МВД не доверяло "Евротрасту"

Источник
Руководство банка задержано или объявлено в розыск.
Как стало известно "Ъ", крупнейшая за последнее время операция МВД России завершилась арестом главы комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков, бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" Андрея Крысина. Следствие подозревает господина Крысина и его бывшего заместителя в организации криминальной схемы по выводу активов "Евротраста" накануне краха банка в феврале этого года. АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке.

Ходатайство следственного департамента МВД об аресте Андрея Крысина лично рассмотрела председатель Тверского райсуда Ольга Солопова. В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Оставаясь на свободе, по версии следствия, банкир может скрыться за границу, поскольку обладает загранпаспортом с открытыми шенгенской и британской визами — во время обыска в его особняке в элитном подмосковном поселке Николо-Успенское документ не нашли. Кроме того, обладая связями и определенным авторитетом в финансовом мире, он может оказать давление на свидетелей по делу.

Адвокаты банкира тут же попытались передать судье загранпаспорт подозреваемого, но госпожа Солопова принять его отказалась, так как это относится к прерогативе следствия. Тогда защитники предложили определить своего клиента под домашний арест или освободить его под залог в 3,5 млн руб., который была готова внести супруга господина Крысина. Однако суд отклонил и эти предложения, арестовав экс-президента "Евротраста" на два месяца — до 16 ноября.

Обыски в "Евротрасте", а также у его бывших топ-менеджеров следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели на прошлой неделе. Во время масштабной операции, а в ней было задействовано около сотни полицейских, у фигурантов дела были найдены и изъяты десятки печатей различных офшорных компаний, которые, как считает следствие, использовались в мошеннических схемах. Помимо этого, в отношении экс-владельца "Евротраста" дали показания его бывшие сотрудники, а также задержанный оперативниками МВД гендиректор инвестиционно-финансовой группы "Омега" Илья Сизов — по данным следствия, через "Омегу" было выведено более 3,49 млрд руб. по фиктивным сделкам с векселями.

Согласно прозвучавшим в суде показаниям, гендиректор "Омеги" лишь выполнял указания президента "Евротраста". Интересно, что время судебного заседания Андрей Крысин сделал вид, что не только не понимает, в чем его обвиняют, но даже не вспомнил фамилию гендиректора "Омеги", называя его Седовым. Отметим, что Илью Сизова, ставшего свидетелем обвинения, освободили под подписку о невыезде. Ходатайство следствия об аресте еще одной подозреваемой — бывшего зампреда правления "Евротраста" Ольги Бочаровой, курировавшей в нем работу финуправления,— Тверской суд рассмотрит сегодня. Бывшего начальника отдела ценных бумаг банка Александра Есакова объявили в розыск, а мера пресечения в виде ареста и. о. предправления "Евротраста" Петру Журину, как сообщал "Ъ", была избрана 18 сентября.

Расследование деятельности руководства "Евротраста" началось после обращения в МВД Агентства страхования вкладов (АСВ). Оно провело аудит деятельности банка накануне его краха в феврале этого года, обратив внимание на операции, проведенные с 26 декабря 2013 года по 29 января 2014 года. Выяснилось, что в этот период банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" о покупке у него облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем бумаг. Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка. Как отметил "Ъ" Андрей Павлов, управляющий юридической компанией "Кворум", которая представляет интересы АСВ, этот эпизод не является единственным.

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в "Евротрасте". Все эти операции, уверен адвокат Павлов, являлись мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим эпизодам.

В "Уралкалии" от комментариев воздержались. Член Совета федерации Александр Торшин, возглавляющий Российский союз налоговиков, комментировать арест своего сотрудника не стал. А глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (на сайте АРБ господин Крысин числится председателем комитета по ипотечному кредитованию) заявил "Ъ", что с конца прошлого года нынешний фигурант уголовного дела не имеет никакого отношения к ассоциации.

Чем известен Андрей Крысин

Личное дело

Крысин Андрей Викторович родился 28 июня 1964 года. Окончил Московский энергетический институт (1987).

После института занимался научной деятельностью. С 1992 года работал в банковской сфере. В 1997-2014 годах — президент ЗАО "Европейский трастовый банк". 11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию. По последним данным, господин Крысин владел 6,36% акций банка.

В 2002-2014 годах также был председателем комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, в 2007-2012 годах — член совета АРБ. С 2003 года входил в рабочую группу по ипотеке при правительстве РФ и рабочую группу "Формирование рынка доступного жилья" при администрации президента. В 2005-2008 годах был членом межведомственной рабочей группы по нацпроекту "Доступное и комфортное жилье". В 2008-2012 годах входил в общественный совет при Минрегионе РФ.

С июля 2014 года упоминается в СМИ как председатель комиссии по работе с органами государственной власти Российского союза налогоплательщиков, возглавляемого вице-спикером Совета федерации Александром Торшиным.
Персоны Компании
Расследование РБК: что делает в России украинский олигарх Курченко
Владельца холдинга «ВЕТЭК» Сергея Курченко украинские СМИ называют одним из самых близких к «семье» президента Виктора Януковича. Оба они скрылись с Украины примерно в одно и то же время, оба «нашлись» в России.
Почему Басаргин «затыкает рот» независимой прессе?
Пермская независимая газета «Пятница» внезапно лишилась всех рекламодателей в госструктуре. 
Горькие проценты
Почему карьера Павла Сигала закончилась тюрьмой.
Обзор Рукомпромат 15-21 сентября: круговорот олигархов в неволе
Прошедшая неделя еще раз доказала, что любые процессы в России носят не поступательный, а циклический характер.
В свердловскую «дочку» «Газпрома» нагрянули ревизоры из Москвы
Всплыла информация об охвативших компанию кланово-семейных связях.
Владислав Баумгертнер выкупил свободу
Принять залог от экс-гендиректора "Уралкалия" суд попросило следствие.
Системная поддержка
РСПП пытается помочь Владимиру Евтушенкову удержать упавшую компанию.
Артемий Лебедев подал в суд на НТВ из-за оскорбленных им ветеранов
По словам звезды Рунета, слова в сюжете телеканала о том, что он назвал фронтовиков трусами, не соответствуют действительности.
Росгазфикция в особо крупном размере
Экс-руководитель "Росгазификации" обвинен в попытке смошенничать на $2,5 млрд.
Виктор Назаров запутался в «сетях»?
После того, как губернатор Омской области Виктор Назаров существенно сократил полномочия своего первого заместителя Вячеслава Синюгина, в области начался скандал.
Власти Техаса обвинили «Газпром» в кампании против сланцевого газа в США
Руководитель нефтегазового регулятора штата Техас Дэвид Портер попросил госсекретаря США Джона Керри принять меры в отношении «Газпрома», который, по мнению чиновника, ведет скрытую подрывную деятельность против американской отрасли природного газа.
Коллапс в кредит
Экономика Украины держится на плаву за счет международных займов, но, возможно, ей полезнее был бы дефолт.
Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Основатель банкротящейся JFC Владимир Кехман, ее бывшие гендиректор и председатель совета директоров стали обвиняемыми по делу о хищении средств Сбербанка в особо крупном размере.
Лебедев «налетел» на следствие?
Сегодня в головном офисе Национального резервного банка (НРБ) прошли обыски, сообщили корреспонденту The Moscow Post в СКР.
Возмездие синдиката: почему Сечину стоит опасаться новых санкций ЕС
Новые санкции Евросоюза в отношении России могут ударить по доступу российских компаний и банков к рынку европейского капитала. Какие компании пострадают больше всех?
Нарисовать звездолет
Как дизайнеру зарабатывать деньги на грани фантастики.
Три сделки со следствием на 500 млн рублей "Газпрома"
Генпрокуратура передала в Черемушкинский суд Москвы материалы дела в отношении Павла Сидорова и Владимира Попова. 
Сечин рассказал о «желании» Ходорковского и Невзлина отомстить
Президент «Роснефти» Игорь Сечин дал интервью немецкому еженедельному журналу Der Spiegel. Называя его едва ли не вторым по влиятельности, после Владимира Путина, человеком в России, издание отмечает: «Противники Сечина считают его Дартом Вейдером, поклонники — королем в энергетике».