Руководство ГСУ СКР по Москве вспомнило очередное ответвление «дела Захарченко», а именно отмывочный проект «Портал», через который транснациональная группировка при помощи банка «Новое время» вывела из страны более 1 трлн рублей, а помогал ей в этом бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ МВД Дмитрий Захарченко. Услугами крупнейшей прачечной пользовались компании с государственным участием. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.
По данным материалов различных уголовных дел, с которыми нам удалось ознакомиться, в число этих компаний-клиентов входили такие корпорации как Газпром, РЖД и др. Интересно, что дело в отношении управленцев этой прачечной было возбуждено Следственным департаментом МВД в далеком 2009 году (№311572), но работе отмывочной площадки это тогда не помешало, она росла, развивалась, меня бенефициаров и продолжала отмывать миллиарды строительных денег.
Само дело по 210-й статье в отношении транснациональных обнальщиков, о котором вспомнил полковник Вазагов, появилось в столичном главке СК летом 2019 года. Лидером ОПС в постановлении о возбуждении назвал Валерий Раздорожный — бывший совладелец банка «Новое время», а также друг полковника Захарченко и других интересных личностей.
Банк «Новое время» был открыт в Москве 15 лет назад под украинский «Нафтогаз», директором московского филиала которого был Раздорожный. Незадолго до задержания полковника Захарченко, Раздорожный с шиком праздновал свой юбилей, а в качестве гостей на праздновании было много именитых налоговиков и силовиков. В качестве одного из подарков друзья прислали Раздорожному на день рождение шоумена из империи Газпром-Медиа — Михаила Галустяна.
Некоторые бенефициары площадки-портала (у Захарченко по данным следствия было 20% доли) в бегах, многие клиенты неприкасаемые. Сидят в основном исполнители разного уровня и разных направлений. Одним из таких исполнителей был Евгений Селяков, генеральный директор ООО «Евраплейс». Со стороны он выглядел таким же другом по поручением, как земляки Захарченко Виталий Критинин и Виктор Белевцов, которые получили вместе с полковником и бизнесменом Валерием Маркеловым сроки по второму делу Захарченко. Но Селякова долгое время не трогали, что вызывало у некоторых подозрение.
Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, гендиректор ООО «Евраплейс» был зафиксирован в лобби гостиницы Балчуг вместе с Захарчеко, последний пришел за столик к предпринимателю после разговора с «кошельком» и бывшим зятем Михаила Мишустина Евгением Удодовым, который состоялся у входа в гостиницу за пару недель до задержания полковника. Разговор между Селяковым и Захарченко, на котором обсуждался также Удодов.
Александр Удодов
Бенефициаром «Евраплейса», гендиректором которого был Селяков, является бизнесмен Александр Карманов — Forbes называл его «королем госзаказа» (крупные контракты от Кагпрома и Транснефти), а также продюсером и совладельцем тв-шоу на канале из сетки Газпром-Медиа.
Кроме бизнес связей Селякова с Кармановым есть такой момент: последний давал поручение Селякову разобраться с одной проверкой силовиков, это поручение пришло на почту адвокату Белевцову — другу, земляку и помощнику Захарченко.
Под стражей Селяков оказался в конце 2020 года по обвинению в мошенничестве. Дело это, по крайней мере напрямую, не связано с площадкой-порталом. По данным ВЧК-ОГПУ, врио гендира Судостроительного завода «Лотос» написал заявление в органы о нарушении технологии при ремонте одного цеха этого завода с ущербом около 30 млн рублей, а бенефициаром компании-исполнителя Следственный департамент МВД назвал Селякова. Последний утверждает, что за два месяца до возбуждения дела компания, получившая госконтракт, сама обратилась в арбитраж с требованием оплатить выполненные работы.
Селяков считает, что его заказали и уровень такого «рядового» дела совсем не СД МВД. Другой вопрос, что он может рассказать следствию.
Вероятно, Селяков может ответить на те вопросы следствия, на которые не стал отвечать в ходе допроса Захарченко, а именно: была ли встреча между Кармановым, полковником и Удодовым, а также передавал и получал ли Селяков кому-либо деньги по просьбе силовика?