотивировку включения братьев в список: «Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг поддержали любимые проекты Путина, получив дорогостоящие подряды для Олимпийских игр в Сочи и от контролируемого государством «Газпром а» и выполнив их. Они заработали миллиарды долларов на контрактах «Газпром а» и зимних Олимпийских игр в Сочи, отданных им Путиным. За годы правления Путина в России оба брата накопили чрезмерное количество богатства. Братья Ротенберги получили подряды на Олимпийские игры в Сочи примерно на $7 млрд, а их личное состояние только за последние два года выросло на $2,5 млрд».

Примененные санкции можно назвать классическими: ограничение передвижения и экономических прав. Из первого — запрет на въезд в США, отказ в визе или аннулирование таковой, если она выдавалась. Из второго — запрет всем американским лицам и международным компаниям с американским участием на совершение любых сделок и операций с активами фигуранта (так называемая заморозка), запрет на оказание услуг и т. д. При этом под европейские санкции Борис не попал, а собственной санкционной политики Финляндия как член ЕС не проводит. Более того, все европейские акты об ограничительных мерах, например первое Решение Совета ЕС №145, содержат исключение прямо во второй статье: страна-участник ЕС может не применять санкции к своим собственным гражданам.

В феврале этого года районный суд Хельсинки уже отказал Борису в иске к Nordea, Danske Bank и Osuuspankki. Теперь Борис подал иск к четырем банкам. Согласно финским СМИ, он требует обязать Handelsbanken принимать его платежи, а банки Nordea, OP и Danske Bank — проводить операции по его платежным поручениям. При этом финское законодательство не обязывает банки оказывать истцу вышеуказанные услуги.

Борьба Ротенберга с финскими банками представляет несомненный интерес. В подкрепление своей позиции юристы Ротенберга обратились к OFAC с запросом и получили любопытный ответ: «В отношении вторичных санкций, если деятельность осуществляется за пределами США и не затрагивает американских лиц или американскую финансовую систему и предназначена для удовлетворения основных жизненных потребностей лица, такая деятельность вряд ли может рассматриваться в качестве материальной поддержки лица из SDN». Но с аналогичными запросами обратились и банки, после чего ведомству Андреи Гацки пришлось отозвать свой ответ.

Это предопределит поражение российско-финского гражданина в суде. Банки не обязаны предоставлять ему услуги. В случае подобных споров профессиональные участники рынка призывают в помощь концепцию экономической жизнеспособности, доказывая предотвращение большего вреда в форме прекращения существования банка как экономической единицы, путем причинения меньшего вреда в форме отказа богатому человеку в обслуживании. Европейским судьям придется прибегнуть к доктрине о балансе интересов сторон и через ее призму разрешить спор. А поскольку истец является резидентом Монако, нетрудно предположить, в чью пользу будет и второе решение финского суда.

При этом, как сообщает «Фонтанка», суд отказал в ходатайстве получить заключение от Национального трибунала по вопросам дискриминации и равенства Финляндии. Главный аргумент истца — банки должны соблюдать принцип равенства, а трибунал должен был, по его мнению, установить факт дискриминации гражданина. Но этим он лишь создал задел для апелляции.

Нет сомнений, что Борис Ротенберг будет проверять на прочность все три инстанции финского правосудия, а в последующем обратится в ЕСПЧ.

В практике ЕСПЧ есть как минимум два дела, когда, несмотря на всю важность соблюдения санкций ООН, суд признавал государства Европы нарушившими права человека. В деле Юссефа Нада против Швейцарии запрет фигуранту сводного санкционного перечня ООН перемещаться между небольшим итальянским эксклавом и основной территорией Италии через Швейцарию признан нарушающим право на уважение частной и семейной жизни. В деле Калафа Дулими, тоже фигуранта санкционного списка ООН, ЕСПЧ признал конфискацию средств заявителя швейцарскими властями в пользу «Фонда развития Ирака» и отказ в судебной защите от таких действий властей нарушением права заявителя на справедливое судебное разбирательство.

Российский олигарх при желании может развить концепцию нарушения властями стран Европы основополагающих прав. Однако следует заметить, что Юссеф Нада в итоге судебного разбирательства получил €30 000 компенсации, а Калаф Дулими, кроме морального удовлетворения, не получил ничего.
Персоны Компании
Льготы на льготы не приходятся
«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации “Ъ”, глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению господина Сечина, глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».
Суд вокруг металлолома Дмитрия Пумпянского
Как выяснил “Ъ”, сделка по покупке «Трансломом» металлоломного бизнеса ТМК, входящего в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, столкнулась с новыми проблемами. Малоизвестная компания «Эпсилон», которую источники “Ъ” на рынке связывают с бывшими поставщиками металлолома для ТМК, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить разрешение ФАС на сделку. По мнению юристов, формально иск не мешает закрыть ее, но может побудить стороны отложить завершение сделки до решения суда.
Олег Дерипаска пытался нагреть ПФР
Один из крупнейших российских НПФ "Социум", ранее связанный со структурами Олега Дерипаски, снова оказался в центре скандала. При этом из Фонда все еще "торчат уши" одиозного олигарха.
Тимченко построит культурные центры за 120 миллиардов рублей вместо Ротенберга
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 миллиардов рублей, смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ.
Cоратник Чубайса пытался помочь Михаилу Абызову договориться о мировой с Альфа-банком
Как стало известно The Bell, Михаил Абызов из СИЗО предпринял попытку договориться со своим основным и самым жестким кредитором — Альфа-банком. Экс-министр предлагал погасить многомиллиардные долги в обмен на урегулирование уголовных претензий. Но за время переговоров число уголовных дел против него только выросло. Что случилось. Михаил Абызов через своих представителей из СИЗО пытался договориться о …
Частный оператор поездов стал претендентом на перевозки пассажиров в Крым
Владелец первого в России частного поезда «Гранд Экспресс» подал заявку на товарный знак «Таврия». Компания заявила об интересе к перевозке пассажиров по Крымскому мосту, движение поездов по нему должно начаться в декабре.
«Последний остался Козак»
«Крестный отец» Питера Геннадий Петров о кораблях, золоте и чиновниках-соседях
Дерипаска объяснил американскому суду, почему он не олигарх
В новом ходатайстве в рамках тяжбы против американского Минфина защита Олега Дерипаски апеллирует к Пятой поправке к Конституции США и ищет юридически точное определение такому феномену, как «русские олигархи»
Что общего у Росгвардии и Олега Дерипаски
Зять Виктора Золотова стал компаньоном олигарха Олега Дерипаски и начал зарабатывать на жилье для прокуроров.
Как ФСБ «крышевало» ФСБ
Хищение 7,5 млрд рублей под прикрытием Валентина Гонастарева и Дмитрия Фролова
Клановая экономика: 10 самых богатых семейств России
Forbes составил шестой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, за год он обновился на треть
Подполковник полиции из Воронежа Александр Бушмин доказал свою непричастность к удобрениям
Как стало известно “Ъ”, в Воронежской области начальник районной полиции смог восстановиться в должности после увольнения в связи с утратой доверия — его заподозрили в перевозках минеральных удобрений. Как считают в региональном главке МВД, подполковник Александр Бушмин контролировал бизнес, официально принадлежащий его матери. Речь идет о перевозках продукции россошанского химзавода «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. Источники “Ъ” на предприятии называют ситуацию «секретом Полишинеля», однако суду не хватило доказательств причастности полицейского к перевозкам. В воронежском ГУ МВД будут добиваться увольнения в апелляции.
Партнеры Ротенберга остались единственными российскими клиентами лоббистов в США
Совладельцы Шереметьево опасаются антироссийских санкций, в том числе за вмешательство в выборы.
«На кладбище все одинаково лежат. И бандиты, и миллиардеры»
«Крестные отцы» Санкт-Петербурга Геннадий Петров и Илья Трабер рассуждают о вечном
Софья Абрамович легко перескачет Карину Ротенберг
Дочери Романа Абрамовича, жена Бориса Ротенберга, Елена Батурина, Олег Дерипаска и другие участники рейтинга Forbes и их близкие, увлеченные конным спортом и разведением лошадей
Департамент похоронных дел
Рассказ о чиновнике, который избегает конфликтов и внимания СМИ
Козеруки идут по Москве курсом "Норд Вест"
Как эпатажный Вадим Козерук, талантливый отпрыск не менее талантливого отца, бывшего топ-менеджера конторы "Наш дом -Газпром" Анатолия Козерука, смог "урвать" столько столичной земли для застройки, неожиданно став учредителем компании "Норд Вест"?
Игорь Ротенберг выгодно добурился до «Газпрома»
Спустя девять лет после продажи семье Ротенбергов своих непрофильных активов «Газпром» выкупает обратно не только строительного, но и бурового подрядчика. За эти годы компания выплатила 25 миллиардов рублей дивидендов.