Как передает корреспондент The Moscow Post, городской суд Москвы отменил решение о продлении срока ареста владельцу и гендиректору ГК "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давиду Тетро. Предприниматель оказался в СИЗО в начале этого года по обвинению в хищении порядка 8 млрд рублей, выданных "Новикомбанком" предприятием его группы компаний в качестве кредитов. "Ниточки" этого дела, похоже, тянутся к главе "Ростеха" Сергею Чемезову…
Тетро останется под стражей до 29 июля, после чего может выйти на свободу, если его не вздумают снова арестовать. Впрочем, до этой даты еще достаточно времени, один Бог знает, что может случиться за эти дни. Вместе с ним в СИЗО пока остается и другой фигурант дела, помощник Тетро Андрей Галочка.
Ранее предприниматель заключил сделку со следствием, полностью признал свою вину и дал показания на других лиц, причастных к преступлению, среди которых - топ-менеджеры "Новикомбанка".
Об этом пишет ТАСС. Очень плохие новости для Сергея Чемезова. Если руководство банка причастно, он должен был знать об этом. А что, если не только знал, но и направлял?
"Новикомбанк" на 100% принадлежит "Ростеху". Это ключевой, расчетный банк госкорпорации. Состав его совета директоров не раскрывается, как и имя председателя. И похоже, совсем не зря. Какая секретность. Наверное, неспроста?
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько займов подконтрольным Давиду Тетро ООО "ОТК" и ООО "Ижевский нефтеперерабатывающий завод" (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Ижевским заводом в ту пору руководил отец Давида Тетро, Семен Тетруашвили. Не менее, а может даже более скандальная личность в России, чем его сын.
ОТК собиралась потратить деньги на приобретение 100% долей в ИНЗ. Сам завод взял 4 млрд рублей в долг через два года, якобы с целью приобретения права требования по кредитному договору, заключенному между "Новикомбанком" и ОТК.
Однако ни та, ни другая организация вовремя займы не вернули. Оказалось, что деньги были попросту похищены. Следователи считают, что хищения денег проходили с 2012 по 2015 год, а скрыть все это пытались через постоянное продление сроков погашения займов. Об этом сообщает "Коммерсант".
В случае с ИНЗ сначала народная молва предполагала главным виновником директора предприятия Романа Соколова, который пришел на этот пост уже позднее, когда схема уже приводилась в действие. Причем ИНЗ тут играло явно не первую скрипку.
В 2012 году предприятие получило от "Новикомбанка" 2 млрд рублей на приобретение права требования по кредитному договору. В сентябре банк предоставил его ГК ОТК на покупку того же Ижевского нефтеперерабатывающего завода и еще компании "Юникон-Ойл".
В итоге структура Тетро стала владельцем ИНЗ. Кредит, полученный в Новикомбанке, прошелся по его счетам, и вернулся в качестве оплаты за права требования к ОТК. То есть никакого отношения к реальной работе завода на производстве они не имели.
Сегодня обе организации - и ОТК и ИНЗ обанкротились. Причем до этого на ИНЗ были громадные задержки заработной платы, что вызвало волнения рабочих. Впрочем, вряд ли Тетро и Тетруашвили думали о людях в те дни. По слухам, единственным человеком, который получил свою зарплату после краха ИНЗ оказался как раз Семен Тетруашвили.
Еще до банкротства ОТК, основным номинальным собственником этой группы компаний был кипрский офшор "Гетола инвестмент лтд". Именно туда могли "уплыть" деньги, полученные в "Новикомбанке". Вряд ли банк получит их обратно. Разумеется, серьезная копеечка должна была достаться и руководству банка, и тем, кто мог покрывать их выше.
Учитывая, что Тетро заключил сделку со следствием, дело можно считать практически раскрытым. Если руководство банка "замазано", то в курсе их возможных махинаций должен был быть и Сергей Чемезов. А может не только был, но и направлял их действия?
Два "Т"
Кому-то уроженец Грузии Давид Тетро известен, как Давид Тетруашвили. Фамилию он сменил в 2005 году, когда его объявляли в розыск по делу о мошенничестве, пишет тот же "Коммерсант".
Тогда Тетро "свинтил" в Израиль, паспорт которого имеет помимо российского, а в Россию вернулся уже когда узнал об уголовном деле - чтобы сдаться властям. Вероятно, опасался потерять не только свободу, но и свои активы.
Поговаривают, что развязавшийся язык Тетро может вывести не только к Чемезову, но и к другим интересным и очень влиятельным людям. Якобы, Давид Тетро, как и его отец Семен Тетруашвили давно ведут бизнес с такими скандальными персонажами, как олигарх Даниил Юшваев и банкир, гендиректор группы "Ист Инвест" Илья Гаврилов.
Последний сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве, а как банкир мог быть очень полезен Тетро в целом ряде сомнительных операций.
При этом Семена Тетруашвили называют чуть ли не более бойким и хватким на разные схематозы, чем его сына Давида. В 2015 году разразился скандал, когда группа компаний "Криста" продавала свой непрофильный нефтяной актив ООО "Форас". Его купил Семен Тетруашвили.
Сумма сделки должна была составить 650 млн рублей. Через год владельцем компании стал уже Давид Тетро, но оплачивать сделку, как и отец, похоже, не собирался. В итоге пришлось решать вопрос через суд, который встал на сторону группы "Криста". Компанию Тетро обязали выплатить 628 млн рублей, а на имущество ООО "Форас" наложили арест. Об этом писали журналисты "Волга Ньюс".
Сегодня все, кто следят за ситуацией с возможными хищениями в "Новикомбанке", затаили дыхание. И особенно сильно за ней следят в "Ростехе". Корпорация не смогла обойтись без еще одного крупного скандала, которых и так хватает. Как будто Чемезову недостаточно слухов, что за многими коррупционными проявлениями в подконтрольных госкорпорации холдингах стоит его личный интерес.
Поэтому, несмотря на то, что репутационых потерь уже не избежать, в интересах самого же Сергея Викторовича и вкладчиков ростеховского банка, чтобы корпорация оказала максимальное содействие следствию.