Как стало известно "Ъ", Банк ВТБ, которому Евгений Маргулис, глава некогда успешного агрохолдинга — группы компаний "Зерностандарт",— не вернул еще десять лет назад многомиллионные кредиты, добился его привлечения к суду в Израиле. Имеющий российское и израильское гражданство бизнесмен, ставший сейчас Евгением Славуцким, должен раскрыть все свои активы, которые арестуют в счет погашения долгов, а сам, очевидно, станет банкротом.
В 2007-2008 годах ВТБ выдал ГК "Зерностандарт" семь кредитов (кредитные соглашения и овердрафты) на общую сумму около 1,5 млрд руб. При этом остаток непогашенной задолженности по ним превысил 910 млн руб. Получая кредиты, господин Маргулис лично поручился по четырем из них на сумму 729 млн руб. На сегодняшний день, по подсчетам ВТБ, с учетом набежавших процентов он лично должен банку уже более 829 млн руб.
Не менее крупные суммы группа компаний задолжала и другим банкам. Они не только обратились с исками в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, но и подали на должника заявления в полицию. По некоторым данным, УВД Центрального округа Москвы возбудило в отношении господина Маргулиса уголовное дело о хищениях путем особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), но его расследование было приостановлено, так как фигурант к тому времени уехал в Израиль, а эта страна, как, впрочем, и другие, своих граждан не выдает.
Кстати, партнер господина Маргулиса, бывший вице-президент "Зерностандарта" Альберт Ларицкий, поучаствовавший в коррупционном скандале с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, недавно получил трехлетний срок. Предприниматель был признан виновным в хищении более 254 млн руб., взятых в виде кредитов в Сбербанке под другой бизнес.
Тем временем группа компаний "Зерностандарт" прекратила свое существование, а входившие в нее ОАО "Бакалейные товары и минеральные воды", ЗАО "Карачевская птицефабрика" и ЗАО "Система Зерностандарт" были признаны банкротами и ликвидированы в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно.
Между тем еще в 2009 году Преображенским райсудом Москвы были вынесены три решения о взыскании с Евгения Маргулиса как поручителя по кредитам ГК "Зерностандарт" 424 млн руб. в пользу ВТБ. В течение трех лет банк пытался добиться их исполнения в России, после чего в 2012 году решил обратиться к израильскому правосудию.
20 декабря 2012 года юристы ВТБ подали заявление в окружной суд города Хайфы. Обращение именно в этот суд было связано с тем, что господин Маргулис, ставший Евгением Славуцким, со своей семьей проживал недалеко от Хайфы в местечке Зихрон-Яаков. Однако суд Хайфы, проведя перекрестный допрос как представителя истца, так и самого господина Маргулиса, в январе 2015 года отказал ВТБ в признании решений Преображенского суда Москвы о взыскании долгов с экс-владельца "Зерностандарта". Израильский суд вынес соответствующее решение, полагая, что ответчик Маргулис не был должным образом извещен о первоначальных слушаниях по своему делу в России. В свою очередь, ВТБ, располагающий доказательствами обратного, обжаловал решение окружного суда в Верховном суде Израиля.
В марте этого года после разбирательства, которое продолжалось почти 12 месяцев, ВС отменил решение окружного суда, признав подлежащими к исполнению в Израиле все три постановления российского суда. На основании этого ВТБ подал в суд Хайфы иск о признании господина Маргулиса-Славуцкого банкротом и применении в отношении него обеспечительных мер в виде запрета на выезд из Израиля. На днях иск был удовлетворен. Более того, ответчику теперь запрещено не только покидать Израиль, но и пользоваться кредитными картами, чековыми книжками, а также иметь овердрафт по банковским счетам.
За 45 дней до следующих слушаний, которые назначены на 9 ноября 2017 года, господин Маргулис обязан раскрыть назначенному судом финансовому управляющему всю информацию обо всех своих активах и бизнесе, не ограничиваясь при этом территорией Израиля. Управляющий, в свою очередь, обязан проверить данные ответчика и предоставить их суду, который и примет решения об аресте и продаже активов в погашение долгов.
Господин Маргулис и его представители не были доступны для комментариев. "Мы удовлетворены решениями судов Израиля в отношении Евгения Маргулиса",— сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что основной целью банка при работе с проблемной задолженностью является возврат кредитных средств всеми доступными методами в соответствии с законом.