Павла Сметану подвел под монастырь однокурсник Путина

Источник
Бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану подозревают в мошенничестве на 2,65 млрд рублей. По данным «Ведомостей», уголовное дело против него завели по жалобе акционера «ОФК банка» Николая Егорова, который был однокурсником президента России Владимира Путина
По данным «Ведомостей», уголовное дело против него завели по жалобе акционера «ОФК Банка» Николая Егорова, который был однокурсником президента России Владимира Путина .

Следственный комитет возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве против основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела и сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, в октябре 2017 года Сметана вместе с людьми из менеджмента «ОФК Банка» (лишился лицензии в апреле 2018-го), а также номинальными собственниками и руководителями подконтрольных ему компаний, похитили деньги у банка. Они организовали выдачу пяти кредитов подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. Деньги перечислили на счет еще одного подконтрольного Сметане предприятия – алкогольного завода «СК Родник». Далее по цепочке переводов деньги в качестве оплаты по заключенному ранее договору займа попали в строительную компанию «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга F 41. Следствие полагает, что с этого момента Сметана заставил подконтрольные ему компании прекратить исполнять обязательства перед банком. Более того, предприниматель изначально не планировал выплачивать эти кредиты, утверждает следователь. Представитель Следственного комитета от комментариев отказался.

О совершенном преступлении следствию сообщил однокурсник президента России Владимира Путина , партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, которому принадлежали 25% акций «ОФК Банка». Эту информацию изданию подтвердил представитель Егорова. Через него акционер банка передал газете, что жалоба следствию была для него единственным возможным способом реагирования. Сменить менеджмент и повлиять на управление Егоров не мог, поскольку был миноритарием и находился в меньшинстве в совете директоров. Он был уверен, что обман со стороны сотрудников банка также затронул интересы клиентов и вкладчиков.

Сметана передал изданию, что его уведомили о возбуждении уголовного дела. Сам бизнесмен не видит «ни умысла, ни ущерба» в совершенных операциях, настаивая, что часть кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 года. При этом он не уточнил детали займа, предоставленного компанией Ротенберга, и сумму погашенной задолженности, поскольку дал подписку о неразглашении. Представитель «Стройгазмонтаж» от комментариев отказался, представитель Ротенберга сказал газете, что у бизнесмена нет интересов в алкогольном бизнесе.

Группа «Кристалл-Лефортово» была основана в 1999 году. В 2017-м она была четвертым по величине производителем водки в России с объемом производства в 3,86 млн декалитров за период. Группа выпускала водку под собственными брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон» и другими. С 2000 года «Кристалл-Лефортово» также развивала собственную розничную сеть, которая сейчас закрыта. На данный момент «Кристалл-Лефортово» находится в процедуре банкротства. Крупнейшим партнером группы был «ОФК Банк». Из общей суммы заявленных требований к «Кристалл-Лефортово» (11,624 млрд рублей) на банк приходится более 7,71 млрд рублей долга. В числе других кредиторов компании — ВТБ , «Ак Барс» и Промсвязьбанк .

В апреле 2018 года «ОФК Банк» лишился лицензии. Банк активно кредитовал компанию «Статус Групп», бенефициаром которой, согласно заявлению Сметаны в МВД, был экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Против него, а также против экс-председателя правления ОФК Банка Николая Гордеева весной 2018 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем банкротство банка. Следствие считает, что основным бенефициаром ОФК Банка был Чуян, несмотря на то, что банк никогда не раскрывал его в числе своих акционеров. Сейчас Чуян покинул Россию и заочно арестован.

Кредиторы ОФК Банка в конце сентября предприняли попытку привлечь к субсидиарной ответственности Николая Егорова. Егоров говорил «Ведомостям», что за иском возможно стоит Сметана. Вчера, 9 октября, стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск о привлечении к ответственности Егорова.
Персоны Компании
Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются
Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве
Паве Те еще покоптит
Capital Group Павла Те может застроить промзону в районе Коптево на севере Москвы. Ее структура приобрела 50% долей в компании, владеющей 3,2 га в Старокоптевском переулке. Часть будущего жилья может пойти под реновацию, не исключают эксперты.
Сколько напилит на самарском мосту Александр Баженов
Скандальный экс-гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов построит мост через Волгу за 130 млрд рублей. Сколько "лимонов" нечаянно "утонет"?
«Бандитский Ротенберг», или За кого не стыдно Владимиру Путину
Владимир Путин неохотно рассказывает о своих друзьях молодости
Миллиарды Дениса Сафина могут ухнуть в трубу
"Загорский трубный завод" (ЗТЗ) возьмет в ВТБ 35 млрд руб. Деньги могут быть выведены в офшор акционером предприятия Николаем Егоровым.
Николай Егоров вляпался в иск Сметаны
Кредитор лопнувшего банка "Объединенный финансовый капитал" – ООО "Регионстройинком" подал иск на бизнесмена Николая Егорова. Павел Сметана – через "своих" выбивает деньги?
Однокурсника Владимира Путина могут заставить отвечать за рухнувший банк
Один из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) – мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ) – подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова. «Ведомости» ознакомились с копией иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября, ее подлинность подтвердил представитель истца.
Игорь Ротенберг поборется с «Ростелекомом» за 100-миллиардную концессию
Концессионное соглашение о создании на федеральных трассах системы автоматического весогабаритного контроля будет заключено на основании конкурса. Подготовить и внести в правительство такой акт распорядился курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подписанного им 10 сентября. Представитель Акимова подтвердил факт поручения, отказавшись от других комментариев.
Подрядчика Алексея Миллера продадут дочке «Газпрома»
Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж». Покупателем выступит «дочка» газовой монополии, сумма сделки составит около 75 миллиардов рублей.
Борис Ротенберг vs финские банкиры
Борис Ротенберг пробует на прочность судебную систему Финляндии, требуя установить баланс между столь уважаемыми в Европе правами человека и страхом банков стать нарушителями санкционного режима США. Каков может быть результат тяжбы?
Бизнес за решеткой: самые дорогие уголовные дела России
Рейтинг самых крупных уголовных дел в российском бизнесе.
Льготы на льготы не приходятся
«Роснефть» обеспокоена отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 трлн руб. на проект освоения месторождений арктического кластера. По информации “Ъ”, глава нефтекомпании Игорь Сечин написал об этом Владимиру Путину, обвинив Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению господина Сечина, глава министерства, первый вице-премьер Антон Силуанов готов поддерживать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».
У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей
СКР добился в Басманном суде Москвы ареста шести объектов недвижимости общей стоимостью около 260 млн рублей у находящегося в международном розыске бывшего руководителя Федеральной службы
Суд вокруг металлолома Дмитрия Пумпянского
Как выяснил “Ъ”, сделка по покупке «Трансломом» металлоломного бизнеса ТМК, входящего в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского, столкнулась с новыми проблемами. Малоизвестная компания «Эпсилон», которую источники “Ъ” на рынке связывают с бывшими поставщиками металлолома для ТМК, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить разрешение ФАС на сделку. По мнению юристов, формально иск не мешает закрыть ее, но может побудить стороны отложить завершение сделки до решения суда.
Недвижимость экс-главы Росалкогольрегулирования арестовали по списку СКР
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) добился ареста имущества бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову. Арест имущества экс-главы РАР был произведен в качестве обеспечительной меры по искам потерпевших.
Тимченко построит культурные центры за 120 миллиардов рублей вместо Ротенберга
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 миллиардов рублей, смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ.
Финансы "Глобал Эко" ушли со Сметаной
Сбербанк подал заявление с просьбой проверить действия конкурсных управляющих структур, имеющих отношение к "водочному королю" Павлу Сметане. Зачем и в чьих интересах?